Referat af Åben dagsorden

Transkript

1 Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Arne Boelt, Vivi Jensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Overdragelse af Thomas Morildsvej 45, Hjørring til Exit 5 3 Ældrerådets årsberetning Underskriftsbemyndigelse, kontorchefen for Indkøbs- og 9 Betalingskontoret 5 Ansøgning fra Vibeke Købsted om orlov med virkning fra 20. april Eventuelt 13

2 Hjørring Kommune Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2015 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Skat's ændrede betalingsfrister: Senest den 11. marts 2015 blev Økonomiudvalget orienteret om, at Skat har ændret i betalingsfristen for afregning af A-Skat for bl.a. kommunalt bagudlønnede medarbejdere fra første dag i måneden efter til sidste dag i måneden. KL har den 20. marts 2015 i en såkaldt Økonomiweb oplyst: at der indtil videre som noget nyt vil være mulighed for at have overtræk på OBS-kontoen pt. ingen renteudgift herved og i praksis mulighed for fortsat at indsætte på OBS-konto den første dag i måneden efter og ikke den sidste dag i måneden, som ellers tidligere forudsat af Skat vedr. afregning af A-Skat for bagudlønnede kommunalt ansatte medarbejdere mv. at KL ifølge det oplyste presser på for at finde en langsigtet løsning. at der foretages drøftelser med Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at få en aftale om, at kommuner med lav likviditet pga. den fremrykkede betalingsfrist ikke risikerer at blive sat under administration. at KL vil informere igen, når der er nyt i sagen. Orientering om kommunens lån og obligationsbeholdning mv: Lån: Hjørring Kommunes lån aktuelt: Alle lån er sluteksponeret i renteswap med fast rente i hele lånenes løbetid bortset fra et lån på 16 mio. kr., som medio april 2015 også vil blive eksponeret i renteswap med fast rente i hele lånets løbetid.

3 *738,6 mio. kr. i nuværende hovedstol. Hjørring Kommune Side 3. 2,56 pct. i gennemsnitlig renteniveau. 18,4 mio. kr. i årlig renteudgift. 8,55 år i gennemsnitlig varighed. * Markedsværdi af lån er pt. 855,8 mio. kr., såfremt lån skulle indfries her og nu. Alle Hjørring Kommunes renteswaps er for långivers side uopsigelige i hele lånenes løbetid, og indfrielse af renteswaps vil derfor alene ske, såfremt Hjørring Kommune har ønske herom. Endvidere har Hjørring Kommune et gennemsnitligt træk på en variabelt forrentet kassekredit på omkring 150 mio. kr. Der er pt. ingen rentebetaling på træk på kassekreditten. Økonomisk Forvaltning har i øvrigt efter udbud den 8. april 2015 indgået renteswapaftale med Danske Bank for et variabelt forrentet lån på knap 34 mio. kr. og med udløb i 2033 jf. Byrådets beslutning den 26. marts 2015 for en fast rente på godt 0,76 pct. p.a. i hele lånets løbetid. Realkreditobligationsbeholdning: 187,5 mio. kr. i beholdning opgjort til markedsværdi. 2-4 pct. i pålydende rente. 102,3 105,8 i aktuel kurs på obligationer. Udløb af obl ,1 mio. kr. i udtræk pr. 1. april 2015 pga. førtidig indfrielse.

4 Økonomidirektøren har den 17. marts 2015 holdt et uformelt møde med Danske Bank vedrørende Hjørring Kommunes formueforvaltning. Der vedlægges som bilag til orientering notat af 8. april 2015 herom. Hjørring Kommune Side 4. Bilag 1) Notat af 8. april 2015 vedrørende orientering om Hjørring Kommunes lån og obligationsbeholdning. 2) Forbrugsrapport, drift. 3) Forbrugsrapport, anlæg.. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

5 Hjørring Kommune Side Ø Overdragelse af Thomas Morildsvej 45, Hjørring til Exit Resumé Overdragelse af Thomas Morildsvej 45, Hjørring til exit. Sagsfremstilling Der skal tages stilling til overdragelse af ejendommen Thomas Morildsvej 45, Hjørring til exit / nedrivning. Thomas Morildsvej 45 består af stuehus på 138 m², lade og staldbygning på 297 m2. Matriklens grundareal er på 2.200m². Se bilag 1 for oversigtskort. Stuehuset er blevet brugt til genhusning af aktiviteter i forbindelse med lukning af Sysseltinget, primært øvelokaler. De nuværende aktiviteter i øvelokalerne på Thomas Morilds Vej 45 flyttes til henholdsvis Sømandskirken i Hirtshals og til Hjørring Ungdomscenter. Thomas Morilds Vej vil være rømmet for aktiviteter pr. 1.april 2015 og indstilles til nedrivning med henblik på, at grundarealet kan anvendes i forbindelse med etablering af P-arealer i helhedsplanen for Park Vendia. Se bilag 2 for helhedsplan. Grundarealet ønskes afleveret, således at der kan etableres 55 P-pladser på matriklens grundareal på 2.200m². De samlede omkostninger til nedrivning og etablering af P-pladser er estimeret til 0,430 mio. kr. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Den samlede omkostning til nedrivning og etablering af arealet til fremtidig brug for parkering er estimeret til 0,430 mio. kr., og afholdes indenfor EXIT, sektor administrativ organisation. For ejendommen er der et årligt driftsbudget på kr., hvoraf der i 1.kvartal 2015 er forbrugt 28 % af driftsbudgettet. Såfremt ejendommen overføres til EXIT, følger ejendommens driftsbudget med til dækning af løbende udgifter. Dette er normal praksis jf. EXIT-strategien.

