Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Transkript

1 Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev (S) pr. telefon Vittus Maaru Mikaelsen (S) pr. telefon Afbud Allan Pertti Frandsen (IA) Indkaldt Charlotte Ludvigsen (IA)

2 Side 333 Dagsorden 01. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Fra formanden B Fra forvaltningen Orienteringer A Orientering om genbrug, energi, grusning og elbiler Forespørgsler Ingen Beslutninger A Politisk mødekalender for Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Omrokeringsindstilling 4. kvartal Lukkede punkter A Ansøgning om udvidelse af grillbar Steak og grill, Nuussuaq B Infrastruktur til ny havn, Qeqertat, Nuuk C Granitfliser / Natursten D Salg af B-335, Kuumiut E Salg af B-2052, Kapisillit Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden Mille Søvndahl Pedersen anmodede om, at tillægsordenens 2 punkter bliver optaget som lukket punkt 7 B og 7 C samt at punkterne 6 A og 6 B ændres til lukket punkt 7 D og 7 C. (Ændringerne er foretaget i dette referat) Herefter blev dagsordenen godkendt.

4 Side Meddelelser 02A Fra formanden Ingen. 02B Fra forvaltningen Mike J. Kristiansen orienterede om at kommunen dags dato har udsendt en pressemeddelelse om overtagelse af konkursboet Viking Greenland i Tasiilaq. Overtagelsen sker torsdag den 17. december 2015 kl Mike J. Kristiansen orienterede endvidere om baggrunden for overtagelsen, som Justus Hansen stillede nogle uddybende spørgsmål til. Justus Hansen accepterede forvaltningens svar og han ønskede, at udvalget fremover modtager en løbende orientering om det videre forløb. Mike J. Kristiansen oplyste, at Forvaltningen, Selvstyre og Forsvaret har holdt møde i Nuuk om oprydningen af Grønnedal (Kangilinnguit), hvor det blev aftalt at forvaltningen og Forsvaret holdt et opfølgende møde i forbindelse med forvaltningens besøg i Aalborg. Det var dog ikke muligt at komme i kontakt med Forsvaret. Under besøget i Aalborg blev forvaltningen præsenteret for en borgerservice, som fungerer særdeles godt. Mike J. Kristiansen oplyste, at forvaltningen havde drøftelser med Center for Logistik og Samarbejde ved Aalborg Havn om et samarbejde angående udviklingen af erhvervsbåndet mellem Atlanthavnen og Lufthavnen i Nuuk. Drøftelserne vil blive videreført i begyndelsen af 2016, når centeret besøger Nuuk. Sluttelig oplyste Mike J. Kristiansen at forvaltningen har holdt et orienterende møde med Grønlands erhverv (Grønlands Arbejdsgiverforening) vedr. forslag til hovedstads strategi. GE tog godt imod forslaget.

5 Side Orienteringer 03A Orientering om genbrug, energi, grusning og elbiler Forvaltningen orienterer udvalgsmedlemmer om nævnte emner Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Udvalgsmedlem Allan Pertti Frandsen (IA) og kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersen (IA) vil gerne have orientering om genbrugscontainer til flasker, glas og dåser, energihandlingsplan, anskaffelse af elbiler og om grusning af veje i Nuuk. Forvaltningen forholder sig til emnerne, og giver status update. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : at Udvalget tager forvaltningens orientering til efterretning Beslutning s beslutning tirsdag den 15. december 2015: Udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Genbrugscontainer til flasker, glas og dåser Udvalget besluttede tidligt efterår at øge affaldssortering i Nuuk. Forvaltningen arbejder med stor interesse i forhold til emnet. Planen er, at øget affaldssortering skal afprøves i begyndelsen af året ved Rådhuset. Forvaltningen har i efterårsperioden kortlagt affaldsproduktionen i Rådhuset, og efterfølgende udarbejde en handlingsplan for affaldshåndtering med øget sortering. Der er en del udfordringer med planen, men som nævnt implementere Forvaltningen øget affaldssortering først ved Rådhuset, og efterfølgende i andre institutioner i byen. På den måde indfases den nye ordning gradvis, således der kan være sikkerhed for, at det vil lykkedes med projektet. Energihandlingsplan Forvaltningen er i gang med at kortlægge CO2 udledningen i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er en udfordrende opgave, da man skal hente mange oplysninger forskellige steder fra. Forvaltningen forventer at kunne præsentere studiet om kortlægningsarbejde om 3 måneder. Forvaltningen kan ikke igangsætte udarbejdelse af en handlingsplan, da CO2 udledningen er ukendt. Derfor er det vigtigt, at arbejde med kortlægningen færdiggøres. Anskaffelse af elbiler Kommunen har anskaffet seks nye biler, nyheden er lagt på kommunens hjemmeside. Kommunen er i gang med at finde frem til hvordan ladestrukturen skal opsættes, der vil komme information løbende i forhold til emnet.

6 Side 337 Grusning af veje Om vinteren skal vejene glatføre bekæmpes, da det har stor betydning først og fremmest i forhold til sikkerhed og beredskab indenfor forskellige områder eksempelvis brand, sygetransport og udrykning af politiet. Dernæst skal der selvfølgelige være sikkerhed for almindelig transport af personbiler. Grusning sker efter normal procedure som man altid har gjort i kommunen. Kommunen har sidste år brugt 2500 m 3 grus til glatføre bekæmpelse. I år er der købt 1000 m 3, og indtil videre er der brugt ca. 600 m 3, men kommunen regner med at gruse samme mængde som sidste år. Det er vigtigt at bemærke, at forbruget er mindre i forhold til sidste år. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen bemærkninger, da sagerne er nævnt i sagsfremstillingen. Overordnede bemærkninger. Ingen bemærkninger, da sagerne er nævnt i sagsfremstillingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Ingen bemærkninger, da sagerne er nævnt i sagsfremstillingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, da det ikke er nødvendigt. Bilag Ingen

7 Side Forespørgsler Ingen.

8 Side Beslutninger 05A Politisk mødekalender for 2016 Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Der fremlægges forslag til politisk mødekalender 2016 for. De foreslåede mødetidspunkter følger samme kadence som tidligere, idet der er taget hensyn til placeringen af Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i samme periode. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller over for Udvalg for Anlæg & Miljø: - at udvalget godkender den foreslåede mødekalender for 2016 Beslutning s beslutning tirsdag den 15. december 2015: Udvalget godkendte den foreslåede mødekalender for Mødet den 13. januar 2016 flyttes dog til den 12. januar Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til politisk mødekalender 2016 for. Møderne foreslås almindeligvis afholdt om tirsdagen kl eller tirsdag formiddag i de uger, hvor det er hensigtsmæssigt at kombinere et udvalgsmøde med et kommunalbestyrelsesmøde. Endvidere er tidspunkterne valgt, så sagerne efter behandling i Udvalg Anlæg og Miljø kan fremsendes til eventuel videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Møderne afholdes almindeligvis i Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i rådhuset. Der vil være telefon eller videoopkobling til medlemmer, der ikke er i Nuuk. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Mødetidspunkterne indgår i kommunens samlede politiske mødekalender og offentliggøres på kommunens internet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet kommentarer fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Politisk mødekalender for Kommuneqarfik Sermersooq 2016 incl. forslag til Udvalgets mødedatoer

9 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Omrokeringsindstilling 4. kvartal 2015 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MIKE Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den snarlige årsafslutning være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer for at få budgetterne helt på plads. Opfølgningen er sket på 10 ciffer niveau. Der er kun tale om omplaceringer mellem de forskellige driftskonti, hvilket ikke påvirker det forventede resultat. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 21,505 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1104 Fælles Service Veje, broer og trapper Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v Kirkegårde Snerydning Renholdelse Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Øvrige servicefaciliteter Kommunal entreprenørvirksomhed Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kommunal aktiveringsprojekter Arbejdsprøvning Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Virksomhedsrevalidering Fleksjob KS Piareersarfiit Sundhed og forebyggelse Fælles indsats på børne- og ungeområdet Døgninstitutionsophold Familiebehandling Bofællesskaber

10 Side Aktiviteter handicappede voksne Misbrugsbehandling Daginstitution - Fælles formål Børnehaver Integrerede institutioner Dagpleje Den kommunale skole Kultur- og folkeoplysning Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Dagrenovation Natrenovation Modtagestationer for miljøfarligt affald og Forbrændingsanlæg TOTAL TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA Økonomiudvalget AII Samlet Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget, indstiller overfor Økonomiudvalget, Økonomisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, at godkende følgende omplaceringer: - Konto Fælles Service bevilges yderligere 1,234 mio.kr. i budget Konto Veje, broer og trapper reduceres med kr. i budget Konto Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. reduceres med kr. i budget Konto Kirkegårde reduceres med kr. i budget Konto Snerydning reduceres med kr. i budget Konto Renholdelse reduceres med kr. i budget Konto Servicehuse, badeanstalter og vaskerier reduceres med kr. i budget Konto Øvrige servicefaciliteter reduceres med kr. i budget Konto Kommunal entreprenørvirksomhed bevilges yderligere 10,450 mio.kr. i budget Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet reduceres med 1,816 mio.kr. i budget 2015

11 Side Konto Kommunale aktiveringsprojekter bevilges yderligere kr. i budget Konto Arbejdsprøvning reduceres med 1,111 mio.kr. i budget Konto Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS bevilges yderligere kr. i budget Konto Virksomhedsrevalidering bevilges yderligere kr. i budget Konto Virksomhedsrevalidering bevilges yderligere kr. i budget Konto Piareersarfiit bevilges yderligere 1,206 mio.kr. i budget Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet reduceres med kr. i budget Konto Døgninstitutionsophold bevilges yderligere 8,0 mio.kr. i budget Konto Sundhed og forebyggelse reduceres med kr. i budget Konto Familiebehandling reduceres med 1,9 mio.kr. i budget Konto Bofællesskaber reduceres med kr. i budget Konto Aktiviteter handicappede voksne bevilges yderligere kr. i budget Konto Misbrugsbehandling reduceres med kr. i budget Konto Daginstitution Fælles formål reduceres med kr. i budget Konto Børnehaver reduceres med kr. i budget Konto Integrerede institutioner reduceres med kr. i budget Konto Dagpleje reduceres med kr. i budget Konto Den kommunale skole reduceres med 3,5 mio. kr. i budget Konto Kultur- og folkeoplysning reduceres med kr. i budget Konto Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål reduceres med kr. i budget Konto Dagrenovation reduceres med 5,537 mio.kr. i budget Konto Natrenovation reduceres med 2,434 mio.kr. i budget Konto Modtagestationer for miljøfarligt affald bevilges yderligere kr. i budget Konto Forbrændingsanlæg bevilges yderligere kr. i budget 2015 Beslutning s beslutning tirsdag den 15. december 2015: Udvalget godkendte omplaceringerne indenfor sit ansvarsområde. Udvalget ønskede en mere uddybende sagsfremstilling fremover. Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den snarlige årsafslutning være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer for at få budgetterne helt på plads. Opfølgningen er sket på 10 ciffer niveau. Der er kun tale om omplaceringer mellem de forskellige driftskonti, hvilket ikke påvirker det forventede resultat. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 21,505 mio. kr. Nuuk Lokalhistorisk museum/ Omplaceringer fra konto 59-01, til konto Mulighedskatalog vedr. Nuuk Lokalhistorisk museum er godkendt, derfor er man i gang med at lave omplaceringer til Nuuk Lokalhistorisk museum.

12 Side 343 Omplaceringer fra konto 59-01, til konto Kommunal Bestyrelsen har godkendt at købe kunstgræs fodboldbaner til Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiut. Efter undersøgelse af priser på kunstgræs fodboldbaner til alle byer er man nødt til at finde ekstra midler på kr fra Fælles Services konti. Derfor laver man omplaceringer fra konto 59-01, til konto for at dække udgifter. Omplaceringer fra konto 59-01, 53-06, til konto Kommunal bestyrelse har godkendt at købe kunstgræs fodboldbaner til Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiut. Efter man har flyttet midler fra til er vi nød til at flytte andre midler til konto for at dække udgifter til resten af budget året. Konto 34 Konto og konto vedrører begge Jobcenter Nuuk, hvor man før reorganisering af arbejdet i afdelingen havde opdelt driftsudgifter i forhold til opgaveart. Konto bør udgå og midlerne i denne anmodes omplaceret til konto Med hensyn til konto er der medtaget en budgetbesparelse på ydelseskonti på kr. som ikke hører hjemme på konto 34. Der er opnået besparelser på ydelseskonti på baggrund af opnåede resultater på arbejdsmarkedsområdet, som hører under ydelseskonti, blandt andet offentlighjælpskonti. På baggrund af et konkurs hos et entreprenørfirma/tømrerfirma i Tasiilaq med deraf følgende øget ledighed og den ekstremt kraftige storm, som ramte Tasiilaq i november 2015, med deraf følgende behov for ekstraordinært oprydningsindsats foreslås det, at der omplaceres midler fra konto vedr. kursusmidler til arbejdsmarkeds orienteret bygde indsats, til aktiveringsprojekter i Tasiilaq. Konto 35 Konto 35 vedrører landstingsforordning om revalidering, desuagtet har man blandet den ekstraordinære beskæftigelsesindsats ind i denne hovedkonto, Heldigvis formår man at hente refusioner på disse udgifter og ordningen stopper pr. 31. december Fremadrettet bør der under konto 35 være ensartede konti for hver region i Kommunen, d.v.s. Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut og Nuuk, hvor nærliggende bygder skal høre til i byernes konti. Imidlertid er kontoplanen ikke fyldestgørende, da kommunen også jf. Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, også kan afholde nødvendige engangsudgifter, såsom indhentning af lægeattester, køb af nødvendige hjælpemidler til revalidender, kursusafgifter m.v. Afdelingerne er løbende blevet mindet om at, der skal søges om refusioner og er senest i uge 48 blevet bedt om hurtigst muligt at få søgt refusioner på 50 % af de udgifter kommunen har afholdt. Konto 38 Som følge af fusionering af Piareersarfiit og Piorsaaviit, blev nogle midler fra konto 34 vedr. Piorsaaviit omplaceret til konto til senere genfordeling til henholdsvis konto 34 og konto 38 vedr. Piorsaaviit, således at alle konti vedr. Piorsaaviit under konto 34 blev nulstillet og spærret. Således skal al forbrug og indtægter på følgende konti omplaceres. Konto 3401 og 5306 Illorput/Nuukullak ønsker at omplacere lønkonti, indenfor egen afdeling, begrundelsen er, at det forventede budgetterede forbrug er mindre i år i Nuukullak, mens der er et større forbrug i Illorput end forventet. Da omplaceringerne ikke er indenfor 4 cifre, er der brug for politisk godkendelse.

13 Side 344 Konto 2 og 6 Idet at det er vedtaget, at den interne fakturering mellem kommunens forskellige forvaltninger, afdelinger og enheder skal minimeres, er det nødvendigt at gennemføre de vedhæftede omposteringer. Ved ompostering som angivet på bilag, vil kontoplanen, i højere grad end tidligere afspejle det reelle byrdeforhold set i relation til de kommunale entreprenørforretningers faktiske arbejdsopgaver. Konto 4100, 4103, 4106, 4904, 5001, 5003, 5005, 5006 og 5101 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole har i forbindelse med månedsregnskab for oktober 2015 beregnet et forventet estimat på samlet forbrug for ultimo 2015 indenfor forvaltningens budgetramme. I den forbindelse søger Forvaltningen for Børn, Familie og Skole nedenfor anførte omplaceringer. Månedsregnskab for oktober for Udvalget for Børn, Familie og Skole s ressortsområde viser, at de enkelte hovedkonti enten får mindre- eller merforbrug ved ultimo På Børn og Familieområdet er det på nuværende tidspunkt svært at beregne et eksakt samlet forbrug for hele Det skyldes blandet andet en effektivt sagsbehandling af nye sager, hvor foranstaltning enten kan blive en anbringelse af et barn/børn udenfor hjemmet eller en beslutning om en samlet hjælpeforanstaltning for hele familien. Månedsregnskab for oktober 2015, som er sendt til Økonomisk Sekretariat skal rettes til kr. for konto Det videre forløb Sagen er til endelig vedtagelse jf. bemyndigelsen som er givet i forbindelse med budget Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over omplaceringer 2. SAI - Anlæg oversigt over omplaceringer 3. MIA Børne og Familie, Skole oversigt over omplaceringer 4. AII Økonomiudvalget oversigt over omplaceringer 5. ISI Velfærd oversigt over omplaceringer

14 Side Lukkede punkter 07A Ansøgning om udvidelse af grillbar Steak og grill, Nuussuaq Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR

15 Side B Infrastruktur til ny havn, Qeqertat, Nuuk Annullering af udbudsrunde Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR

16 Side C Granitfliser / Natursten Tilbud fra Grønlandsk Produktion A/S til fabrikation/forarbejdning af 1100 m2 granitfliser Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR

17 Side D Salg af B-335, Kuumiut Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR

18 Side E Salg af B-2052, Kapisillit Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR

19 Side Eventuelt Mille Søvndahl Pedersen (IA) takkede for et godt samarbejde og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår. 09. Godkendelse af referat Mødet sluttede tirsdag den 15. december 2015 kl