side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

2 side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem... 3

3 side Fremtidens Børnehjem 27 P20 sagsnr Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde den at ville medfinansiere anlægsudgifterne med et beløb svarende til den kapitaliserede ejendomsværdi vedr. Dyrehaven på i alt 5,4 mio. kr. opgjort på basis af ejendomsvurderingen pr samt værdien af den grund der stilles til rådighed for projektet. På nuværende tidspunkt vil værdien af Dyrehaven formentlig være lavere. På daværende tidspunkt forelå desuden et budgetoverslag, som var udarbejdet i forbindelse med projektansøgningerne. De samlede udgifter var her angivet til 35,1 mio. kr. inkl. Moms eller 29,9 mio. kr. ex. Moms. Byrådet behandlede på sit møde pkt. 292 oplæg vedr. Fremtidens Børnehjem. Kerteminde Kommune har opnået tilsagn fra A. P. Møller Fonden til støtte til etablering af Byrådets vision om Fremtidens børnehjem. I alt er modtaget en donation på 25.. mio. kr. Hertil kommer, at Kerteminde Kommune har fået bevilling fra Egmontfonden på 1,9 mio. kr. til brugerinddragelse i forbindelse med projektet. Desuden forventes tilsagn om støtte fra en anden fond, hvis navn endnu ikke kan offentliggøres. Organisering af Projekt: Det anbefales, at der til projektet nedsættes en styregruppe, der får følgende primære opgaver: 1. Etablering af projektorganisation 2. Sikre fastholdelse af ide- og visionsoplægget gennem hele processen 3. Sikre gennemførelse af bygge- og konkurrenceprogram samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg. 4. Indgåelse af samarbejdsaftaler 5. Sikre overholdelse af tids- og procesplan 6. Overordnet økonomistyring i overensstemmelse med de givne bevillinger 7. Sikre orientering til og koordinering med fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd 8. Sikre at regler omkring udbud overholdes 9. Rejse midler til udarbejdelse af drejebog til brug for andre 10. Etablering af samarbejde med forskningsinstitution (-er) Styregruppen bør således have tillagt kompetence til at træffe daglige driftsmæssige beslutninger i forhold til projektet. Kommissorium og organisationsdiagram er nærmere beskrevet i de vedhæftede bilag. Anlægsudgifter: Grundlaget for at etablere Fremtidens Børnehjem er skabt via donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har givet 25,0 mio. kr. til opførelse af et nyt børnehjem. Desuden har Egmont Fonden doneret 1,885 mio. kr. til metodeudvikling til brugerinvolvering. Endelig er der ansøgt om 5 mio. kr. fra endnu en 3. fond til delvis dækning af udgifter til inventar, legeplads og udearealer. Der foreligger endnu ikke støttetilsagn fra den sidste fond. For at kunne igangsætte etableringen skal byrådet godkende en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. Til økonomiudvalgets møde vil foreligge en foreløbig tidsplan for

4 side 4 projektet, som tillige angiver hvilke beløb der forudsættes anvendt i 2012, 2012 og 2013, hvor byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning. Nedenfor er lavet en foreløbig fordeling af byggeomkostninger i forhold til de 3 fonde. Det vil være hensigtsmæssigt, at der gives en bevilling, som dækker forarbejderne med projektet og brugerinvolveringsprocessen og en bevilling som dækker det egentlige byggeri. Såfremt der opnås støtte fra flere fonde kan budgettet herefter opdeles yderligere. 1. Anlægsbevilling: Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse m.v. Der søges en anlægsbevilling på kr. til metodeudvikling og brugerinddragelse som finansieres af bevilling fra Egmont Fonden med kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med kr. Halvdelen af beløbet afsættes i 2011 og halvdelen afsættes i Beløbet søges frigivet. 2. Anlægsbevilling Fremtidens Børnehjem Opførelse, inventar og legeplads: Der søges en anlægsbevilling på kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem. I forhold til det oprindelige budget er der afsat yderligere kr. til bygherrerådgiver samt kr. til etablering af vejadgang og parkering. Anlægsudgiften finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på kr. ex moms og den resterende udgift kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen). Der søges fondsmidler til inventar og udendørs opholdsarealer og legeplads til en værdi af kr. Disse udgifter er ligeledes indeholdt i denne anlægsbevilling. Herved kan det kommunale bidrag i givet fald nedsættes til kr. Herudover vil der blive søgt tilskud til udarbejdelse af Hvidbog/dokumentation af projektet til en budgetteret udgift på kr. Endelig har kommunen stillet en grund til rådighed for projektet på m2, som repræsenterer en værdi på kr. ved en m2 pris på 50 kr. Forslag til tidsplan for gennemførelse af projektet vil foreligge til økonomiudvalgets behandling af sagen. Dermed kan rådighedsbeløbene fastsættes for 2011, 2012 og Økonomi: 1. Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse m.v.: Der søges en anlægsbevilling på kr. Udgiften finansieres af bevilling fra Egmont Fonden på kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med kr. 2. Fremtidens Børnehjem Opførelse og inventar: Der søges en anlægsbevilling på kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem som finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på kr. ex moms og den resterende udgift kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen). Der er søgt om yderligere kr. fra en 3. fond som vil kunne nedbringe kommunens udgifter med kr., såfremt fonden bevilliger støtte. Afledte driftsudgifter: Det forudsættes, at driftsbudget for Fremtidens Børnehjem tilvejebringes ved at nedlægge det nuværende Børnehjem Dyrehaven og de nuværende hybler samt flytte dele af Familiehusets nuværende aktiviteter ind i det nye Børnehjem. Herudover forventes at antallet af børn som er anbragt i foranstaltninger udenfor kommunen nedbringes med 3 børn. Dette kan dels ske ved hjemtagning af anbragte børn dels ved en naturlig udskiftning, således at der ved ophør af foranstaltninger i andre kommuner i stedet etableres tilbud på Fremtidens børnehjem for nye børn Etablering af Fremtidens Børnehjem vil dermed ikke øge kommunens driftsudgifter til sårbare børn og unge.

5 side 5 Indstilling: Det indstilles at Byrådet godkender: 1. det fremlagte kommissorium og organisationsdiagram, herunder at styregruppen tillægges kompetence til at træffe daglige driftsmæssige beslutninger i forhold til projektets gennemførelse 2. at konkurrenceprogram forlægges udvalg og Byråd til godkendelse 3. en anlægsbevilling på kr. til metodeudvikling og brugerinddragelse som finansieres af bevilling fra Egmont Fonden med kr. og Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) med kr. Halvdelen af beløbet afsættes i 2011 og halvdelen afsættes i Beløbet søges frigivet. 4. en anlægsbevilling på kr. til opførelse af Fremtidens Børnehjem som finansieres af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har en værdi på kr. ex moms og den resterende udgift kr. finansieres indtil videre af Kerteminde Kommune (Provenu fra salg af Sommerbyen) 5. at etablering af Fremtidens Børnehjem ikke vil øge kommunens driftsudgifter til sårbare børn og unge. Bilag: Fremtidens Børnehjem - anlæg og afledt drift - Notat Kommissorium for organisering af og struktur på projek Organisationsdiagram, projektorganisationen Beslutning: Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 339: Oversendes med anbefaling Fraværende: Afbud: