Beboermøde Afdeling 9

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 9

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab Afdelingens driftsbudget Godkendelse af tillæg til vedligeholdelsesreglement 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tim Stiller Anne Marie Åkesson Nyvalg 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Eventuelt

3 Bestyrelsens beretning Formand Tim Stiller

4

5 Overskud kr Afvikling af underfinansiering kr Overført opsamlet resultat der afvikles over 3 år kr

6 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 11% 4% 3% 25% 13% 2% 42%

7 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 25% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el G-indskud til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

8 Renter og afdrag på lån 42% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

9 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 13% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning

10 Øvrige variable udgifter 3% Drift af selskabslokale BL kontingent Bestyrelsesudgifter Beboeraktiviteter Beboermøder Andre udgifter

11 Drift af selskabslokale Udgifter ,76 Indtægter ,50 Underskud ,26

12 Drift af selskabslokale Ordinære udgifter ,51 Ekstraordinære udgifter ,25 Udgifter i alt ,76 Ordinære udgifter løn til bestyrer, måtte service, rengøringsartikler m.v. Ekstraordinære udgifter Maling af vægge ,25 Nye gardiner ,00 Fjernelse af graffiti 2.281,25 Rep. opvaskemask ,19 Rep. skabsfryser 2.781,25 Rep. gulvvaskemask ,81 Nye glas 1.232,00 Ny bordplade 2.437,50 I alt ,25

13 Beboerarrangementer Juletræsfest 9.830,85 Indtægt juletræsfest ,00 Fastelavn ,05 2 gange tysklandstur ,16 Indtægt tysklandstur ,00 Malerweekend 7.485,28 Sankthans ,82 Sommerfest 5.112,40 Banko 5.676,50 Indtægt banko ,00 I alt ,06

14 Udgifter til ejendomsfunktionær m.m. 11% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Husleje kontor/garage Rengøring/måtteservice Skadedyrsbekæmpelse

15 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

16 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. m 2 = kr. 73 Det er for lidt Organisationsbestyrelsen anbefaler kr. 250 pr. m 2

17 Anvendt af henlæggelserne kr Asfaltarbejder Nye hegn Hjertestarter Legeplads Udvidelse af haver Feje/suge anlæg til traktor Reparationer ved fraflytning

18 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 9 fraflytninger i 2013

19 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Fraflytninger med tab Ultimo Der har været 1 fraflytning med tab

20 Udvikling i henlægger over de sidste 10 år Planlagt og periodisk Istandsættelse Tab

21 Udvikling i henlægger over de sidste 10 år Planlagt og periodisk Istandsættelse Tab Optimal

22 Opsamlet resultat Primo (underskud) Årets resultat Afvikling af underskud Ultimo (overskud) Afvikles over 3 år

23 Indtægter: Lejeindtægter Renteindtægter Tilskud fra boligorganisationen, underskud Indtægt selskabslokale Andre indtægter Ekstraordinære indtægter 908 Indtægter i alt

24 Budget 2015

25 Budget 2015

26 Budget 2015 Forventede udgifter i alt Beregnede indtægter Manglende indtægt i

27 Budget 2015 Stigning i 6,64 % i gennemsnit Stigning kr. 40,83 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 58 m 2 Lejemål på 69 m 2 Lejemål på 95 m 2 Lejemål på 106 m kr. 235 kr. 323 kr. 361 kr.

28 Budget 2015 Årsag: Generelle prisstigninger Stigning på henlæggelser Stigning på renholdelse Stigning på vedligeholdelse

29 Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag Grundgebyr Bidrag pr. lejemålsenhed I alt Stigning ca. 3%

30 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab Afdelingens driftsbudget Godkendelse af tillæg til vedligeholdelsesreglement 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tim Stiller Anne Marie Åkesson Nyvalg 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Eventuelt

31 Forslag

32 Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Tim Anne Marie Elmund nr Jan nr Janni nr

33 Valg af suppleanter 1. Janni 2. Elmund

34 Valg til Repræsentantskabet Afdelingsmødet har tidligere besluttet at afdelingen selv udpeger de 2 medlemmer afdelingen har

35 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab Afdelingens driftsbudget Godkendelse af tillæg til vedligeholdelsesreglement 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Tim Stiller Anne Marie Åkesson Nyvalg 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Eventuelt

36 Eventuelt.