Beboermøde Afdeling 4

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 4

2 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe 8. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tina Holm og Ninna Nielsen 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskabet 14. Eventuelt

3 Bestyrelsens beretning Formand Christian Vestergaard

4 Beretning fra serviceafdelingen Teamleder Stefan Rask Knudsen

5 Helhedsplan - orientering Wibeke Jensen Tanja Madsen Peter Jervild Karina Christensen

6 Regnskab 2013

7 Regnskab Husleje pr. m2 618 Rughaven m.fl. 840 Vivabolig

8 Regnskab 2013 Overskud kr Afvikling af underfinansiering.. afskrevet på vinduer/døre og køkkener - kr Overført opsamlet resultat..der afvikles over 3 år.

9 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 14% 4% 2% 39% 30% 2% 9%

10 Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 9% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

11 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 39% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el Bidrag til Byggefonden A og G indskud Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

12 Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær Renholdelse: 14% Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Telefon og internet Viceværtkontor - varme Rengøring af trapper Skadedyr, fremmed assistance mv

13 Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

14 Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Drift af fællesfaciliteter: vaskeri fælles drift fælleshus BL kontingent Bestyrelsesmøder Bestyrelsens kontorhold kurser gaver Beboermøder Andre udgifter

15 Regnskab 2013 Beboeraktiviteter : Bankbeholdning 31/ kr ,90 Bankospil den 1. tirsdag i hver måned fra september til april/maj Torsdagshygge hver anden uge fra september til april/maj Genbrugsforretning hver mandag, minus ferien Julefrokost og andre arrangementer

16 Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 30% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab v/fraflytning

17 Regnskab 2013 Ekstraordinære udgifter 2% Afskrivning på forbedringsarbejder- garage Ydelser driftsstøttelån hjemfaldsklausul Korrektion vedr. tidligere år

18 Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr ,71 pr. m2 = kr. 339,97

19 Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr Rensning af ventilationskanaler Lapning af asfalt Nye kælder Døre Rørarbejde Hørhaven Teknikrum varmemåler skiftet Automatisk kædespærring Ny Club Car Udskiftning af hvidevarer Div. reparationer v/fraflytning

20 Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret ved 46 fraflytter Ultimo Pr. lejemål = kr ,31 pr. m2 = kr. 65,95

21 Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr. 876,19 pr. m2 = kr.13,29

22 Regnskab 1/6-31/

23 Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo Årets underskud 0 + Årets overskud 0 + Budgetmæssigt afvikling af underskud 0 - Overført til drift Ultimo

24 Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Kr Kr Andre ordinære indtægter Kr Vaskerier Selskabslokale Leje af kontor Opsamlet resultat Salg af komfur mv I alt % 1% 0% Ekstraordinære indtægter Kr Driftsstøtte Flytteopgørelse I alt %

25 Budget 2015

26 Budget 2015

27 Budget 2015 Budgetteret huslejestigning 2,8 % svarende til kr. 16,84 pr. kvm Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter

28 Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal yde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr

29 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,8 % i gennemsnit Stigning kr. 16,84 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 38 m 2 Lejemål på 64 m 2 Lejemål på 78 m 2 Lejemål på 99 m 2 53 kr. 90 kr. 109 kr. 139 kr.

30 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe 8. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tina Holm og Ninna Nielsen 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskabet 14. Eventuelt

31 Forslag

32 Forslag 1 Røgfri opgang Er der interesse for, at der i forbindelse med Helhedsplanen gennemføres et forsøg med én eller flere røgfri opgange, hvor der altså slet ikke må ryges i lejlighederne. Karen Hansen, Hørhaven 24 Nej = forkastet

33 Forslag 2 Bevarelse af anciennitet Jeg vil gerne stille et forslag om, at vi bibeholder vores anciennitet, selvom vi flytter og ikke kommer tilbage til vores respektive boliger (i forbindelse med genhusningen). Peter Jervild, Hørhaven 26 Nej = forkastet

34 Forslag 3 Gyngestativ Er det ikke muligt at få opsat gynger foran Rughaven her inden sommerferien. Det skal være 1 stk. babygynge, 1 stk. alm. gynge og en sansegynge. Princip som billedet: Gyngestativet vil jo altid kunne bruges også efter Helhedsplanen. Søren Larsen, Rughaven 15 Ja =

35 Forslag 4 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja = Administrationen Vivabolig

36 Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Tina Holm 2. Ninna Nielsen

37 Valg af suppleanter 1. Bent Larsen 2. Tanja Madsen (R31)

38 Valg til Repræsentantskabet 1. Christian Vestergaard 2. Tina Holm 3. Mogens Johansen 4. Bent Larsen 5. Ninna Nielsen

39 Eventuelt..