VEDTÆGTER. for TMS RINGSTED A/S

Transkript

1 Advokat Vagn Sanggaard Jakobsen Møllegade Ringsted J.nr.: VEDTÆGTER for TMS RINGSTED A/S 1. NAVN Selskabets navn er TMS RINGSTED A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune. 3. FORMÅL Selskabets formål er at varetage elitehåndbold og anden indtægtsgivende forretning i tilknytning hertil i form af indgåelse af sponsorater mv.

2 4. SELSKABETS KAPITAL Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á DKK eller multipla heraf. Kapitalen er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er ved indtræden af nye aktionærer i en periode, indtil den 26. juni 2022, bemyndiget til at udvide med en kontant kapitalforøgelse pr. aktionær på DKK Bestyrelsens bemyndigelse er samlet begrænset til en udvidelse på i alt DKK Ved forhøjelsen af aktiekapitalen i henhold til bemyndigelsen, har aktionærerne ikke fortegningsret. Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen. I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse af aktiekapitalen i medfør af denne bemyndigelse: a. Der skal ikke ske indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. b. For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier. c. De nye aktier skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer d. De nye aktier giver ret til udbytte mv. fra tegningstidspunktet. e. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegning og indbetaling af udvidelse af aktiekapitalen har fundet sted. 5. SELSKABETS AKTIER Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Side 2

3 Aktierne er ikke omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, men selskabet står i øvrigt ikke inde for ægtheden af noteret transport eller påtegning. Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt aktionær, samt størrelsen af den enkeltes aktie. Aktionærerne har ret til at se Ejerbogen. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende lovregler. Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke. 6. UNDERKASTELSE AF DHF S LOVE OG BESTEMMELSER: Selskabet, Selskabets ledelse, spillere, ledere, træner og andre ansatte er underlagt de for Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende love og reglementer samt trufne beslutninger. 7. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse skal ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller til hver enkelt aktionær. Side 3

4 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra aktionærerne. Forslag fra aktionærer må, for at blive behandlet, være indgivet til bestyrelsesformanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn til aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes på selskabets kontor i hjemstedskommunen eller andetsteds efter samtlige aktionærers beslutning, og skal indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens, revisors eller en generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af et så stort antal aktionærer, som er ejere af fem procent af selskabskapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 7 dage efter, at forlangendet derom skriftligt er meddelt bestyrelsens formand. Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til ende på et møde, fortsættes generalforsamlingen inden 14 dage derefter. Om stedet og tiden for den fastsatte generalforsamling meddeles der aktionærerne underretning ved anbefalet brev med et varsel af mindst 8 dage. Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves før noteringen i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Forkastes det af bestyrelsen foreslåede dirigentemne, vælges dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Side 4

5 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER Hvert aktiebeløb på DKK giver én stemme. Ingen aktionær, uanset kapitalstørrelsen, kan vægte mere end max. 1/4 af de afgivne stemmer. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor andet er foreskrevet i lovgivningen eller i nærværende vedtægter. Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde. Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 9. BESTYRELSE OG DIREKTION Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Side 5

6 Bestyrelsen ansætter 1 direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed 10. TEGNINGSREGEL Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller bestyrelsesformanden og én direktør i forening eller i formandens forfald af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 11. REVISION Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 12. REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår fra stiftelsen og til 30. juni UDBYTTE Bestyrelsen er, jfr. Selskabslovens 182, bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Således vedtaget på stiftende generalforsamling d.d. Ringsted, den Side 6

7 Borup Kemi Invest A/S: GH Ejendom A/S: Viktech P/S: Biran Madsen A/S: Malerfirmaet Henry Hansen & Søn A/S: JMI Gruppen A/S: Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S: Håndboldvennerne i Ringsted: Nila Nielsen Holding ApS: Henrik Dudek: Stakehouse IVS: H.L. Holding Slagelse ApS: Team Midtsjælland: Side 7

8 Side 8