UDKAST ver2 Referat fra 9. møde i bestyrelsen den 23. september 2009

Transkript

1 Bestyrelsen side 1 af 5 UDKAST ver2 Referatfra9.mødeibestyrelsenden23.september2009 Tilstede: TimChristensen,(TC)KøgeHandelsskole(formand) BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd LeneAndersen,KøgeHandelsskole JørgenJensen,Selandia MichaelKaas Andersen,Selandia SørenChristensen,CELF MichaelBang,CELF SørenClausen,SOSUNæstved NiniKragJensen,SOSUNæstved. JørgenSloth,RoskildeHandelsskole JorunBech,RoskildeHandelsskole UllaKoch,UCSJ AstridDahl,EUCSjælland PeterJacobsen,EUCSjælland JesperØstrup,RoskildeTekniskeSkole JohnnyDamstedAndersen,RoskildeTekniskeSkole HenrikHolmer,KKRSjælland ErlingHuggerJakobsen,RegionSjælland SteenR.Hillebrecht,medarbejderrepræsent Udenforbestyrelsen: PrebenThisgaard,(PT)rektor somsekretærforbestyrelsen Afbud/fraværende: JensLautrupNørgaard,medarbejderrepræsentant MortenStjernegaard,studenterrepræsentant AndersChristiansen,studenterrepræsentant ElseErikstrup,Slagteriskolen(næstformand) EvanLynnerup,Slagteriskolen

2 Bestyrelsen side 2 af 5 1. Velkomst, gennemgang af dagsordenen, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede en særlig velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen: Michael Kaas Andersen (begge udpeget af Selandia), Johnny Damsted Andersen og Jesper Østrup (udpeget af Roskilde Tekniske Skole). Dagsordenenblevgodkendt.TCkonstaterede,atbestyrelsenvarbeslutningsdygtig. Henrik Holmer beklagede den sene udsendelse af det skriftlige materiale til mødet og anmodede om at dette blev udsendt mindst 4 arbejdsdage før mødet. Formandenvarheltenigheriogtilsagdeatdettenaturligvisvilleskeforfremtiden. 2.Referatfrasidstemødeogrevideretplanforbestyrelsensarbejde Referatet fra mødet den 3. juni var udsendt og der var ikke indkommet nogen kommentarer eller bemærkninger. Referatet blev godkendt og rundsendt for underskrift. Planenforemnerpåbestyrelsensmødeblevtagettilefterretning. 3.Orienteringfraformandogforretningsudvalg TCresumeredekortforretningsudvalgetsdrøftelser. Tilreferatetskaleksplicitnævnes: atrektorpåeasjsvegneskulletagedefornødneskridttilatsøgestoppet,at etregionalterhvervsakademiijylland(daniamedhovedkontoriranders)i deresengelsketitelomtaltesigsom detdanskeerhvervsakademi (Danish AcademyogBusinessandTechnology)ogpådennemådeilluderedeatvære nationale. atrektorfortsatikkevarbemyndigettilatacceptereetbudgetmed driftsunderskud(ogdermedenpotentielaktivsolidariskhæftelseforeasj)i StudievalgSjælland. 4.OrienteringfraRektor RektorPrebenThisgaardgennemgikdenudsendteskriftligerapport.Rektorsrapport blevtagettilefterretning. 5.Godkendelseafprocedureforvalgafmedarbejder ogstudenterrepræsentanter tilbestyrelsenoguddannelsesudvalg. Meddentilføjelseatbådedanskogengelskblevanvendtiindkaldelsesbrevetog valghandlingen,blevprocedurengodkendt. 6.Regnskabsoversigtførstehalvår2009 Rektorgennemgikdenudsendteregnskabsoversigtforførstehalvår2009. Dervarenighedom,atForretningsudvalgetkunnegodkendenødvendigeog hensigtsmæssigeomposteringeribudgettet.desudenatrektorisamarbejdemed ForretningsudvalgetskulletageskridttilatetableringenafEASJssekretariatog

3 Bestyrelsen side 3 af 5 støttefunktionerblevgjortmererobustoverforfremtidigemuligeudvidelseraf aktiviteten,herunder,atdetburdeundersøgesomikkedetvarhensigtsmæssigtat EASJsvarejerafdebygninger,hvorrektoratethavdetilhuse.Rektortilsagde,athan arbejdedemålrettetpåkonkreteaktiviteteriudviklingskontrakten.hanbemærkede, atdetstoreantalnyestuderendefradettesemesternaturligvisvarmegetglædeligt, menatdetsamtidigtgjordedetvanskeligereatfinderessourcerpåskolernetil udviklingsaktiviteter. Regnskabsoversigtenblevhermedgodkendt. 7.Screeningsrundenseptember2009 FormandenTimChristensenredegjordeforforløbetfremmod,atderienighed mellemskolernevarsøgtomscreeningaftopb/diplomuddannelserunder PartnerskabsaftalenmedUCSJ,enErhvervsakademiuddannelse,ogtoledelses uddannelser,somikkehørteunderpartnerskabsaftalen. Hanbeklagede,atUCSJikkehavdeønsketatladetoPBoverbygningsuddannelser indgåipartnerskabet,ogdervedhavdeumuliggjortenansøgningomscreening.han konstaterede,atucsjikkedirektehavdeafvistatdiskuteremulighedenforatlade PB/DiplomiLeisureManagementfungeresomen overbygningsuddannelse ved meritoverførelsefraenrækkemuligeakuddannelser. Formandenpointerede,atetudbudefterenpositivscreeningogenpositiv akkrediteringaltidvillekrævebestyrelsensbeslutningomudlægningtilden pågældendeinstitutionogundervisningssted. Endeligtnævnteformanden,atdetnaturligvisikkevarnemtfornogeninvolverede parter,nårenscreeningsrundemedsåkortvarseldukkedeopfra Undervisningsministeriet.Menhanfandtsærdelesbetænkeligt,atUCSJnægtedeat medvirketilatindkaldepartnerskabsaftalensstyregruppe;menalligevelisamme periodekunnefindetidtilbådeetforretningsudvalgsmødeogenskriftlighøringaf UCSJsbestyrelse.PåtrodsafEASJsgentagneanmodningeromdialog/etmøde,samt atmanstilledesigtilrådigheddøgnetrundtiugenoptilafleveringsfristen,havde svaretværetetbrev,hvorucsjsrektorpåucsjsbestyrelsevegnemeddelte,hvad EASJkunne,ogikkekunnesøgescreeningtil. DettebrevvarsåvedenfejlblevetsendttilPrebenKnorrenborgs (tidligere medlemafeasjsforretningsudvalg nupåpensionsidenjuni2009)aftenenfør screeningsfristensudløbklokkentolvdenfølgendedag. TimChristensenhavdevanskeligtvedatse,atdettehændelsesforløbikkebarpræg af institutionelblokering,ogatcentraleaktøreriucsjåbenbartmente,at beslutningeromnyeuddannelserpåpbniveaublevtagetiucsjogikke Partnerskabetsstyregruppe,somdetellersfremgikafPartnerskabsaftalen. Hanmåtteinsisterepå,atUCSJogEASJvarligeværdigepartnere,ogatdetvarhelt afgørende,atbeslutningeromnyeuddannelserblevtagetmedetfokuspåde

4 Bestyrelsen side 4 af 5 studerendeogikkeudfrasnævreinstitutionellehensyn. Derudovermåttebeslutningeromudbudafnyeuddannelserogsåskemedat afgørendehensyntilregionenssituation,hvordervarenskarpkonkurrencemed udbydereispecieltkøbenhavnsområdet.endeligtvararbejdetmedatskabeet egentligtbeslutningsgrundlagforensamletoverordnetlangsigtetstrategifor udviklingenafdevideregåendeerhvervsuddannelsergåetigang,somdetogså havdefremgåetafrektorsrapportpådettemøde. TCtilsagde,athansomformandforEASJaltidsøgteløsningerogdialog;menatman næppeidettetilfældekomudenomatundersøge,hvorgrænsengikforinstitutionel blokering,ogathanfandtdetafsærligbetydning,atdersnarestblevafholdtet mødeipartnerskabetsstyregruppe,hvormankunnebliveenigeidialogog tilrettelæggeenprocedureforatundgåenlignendesituation. UllaKochfremhævdeisitsvar,atforløbethavdeværetbelastetafmegetkorte tidsfrister,ogatmanfraucsjgerneså,atmanhavdekunnetdiskuteredisseemner udfraensamletstrategidrøftetidetobestyrelser ogderefteripartnerskabets styregruppe. UCSJvarinteresseretietsamarbejde,dergikvidereenddetvarmuligtmedEASJs lightmodel,ogfremhævedesituationeninordjylland,hvordervarsketenegentlig indfusioneringafdetekniskmerkantileuddannelseridennordjyskeprofessionshøjskole.detsammementehun,varpåvejimidtjyllandogivejleområdet.hun beklagede,detuheldigeforløbmedbrevet,dervarafsendttilenforkert adresseogunderstregedeatdettebestemtikkevartilsigtet,menetmeget beklageligtuheld.ukorienteredeom,atderpåmandagskulleværemødeiucsjs bestyrelse,hvordennesagogsåskullediskuteres. Derfulgteherefterenlivligdiskussion,hvorrektorblevanmodetomatsøge afdækketbeslutningsforløbetiucsj.andrefremhævedenødvendighedenaf samarbejdeogdialog. TCsammenfattedediskussionen.Forretningsudvalgetogrektorhavdemandatfra bestyrelsentilatsøgedialogmeducsj.detvarafsærligbetydning,atdialogen foregikipartnerskabetsstyregruppe.hvorvidtderhervartaleomen institutionel blokering måtteafklares/undersøges,ogdestuderendessituationogmulighedfor relevanteuddannelseriregionenskulleværeifokusidevideredrøftelser. UnderbehandlingenafreferateteftermødethavdeHenrikHolmerreservationer overforovenståendereferatfrabestyrelsensbehandlingafpunkt7.ireferatet optagesderfor,athenrikholmerfinderfremstillingenunødigtdetaljeretog diskussionenuheldigforrelationernemellemeasjogucsj.forudformødetvilledet haveværethensigtsmæssigt,menengrundigeresagsfremstilling,derkunne understøttemulighederneforenmerekonstruktivdiskussionafdetpågældende problemområde.

5 Bestyrelsen side 5 af 5 8.ValgtilForretningsudvalget MichaelBangblevforeslåetogenstemmigtgodkendt.Valgafenførsteogenanden suppleantblevudskudttilnæstemøde. 9.Næstemødeogmødeplanfor2010 Den27.november2009klokken8,30til10,00påKøgeHandelsskole,somplanlagt. Mødedatoeri2010: 18/3+8/6+12/10+15/12 alledage8,30til10,00påkøgehandelsskole. 10.Eventuelt Formandentakkedeforengoddiskussionogerklæredemødetforhævet. Referent: PrebenThisgaard Rektor Godkendelsenafreferatetbekræftes: