Mødet afsluttes senest da der kl er repræsentantskabsmøde i Bovia. Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen

Transkript

1 Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 20. maj 2015 kl Mødet afsluttes senest da der kl er repræsentantskabsmøde i Bovia. Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Skovbrynet 1, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard KJP JBS AD Afbud: Svend Erik Jensen SEJ Klaus Nielsen KN Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bethina J. Lorentzen Dorte Radik Niles Klausen PN BJL DOR NKL Oversigt over sagsnr. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. maj Budget for 2016 for Bovia 3. Bestyrelsesmedlemmer på valg - repræsentantskabsmøde 4. Repræsentantskabsmødet valg af suppleanter 5. Nyt fra formandskabet 6. Nyt fra administrationen 7. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet 8. Landsbyggefonden orienterer 9. BL informerer

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. maj 2015 Referatet fra bestyrelsesmøde den 4. maj 2015 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift. Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Godkendt og underskrevet. 2. Budget for 2016 for Bovia Budget for 2016 vil blive udleveret og gennemgået på mødet. Administrationen arbejder p.t. med at udarbejde budgetterne for AAB, Billund Boligforening, Lunderskov Boligforening og Grønnevangen samt Bovia, da det jo naturligt hænger sammen. Egenkapitalens størrelse Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende målsætning for egenkapitalens størrelse: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Egenkapitalen skal være tilpas stor til at kunne dække ekstraordinære tab på driften eller investeringerne. Egenkapitalens størrelse skal være ca. DKK 10 mio. som skal forrentes efter normale principper. Forretningsførerbidraget skal udvise en moderat stigning og må ikke udvise pludselige stigninger eller fald. Hvis overskuddet ikke er tilstrækkeligt til, at man når målet med kapitalens størrelse, kan det blive nødvendigt at regulere yderligere på forretningsførerbidraget. Når målet er nået, skal egenkapitalen alene inflationssikres. Hvis der har været tab, vil vi forsøge at føre pengene tilbage hurtigst muligt. Evt. bilag: Budget 2016 Bovia På baggrund af gennemgangen på bestyrelsesmødet indstilles det at forretningsførerbidraget for 2016 godkendes at budget for Bovia for 2016 godkendes at den tidligere målsætning for egenkapitalens størrelse fastholdes

3 Indstillingen godkendt. 3. Bestyrelsesmedlemmer på valg - repræsentantskabsmøde I forbindelse med stiftelsen af Bovia blev bestyrelsen sammensat af 3 medlemmer fra AAB og 2 medlemmer fra Billund Boligforening. I henhold til vedtægterne afgår formanden hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Af bestyrelsens andre medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. På repræsentantskabsmødet i 2013 blev formanden Karl-Jørn Petersen, Jørgen Bjerg Sørensen og Svend Erik Jensen genvalgt for 2 år. På mødet i 2014 Klaus Nielsen og Anni Damgaard genvalgt for 2 år. På valg i år er: Formand Karl Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Svend Erik Jensen De opstillede er indstillet på genvalg. De nuværende suppleanter for medlemmer af bestyrelsen for AAB er: 1. suppleant Mogens Hinrichsen og 2. suppleant Helle Pagh. Suppleanter for medlemmer af bestyrelsen for Billund Boligforening er: 1. suppleant Eva Kristensen og 2. suppleant Tonny Bodilssøn. Valget sker på repræsentantskabet. Formanden indstiller til genvalg. Indstilling godkendt.

4 4. Repræsentantskabsmødet valg af suppleanter I både AAB og Billund Boligforening har man nu besluttet hvilke personer der skal være suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer i Bovia. AAB (beslutning): Mogens Hinrichsen, 1. suppleant Helle Pagh 2. suppleant Billund Boligforening (beslutning): Eva Kristensen, 1. suppleant Tonny Bodilssøn, 2. suppleant Punktet tages til efterretning Indstillingen taget til efterretning. Orienteringssager ( 5-9 ) På mødet orienteres hvis der er nyt til de enkelte punkter 5. Nyt fra formandskabet Såfremt der er nyt orienteres på mødet Formanden berørte følgende emner: Der afholdes repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015 i AAB. Tillykke til Billund Boligforeningen med veloverstået generalforsamling og med genvalget til de opstillede bestyrelsesmedlemmer. Brandmeldere i lejligheder et emne der kunne være interessant at høre mere om. Kunne evt. laves som et temamøde for bestyrelserne i regi af Bovia. 6. Nyt fra administrationen Status organisationen nye folk er startet i administrationen (2 inspektører og 1 projektmedarbejder) der er afholdt/planlagt introduktionsmøder med afdelingerne i de enkelte områder Orientering om møder med Kolding og Billund kommune ang. boligplacering af flygtninge anvendelse af anvisningsretten m.v. Studietur Frederikshavn/Aarhus

5 7. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet Generalforsamling Billund Boligforening orientering om forløbet Genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen Lunderskov Boligforening genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen Boligorganisationen Grønnevangen genvalg til bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen 8. Landsbyggefonden orienterer Pr. mail er der udsendt følgende: 671 Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner 672 Årsberetning Radonsikring og renovering bør gå hånd i hånd 674 Forvaltnings Klassifikation - Kontoplan 675 Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj BL informerer Pr. mail er der udsendt følgende: 2015 Hjælp til økonomisk rådgivning i almene boliger 2115 Ændringer af sideaktivitetsbekendtgørelsen og driftsbekendtgørelsen vedrørende erhvervsarealer, fælleslokaler, socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af nye boligorganisationer og institutioner 2215 Debat om frit valg på kabel-tv-området 2315 Boligorganisationernes indbetaling til diverse fonde i landsdækkende overenskomster Referat godkendt 1. oktober 2015 Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard