Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter Duetoft Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Budget, regnskab og likviditet Sigenvej, Vrå - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse 3 af Sigenvej 3 Status vedrørende Udbetaling Danmark 5 4 Eventuelt 10 Side

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2011 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Viggo Bilde og Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

3 Side G Sigenvej, Vrå - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Sigenvej Resumé Sigenvej i Vrå skal forlænges i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Byrådet skal tage stilling til frigivelse af midler til vejforlængelsen. Sagsfremstilling Erhvervsområdet ved Sigenvej i Vrå er omfattet af lokalplan og udlagt til erhvervsformål. Ca. halvdelen af lokalplanområdets adgangsvej, den private fællesvej Sigenvej er etableret, jf. kortbilag 1. Nu er hele arealet nord for den udlagte adgangsvej imidlertid solgt, herunder matr. nr. 8-ah Borup By, Vrå. Derfor skal den private fællesvej etableres helt frem til lokalplanområdets østlige afgrænsning, således at hele det solgte areal kan blive vejbetjent. Vejen er i matriklen udlagt med en samlet bredde på 10 m, og der er udlagt en mindre stikvej mod syd i overensstemmelse med lokalplanen, som skal fungere som vendeplads indtil hele vejen mod syd skal etableres. Forlængelsen af Sigenvej koster i alt 0,834 mio. kr. Anlægsudgiften fordeles mellem grundejerne på begge sider af vejanlægget. Hjørring Kommune ejer arealet syd for forlængelsen af Sigenvej, matr. nr. 8-y Borup By, Vrå. Halvdelen af vejudgifterne er derfor pålignet kvadratmeterprisen på dette kommunale salgsbare areal. Det vil sige, at der er tale om en nettoudgift for Hjørring Kommune på 0,417 mio. kr. Lovgrundlag Lov om offentlig udbud/lov om private fællesveje. Økonomi Den samlede entreprisesum eksklusiv moms for forlængelse af Sigenvej er 0,834 mio. kr. Halvdelen af beløbet på 0,417 mio. kr. skal betales i vejbidrag af ejeren af matr. nr. 8ah Borup By, Vrå og den anden halvdel er indregnet i grundprisen på det resterende salgbare areal syd for vejen, matr. nr. 8-y Borup By, Vrå.

4 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Hjørring Kommune Side 4. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Forlængelsen af Sigenvej indtegnet på luftfoto Direktionen indstiller, at der meddeles en nettoanlægsudgiftsbevilling til byggemodning af del af Sigenvej, Vrå med 0,417 mio. kr., og at nettoanlægsudgiftsbevillingen på 0,417 mio. kr. finansieres af merindtægt vedr. salg af grunde til boligformål i 2011 Beslutning Økonomudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Viggo Bilde og Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

5 Side A Status vedrørende Udbetaling Danmark Resumé KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller familieydelser. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, hedder Udbetaling Danmark. Kommunerne skal overdrage personale til Udbetaling Danmark i perioden samt betale for driften af Udbetaling Danmark via administrationsbidrag. Det udmeldte grundlag for beregning af kommunernes administrationsbidrag medfører en merudgift for Hjørring Kommune på 12,093 mio. kr. i årene Samtidig ophæves den nuværende forskudsvise refusion af de ydelser, der overgår til Udbetaling Danmark, hvilket får likviditetsmæssige konsekvenser for Hjørring Kommunes vedkommende på gennemsnitlig ca. 74,8 mio. kr. Sagsfremstilling Lov om Udbetaling Danmark, som indebærer overdragelse af de 5 objektive sagsområder til ATP, blev vedtaget af Folketinget den 17. december Loven indebærer, at sagsbehandlingen af de fem sagsområder samles i fem centre, der skal drives af ATP. De fem nye centre skal placeres i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og i Hillerød. Efterfølgende er det besluttet at etablere to midlertidige centre i Aarhus og Odense. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, hedder Udbetaling Danmark. Kommunernes borgerservice skal dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne. Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark fremsættes i oktober Lovforslaget fastlægger rammerne for Udbetaling Dan-

