Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning og mødet senest kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Torben Simonsen. Vi har inviteret Per Bro vores nye byggechef til at spise med og hilse på jer. Afbud: L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller. Kommende arrangementer: 29. marts Kredsvalgmøde kreds april pgf. 14. stk. 2 møde hos KAB 13. april kredsvalgmøde BL 2. kreds. Comwell Roskilde Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. 1. O Opfølgning på sidste møde 2. O Valg til selskabets bestyrelse på de ordinære repræsentantskabsmøde 28/ På valg er: Som næstformand Bodil Nielsen - genopstiller. Valgt til genopstilling Som medlem: Anna Hansen genopstiller efter bordet rundt Annette Sørensen genopstiller opstilles af bestyrelen Bodil Bundgaard genopstiller ikke Nina Lundgren genopstiller ikke Mia Stoltz Nielsen genopstiller opstilles af bestyrelsen Jf. selskabets forretningsorden skal der tages stilling til hvert medlems kandidatur, altså om også bestyrelsen indstiller det pågældende medlem til genvalg. Det sker pr medlem som genopstiller. Hver person, som genopstiller, bedes venligst forud for mødet tænke over, hvad hver person har tilført selskabet det sidste år og hvilke forhold de vil tilføre selskabet i det kommende år. Afstemningstema: Hvad er din holdning til de som genopstiller? 1

2 Beslutning: Anna Hansen opstilles Annette Sørensen genopstiller opstilles af bestyrelen Bodil Bundgaard genopstiller ikke Nina Lundgren genopstiller ikke Mia Stoltz Nielsen genopstiller opstilles af bestyrelsen Afhængig af dette resultat skal der indstilles min. 2 bestyrelsesmedlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde. Afstemningstema: Hvem ønsker Bestyrelsen at indstille? Beslutning: Henrik Efflund, alternativ Dorte Remer Amalie Bybæk Rotman, Holbæk alternativ Camilla Christensen, Roskilde Beslutning om bestyrelsens kandidater: Mia Stoltz Nielsen, Roskilde Annette Sørensen, Viby Roskilde Anna Hansen, Roskilde Henrik Eflund, Aagerup Roskilde alternativ Dorte Remer Amalie Bybæk Rotman, Holbæk Alternativ Camilla Christensen, Viby Som suppleant er følgende Indstillet og valgt af bestyrelsen: 1. Dorte Remmer, Jyllinge Roskilde 2 Janne Hurup Jensen, Roskilde 3. Kirsten Møller, Borup 4. Linea Rose, Kristoffersvej Ringsted 5. John Bohl, Holbæk 3. O Godkendelse af 1. dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde For at kunne sende 1. indkaldelse rettidigt indstilles vedlagte dagsorden til godkendelse. Dagsorden vedlægges som bilag 1. Til godkendelse Godkendt med rettelse omkring Dorte Da Camilla Nielsen ønsker at opstille til selskabets bestyrelse, kan Camilla ved valg ikke opstilles til selskabets byggeudvalg til repræsentantskabsmødet. Derfor og alene derfor har 2

3 selskabet valgt at genopstille de to nuværende kandidater, som ønsker genvalg Nemlig Michael Thuesen og John Bohl og som erstatning for Camilla Nielsen indstilles Bodil Bundgaard. Afhængig af Cammilla valg til bestyrelsen og evt. genopstilling til byggeudvalget vælges suppleanterne herfra også med de to nuværende suppleanter. 4. O Gennemgang af selskabets resultat for Vedlagt bilag 2. Det endelige reviderede regnskab med balance foreligger på maj-mødet. Her sker en detaljeret gennemgang af selskabets drift. I takt med afdelingernes regnskaber vil der kunne forekomme mindre korrektioner af selskabet resultat. Til drøftelse og foreløbig godkendelse BJ gennemgik det u reviderede regnskab for Timeregistrering på nybyggeri er Præstemarkshusene, Margrethegården, Slagterigrunden. Godkendt 5. O Grønne teamleder punkt fra Per Brink-Kjær På mødet gives en kort redegørelse for den planlagte struktur. Vedlagt bilag 3. Til orientering TSN gennemgik kort projektet og besvarede spørgsmål 6. O Indstillinger vedr. Budget ADM Opkrævning til dispositionsfond 2017 Som det fremgår af vedlagte prognose over dispositionsfonden forventes saldo pr at være under lovkravets størrelse, hvorfor det indstilles at der opkræves til dispositionsfonden i 2017 iht. takster herfor. Administrationsbidrag og grundbidrag 2017 På baggrund af bestyrelsens beslutninger indstilles det, at administrationsbidraget for 2017 samlet set holdes uændret. Det indstilles dog, at grundbidraget hæves fra kr til kr og at administrationsbidraget pr. lejemålsenhed sænkes svarende til denne forhøjelse. Til beslutning 3

4 Godkendt 7. O Selskabets 10 års jubilæum 1/ Hvilke tanker gør bestyrelsen sig? Ønskes det markeret og i givet fald hvordan? Til drøftelse Der bør markeres, Anna, Per, Anette udvalg Beboervalgte Bo står for medarbejderne og indarbejder det selv i budgettet. 8. O Forrentning af afdelingernes midler Selskabet forventer desværre et negativt afkast på de midler, vi har i vores kapitalforvaltninger i bankerne. Det skyldes en forventning om en svagt stigende rente og dermed kursfald på vores obligationer. Selvom vi ikke realiserer et evt. kursfald, kræver reglerne, at det skal modregnes i vores rente på obligationerne. Det ikke realiserede kapitalafkast gør, at forretningen af pengene forventes at blive negativ. Det er selvsagt ulogisk, at man skal betale penge for at have dem, men reglerne gør det sker. Den forklaring støder på flere beboermøder til en debat om, hvorfor det ikke undlades at henlægge. På baggrund af dette ønskes en drøftelse af, hvorvidt vi skal budgetlægge med en negativ rente, som i givet fald sættes til 1 % p.a. Beløbets størrelse er meget variabel naturligvis i forhold til den enkelte afdelings henlæggelser, generelt er den økonomiske betydning minimal. Diskussionen går således på om vi skal budgetlægge med en negativ rente og dermed en begrænset lejestigning, eller vi skal budgetlægge en rente på 0. Ved en budgetlagt rente på 0% p.a. må det forventes at, der vil være afdelinger som med meget lidt luft i budgettet vil kunne få underskud i Det er dog de færreste. Beslutningstema: Der ønskes en diskussion om, hvorvidt bestyrelsen ønsker en budgetlagt rente på 0 % p.a. eller 1 % p.a. Til drøftelse: Det blev besluttet med 0 %. 9. O Indstilling om nybyggerisager: 4

5 10. O Godkendelser: Bilag 6 Midlertidigt byggelån Moesgården, Roskilde Godkendt 11. O Orienteringspunkter: Status tdl. Flyttekøkkener. Der var stor tilfredshed med notatet 12. O Orientering fra Forretningsudvalg, direktionen Diætskemaer, udlæg, kvitteringer mv. skal sendes direkte til HR@bosj.dk Valget til BL bestyrelse i pgf. 14. stk.2 betød, at BOSJ ikke længere er repræsenteret i BL bestyrelse. Vi arbejder på en partnerskabsaftale med Jyske Bank/BRF og Red Barnet under temaet ud af boligblokken ind i naturen. Vi arbejder fortsat med Fødevarebanken om udbredelse af cafe smil konceptet i fx Køge og andre steder i Roskilde. BOSJ deltagere i en film til Tuborg fondet om mentornetværket Bryd Unges Ledighed. Resume af input fra områdemøderne vedlægges som bilag 7. Ledelsesrapport 2015 vedlagt som bilag 8. For at kunne arbejde eller omgås med børn kræves der en børneattest. I realiteten gælder det også beboervalgte, som arrangerer fx fastelavnsfest m.v. Krav om børneattest fra beboervalgte for beboervalgte implementeres p.t. ikke i Boligselskabet. Roskilde kommunes behandling af helhedsplanen i Æblehaven/rønnebærparken er efter aftale p.t. udskudt en måned grundet indsigelse fra formanden for Rønnebærparken. Formanden mener helhedsplanen skal godkendes af hver afdeling, selvom et foregående selvstændigt møde før afstemningen besluttede en afdelingssammenlægning, og at helhedsplanerne skal ses som en for at opnå besparelse. Dirigent på mødet om helhedsplan var en landsretssagfører, som godkendte afstemningen. Besigtigelsesturen er fra og med den 7. til og med den 9. oktober 2016 og forventes at gå til Sverige. Næste SB møde deltager Per Bro som ledelsens 2. repræsentant. Per gennemgår samtidig de 5

6 helhedsplaner som er igangværende: Æblehaven/rønnebærparken, Margrethegården, Kapellanvej og Bent Gruppes vej. De øvrige herunder nybyggerisager vil komme en skriftlig redegørelse for Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning, herunder ledelsesrapporten. Cafe Smil evt. laves andre steder evt. med børnefamilier 13. L Orientering fra bestyrelsen og områderne: Referat fra udlejningsudvalget vedlægges som bilag L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmødet Bilag: Ved svar på afslag på tilbud bør rettes så der skal svares på både for stor og for lille. Fokusområder til TV, Repræsentantskabsmøde, Bornholmertur Bilag 1 - Udkast til 1. dagsorden RM Bilag 2 - U revideret internt regnskab 2015 Bilag 3 - Områdestruktur med grønne teamledere Bilag 4 - Nybyggeri Bilag 5 - Nybyggeri Bilag 6 - Indstilling om dispositionsfondslån Moesgården, Roskilde Bilag 7- Resume fra Temaområdemøderne 2016 Bilag 8 - Ledelsesrapportering 2015 Bilag 9 - Referat Udlejningsudvalgsmøde den v1 Prognose disp.fond 2016 feb. Næste møde afholdes den 27. april