6 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Hjørring Kommune Side 6. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag 1. Oversigtskort Thomas Morilds Vej Oversigtskort helhedsplan Park Vendia. Direktionen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget overdrager ejendommen til exit at Økonomiudvalget beslutter nedrivning af bygning og etablering af P- pladser på arealet at udgiften til dette projekt afholdes inden for rammen til exit - sektor administrativ organisation Historik Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget , 24. marts 2015: Indstillingen godkendes. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

7 Hjørring Kommune Side A Ældrerådets årsberetning 2014 Resumé Hjørring Kommunes ældreråd består for perioden af 9 folkevalgte medlemmer og afholder ordinære møder den 1. mandag i hver måned, dog undtagen juli måned. Ældrerådet redegør ved en årsrapport for årets arbejde. Sagsfremstilling I henhold til 30 i Lov om Restsikkerhed på det sociale område skal kommunerne etablere et ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Ældrerådet har ved formanden redegjort for rådets arbejde i 2017 i vedlagte beretning (bilag 1). Ældrerådet har i 2014 haft sager til høring fra Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet samt øvrige relevante forvaltninger i forbindelse med budgetarbejdet for Deltagerne i møderne har været ældrerådets medlemmer, Ældrechefen, 1 administrativ medarbejder i sekretariatsfunktionen samt relevante medarbejdere fra øvrige områder, hvor der har været sager til høring. Derudover har Ældrerådet drøftet konkrete spørgsmål vedrørende de ældre, og medlemmerne af rådet har deltaget i forskellige arbejdsgrupper. Lovgrundlag 30 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Økonomi Ingen bemærkninger.

8 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Hjørring Kommune Side 8. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ældrerådets årsberetning Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler at årsrapporten tages til efterretning Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 24. marts 2015: SÆH-udvalget tiltrådte indstillingen Erik Vadsager og Vibeke Købsted deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

9 Hjørring Kommune Side A Underskriftsbemyndigelse, kontorchefen for Indkøbs- og Betalingskontoret Resumé Bemyndigelse af kontorchef Jens Møller Larsen til at underskrive indkøbs- og rammeaftaler for Hjørring Kommune. Sagsfremstilling Jfr. kommunens almindelige tegningsregler underskrives kontrakter og rammeaftaler vedr. kommunens indkøb af et medlem af kommunens direktionen. Da Inkøbs- og Betalingskontoret har det overordnede koordineringsansvar for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser forslås det, at underskriftbemyndigelsen uddelegeres til kontorchef for Indkøbs- og Betalingskontoret, Jens Møller Larsen. Lovgrundlag Styrelseslovens 31, stk. 3. Økonomi Ingen bemærninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærjninger Bilag Ingen

10 Direktionen indstiller, at kontorchef Jens Møller Larsen bemyndiges til at underskrive kontrakter og rammeaftaler vedr. kommunens indkøb. Hjørring Kommune Side 10. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

11 Hjørring Kommune Side G Ansøgning fra Vibeke Købsted om orlov med virkning fra 20. april 2015 Resumé Byrådsmedlem Vibeke Købsted ansøger om orlov fra kommunalbestyrelsen med virkning fra den 20. april Sagsfremstilling I mail af 8. april 2015 fremsendt til Sekretariatschef Hans Paludan anmoder Byrådsmedlem Vibeke Købsted ( DF) om orlov fra kommunalbestyrelsen med virkning fra den 20. april 2015 og frem til sommerferien I denne periode ønskes indkaldt suppleant Per Hyldig (DF). Vibeke Købsted er medlem af Sundheds, Ældre- og Handicapudvalget, det ønskes at Per Hyldig som suppleant overtager denne udvalgspost i overnævnte periode. Lovgrundlag Lov om lov om kommunernes styrelse 15. Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1. pkt., indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

12 Økonomi Hjørring Kommune Side 12. Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag Mail fra Vibeke Købstrup til Sekretariatschef Hans Paludan. - LUKKET BILAG Borgmesteren indstiller, At Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller at ansøgning fra Vibeke Købsted om orlov med virkning fra den 20. april 2015 og frem til sommerferien 2015 imødekommes. At Per Hyldig indkaldes som stedfortræder i perioden hvor Vibeke Købsted har orlov. At Per Hyldig i perioden hvor Vibeke Købsted har orlov indtræder i Sundheds, Ældre- og Handicapudvalget. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

13 Hjørring Kommune Side A Eventuelt Sagsfremstilling Drøftes. Beslutning Økonomiudvalgsmødet 3/6 aflyses. Der afholdes ekstraordinært møde 26/6 fra startende med frokost med to emner. - Opfølgning på juni måneds budgetseminarer og drøftelse af det videre forhandlingsforløb - Drøftelse af finansiel strategi. Arne Boelt og Vivi Jensen deltog ikke i mødet.

14 Hjørring Kommune Side 14. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Jørgen Bing Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Kasper Maarup Andersen