Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Transkript

1 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 5 Ingen Beslutninger... 6 Ingen Sager til Kommunalbestyrelsen A Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Lukkede punkter Ingen Eventuelt Godkendelse af referat... 14

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen.

5 Side 5 4. Forespørgsler Ingen.

6 Side 6 5. Beslutninger Ingen.

7 Side 7 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2017 Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole Direktør Søren Valbak / SVAL Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør Grethe Nielsen / GRNI Forvaltning for Fælles Service Direktør Marie Fleischer / MFLE Forvaltning for Anlæg og Miljø Direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Økonomisk Sekretariat Direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé I forbindelse med Selvstyrets udarbejdelse af forslag til finanslov for 2017 skal kommunerne fremsende deres anlægsønsker senest 1. april Ønskerne indgår i det overordnede grundlag for Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov. Til dette formål har Forvaltning for Anlæg og Miljø i samråd med de øvrige fagforvaltninger udarbejdet forslag til anlægsønsker til politisk drøftelse i hvert fagudvalg og endelig godkendelse i og i Kommunalbestyrelsen. Indstilling De stående udvalg indstiller overfor : - at godkender de samlede udvalgsspecifikke forslag til anlægsønsker - at de af fagudvalgene og godkendte anlægsønsker sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse - at de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker fremsendes til Selvstyret - at fagforvaltningerne bemyndiges til at udfærdige egentlige ansøgninger om støtte og tilskud til de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker - at fagforvaltningerne bemyndiges til at igangsætte forhandlinger med Selvstyrets departementer om tilskud og støtte fra Selvstyret til de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker Sagsfremstilling Med henblik på Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov for 2017, skal kommunerne fremsende ønsker om nye anlægsopgaver, der ønskes indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for de kommende år. Ønskerne skal fremsendes til Naalakkersuisut senest den 1. april Anlægsønskerne omfatter både anlægsopgaver, hvor Naalakkersuisut anmodes om at finansiere hele opgaven, og anlægsønsker hvor Naalakkersuisut anmodes om at være medfinansierende. For en del af de anlægsopgaver, der forudsætter finansiering fra både kommunen og Naalakkersuisut, har kommunen for flere af projekterne allerede afsat midler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og efterfølgende år.

8 Side 8 For andre anlægsprojekter vil det være nødvendigt, at kommunen afsætter yderligere bevillinger i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, hvis Inatsisartut afsætter bevillinger til opgaven. Faglig vurdering og løsningsforslag For så vidt angår anlægsprojekterne er der til hvert stående udvalg udarbejdet en udvalgsspecifik anlægsliste med justeret budget. I oplistningen af forslag nedenfor er angivet hvorvidt der søges om delvis støtte eller om anlægsforslaget er af en sådan karakter at der søges om 100 % selvstyre finansiering og Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til om følgende anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyre: a) Boligbyggeri i Nuuk Projekteringsmidler til boligbyggeri 2. mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Kommuneqarfik Sermersooq er i øjeblikket ved at opføre 126 kommunale udlejningsboliger i Tuujuk. Disse boliger bliver opført i hestesko á 42 enheder til 105 mio. kr. pr. boligblok. De 126 boliger er dog langt fra nok til at dække behovet i byen, og Kommunalbestyrelsen har da også i årene 2018 til 2020 afsat yderligere midler til boligbyggeri i Nuuk. Kommunalbestyrelsen har ligeledes afsat midler i 2017 til at projektere disse boliger. b) Renovering og sanering af boligmassen i bygder og yderdistrikter Anlægsmidler 3,1 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø En del af boligerne i Ittoqqortoormiit samt i bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq er gamle og i dårlig stand. Kommunen har sammen med Iserit gennemført en kortlægning af boligerne, og det kan konstateres, at der er et væsentligt behov for at gennemføre sanering og renovering for at forbedre boligstandarden. Kommunen har allerede afsat 3,1 mio. kr. årligt i sit anlægsbudget til formålet, hvorfor det virker naturligt at søge om medfinansiering fra Selvstyret til formålet. c) Sammenbygning af fjernvarmenettet mellem Nuuk og Nuussuaq Anlægsmidler 14 mio. kr. (100 procent selvstyrefinansiering forhandling om enten 50/50 eller kommunalt udlæg) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Mulighederne for at udnytte restvarme fra forbrændingsanlægget til opvarmning er et væsentlig element i fjernvarmeforsyningen i Nuuk, og det vil fremadrettet skulle indgå i varmeforsyningsstrategien i Nuuk. Fjernvarmenettet i Nuuk og Nuussuaq bør sammenbygges således afsætningsgrundlaget bliver størst muligt. d) Lufthavnsudvidelse i Nuuk Projekterings og Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø I Transportkommissionens endelige betænkning fra 2011 peges der på betydelige positive beskæftigelses- og indkomsteffekter ved en flytning af landets centrale atlantlufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk. Det er derfor magtpåliggende for Kommuneqarfik Sermersooq, at den nuværende landingsbane i Nuuk udvides fra 950 m. til m.. En udvidelse af landingsbanen vil muliggøre helårsflyruter med små jetfly mellem Nuuk og omverdenen, ligesom de pay-load restriktioner på ruter til og fra Nuuk med propelfly kan ophæves. Udvidelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen 2015.

