Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2.

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Jens Frederiksen L = lukket dagsordenspunkt O = offentligt dagsordenspunkt 1. O Opfølgning fra sidste møde JRP forklarede de lukkede og de offentlige punkter. 2. L Repræsentantskabsmøde evaluering 3. O Møderække for Selskabsbestyrelsen Forslag til mødedatoer udsendt pr. mail den 28. maj 2013 og vedlagt som bilag 2. Til beslutning Følgende dage og temaer blev besluttet: 15. august halvårs status og prognose 24. september afdelingsbudgetter, oplæg affald 21. oktober Optimeringskatalog og kortsigtet fremtidssikring, herunder miljøtiltag, status drift 30/9 og prognose 12. november oplæg om beboerdemokrati og kursuskatalog 12. december julefrokost og regnskabsprognose for januar Selskabets resultat og afdelinger med evt. større underskud 26. februar tema socialt ansvar og mål for DK s bedste boligselskab 19. marts selskabets regnskab 22. april afdelingsregnskaber, besøg revisor om bl.a. revisionsrapport, kursuskatalog 13. maj maj repræsentantskabsmøde 11. juni konstituerende bestyrelsesmøde Der udsendes elektroniske kalenderindkaldelser. 4. O Forretningsorden for Selskabsbestyrelsen Boligselskabet Sjællands vedtægter bestemmer i 12, stk. 6, at bestyrelsen træffer nærmere beslutninger om udførelsen af sit hverv i forretningsordenen. Den nuværende forretningsorden var fremsendt som bilag 3. 1

2 Til beslutning Forretningsordenen blev godkendt. 5. L Forventningsafstemning om det at sidde i Selskabets bestyrelse 6. O Konstituering og forretningsordener Demokrati- og Uddannelsesudvalg Kommissorium var fremsendt som bilag 4. Tidligere medlemmer: Anna Hansen, Jan René Petersen, Bodil Nielsen, Stig Lysdal, Nina Lundgren, Tine Fristrup (afgået bestyrelsesmedlem). Det indstilles at udvalget opdeles i et uddannelsesudvalg og et demokratiudvalg med hver tre medlemmer. Det blev besluttet, at opdele udvalget i et uddannelses- og et demokratiudvalg. Der udarbejdes kommissorier til de to udvalg. Til Uddannelsesudvalget blev følgende valgt: Nina Lundgren, Stig Lysdal og Anna Hansen. Der indkaldes til møde medio september med behandling af kursuskatalog for 1. halvår Til Demokratiudvalget blev følgende valgt: Bodil Nielsen., Annette Sørensen og Karen Schou Andersen. I demokratiudvalget afholdes en møderække, hvor selskabets beboerdemokratikonsulent, Poul Reynolds, deltager. Der indkaldes til møde efter sommerferien. Udlejningsudvalg Kommissorium var fremsendt som bilag 5. Det indstilles, at Selskabsbestyrelsen delegerer sin kompetence til at træffe afgørelse i konkrete sager til udvalget iht. kap. 3 i Forretningsorden for Selskabsbestyrelsen. Til Udlejningsudvalget blev følgende valgt: Annette Sørensen, Lisbeth Blom Møller og Bodil Bundgaard. Der indkaldes til møde i august, hvis der er emner til behandling. Kommissorium og delegationen blev godkendt. Boligkommission i Roskilde Kommune 2

3 Nuværende medlem: Bodil Nielsen. Jan Rene Petersen som suppleant. Til Boligkommissionen blev Bodil Nielsen valgt og Jan Rene Petersen som suppleant. Valg af deltager i ESDH-projektgruppe Bodil Bundgaard foreslås. Til drøftelse og beslutning Bodil Bundgaard blev valgt. Valg af deltagere til arbejdsgruppen i socialt ansvar og kendetegn for Danmarks Bedste Boligselskab En deltager ønskes. Bodil Nielsen og Chris Warby blev valgt. Energi- og miljøudvalg Kommissorium var vedlagt som bilag 6. Tidligere medlemmer: Mia Nielsen, Stig Lysdal, Per Pedersen, Per Brink-Kjær, Lisbeth Blom Møller. Udvalget foreslås, at bestå af tre medlemmer. Valgt blev: Lisbeth Blom Møller, Mia Nielsen, Stig Lysdal, Per Pedersen, Per Brink-Kjær. Der afholdes møde i september. Forretningsudvalg Kommissorium var vedlagt som bilag 7. Tidligere medlemmer: Formand og næstformand for Selskabsbestyrelsen samt Bodil Nielsen (nyvalgt næstformand). Jens Frederiksen har meddelt, at han ønsker at stille op til denne post, selvom han er forhindret i at deltage i mødet. Brevet er vedlagt som bilag 8. Valgt blev: Formand og næstformand for Selskabsbestyrelsen og Jens Frederiksen. 3

4 7. L ESDH 8. L Bemyndigelse 9. L Udlejningsaftale 10. O Godkendelse af råderetskatalog, afd. Wiemosen, Roskilde Afd. Wiemosen, Roskilde har på beboermøde den 7. maj 2013 vedtaget nyt råderetskatalog. I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 82, stk. skal afdelingsmødets beslutning godkendes af selskabsbestyrelsen. Som bilag 11 var råderetskatalog, bilag samt referat fra afdelingsmødet vedlagt. Til godkendelse Råderetskataloget blev endeligt godkendt. 11. L Uddannelsestiltag for bestyrelsesmedlemmer 2013/ L BL s kredse 13. L Salg af ejendom 14. L Orientering fra direktionen 15. L Orientering fra forretningsudvalget 16. O Orientering fra bestyrelsen Til orientering Ingen punkter 17. O Orientering fra områderne Til orientering Ingen punkter 18. Eventuelt Besigtigelsestur til afdelingerne uden for Roskilde ønskes. 4

5 Nyhedsbrevet er en opsummering af, hvad der er sket på extranettet. Næste Selskabsbestyrelsesmøde er den 15. august 2013 på Parkvænget 25, 4000 Roskilde 5