Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ric Jakobsen (RJA) Bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Peter Hansen (PHA) Bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen (BLA) Bestyrelsesmedlem Ida Bode (IBO) Bestyrelsesmedlem Anne Margrethe Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Mødeleder: Kim Røgen (KRØ) Referent: Poul Michael Fanøe (PMF) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.1 Dagsorden af Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt. 1.2 Godkendelse af referat af Bilag: 1.2 Referat_ Referatet indstilles godkendt og til bestyrelsens underskrift. Referat godkendt og underskrevet. 2. Meddelelser fra formanden Møde afholdt med borgmesteren. Mødet havde fokus på de igangværende fusionsprocesser. Artikel i Altinget fremfører kritik af effektiviseringskravene til forsyningsbranchen i den nye Vandsektorlov. Der er en forventning om at der fortsat vil være stort pres på hele forsyningsbranchen. Tvivlsomt om større enheder vil give reelle besparelser, men nærhed og folkelig kontrol vil gå tabt i processen. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 1 af 8

2 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status opkrævninger Administrationen arbejder fortsat på at inddrive de ældste restancer. Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen. Status på ny lovgivning om forældelse af gæld til inddrivelse via SKAT vil blive givet på mødet. Orientering taget til efterretning Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr for Egedal Vandforsyning DKK og for Egedal Spildevand DKK Orientering taget til efterretning Regnskab 2015 i Egedal Spildevand Egedal Spildevand har for år tilbage, igangsat en række analyse- og planlægningsaktiviteter som forberedelse til kommende anlægsprojekter. Anlægsprojekterne har siden har vist sig ikke at skulle gennemføres. Omkostningerne hertil skal derfor udgiftsføres over driften. Administrationen vurderer et samlet behov for driftsførelse af historiske anlægsprojekter på op til 1,5 mio. kr. Administrationen ønsker derfor bemyndigelse til at forøge driftsbudgettet for Egedal Spildevand. I budgettet for 2015 har Egedal Spildevand ikke udnyttet prisloftrammen. En forøgelse af budgettet med 1,5 mio. kr. vil fortsat være indenfor den givne driftsramme i prisloftet Ændringen vil blive korrigeret i selskabets prisloft for 2017, som derved vil blive forøget. Krav til effektiviseringer af selskabets driftsomkostninger i perioden vil modvirke en eventuel takstforøgelse til dette. Ændringen vil derved ikke påvirke takstniveauet. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 2 af 8

3 Det indstilles til bestyrelsens beslutning, at godkende at driftsbudgettet 2015, for Egedal Spildevand, kan forøges med 1,5 mio. kr. Bestyrelsen godkender at driftsbudgettet for Egedal Spildvand kan overskrides med op til 1,5 mio. kr. forudsat det er inden for rammerne fastsat i prisloftet Status på indstillinger til Byrådet vedr Den 11. november 2015 blev indstilling omkring godkendelse af taksterne for 2016, godkendelse af nye betalingsvedtægter for spildevand og nyt regulativ for drikkevand samt godkendelse af kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit fremsendt til politisk behandling i Egedal kommune. Vedr. optagelse af lån i KommuneKredit har Forsyningen efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger om typen af anlægsprojekter. Egedal kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve en provision for at stille garanti for lånet. Økonomiforvaltningen har oplyst at der opkræves et éngangsbeløb svarende til 0,5 % af garantisummen. Center for Teknik og Miljø (CTM) har indstillet regulativet for drikkevand, spildevandstaksten samt tilslutningsbidrag for spildevand for 2016 til politisk behandling i december. Betalingsvedtægten for Egedal Spildevand blev i første omgang ikke indstillet til politisk behandling, da CTM havde en del kommentarer. Disse er nu afklaret. CTM indstiller materialet til politisk behandling i januar CTM har ikke godkendt tilslutningsbidraget for vandforsyning, med begrundelse i at beregningsmetoden ikke vurderes saglig. På baggrund heraf har CTM meddelt, at man ikke vil indstille taksterne for drikkevandselskabet til godkendelse. Der pågår dialog omkring saglighedsvurderingen. Konsekvensen er, at taksterne for Egedal Vandforsyning ikke vil blive indstillet til behandling ved Byrådets møde i december. Det bemærkes, at myndighedens godkendelse af selskabets takster, er en legalitetsgodkendelse, som skal tilsikre at prislofterne bliver overholdt. Administrationen er forundret over, at CMT afviser selskabets takster med begrundelse i uenigheden omkring principper for beregning af tilslutningsbidraget. På baggrund af fremlæggelse på mødet, indstilles til bestyrelsen at drøfte den videre behandling af sagen. PHA tilkendegav, at han som formand for TMU vil tage sagen op med CTM omkring godkendelse af takster og tilslutningsbidrag for drikkevand med henblik på at afdække sagen og eventuelt komme med forslag til afklaring og løsning. PHA melder tilbage til forsyningen og bestyrelsesformand om resultatet. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 3 af 8

4 4.3 Erklæring om betaling af skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Erklæring_afgifter Erklæring vedr. moms og afgifter fremgår af bilag 4.3. Orientering taget til efterretning. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Årshjul 2016 Bilag Årshjul_2016_EF Udkast til årshjul for aktiviteter og møder i 2016 foreligger til bestyrelsens orientering og behandling. Årshjulet afspejler de pt. forventede aktiviteter samt de tilsvarende pt. kendte temaer på for bestyrelsesmøder i Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Direktionen indstiller årshjulet til bestyrelsens godkendelse. Specifikke mødedatoer vil efterfølgende blive fastsat for møder og aktiviteter i Årshjul godkendt og specifikke mødedatoer fastlægges i nærmeste fremtid Klimatilpasning status på aktiviteter Bilag Klimatilpasning_Egedal På møde i klimastyregruppen afholdt blev behandlet igangværende og kommende projekter. Status på igangværende projekter er hhv.: - Frakobling af regnvand fra Lærkeskolen: Pågår, økonomi er under afklaring. - Skybrudsprojekt i Egedal By: Pågår, lodsejerkontakt er i proces. - Kampagne for frakobling af regnvand: Afholdte arrangementer evalueres pt. Oplæg vedr. omlægning af Stenløse Å-projektet blev præsenteret. Styregruppen ser spændende perspektiver i projektet. Projektgruppen blev bedt om at udarbejde en detaljeret procesplan samt et overblik over de økonomiske konsekvenser for hhv. Egedal Forsyning og Egedal Kommune. Det forventes, at projektet præsentereres på bestyrelsesmøde i foråret samt på politikerseminar i april. Informationsmateriale omkring Stenløse Å medsendes til orientering. Materialet Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 4 af 8

5 præsenteres på mødet. Det indstilles til bestyrelsens beslutning at Stenløse Å-projektet, forelægges og behandles på kommende bestyrelsesmøde i foråret Bestyrelsen støtter at der arbejdes videre med Stenløse Å-projektet med henblik på forelæggelse og behandling på bestyrelsesmøde i foråret Bassinrenovering Ledøje Fælled Bilag Bassin_Ledøje I de fælleskloakerede områder i Egedal Kommune findes en række åbne bassiner, hvor der i forbindelse med regnvejr magasineres blandet regn- og spildevand. Selskabet arbejder med en strategi for delvis overdækning af disse bassiner. Bassinerne i Ledøje og Hove er programsat til renovering og ombygning i løbet af 2015 og Administrationen har afsøgt muligheden for, at gennemføre projektet til overdækning af bassinet i Ledøje således, at der skabes merværdi til borgerne i området. Den beskrevne løsning medfører en øget omkostning på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til den helt traditionelle løsning. Tilsvarende forventes det, at der vil kunne opnås en årlig driftsbesparelse på kr. ved inddragelse af beboerlaug til varetagelse af den fremtidige pleje og vedligeholdelse af arealet. Anlæggets levetid forventes at være 30-50år. Den samlede besparelse på driften af anlægget vil således kunne opveje de øgede etableringsomkostninger. Præsentation af projektet fremgår af vedhæftede bilag Materialet vil blive gennemgået på mødet. Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hhv.: at gå videre med projektforslaget, som omfatter en omdannelse af området til et rekreativt areal. at der indledes drøftelser med de lokale beboerlaug om indgåelse af bindende aftaler for den fremtidige pleje af arealerne. at en gennemførelse af projektet i den udvidede form betinges af, at der kan indgås aftaler med de lokale beboerlaug om pleje af arealerne. Bestyrelsen ønsker afdækket om der kan indgås langsigtede aftaler med de lokale laug omkring vedligeholdelse. Juridiske forhold skal afklares. Bestyrelsen godkender administrationens indstilling, med forbehold for om der kan indgås bindende aftaler med de lokale laug. Dette ses ikke som en betingelse for at fortsætte. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 5 af 8

6 På baggrund af drøftelse på mødet blev det besluttet at afklare de juridiske rammer for tilføjelse af individuelle kommentarer til referatet (protokollen), uden at der er foretaget en afstemning. Emnet behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde Ændring af kloakeringsform i Egedal Ny Spildevandplan Bilag Ændret_kloakeringsform I henhold til kommuneplan, lokalplan og gældende spildevandsplan etableres nye byområder i Egedal Kommune med central spildevandshåndtering og decentral regnvandshåndtering. Dette betyder at grundejerne i nye boligområder, bliver ansvarlige for håndtering af regnvand fra egen matrikel, mens Egedal Kommune er ansvarlig for vejafvandingen. Det største område i kommunen, der er udført på denne måde er Stenløse Syd. I forbindelse med vedtagelsen af den nye Spildevandsplan for Egedal Kommune, ønsker CTM at ændre på denne praksis for decentral regnvandshåndtering. Hensigten er overordnet, at så meget regnvand som muligt håndteres i overfladen. Forsyningen har igangsat arbejde med at belyse mulighederne for at etablere regnvandsafledning på terræn og uden at etablere rør i jorden. Ændringen rejser en række spørgsmål om hvad den ændrede kloakeringsform betyder for grundejere, Egedal Kommune og Egedal Forsyning for eksempelvis finansiering, ansvarsfordeling og fremtidig drift af anlæggene. Spørgsmålene som pt. er uafklarede, er overordnet skitseret i vedhæftede bilag Problemstillingen vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Administrationen anbefaler at der forinden endelig stillingtagen til den fremtidige kloakeringsform i Egedal Kommune, gennemføres en analyse som nærmere afdækker følgende forhold: Juridiske forhold omkring begrænsning af afledningsret Rammerne i forhold til den nye spildevandsplan Økonomiske konsekvenser for grundejere, Egedal Kommune og Egedal Forsyning Aftaleretslige forhold i forbindelse med delt driftsansvar Der ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsen om forventning til den videre proces omkring ændret kloakeringsform i nye boligområder i Egedal Kommune. Bestyrelsen godkender at forsyningen gennemfører en analyse for at afdækket de fire skitserede forhold. Især skal der fokus på hvordan forsyningen er stillet såfremt forsyningen skal engagere sig i nye områder og/eller stå for håndtering af vejafvanding. Der noteres en meget kort tidsfrist såfremt det skal til politisk behandling i januar Derfor behov for mere tid til at få afklaret de fire punkter ligesom der kan være behov for at afklaret om der er regulatoriske udfordringer. Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 6 af 8

7 Bestyrelsen indstiller til Kommunen at beslutning i sagen udskydes indtil de fire punkter er blevet afklaret og bestyrelsen kan tage endelig stilling Øvrig orientering om selskabets drift Emnet behandles på kommende bestyrelsesmøde. Ikke behandlet. Bilag Strategiske elementer i forsyningsstrukturen (lukket punkt) 4.6 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorloven 5.1 Orientering om elementer i Vandsektorlov II Orientering fra DANVA-regionalmøde v. AMH. Emnet behandles på kommende bestyrelsesmøde. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Beslutning træffes pba. bestyrelsesmødet. Åbne punkter offentliggøres på 7. Eventuelt JJN forespurgte til afklaring af ejerskabet omkring Måløv Rens. Selskabet har ikke modtaget svar fra Egedal Kommune på forespørgsel om dette i brev fra Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 7 af 8

8 Sted: Dato: Kim Røgen Formand Jens Jørgen Nygaard Næstformand Ric Jakobsen Karsten Søndergaard Nielsen Peter Hansen Bjarne Larsen Ida Bode Anne M. Hansen Egedal Forsyning A/S - bestyrelsesmøde Side 8 af 8