9 Side 9 e) Lufthavnsanlæggelse i Tasiilaq Projekterings og Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Transportkommissionen har undersøgt om det samfundsøkonomisk kan svare sig at flytte lufthavnen fra Kulusuk til en bynær placering ved Tasiilaq. Transportkommissionens analyse viser, at selvom det stadigvæk vil være nødvendigt at opretholde helikopter service, også efter en eventuel flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq, så vil besparelserne til drift af lufthavne og helistops, reducerede omkostninger for operatørerne samt tidsgevinster for brugerne opveje omkostningerne til at anlægge en ny lufthavn nær Tasiilaq. På baggrund af udmeldingerne fra Transportkommissionen, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq, at arbejdet med at planlægge for og anlægge en bynær regional lufthavn ved Tasiilaq igangsættes. Anlæggelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen f) Lufthavnsanlæggelse i Ittoqqortoormiit Projekterings and Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø En flytning af lufthavnen fra Nerlerit Inaat til en placering tættere på Ittoqqortoormiit vil kunne eliminere behovet for helikopter flyvninger mellem Nerlerit Inaat og Ittoqqortoormiit, med mærkbare driftsbesparelser til følge, ligesom en flytning af lufthavnen vil forbedre servicen for rejsende til og fra Ittoqqortoormiit by. Anlæggelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen g) Tunnel/Forbindelse til Siorarsiorfik Projektering 3 mio. kr. (100 procent selvstyrefinansiering) samt Anlæggelse 160 mio. kr. Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø I henhold til aftalen af 1. januar 1998 mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre om opgave- og byrdefordeling for byggemodningen skal ekstraordinært store byggemodningsopgaver i forbindelse med inddragelse af nye landområder til byudvikling finansieres af Grønlands Selvstyre. Det forventes at Qinngorput er fuldt udbygget i Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse har besluttet at inddrage Siorarsiorfik, som det næste område for byggemodning/byudvikling, idet Kommuneqarfik Sermersooq stadig vil mangle arealer til boliger/virksomheder mm. Det kræver vejadgang at inddrage det nye land enten ved tunnelforbindelse eller etablering af kystvej. Der søges i første omgang om 3 mio. kr. til projektering. h) Alderdomshjem i Tasiilaq: Projekteringsmidler samt anlægsmidler til nybyggeri 27,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv I Tasiilaq som alle andre steder er der en stigning i antallet af ældre borgere der har behov for pleje og omsorg, som ikke er muligt at varetage i eget hjem. På det eksisterende ældrekollektiv er der plads til 10 beboere samt 2 på aflastning, men belægningsprocenten for faste beboere på ældrekollektivet er ofte på mere end 150 procent. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tilbyde aflastning, da alle senge er belagt med faste beboere. Der er derfor behov for at bygge et nyt Alderdomshjem med plads til 24 faste beboere samt 2-3 aflastningspladser, med mulighed for udbygning. Kommuneqarfik Sermersooq har i det kommunale anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2017 til projektering af alderdomshjemmet og i 2018 og mio. kr. til selve anlæggelsen af alderdomshjemmet. Selvstyret ansøges om at medfinansiere alderdomshjemmet med 27,5 mio. kr.

10 Side 10 i) Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Antallet af ældre i Ittoqqortoormiit er i lighed med kommunens øvrige byer stærkt stigende. Ældrekollektivet er meget gammelt og nedslidt og præget af mange års manglende vedligehold. Ældrekollektivet er oprindeligt normeret til 6 beboere, men har konstant minimum 7 fastboende samt venteliste, hvor der fra tid til anden er ekstra pres for aflastning for færdigbehandlede borgere, hvor flytning til alderdomshjem grundet geografi er umuligt. Bygningens indretning lever langt fra op til kravene til et moderne ældrekollektiv, ligesom institutionen konstant lider under overbelægning. Med baggrund i ovennævnte ønsker Kommunen en renovering, udvidelse af pladserne med 3 almindelige pladser samt 1 aflastningsplads, og der er i det kommunale anlægsbudget afsat 500 tusinde kr. til projektering. Selvstyret ansøges om et tilsvarende beløb. j) Udvidelse af Alderdomshjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk: Projekterings samt anlægsmidler til udvidelse 5,6 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv På plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk er der venteliste på såvel permanente plejehjemspladser og aflastningspladser for færdigbehandlede patienter fra SANA. I forbindelse med Kommunes udvidelse af byens andet plejehjem flyttes en skærmet enhed. Det betyder at der frigøres en bygning på Utoqqaat Illuat. Ved at sammenbygge den frigjorte bygning med plejehjemmet kan der laves en regulær kapacitetsudvidelse med døgnplejeafsnit med 4 aflastningspladser og 2 permanente pladser. Der er i det kommunale anlægsbudget afsat knap 11,3 mio. kr. til formålet og Selvstyret søges derfor om 5,6 mio. kr. i en 50 procents finansiering. k) Nyt Job, vejlednings- og opkvalificeringscenter i Tasiilaq: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om 0,5 mio. kr. til at projektere et nyt Job, vejlednings- og opkvalificeringscenter i Tasiilaq. Centeret har til formål dels at opkvalificere de boglige kompetencer for unge til udslusning til videreuddannelser, dels at sikre de håndværksmæssige og personlige opkvalificeringer af unge til udslusning til arbejdsmarkedet eller faglige opkvalificering til udslusning til videreuddannelser. Kommuneqarfik Sermersooq har i budgettet for tilsvarende afsat 0,5 mio. kr. til formålet. l) Udvidelse af Piareersarfik i Nuuk: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om 0,5 mio. kr. til at projektere en udvidelse af Piareersarfik i Nuuk. Udvidelsen skal muliggøre skabelsen af et Job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter, der har til formål, at opkvalificere de boglige kompetencer af 100 unge til udslusning til videreuddannelser. Kommuneqarfik Sermersooq har i budgettet for afsat tilsvarende 0,5 mio. kr. til formålet. m) Rehabiliteringscenter i Nuuk: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent eller 100 procent Selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om projekteringsmidler til projektering af et rehabiliteringscenter til Nuuk med 6 døgnpladser og 20 ambulante pladser. Der ansøges om 0,5 mio. kr.. Med det baggrundstæppe at der bliver flere og flere ældre borgere, ønsker kommunen at etablere et

11 Side 11 rehabiliteringscenter. Det overordnede formål for centeret er, at borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb ud fra individuelle mål og behov, så de får mulighed for at leve et aktivt liv og blive boende i eget hjem længst muligt. Døgnrehabilitering er et tilbud til de borgere, der kan få udbytte af et mere tværfagligt og intensivt træningstilbud 24 timer i døgnet. De flytter ind på afdelingen i en kortere periode, hvor de sammen med det sundhedsfaglige personale træner i samvær med andre borgere. Andre borgere kan visiteres til et afgrænset ambulant forløb enten individuelt eller på hold. Det er forventningen at et rehabiliteringscenter kan være med til at aflaste byens plejehjem, idet borgeren i højere grad vil kunne blive boende i eget hjem. n) Skoler: Nybyggeri i Nuuk og skolerenovering i alle byer og bosteder Projekteringsmidler til nybyggeri samt anlægsmidler til nybyggeri samt renovering. (100 procent selvstyrefinansiering) - Godkendt af Udvalg for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet en ambitiøs Skolesektorplan, der markant forventes at løfte hele skoleområdet. Planen kalder på en omfattende og tiltrængt renoverings- og ombygningsindsats på Nuuks 5 skoler. En indsats der gerne skulle sikre et godt, tidssvarende og sundt læringsmiljø for byens skoleelever. Samlet søges der om 352,7 mio. kr. til at ombygge og renovere skolerne i Nuuk. Alle beløb er angivet i prisniveau Skolesektorplanen er vedtaget ultimo januar o) Fritidscenter i Qinngorput Anlægsmidler 16,5 mio. kr..(50 procent selvstyrefinansiering) - Godkendt af Udvalg for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq skal være et børnevenligt samfund. Holdningen er, at alle børn og unge har ret til et godt liv præget af tryghed - økonomisk og socialt. Sundhed og uddannelse skal være en naturlig del af opvæksten, og alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv. Der er behov for at der bygges et fritidscenter i Qinngorput til at huse et sted for skolepasning for børn fra 1 3 klasser samt juniorer og seniorer. I dag bruges skolens lokaler, hvilket ikke er optimalt for hverken børn eller ansatte, da skolen også har hårdt brug for lokalerne. Kommuneqarfik Sermersooq har i det kommunale anlægsbudget for afsat 33 mio. kr. til at opføre fritidshjemmet, og der søges om 16,5 mio. kr. i selvstyrefinansiering. Samlet har de stående udvalg videresendt 15 anlægsønsker til politisk behandling i og Kommunalbestyrelse fordelt på 7 anlægsønsker fra Udvalg for Anlæg og Miljø, 2 anlægsønsker fra Udvalg for Børn, Familie og Skole samt 6 anlægsønsker fra Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering En del af anlægsønskerne forudsætter som nævnt ovenfor, at Kommuneqarfik Sermersooq afsætter yderligere midler til det pågældende anlægsprojekt i forbindelse med behandlingen af budget Behovet for merfinansiering og omprioritering af det kommunale anlægsbudget vil dog afhænge af fagforvaltningernes forhandlinger med Selvstyret og dets departementer samt af den endelige udformning af Finanslov 2017 og de deraf følgende tilsagnsskrivelser om tilskud. Selve fremsendelsen af anlægsønsker binder derfor ikke kommunen til at afsætte yderligere bevillinger, og fremsendelsen har derfor ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen.

12 Side 12 Det videre forløb Efter at de stående udvalg har foretaget deres prioriteringer, vil først og derefter Kommunalbestyrelsen tage stilling til en samlet fremsendelse af anlægsønsker til forslag til finanslov Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil derefter fremsende anlægsønskerne til Selvstyret i slutningen af marts Fagforvaltningerne vil i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø samtidigt udfærdige egentlige ansøgninger om tilskud til anlægsaktiviteter i 2017 og frem med henblik på at starte forhandlinger med Selvstyret. Det er forventningen at disse forhandlinger vil løbe henover foråret 2016, således at kommunens ønsker kan indarbejdes i Selvstyrets forslag til finanslov 2017 og frem. Eventuelle tilsagn fra selvstyret vil ligeledes blive indarbejdet i det kommunale budgetarbejde til budget Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Tidligere beslutning Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs beslutning tirsdag den 1. marts 2016: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkender indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skoles beslutning fredag den 26. februar 2016: Udvalg for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag Ingen

13 Side Lukkede punkter Ingen.

14 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat