Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/595 Ophævelse af lokalplan B /596 Lokalplanforslag nr for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" /597 Lokalplan nr for "Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum" /598 Anvendelse af byggegrunde, Mozartvej, Brønderslev /599 Endelig vedtagelse af Planstrategi /600 Vurdering af behov for byggemodning /601 Revideret tidsplan for budget /602 Regnskab 2007 for Brønderslev Kommune /603 Overførsel af bevillinger fra 2007 til /604 Frigivelse af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet /605 Byggemodning af erhvervsområde ved Ålborgvej/Jerslevvej, Brønderslev /606 Ansøgning om anlægsbevilling for at opfylde Arbejdstilsynets påbud på Dronninglund Skole /607 Optimering af indsats på beskæftigelsesområdet /608 Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune /609 Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for /610 Borgerinddragelse /611 Seniorordninger /612 Sygefravær /613 Organisationsændringer /614 Orientering Lukkede sager: 21/615 Ansøgning om fritagelse for grundskyld Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 22/616 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingfejl! Bogmærke er ikke defineret. 23/617 Ansøgning om mageskifte... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 24/618 Den fremtidige anvendelse af Rolighedsvej 12, FlauenskjoldFejl! Bogmærke er ikke defin 25/619 Iværksættelse af ekspropriation, Erhverv Syd, III etapefejl! Bogmærke er ikke defineret. 26/620 Orientering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tillægsdagsorden - Lukkede sager: 27/621 Taksationskendelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 815 Åbne sager: 01/595 Ophævelse af lokalplan B-21 J.nr.: P16 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ophævelse af lokalplan B- 21, 02.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår: at Byrådet beslutter, at lokalplan B-21 ophæves i sin helhed. En mindre del er nu omfattet af lokalplan og beholdes i byzone. Udviklings- og Planlægningsudvalget har i møde den 12. februar 2008 godkendt, at lokalplan nr. B-21 for et område mellem jernbanen og Øster Kærvej i Brønderslev ophæves, og at arealet føres tilbage til landzone, at ejendommen Spejlborgvej 34 opretholdes med status som erhvervsområde, medmindre ejeren i en høring giver udtryk for et ønske om tilbageførsel til landzone, at hele arealet (ekskl. Spejlborgvej) tilbageføres til landzone. Udvalget er indstillet på at udarbejde ny lokalplan, såfremt udflytning af DSB rengøring bliver aktuel. Johannes Trudslev Pedersen var fraværende. Sagsfremstilling: I offentlighedsperioden omkring kommuneplan 2005 for Brønderslev gjorde Nordjyllands Amt indsigelse imod en overskridelse af retningslinie i regionplan 2005 om løbende rummelighed for byudvikling. Det allerede udlagte areal var på 140 ha, mens rammen var på 60 ha. I den forbindelse godkendte Økonomiudvalget på mødet den 4. maj 2005 at udtage det lokalplanlagte og kommunalt ejede areal mellem jernbanen og Øster Kærvej i Brønderslev, der er omfattet af B-21. Lokalplan B-21 har været udtaget af beregningen af ramme for byudvikling siden godkendelsen af kommuneplanen. Det betyder, at lokalplan ikke vil kunne vedtages endeligt, medmindre ovennævnte arealer af B-21 ophæves. Tilbageførsel til landzone kan jf. planlovens 33 ske uden fornyet lokalplanlægning. Arealet er lokalplanlagt i april Arealet er udstyret med et sidespor til jernbanen

4 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 816 Aalborg Hjørring. Der har mod forventning ikke været henvendelser fra interesserede erhverv med behov for togtransport. Ejendommen Spejlborgvej 34 er i privat eje og ligger indenfor lokalplan B-21. Der er gennemført en lovpligtig 8 ugers naboorientering, som har resulteret i, at ejendommens ejer ønsker arealet tilbageført til landzone. Se bilag 2. Et mindre areal af B-21 opretholdes i byzone, da det er omfattet af den netop vedtagne lokalplan for udvidelse af erhvervsområde syd. Bilag: Kort over lokalplan B-21 Erklæring Spejlborgvej 34 Bilag 2 Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /596 Lokalplanforslag nr for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" J.nr.: P16/LWR T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalplanforslag nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. april 2008 fagenhedens forslag, dog således at taghældning må gå til max. 45 inden for max. 6 m bygningshøjde. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at udtale sig om vejtilslutning til Tolstrupvej i høringsperiode. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr for Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 16 (B). Udviklings- og Planlægningsudvalget har på mødet den 15. januar 2008, pkt. 05/161, besluttet at godkende udstykningsplan principielt og truffet beslutning om igangsætning af lokalplanlægning for området. Lokalplan nr afløser Byplanvedtægt nr. 9. Byplanvedtægt nr. 9 udlægger arealet til offentlige formål. Yderligere er en del af området omfattet af kommuneplanramme 1502, som er udlagt til åben-lave boliger, i form af en række parcelhuse langs Tolstrupvej. Der er på mødet den 23. oktober 2007 i Udviklings- og Planlægningsudvalget taget beslutning om, at man er positivt stemt overfor ændret anvendelse som boligområde, såfremt vejadgangen til dette område samt kommunens areal indgår i en samlet løsning. Beslutningen blev yderligere taget på baggrund af, at lokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med den principielle udstykningsplan, hvor det fremgår af beregning af bebyggelsesprocenten, at boligerne opføres i 1 etage. Fagenheden foreslår, at man fastholder kravet om, at bebyggelsen opføres i 1 etage. En bebyggelse i 1½ etage vil medføre en meget tæt og trang bebyggelsesplan. Yderligere vil der for naboer, der støder op til lokalplanområdet kunne forekomme indbliksgener. Ved at fastholde kravet om at veje befæstes med belægningssten vil dette på sigt medføre flere fordele ved eventuelle reparationer af diverse ledninger. Der er i forbindelse med denne sag taget beslutning om mageskifte mellem kommunens ejendom matr.nr. 2ci Thorsmark, Brønderslev Jorder, der har et areal på m²

6 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 818 og et areal på m², der er en del af ejendommen Tolstrupvej 57, matr.nr. 2r, Thorsmark, Brønderslev Jorder. Således vil det foreliggende projektforslag kunne realiseres og kommunen vil fortsat kunne råde over et areal til eventuel senere udvidelse af institutionsformål. Mageskifte afventer godkendelse i Tilsynsrådet. Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at lokalplanen ikke udløser miljøvurdering. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr for Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 16 (B). Dog med følgende forudsætninger: At interne veje befæstes med belægningssten. KUBEN har ytret ønske om at befæste veje med asfalt. At fastholde krav om at boligbebyggelsen opføres i én etage. Bygningerne må opføres i en maksimal bygningshøjde på 6 meter og med en maksimal taghældning på 30 grader. KUBEN ønsker at opføre dele af bebyggelsen i 1½ plan med en bygningshøjde på 8,5 meter og en taghældning på 45 grader. Bilag: Udkast til lokalplanforslag nr Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales. Jens Arne Hedegaard og Karl Emil Nielsen tager forbehold for befæstning.

7 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /597 Lokalplan nr for "Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum" J.nr.: P16/CHH T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalplan nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. april 2008, at Byrådet godkender lokalplan nr for Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum endeligt. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 17. januar 2008 forslag til lokalplan nr for Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplanforslaget har været ude i høring tidligere og blev ændret pga. indsigelse fra Borgerforeningen med hensyn til placering af vejadgang fra Vanggårdsvej. Lokalplanområdet omfatter ca. 1,6 ha. Hele arealet overføres til byzone. I lokalplanforslaget gives mulighed for op til 8 parcelhusgrunde. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2008 til og med den 25. marts Der er ikke kommet indsigelser fra naboer eller foreninger. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplan nr for Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum endeligt. Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales.

8 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /598 Anvendelse af byggegrunde, Mozartvej, Brønderslev J.nr.: G01/PM T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Anvendelse af byggegrunde, Mozartvej, Brønderslev.doc ÅBEN SAG UP/ØK Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. april 2008, at Byrådet principgodkender, at der opføres dobbelthuse på parcellerne på Mozartvej, Brønderslev. Naboorientering gennemføres. Bebyggelsesprocent fastsættes til max. 40. Økonomiudvalget anbefales at lave udbud på parcellerne under de ny konditioner. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har modtaget en telefonisk forespørgsel vedrørende 3 byggegrunde beliggende på Mozartvej i Brønderslev til brug for opførelse af 3 dobbelthuse med i alt 6 boliger á ca. 100 m². Grundene, der hver er på ca m², er en del af en udstykning fra 1979 på oprindeligt 5 grunde. Området er i henhold til partiel byplanvedtægt nr. 16 udlagt til offentlige formål og reserveret til udvidelse af plejehjem, pensionistboliger eller beskyttede boliger. Byrådet i gl. Brønderslev Kommune har imidlertid på møde den 12. juni 2002 besluttet at udbyde grundene til salg til en pris på kr. pr. grund, idet det kunne konstateres, at der ikke var behov for arealet til det oprindelige formål. Der kan desuden henvises til vedlagt notat af 29. november 2005, hvoraf fremgår, at en anvendelse til parcelhuse ikke kan antages at være i strid med planens principper. Det er fagenhedens opfattelse, at tilsvarende fortolkning kan anlægges for så vidt angår anvendelse til dobbelthuse. Det kan i øvrigt oplyses, at 2 af de 5 grunde er solgt i henholdsvis 2005 og 2008, hvoraf den ene er bebygget med et parcelhus. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget træffer principbeslutning om, hvorvidt 3 byggegrunde på Mozartvej i Brønderslev kan anvendes til opførelse af dobbelthuse. Bilag: Oversigtskort Notat af 29. november 2005

9 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 821 Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Sættes i udbud. Minimum fastsættes til kr. Gennemføres først efter nabohøring.

10 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /599 Endelig vedtagelse af Planstrategi J.nr.: A50/SN T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Endelig vedtagelse af Planstrategi doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. april 2008, at Byrådet godkender forslag til Planstrategi endeligt. Sagsfremstilling: Forslag til planstrategi beskriver de tre indsatsområder; børn og unge, kultur og fritid samt smukke omgivelser, og fastsætter politisk retning og konkrete handlinger inden for indsatsområderne. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 22. januar 2008 til den 18. marts I perioden er der indkommet 6 bemærkninger fra: 1. Lone Birch 2. Miljøcenter Århus 3. Danmarks Idræts-forbund 4. Region Nordjylland 5. Direktoratet for FødevareErhverv 6. Danmarks Naturfredningsforening 1. Lone Birch ønsker at få anlagt cykelsti mellem Dronninglund og Asaa. Stabsenhedens kommentarer. Ønsket ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af overordnet karakter. Ønsket er sendt til Fagenheden for Teknik og Forsyning, som varetager den videre sagsbehandling. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 2. Miljøcenter Århus har ingen kommentarer til planstrategien, og tilkendegiver at myndigheden står til rådighed vedrørende kommunens udarbejdelse af kommuneplan 09. Stabsenhedens kommentarer. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 3. Danmarks Idræts-forbund (DIF) udtrykker stor tilfredshed med planstrategien. Hvis kommunen kan præstere et samarbejde mellem kommunens forskellige enheder i forhold til idræt, vil kommunen være blandt de fremmeste i Danmark i forhold til at udnytte idrættens tværsektorielle gevinster. DIF anbefaler ni konstruktive initiativer, som kommunen kan/bør arbejde videre med.

11 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 823 Stabsenhedens kommentarer. Initiativerne ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af overordnet karakter. Der kan arbejdes videre med initiativerne ved revisionen af kommuneplan 09. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 4. Region Nordjylland gør ikke indsigelse mod planstrategien, som er i overensstemmelse med den Regionale UdviklingsPlan og Råstofplan Stabsenhedens kommentarer: Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 5. Direktoratet for FødevareErhverv bemærker, at planstrategien ikke omfatter mål for det åbne land, herunder jordbrugets placering, betydning og forhold til andre arealinteresser. Stabsenhedens kommentarer. Planstrategiens visioner og mål omfatter temaerne: børn og unge, kultur og fritid samt smukke omgivelser. Disse temaer vil have en særlig strategisk status for kommunen i de kommende år, men temaerne er naturligvis ikke dækkende for alle kommunens aktiviteter. Det er ikke planstrategiens opgave at omfatte samtlige sektorområder i den kommunale administration. Ved revisionen af kommuneplan 09 vil bl.a. arealanvendelsen i det åbne land blive behandlet indgående, herunder jordbrugets placering, betydning og forhold til andre arealinteresser. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 6. Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener at der er langt fra planstrategi til kommuneplan og udtrykker tilfredshed med planstrategiredegørelsen. DN angiver flere konkrete forslag til hvad den kommende kommuneplan kan og bør omfatte. Stabsenhedens kommentarer. De enkelte forslag ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af overordnet karakter. Der skal arbejdes videre med DN s forslag ved revisionen af kommuneplan 09 som en naturlig del af lovens krav til indholdet i kommuneplanen. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. Bilag: Bemærkninger fra Lone Birch Bemærkninger fra Miljøcenter Århus Bemærkninger fra Danmarks Idræts-forbund Bemærkninger fra Region Nordjylland Bemærkninger fra Direktoratet for FødevareErhverv Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

12 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 824 Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales.

13 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /600 Vurdering af behov for byggemodning J.nr.: P20 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Vurdering af behov for byggemodning.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Vurdering af behov for byggemodning af kommunalt areal i Ådalen. Fagenheden for Teknik og Forsyning oplyser, at der ikke foreligger oplysninger om antal restgrunde, idet der er tale om privatsalg. Fagenheden har haft mange forespørgsler om køb af grund i området. Der er p.t. 13 grunde, der kan klargøres til salg. Inden salg skal der iværksættes byggemodning. Fagenheden oplyser, at grundene er placeret midt i området, og har dermed en attraktiv beliggenhed i forhold til udsigt m.v. Derfor vurderer fagenheden, at nye grunde forholdsvis hurtigt vil kunne sælges. Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Byggemodning anbefales igangsat.

14 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /601 Revideret tidsplan for budget 2009 J.nr.: A T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Revideret tidsplan for budget 2009.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Fornyet drøftelse af forslag til tidsplan, idet den foreslåede dato for endelig vedtagelse af budgettet falder i uge 42 (efterårsferie). Sagsfremstilling: Byrådet har i møde den 15. april 2008 godkendt forslag til den økonomiske politik forslag til principper for udarbejdelse af budget 2009 at prioriteringskatalog 2008 justeres som foreslået i oplæg, og herved anvendes som prioriteringskatalog for 2009, samt at borgmesteren skal udarbejde et forslag til budget i balance med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik. Forslag til tidsplan tilbagesendes til Økonomiudvalget til revurdering med henblik på flytning af tidspunktet for 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. 1. oktober - Deadline for ændringsforslag, dog 2. oktober for Økonomiudvalg. 2. oktober Økonomiudvalg 9. oktober Byråd. Mødestart kl. 17,00. Ny revideret tidsplan udsendes.

15 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /602 Regnskab 2007 for Brønderslev Kommune J.nr.: S08 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Regnskab 2007 for Brønderslev kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Staben for Økonomi og IT foreslår, at Brønderslev Kommunes regnskab for 2007 oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes Sagsfremstilling: Staben for Økonomi og IT forelægger regnskabet for 2007 til Byrådets godkendelse. Hovedtallene i udgiftsregnskabet ser således ud: Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel i kr. budget budget 2007 (+=merudgift) til 2008 Driftsudgifter Skatter, udligning og tilskud Resultat før renter og afdrag Renter og afdrag 1) Resultat før anlæg Resultat excl. lånekonvertering Anlægsudgifter Resultat i alt excl. anlæg Jordforsyning Øvrig forsyning ) Heri indgår ekstraordinært afdrag på lån på i forbindelse med konvertering af lån. For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning. Bilag: Regnskab 2007 for Brønderslev kommune Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales godkendt.

16 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /603 Overførsel af bevillinger fra 2007 til 2008 J.nr.: S06/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Overførsel af bevillinger fra 2007 til 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Staben for Økonomi og IT foreslår, - at Byrådet tager stilling til overførslerne af 43,200 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2007 til at Byrådet tager stilling til overførslerne af 53,481 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2007 til Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet opgørelse over mer- og mindreforbrug af drifts- og anlægsmidler i regnskab 2007, der overføres til genbevilling i Opgørelsen viser følgende overførsler: Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Anlæg, jordforsyning 43,200 mio. kr. 36,254 mio. kr. 17,227 mio. kr. Mer- og mindreforbrug vedrørende de decentrale institutioner er underlagt bestemmelserne om maksimalt 5% overførsel pr. budgetår, akkumuleret til maksimalt 10%. I forbindelse med opgørelse af 2007-regnskabet er 10% grænsen generelt administreret lempeligt. Dette skyldes dels, at institutionerne i 2007 har fået overført 2 års mer- og mindreforbrug fra tidligere år (2005 og 2006), og dels at de fleste institutioner meget sent på året har kendt deres budgetramme, dels som følge af harmoniseringen og strukturændringer og dels pga. sent fordeling af puljer og generel usikker om budgetternes indhold. De har derfor kun haft begrænsede muligheder for at styre forbruget i forhold til 5% og 10%-grænserne. Den lempelige administration betyder, at der til enkelte institutioner og afdelinger overføres beløb udover grænsen på hhv. 5% og 10%. Der overføres driftsmidler med i alt 12,96 mio. kr. indenfor 5/10% reglerne. Der overføres herudover driftsmidler i henhold til såkaldte ubetingede overførselsregler mm. Det drejer sig typisk om projekter, der løber over flere år, ikke forbrugte puljemidler samt mindreforbrug på særlige konti hvor bevilling er givet i 2007, men betalingen sker først i Inden for denne kategori overføres 30,24 mio. kr. For anlægsvirksomheden drejer det sig dels om overførsel af tidligere bevilgede rådighedsbeløb på hhv. 33,691 mio. kr. for de skattefinansierede anlæg og 17,227 mio. kr. for jordforsyningen, og dels om overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb på mio. kr. fra 2007 til 2008.

17 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 829 Som det fremgår af oversigterne er der tale om ganske betydelige overførsler såvel på drifts- som på anlægsområderne. Derfor skal opmærksomheden henledes på Regeringens fremsatte forslag om opstramning og styring af økonomien for De større opsparinger med udgangen af 2007 kan vise sig at give kommunen problemer med overholdelse af budgettet i 2008, såfremt der ikke sker tilsvarende overførsler til Regeringen har varslet sanktioner ved overskridelser af budget 2008 og foreslået, at der indføres derfor en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). Med baggrund heri forslår Center for økonomi, at især de overførsler som ikke vedrører de decentrale institutioner overvejes nøje og i den sammenhæng henvises til vedlagte bilag, som oplister hvilke overførsler der er foreslået. Samtidig er det vigtigt at overveje overførslerne, da det er første gang der foretages overførsler i den nye Brønderslev Kommune og hermed kan overførslerne fra 2007 til 2008 være med til at udstikke retningslinierne for de fremtidige overførsler mellem årene. Bilag: Overførsel af driftsbevillinger til 2008 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Udsat til næste møde.

18 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /604 Frigivelse af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet J.nr.: S05/KEJ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 7. april 2008, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, at bevillingen finansieres af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget Johannes Trudslev Pedersen var fraværende. Sagsfremstilling: Der er på budget 2008 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej og Parkområdet i form af bl.a. asfaltarbejder, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre vejrenoveringsprojekter, grønne områder og lignende. Anlægsbevillingen til Vej og Parkområdet var i 2007 på 11,3 mio. kr. fordelt på følgende områder: Trafiksikkerhed kr. Broundersøgelse kr. Vejrenoveringer, m.v. (pulje) kr. Grønne områder (pulje) kr. Vejeftersynsprogram kr. Asfaltvedligeholdelse kr. I alt kr. Fagenheden for Teknik og Forsyning udarbejder forslag til prioritering af midlerne for 2008 til drøftelse på efterfølgende møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter sagen forelægges til orientering i Økonomiudvalget. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2008.

19 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 831 Center for økonomi har følgende bemærkninger: Der er afsat følgende rådighedsbeløb i 2008 på Vej- og Parkområdet: Veje kr. Energibesparende foranstaltninger kr. Ekstra pulje til asfalt kr. I alt kr. Det skal endvidere bemærkes, at sagen vedrørende ombygning af Søndergade etape III, fra Søndergades Skole til bygrænsen kr. finansieres af ovenstående rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Midlerne til Søndergade, etape 3, anbefales frigivet. Øvrige frigivelser udsættes til næste møde.

20 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /605 Byggemodning af erhvervsområde ved Ålborgvej/Jerslevvej, Brønderslev J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Anlægsbevilling, Aalborgvej.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 7. april 2008, at der iværksættes udbud af byggemodningsprojekt for et erhvervsområde ved Aalborgvej/Jerslevvej, Brønderslev, at udbudet gennemføres som offentlig licitation, at Brønderslev Kommunes Vej- og Parkafdeling afgiver kontrolbud, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til ekstern rådgiverbistand til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen/jordforsyningen. Johannes Trudslev Pedersen var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune erhvervede i 2005 et areal på ca m² ved Ålborgvej/Jerslevvej i Brønderslev. Byrådet har efterfølgende på møde den 22. marts 2007 godkendt lokalplan nr , hvorefter området er udlagt til pladskrævende udvalgsvarehandel. Der er udarbejdet skitseforslag til byggemodningsprojekt omfattende anlæg af 380 m vej, etablering af belysning, nedrivning af bygninger samt diverse mindre arbejder vedrørende omlægning af kabler/ledninger. De samlede udgifter til projektet inkl. udgifter til rådgiver, landinspektør m.m. udgør overslagsmæssigt ca kr. ekskl. moms. I henhold til kommunens udbudspolitik skal projektet udbydes enten som offentlig eller begrænset licitation (indbudt eller annonceret). Til orientering kan oplyses, at Brønderslev Forsyning A/S i tilknytning til de nævnte arbejder iværksætter etablering af spildevandsledninger og regnvandsbassin. Udgiften hertil er anslået til ca. 1,3 mio. kr.

21 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 833 Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om iværksættelse af udbud af byggemodningsprojekt for et erhvervsområde ved Aalborgvej/Jerslevvej, Brønderslev, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om udbudsform, og om hvorvidt Brønderslev Kommunes Vej- og Parkafdeling skal afgive kontrolbud. Fagenheden foreslår desuden, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til ekstern rådgiverbistand til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen/jordforsyningen. Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Oversigtskort Overslag (Internt dokument) Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales.

