D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl

Transkript

1 13. december 2012 D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af møde den 30. august 2012 Orientering: 3. Nyt om skolebyggeri Orientering om byggeprocessen, præsentation af foreløbigt lokaleprogram og økonomi Drøftelse: 4. Godkendelse af skolens strategi Orientering: 5. Status for skolens økonomi for 3. kvartal og forventninger til resultat for 2012 Drøftelser: 6. Godkendelse af budget Godkendelse af Udbudspolitik 2013 for skolens AMU-uddannelser Orienteringer: 8. Formandens beretning a) Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 31. august 2012 til 20. december 2012 b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 c) Bestyrelsesforsikring Ledelsesansvarsforsikring d) COWI-rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland 10. Eventuelt 1

2 13. december 2012 en D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 30. august 2012 Bilag /. Vedlagt: Referat af bestyrelsesmødet ORIENTERING: 3. Nyt om skolebyggeri Orientering om byggeprocessen, præsentation af foreløbigt lokaleprogram og økonomi Bygherrerådgivere Jens Christian Bach Jensen og Michael Hylleborg deltager under punktet. Eventuelle kommentarer fra bestyrelsen vil indgå i byggeudvalgets videre drøftelser. DRØFTELSE: 4. Godkendelse af skolens strategi Siden bestyrelsesseminar den 30. oktober er der arbejdet videre med strategien, bl.a. under inddragelse af bestyrelsens kommentarer i forhold til at sætte skolens virksomhed ind i en større sammenhæng og ønske om større proaktivitet i strategien. Det reviderede udkast er siden præsenteret for skolens medarbejdere og behandlet i samarbejdsudvalget. Bilag /. Vedlagt er udkast til Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole. Bilag /. Vedlagt: Forslag til model for virksomhedsplan for 1. halvår af 2013 Fra strategien kan nævnes følgende: Mission: At medvirke til øget livskvalitet og livsglæde for borgere med behov. Vores vigtigste formål er at skabe mere og bedre liv gennem uddannelse af professionelle medarbejdere, der gennem sine kompetencer kan tilføre mennesker, organisationer og samfund mere værdi. Overordnet vision: At udvikle og styrke fremtidens indsats i velfærdssektoren. Følgende værdier er styrende i strategien og arbejdet: 2

3 Udvikling og innovation Skabe og udvikle relationer Bæredygtighed (Ressourcer, sundhed og miljø) Viden omsættes i praksis Være tæt på elever og aftagere De overordnede ledestjerner for retningen i de kommende år: Image Læringsmiljø Udvikling og innovation Partnerskaber For hver ledestjerne er der udviklet visioner og angivet mål, indsatser og opgaver samt måling/opfølgning. Bestyrelsen drøfter udkast til strategi med henblik på beslutning ORIENTERING: 5. Status for skolens økonomi for 3. kvartal og forventninger til resultat for 2012 Bilag /. Vedlagt: Resultatopgørelse pr. 30. september I 3. kvartal blev der realiseret et overskud på 166 t.kr., hvilket var kr. 1 mio. mindre end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes primært, at omsætningen var kr. 1,7 mio. mindre end budgetteret. Den lavere omsætning skyldes primært lavere aktivitet end forventet på social- og sundhedshjælperuddannelsen og Efter- og Videre uddannelsen. På social- og sundhedshjælperuddannelsen slog det lave optag i maj igennem, ligesom frafaldet i 3. kvartal har været højere end forventet. På Efter- og Videreuddannelsen har der ikke været de forventede aktiviteter på eksempelvis jobrotationsområdet. Dog er der i perioden januar-september 2012 realiseret et overskud på kr. 5,2 mio., hvilket er kr. 1,9 mio. over det budgetterede og kr. 3 mio. højere end for samme periode i Den positive afvigelse for perioden skyldes en større omsætning end budgetteret kombineret med et lavere lønforbrug end det budgetterede. Forventningerne til resultatet for 2012 fremgår af skolens oplæg til budget 2013 og kommentarerne hertil se bilag og under dagsordenens pkt. 6. DRØFTELSER: 6. Godkendelse af budget 2013 Bilag /. Vedlagt: Skolens oplæg til budget 2013 sammenholdt med forventet resultat for Bilag /. Vedlagt: Kommentarer til oplæg til budget Bestyrelsen drøfter skolens oplæg til budget med henblik på godkendelse. 3

4 7. Godkendelse af Udbudspolitik 2013 for skolens AMU-uddannelser Bestyrelserne for institutioner for erhvervsrettet uddannelse er af ministeriet pålagt at vedtage en årlig udbudspolitik på AMU-området i henhold til brev af 20. januar 2004 og Vejledning om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (2004). Udbudspolitikken skal indeholde følgende to hovedelementer: En politik for, hvordan institutionen vil afdække de regionale og lokale uddannelsesbehov på området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, og En politik for, hvordan institutionen i prioritetsorden vil imødekomme behovene inden for rammerne af den af ministeriet tildelte økonomiramme EVE-rammen. Den samlede udbudspolitik skal være grundlaget for skolens konkrete beslutninger om prioritering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse målrettet efterspørgselen og behovet i det område, skolen servicerer. Politikken skal ligge på skolens hjemmeside for at give optimal åbenhed over for interessenter i regionen. Eksistensen af en vedtagen udbudspolitik er et vilkår for godkendelsen til at udbyde uddannelser indenfor EVE-rammen. Det fremgår af forslaget til udbudspolitik 2013, at skolens primære målgrupper er kortuddannede faglærte og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret sammen med aktiviteter til indslusning af ledige på arbejdsmarkedet. Ligeledes prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af institutionernes igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner. Ifølge forslaget til udbudspolitik beslutter bestyrelsen med godkendelse af udbudspolitikken, at skolen opkræver afgift for afbud til/udeblivelse fra kursus ifølge gældende regler: Afgift opkræves, såfremt medarbejder, arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra kursets første dag eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens længde og fremgår side 6 i udbudspolitikken, hvor også nærmere detaljer er angivet. I forslaget fremgår skolens principper for udlægning af undervisning. I forslaget fremgår skolens principper for udlicitering af undervisning. Bilag /. Vedlagt: Forslag til Udbudspolitik 2013 for AMU-uddannelser Bestyrelsen drøfter udbudspolitikken for 2013 med henblik på beslutning. 8. Formandens beretning a) Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde. Bilag 31.8 a).1../. Vedlagt: Revideret overordnet tids- og aktivitetsplan for besættelse af direktørstillingen er tidligere udsendt til bestyrelsen. 4

5 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 31. august 2012 til 20. december Periode Tilgang Afgang 31. august ,19 1) 2,35 2) 20. dec maj august ,81 6,88 Note 1) 2 årsværk til Social- og Sundhedsuddannelsen, undervisere 0,8378 årsværk til fælles, projektassistent i løntilskudsjob i forbindelse med byggeprojekt tidsbegrænset til 20. februar ,5405 årsværk administration, fleksjob, økonomiassistent 0,8108 årsværk til Efter- og Videreuddannelsen, underviser Note 2) 0,5405 årsværk fra specialpædagogisk bistand 0,8108 årsværk fra Efter- og Videreuddannelsen 1 årsværk fra Social- og Sundhedsuddannelsen b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 30. august 2012 Grundforløb for voksen med dansk som andetsprog September 2012 Forventet: Social- og sundhedshjælperuddannelsen September 2012 Forventet: 216 Social- og sundhedsassistentuddannelsen November 2012 Forventet: 84 Optaget: 25 Optaget: 216 Optaget: 84 Antal ansøgere: 55 Antal ansøgere: 289 Antal ansøgere: 185 Det kan tilføjes, at der pr. 13. december er ca. 165 optagne elever på socialog sundhedshjælperuddannelsen med start 1. januar Maksimalt antal, der kan optages, er 187 elever. c) Orientering om bestyrelsesforsikring Ledelsesansvarsforsikring Der er tegnet ledelsesansvarsforsikring for bestyrelsen. Forsikringssummens størrelse er DKK pr. skade og i alt pr. år., præmie er DKK eksklusiv mæglerprovision. d) COWI-rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland COWI vil sidst på året aflevere en analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland frem til Analysen er igangsat af Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Beskæftigelsesregion Midtjylland i samarbejde med uddannelsesinstitutioner (VIA og SOSU-skolerne) og faglige organisationer (FTF og LO). 5

6 Ved velfærdsuddannede forstås bl.a. sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. l undersøgelsen sammenholdes den nuværende kapacitet med efterspørgslen frem til 2022, en efterspørgsel, der kan være baseret på følgende scenarier: 1. Behov ud fra, at eksempelvis en voksende ældregruppe medfører stigende personale. 2. Nulvækst - til trods for en voksende ældregruppe, ingen yderligere efterspørgsel efter personale. 3. En vurdering af, hvorvidt en generel øget efterspørgsel efter ydelser inden for en branche, f. eks. sundhedsbranchen, medfører øget efterspørgsel efter personale. 4. En uddannelsesvurdering baseret på at få kortlagt, hvorvidt en generel øget efterspørgsel efter eksempelvis faglært arbejdskraft vil påvirke efterspørgslen efter eksempelvis social- og sundhedsassistenter. Styregruppen afholder sit sidste møde den 13. december. Der gives på bestyrelsesmødet en orientering om de bærende tendenser i resultaterne. 10. Eventuelt 6