6 marks sagsbehandling og administration inden for sit sagsområde, herunder snitflader og samarbejde med kommunerne, kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark samt kommunernes betaling vedrørende velfærdsydelser og tilskud. Hjørring Kommune Side 6. Ressourcer og opgaver Hjørring Kommune beskæftiger 26,26 årsværk på de pågældende områder. Det forventes at der skal overdrages 16,54 årsværk svarende til 17 medarbejdere. Derudover omplaceres 1 medarbejder fra pensionsafdelingen til Borgerservice. Vurderingen er foretaget på baggrund af udmeldinger om snitflader. Der kan ske enkelte ændringer i opgørelsen, når de sidste snitflader er endelig fastlagt. Hjørring Kommune skal - ud over den personlige borgerbetjening - fortsat varetage opgaver indenfor de 5 sagsområder som kræver individuelt skøn eller socialfaglig indsigt, bl.a.: Bevilling af førtidspension Socialfaglig vurdering Socialfaglig indsats vedrørende pensionister under administration Bevilling og udbetaling af Helbredstillæg og Personlige tillæg til Pensionister Administration af delpension og bevilling af efterlevelseshjælp Lån til indskud i almen bolig Udførelse af kontrolopgaver for Udbetaling Danmark der kræver nærhed og lokalkendskab. Modregning af ydelser i pensionsudbetalinger I forbindelse med at pensionsudbetalingen overgår til Udbetaling Danmark mister kommunerne ret til modregning for diverse ydelser til pensionister i pensionsudbetalinger. Hjørring Kommune modregner p.t. månedligt ca enkeltydelser i pensioner. Kommunen skal derfor opkræve og sikre evt. inddrivelse af disse ydelser på anden vis. Regningsudskrivningen forventes gennemført via Anova Data s Master system, og opkrævningen og inddrivelsen gennemføres via kommunens debitorsystem, med planlagt start 1. januar 2013.

7 Udeståender i forhold til etablering af Udbetaling Danmark Hjørring Kommune Side 7. Vedtagelse af Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark forventes i oktober KL har meldt ud at ingen medarbejdere må varsles juridisk, før næste lovforslag er vedtaget i folketinget, da det er afgørende for den endelige opgørelse af ressourcer og varsling af medarbejdere. Vi afventer derfor ny tidsplan ift. varslinger. Der mangler afklaring omkring forventede etableringsomkostninger hos Udbetaling Danmark. Der mangler afklaring ift. IT-systemer og de økonomiske konsekvenser heraf. Lovgrundlag Lov om Udbetaling Danmark Økonomi Projektorganisationen for Udbetaling Danmark har den 5. maj 2011 offentliggjort en status for de økonomiske forudsætninger. Administrationsbidrag Udgiften til drift af Udbetaling Danmark betales af kommunerne via et administrationsbidrag, der indtil videre beregnes ud fra befolkningsnøglen. Bidraget dækker samtlige udgifter til administration, sagsbehandling, oplysning m.v. inden for et regnskabsår. I bidraget medregnes endvidere opgjorte over- eller underskud hos Udbetaling Danmark fra tidligere år. I bidraget skal der desuden medregnes udgifter til tilbagebetaling af etableringsomkostningerne. Estimeret budgetmæssige konsekvenser ved Udbetaling Danmark Beløb er i mio.kr Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgetreduktion i de fire afdelinger - total 0,000 11,198 10,378 7,140 7,140-0,436-5,600-5,909-5,909-5,909 Forventet merudgift -0,436 5,598 4,469 1,231 1,231 Hjørring Kommunes evt. yderligere andel af etableringsomkostninger og evt. ændringer i IT-omkostningerne er ikke indregnet.

8 Side 8. Konsekvenserne for 2015 og fremefter afhænger af, hvorvidt etableringsomkostningerne kan indeholdes i det udmeldte bidrag. Likviditetsmæssige konsekvenser Forskudsvis refusion vedr. de ydelser, der overgår til Udbetaling Danmark afskaffes fra overgangstidspunktet. Som følge af den gradvise indfasning, som indebærer at førtids- og folkepension først overgår i 2013, ligger den væsentligste del af likviditetsvirkningen i Nedenstående skema viser den likviditetsmæssige manko ved udgangen af hver måned ved omlægning af statsrefusion og idriftsættelse af Udbetaling Danmark. Det viser at idriftsættelsen af Udbetaling Danmark påvirker kassebeholdningen voldsomt ultimo 2012 og primo Når Udbetaling Danmark er i fuld drift vil der være en varig likviditetsmæssig manko på gennemsnitlig ca. 74,8 mio. kr. Periode Ydelsesart Dagpenge -9,0-12,0-15,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 Folkepension og gl. 0,0 0,0 0,0-117,5-199,3-128,3-57,3-57,3 førtidspension Ny førtidspension 0,0 0,0 0,0-11,9-18,7-13,6-8,5-8,5 I alt -9,0-12,0-15,0-138,4-227,0-150,9-74,8-74,8 Boligstøtte 0,0 0,0 0,0 0,0-7,8 0,0 +7,8-7,8 Totalt -9,0-12,0-15,0-138,4-234,8-150,9-67,0-82,6 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Overførslen af overenskomstansatte sker på grundlag af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Tjenestemænd overføres til ansættelse i staten (nærmere Beskæftigelsesministeriet med tilhørende institutioner) og udlånes af staten til ATP på grundlag af 9 i Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark.

9 Side 9. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Viggo Bilde og Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

10 Side A Eventuelt Beslutning Intet. Viggo Bilde og Peter Duetoft deltog ikke i mødet.

11 Side 11. Underskrifter Arne Boelt Knud Størup Susanne Sander Kurt Mikkelsen Birthe Andersen Jens Broen Bent Mikkelsen Viggo Bilde Peter Duetoft