22 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /606 Ansøgning om anlægsbevilling for at opfylde Arbejdstilsynets påbud på Dronninglund Skole J.nr.: Ø22/OM T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ansøgning om anlægsbevilling for at opfylde Arbejdstilsynets påbud på Dronninglund skole.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget indstiller i møde den 7. april 2008, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til opfyldelse af Arbejdstilsynets påbud, at anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat på budget 2008 på politikområde 803 Teknisk Service og bygninger, ejendomsvedligeholdelse, at der ansøges om fristforlængelse til 31. december Johannes Trudslev Pedersen var fraværende. Sagsfremstilling: Teknik- og Miljøudvalget genoptog sag nr. 02/131 fra Teknik og Miljøudvalgets møde 7. januar 2007 vedrørende påbud fra Arbejdstilsynet på Dronninglund Skole. Udvalget besluttede, at der gennemføres udbud af arbejde for at opfylde Arbejdstilsynets påbud fra tilsynsbesøget den 27. september 2007 på Dronninglund Skole. Udvalget besluttede desuden, at løsningen med udskiftning af døre og nødtørftig renovering af facadepartierne til kr. vælges. Arbejdstilsynet har udstedt følgende påbud Påbud om at forbedre indeklimaet i undervisningslokaler med nedslidte nålefilttæpper Påbud om at imødegå kulde og træk fra utætte vinduer og terrassedøre Påbud om at sikre tilstrækkelig tavlebelysning Påbud om at indrette og vedligeholde overflade på gulve og borde i fysik/kemi, så de er resistente overfor de kemikalier der anvendes Fagenheden har gennemført udbudet med det resultat, at projektet forventes at kunne gennemføres for i alt kr. inklusiv kr. til uforudsete udgifter. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på til at opfylde Arbejdstilsynets påbud fra tilsynsbesøget den 27. september 2007 på Dronninglund skole. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2008 på politikområde

23 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side Teknisk service og bygninger, ejendomsvedligeholdelse. Fagenheden foreslår desuden, at Byrådet godkender, at der søges om fristforlængelse af påbuddet fra Arbejdstilsynet til udgangen af 2008, idet det vurderes både af hensyn til skolen, Dronninglund Cuppen 2008 samt håndværkerne og leverandørerne, at det ikke vil være praktisk muligt at gennemføre det omfattende projekt indenfor den fastsatte frist. Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Dr.lund skole - udbudsresultat (Internt dokument) Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales.

24 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /607 Optimering af indsats på beskæftigelsesområdet J.nr.: A21 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Optimering af indsats på beskæftigelsesområdet.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 16. april 2008, at Byrådet godkender: At der foretages en organisationsændring på beskæftigelsesområdet, hvor kursusafdelingen organiseres uden for jobcentrets rammer, en såkaldt BUM-model (bestiller/udfører/modtager-model), således der kan frigives midler fra aktivbevillingen til at gennemføre nedenstående opnormeringer: kr. til håndtering af jobsøgningsforløb for forsikrede ledige kr. til håndtering af afklaringsforløb At der frigives midler til konto 6 for at gennemføre nedenstående opnormeringer og indsats: kr. til håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i sygedagpengeafdelingen, forventet netto besparelse kr kr. til oprettelse af fleksjobteam, forventet nettobesparelse kr. At Ny Chance midlerne benyttes til at gennemføre nedenstående indsatser: kr. til ressourceafklaringsforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, forventet netto besparelse kr kr. til ansættelse af psykolog, forventet nettobesparelse kr. Den forventede nettoeffekt af indsatsen forventes at give en besparelse på kr. Udvalget forudsætter, at revisionen godkender den foreslåede finansiering vedrørende aktivbevillingen. Udvalget tilslutter sig LBR's udtalelse - se nedenstående. Udvalget foreslår, at kursusaktiviteterne indrettes i Bredgade 60 i Brønderslev. Udvalget ønsker, at de endelige tal for 2007 indarbejdes i notatet. Rettelsessiderne vil blive fremsendt til Økonomiudvalget senest den 21. april Udvalget foreslår, at mulighederne for et formaliseret samarbejde mellem A-kasserne og Jobcentret undersøges. Adnan Jedon var fraværende.

25 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 837 Beskæftigelsesudvalget foreslår i møde den 10. marts 2008, at punktet forelægges på temamøde den 15. april og at udvalget afholder ekstraordinært møde den 16. april kl Udvalget foreslår endvidere, at der ansættes en psykolog samt at resssourceafklaringsforløb for sygemeldte igangsættes snarest muligt. Det Lokale Beskæftigelsesråd udtaler i høringssvar, at LBR kan tilslutte sig Jobcentrets oplæg om at optimere indsatsen i Jobcentret. Det er vigtigt for Beskæftigelsesrådet, at det ikke er de økonomiske aspekter, der er i centrum, men det at hjælpe borgeren og behandle vedkommende med respekt. Sagsfremstilling: De, i nærværende fremstilling beskrevne, organisationsændringer og opnormeringer, skal imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer som jobcentret pt. står over for, samtidig med at der skal findes en ekstrabesparelse på 5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Ændringerne tager udgangspunkt i de medarbejderseminarer, der blev afviklet i januar og februar måned i forbindelse med beskæftigelsesplan 08, og er således også et udtryk for hvordan medarbejdere og ledelse anser indsatsen som veludført. Jobcentrets største udfordringer er: At fastholde det gode niveau på sygedagpenge Udfordring imødekommes ved kontinuerlig aktivitet for sygemeldte gennem etableringen af et cafélignende tilbud. Ydermere foreslås ansættelse af en psykolog, som skal bistå med udredningen. At nedbringe antallet af forsikrede ledige Udfordringen skal imødekommes gennem tidlig og kontinuerlig indsats rettet mod de forsikrede ledige. Dels gennem et jobsøgningsforløb, samt et afklaringsforløb rettet mod den gruppe af ledige, som ikke profiterer af jobsøgningsforløbet. At nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere og forbedre indsatsen for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Udfordringerne imødekommes gennem hurtig indsats og kontinuerlig aktivering med et intensivt jobsøgningsforløb, og et afklaringsforløb for ledige der ikke kan profitere jobsøgningsforløbet. For de sygemeldte kontanthjælpsmodtagere foreslås det, at disse håndteres af sygedagpengeafdelingen, ydermere foreslås et ressourceafklaringsforløb samt ansættelsen af en psykolog, der skal bistå med udredningen af denne gruppe At forbedre indsatsen overfor ledige fleksjobbere Lovændringer betyder en merudgift for kommunen i forhold til 2007, da kommunen ikke længere modtager refusion, for fleksjobbere med et ledighedsforløb på

26 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 838 mere end 18 måneder. Udfordringen imødekommes ved at der oprettes et fleksjobteam, der målrettet varetager indsatsen for denne gruppe. Nedenstående skema illustrerer ovenstående tiltag, opnormering samt finansieringsmulighed. Indsats Ændring Finansiering Forventet besparelse Tidlig indsats for forsikrede (og ikke-forsikrede ledige) via jobsøgningsforløb Der bør ansættes 2 medarbejdere til at håndtere forløbet. Herudover skal der findes egnede lokaler til kr. fra aktivbevillingen Forventning ikke indregnet Afklaringsforløb Ressourceafklaringsforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, med sygeforløb der vurderes over 3 måneder håndteres i sygedagpengeafdelingen formålet. Der bør ansættes 1 medarbejder til at håndtere dette forløb Ansættelse af medarbejder (tidsbegrænset 1 år) samt udvidelse af de undervisningsmæssige rammer Ny opnormering, til håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere (tidsbegrænset ansættelse i 1 år) kr. fra aktivbevillingen kr. fra Ny chance midlerne Der skal bevilges en ny opnormering på kr., inden den igangværende udløber Forventning ikke indregnet 50 personer på kontanthjælp får deres forløb afkortet med en måned. Forventet besparelse kr. 30 personer flyttes fra passiv til aktiv forsørgelse Besparelsen pr. person er kr. årligt Forventet besparelse kr. Kontinuerlig aktivitet for sygemeldte Etablering af Café lignende tilbud i samarbejde med Sund By Kan håndteres indenfor beskæftigelsesudvalgets ramme til aktiviteter Forventning ikke indregnet

27 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 839 Psykologbistand ved udredning af sygedagpengemodtagere og sygemeldte kontanthjælpsmodtagere/kia Pro Ansættelse af psykolog kr. fra Ny chance midlerne Varigheden på sygedagpengeforløb nedbringes med 3 uger i gennemsnit Oprettelse af Fleksjobteam/etablering af 10 kommunale fleksjobs Ansættelse af en virksomhedskonsulent og en sagsbehandler (tidsbegrænset ansættelse i et år) Ny normering på kr. skal bevilges Forventet besparelse kr. Antallet af ledige fleksjobbere nedbringes med 20 personer Der oprettes 10 kommunale fleksjobs Forventet besparelse kr. Den samlede besparelse ved gennemførelse af ovenstående tiltag forventes at være kr. En forudsætning for at ovenstående tiltag kan finansieres via aktivbevillingen, er dog at kursusafdelingen organiseres udenfor rammerne af jobcentret. Det foreslås derfor, at der etableres en BUM-model (bestiller/udfører/modtager model), således kommunes projekter og jobsøgningsforløb organiseres uden for jobcentrets rammer, og myndigheden i jobcentret bestiller en ydelse udenfor jobcentret, enten i kommunens egne projekter eller hos en ekstern udbyder. Foruden ovenstående foreslås det, at indsatsen organiseres i forskellige fagsøjler, hvor medarbejderne, på tværs af ydelsesgrupper, specialiseres indenfor eksempelvis: offentlig service, privat service og industri. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår: At der foretages en organisationsændring på beskæftigelsesområdet, hvor kursusafdelingen organiseres uden for jobcentrets rammer, en såkaldt BUM-model (bestiller/udfører/modtager-model), således der kan frigives midler fra aktivbevillingen til at gennemføre nedenstående opnormeringer: kr. til håndtering af jobsøgningsforløb for forsikrede ledige kr. til håndtering af afklaringsforløb

28 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 840 At der frigives midler til konto 6 for at gennemføre nedenstående opnormeringer og indsats: kr. til håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i sygedagpengeafdelingen, forventet netto besparelse kr kr. til oprettelse af fleksjobteam, forventet nettobesparelse kr. At Ny Chance midlerne benyttes til at gennemføre nedenstående indsatser: kr. til ressourceafklaringsforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, forventet netto besparelse kr kr. til ansættelse af psykolog, forventet nettobesparelse kr. Den forventede nettoeffekt af indsatsen forventes at give en besparelse på kr. Bilag: Notat, forslag til optimering af indsats Notat, ny chance Notat, aktivbevilling Rettelsesblad, endelige tal for 2007 indarbejdet Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales. Karl Emil Nielsen og Jens Arne Hedegaard tager forbehold.

29 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /608 Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Socialudvalget indstiller i møde den 9. april 2008, at Byrådet godkender følgende ændringer på Socialpsykiatriområdet. Den samlede økonomi i planen ønskes belyst nærmere. Marianne Jensen var fraværende. Sagen behandles i Handicaprådet den 22. april Rådets udtalelse vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. 1. Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden er styrkelse af indsatsen i eget hjem ombygning/tilbygning af Hedebo ændring af antallet af pladser og pladstyper samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune andre udviklingstiltag Brønderslev Kommune forventer fortsat at skulle købe pladser til følgende grupper meget udadreagerende borgere med sindslidelser, borgere med dobbeltdiagnoser, sindslidelse/misbrug eller misbrug/hjerneskade. Det har været svær at finde egnet tilbud i Region Nord til denne gruppe borgere, og kommunen har flere mislykkede forsøg med ophold i en plejebolig/ aflastningsplads til denne gruppe borgere. Forslagene i strategioplægget meldes ind til regionen i forhold til rammeaftalen, den kommunale redegørelse og til samarbejdsaftalen. 2. Tilbudene til borgere i eget hjem styrkes og de indsatser der prioriteres i 2008/2009 er oprettelse af støttecentertilbud i den østlige del af kommunen i 2008, pris kr. (personale 1,5 fuldtidsstilling) kr. (materiale m.m.), i alt kr. servicedeklaration/kvalitetsstandard for støttecenter tilbud godkendes, der beregnes takst (takst fremlægges senere til politisk godkendelse) for dette tilbud, og støttecenter tilbuddene skal fremover BUM styres og reguleres således efter behov, iværksættelse af kørselsordning til støttecentertilbudene, kr.,

30 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side bostøtte i eget hjem BUM-styres og reguleres således efter behov, og der visiteres i henhold til vedlagte servicedeklaration/kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser, således at tilbudet også kan gives på alle dage og hele døgnet. Merudgift med nuværende antal visiterede kr., at personalet, der er ansat til at udføre hjælp efter 85, samles i Hjallerup, hvis der kan findes egnede lokaler (sagen fremlægges igen når den endelig økonomi kendes), oprettelse af telefonrådgivning, kroner (iværksættes i 2009), oprettelse af en akutplads på Hedebo i 2009 til egne borgere. Dette vil kræve, at kommunen forhandler sig ud af den akut-plads, som kommunen skal stille til rådighed på Hedebo for hele regionen, men det bør ikke give problemer, da denne ikke har været brugt i 2007 og indtil nu i Pris en for oprettelse af akutplads vil afhænge af omfanget af brugen og af borgerens behov, som vurderes i hvert enkelt tilfælde. Brug af akutstuen vil blive betragtet som en tillægsydelse. Styrkelsen af tilbudene i eget hjem finansieres af overflytning af budgetmidler fra botilbud, idet 2 borgere er fraflyttet botilbud og nu modtager hjælp og støtte i eget hjem. Styringsprincippet mellem de forskellige områder på voksenområdet vil være, at pengene følger borgeren. Undtagelsen vil være, hvis en borger flytter fra et botilbud på ældreområdet. Der er endnu ikke udarbejdet principper for styring af økonomien mellem børne- og voksen området. Dvs. at børn, der overgår til voksenområdet, betragtes som nye borgere, og dermed medfører en merudgift på voksenområdet, hvis der ikke er afgang af borgere (borgere der ikke har behov for hjælp mere af den ene eller anden grund). 3. Ombygning og tilbygning af Hedebo samt ændring af pladstyper således: Ombygning/tilbygning af Hedebo s nuværende 36 boliger, således at de nuværende et-rums boliger udvides til 2 rums boliger. Det betyder, at der i de nuværende bygninger fremadrettet kan indrettes 24 boliger. Projektering foreslås startet i 2009 og indbygges i budgettet, og med start af byggeri i Fremadrettet skal tilbudet indeholde: 10 boliger til årige med specielle behov (målrettet træningstilbud) 18 boliger til årige (målrettet træningstilbud som i dag) 9 boliger til længerevarende ophold 20 boliger til ældre psykisk syge (geronto psykiatriske borgere). Altså en udvidelse af pladser med (21) 16 boliger, da de 5 pladser på Sofiehaven på Margrethelund overgår til psykiatrien. Ombygningen/tilbygningen skal planlægges således, at det ikke kræver genhusning.

31 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 843 De økonomiske konsekvenser af en evt. ombygning/tilbygning til Hedelbo undersøges. nærmere. Drift af pladser forventes at kunne ske indenfor den eksisterende ramme. 4. Samarbejde med Jammerbugt Kommune Forslag til samarbejdsaftale mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner anbefales godkendt. 5. Der arbejdes videre med herunder afdækning af økonomien etablering af 4 afklaringsboliger med henblik på, at psykisk syge borgere kan få en periode til afklaring af, om de kan bo i egen bolig/bofællesskab inden evt. flytning til en døgninstitution, projekt Vækst i livet et specielt tilbud til unge sindslidende i alderen år, at der gives et tilbud til pårørende dels i form af informationsmateriale, dels i form af etablering af netværksgrupper, undervisning m.v. og forslaget til tidsplan for gennemførelse af diverse udviklingstiltag godkendes, se tidsplan i oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag 3 Sagsfremstilling: 1. Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden Brønderslev Kommune skal inden 23. maj udarbejde et strategioplæg indenfor socialområdet, herunder socialpsykiatriområdet. Strategioplægget skal sendes til KKR og danne grundlag for den samarbejdsaftale, der skal udarbejdes mellem kommunerne i Region Nord, og som skal erstatte den nuværende hensigtserklæring, der udløber ved udgangen af Strategioplægget skal synliggøre overfor de andre kommuner, hvilke ønsker og forventninger Brønderslev Kommune har til samarbejdet med de andre kommuner med hensyn til køb og salg af pladser, altså hvor ønsker kommunen at være selvforsynende, lave bilaterale aftaler med andre kommuner, ændre visitationsprocedure m.m. der kan ændre på kommunens behov for pladser i andre kommuner. Skema der kan danne grundlag for strategioplæg, tidsplan, KL s notat og samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. På psykiatriområdet har Fagenheden valgt ikke at bruge skemaerne, men har udarbejdet oplægget Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune, se bilag 4. De foreslåede ændringer på Hedebo med hensyn til antallet af pladstyper og antal

32 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 844 pladser skal ske i samarbejde med regionen og de øvrige kommuner, da kommunen har en regional forsyningsforpligtelse i forhold til pladserne på Hedebo. Flere af de 108 og 107 botilbud, der findes i Region Nord, er bygningsmæssigt nedslidte eller utidssvarende og derfor står de for at skulle renoveres nogen mere påkrævet end andre. Der er under den administrative styregruppe på socialområdet nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere det fremtidige pladsbehov både med hensyn til antallet af pladser og typer af pladser indenfor psykiatrien. Arbejdet forventes færdig medio Det er vigtigt at der i dette arbejde meldes klart ud i forhold til, hvilke pladser der forventes købt fremover. Forslagene meldes ind til regionen i forhold til rammeaftalen, den kommunale redegørelse og til samarbejdsaftalen. 2. Tilbudene i eget hjem Se oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag Hedebo ombygning og tilbygning samt ændring af pladstyper Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med visioner for, hvordan man forstiller sig, at behovet og udviklingen vil være indenfor fremtidens boformer for psykisk syge mennesker. Se Status for og debatoplæg til, hvordan kan fremtidens boformer i Brønderslev og Jammerbugt Kommuner se ud de kommende år i oplægget til Fremtidens Psykiatri, bilag Samarbejde med Jammerbugt Kommune Se forslag til samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune i oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag Der arbejdes videre med Se forslaget til tidsplan for gennemførelse af diverse udviklingstiltag i oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag 4. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Bilag 1 - Skema strategioplæg Bilag 2 - Tidsplan strategioplæg Bilag 3 - KL's notat - Hvorfor en samarbejdsaftale Bilag 4 - Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune

33 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 845 Beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2008 Fraværende: Arne M. Jensen. Anbefales. Der er hermed ikke taget stilling til økonomi.

34 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side /609 Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for 2009 J.nr.: P27 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Den kommunale redegørelse - rammeaftalen 2009.doc ÅBEN SAG HAN/SOBU//ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender vedlagte forslag til Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for Sagsfremstilling: I henhold til Lov om social service skal kommunen udarbejde en årlig redegørelse om behovet for sociale tilbud fordelt på målgruppe m.m. Kommunalbestyrelsens redegørelse skal sendes til Regionsrådet inden den 1. maj I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af Handicaprådet og relevante brugerorganisationer. Den kommunale redegørelse er til høring i Handicaprådet den. 22. april Socialudvalget behandler sagen i møde den 23. april Udvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde. Børne- og Ungdomsudvalget behandler redegørelsen i møde den 6. maj Socialudvalgets område : Psykiatri Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden er styrkelse af indsatsen i eget hjem ombygning/tilbygning af Hedebo ændring af antallet af pladser og pladstyper samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune andre udviklingstiltag Socialudvalget har i møde den 9. april 2008 indstillet strategioplægget på socialpsykiatriområdet til Byrådets godkendelse. Den samlede økonomi i planen ønskes belyst nærmere. Marianne Jensen var fraværende. Handicap I Handicapområdet udarbejdes der i løbet af sommeren 2008 en masterplan. Den indeholder en beskrivelse af nuværende aktiviteter, samt forventninger til fremtidige aktiviteter, inklusive fokusområder.

35 Økonomiudvalget, 24. april 2008 Side 847 Boformen Skovglimt Boformen omfatter 15 pladser for ældre udviklingshæmmede med demens, men er i rammeaftale 2008 midlertidigt justeret til 13 pladser. Bygningsforhold er utidssvarende. Der er planer om igangsættelse af nyt byggeri for boformen. Byggeperioden forventes afsluttet i Boformen Skovglimt forventes at blive lagt sammen med boformen Malurtvej i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. I forbindelse med sammenlægningen forventes antallet af pladser for begge boformer at blive revurderet i forhold til aktuelt behov. Brønderslev Kommune er tovholder for en arbejdsgruppe under rammeaftalen med fokus på afklaring af kommunernes behov for pladser for demente udviklingshæmmede borgere. Resultatet af rapporten kan have betydning for den fremtidige planlægning af antallet af pladser til demente udviklingshæmmede, samt eventuel ændring i målgruppen. Boformen Malurtvej Der er 6 pladser i boformen for udviklingshæmmede. Boformen forventes at blive lagt sammen med boformen Skovglimt i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. Boformen Nordstjernen Målgruppen er udviklingshæmmede med et væsentligt behov for omsorg og pleje. Boformen ibrugtages 15. april Der sker en sammenlægning af boformerne Smalbyvej og Markedsvej i Brønderslev, Boformen Tjørnevænget i Brovst, Boformen Skipper Clementsvej i Aabybro, samt pensionatet Fasanvej i Brønderslev. Disse boformer, som i alt omfatter 32 pladser, sammenlægges som følge af Masterplanen i det tidligere Nordjyllands Amt. Der sker i forbindelse med flytningen en regulering af det samlede antal pladser til 30. Endelig placering ikke besluttet Der oprettes 2 pladser til genhusning for udviklingshæmmede, som efterfølgende overgår til 3 pladser til udadreagerende og uden sociale kompetencer. De borgere det drejer sig om vil indtil videre blive genhuset på adressen Smalbyvej 1, som p.t. fungerer som boform. I forbindelse med genhusning er antallet af pladser reduceret til 2. Boformen Markedsvej har været et ønske men dette er ikke politisk besluttet. Botræningstilbuddet Vibevej 8 (SEL 107): Botræningstilbuddet omfatter i alt fem pladser for yngre sent udviklede borgere mellem 18 og 32 år, som har behov for personlig støtte i forbindelse med at bo selvstændigt, og i forbindelse med erhvervsafklaring. Tilbuddet er midlertidigt i op til tre år. Borgere med erhvervet hjerneskade Der er nedsat en arbejdsgruppe, som anbefaler, at der oprettes et tilbud med 5 døgnpladser til afklaringsforløb. Samtidig overvejes et botilbud til 6 personer, som er moderat skadede.