BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT Den 7. maj 2015 Tidspunkt : Fredag den 24. marts kl Sted : Lily Brobergs Vej 31 Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af BE mødet 2. Regnskab Evaluering af overenskomstforhandlingerne på det private og offentlige område 4. Opgaver i forbindelse med arkitektur- og design interessevaretagelse 5. APA 6. Folkemøde på Bornholm 7. Hus på Bornholm 8. Meddelelser 9. Eventuelt. 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA BE MØDET Der er udsendt en dagsorden til mødet. Referatet af BE-2 mødet er medsendt. Bestyrelsen fastlægger endelig dagsorden og følger op på referatet fra BE-2 mødet. Dagsordenen blev godkendt. 2. REGNSKAB 2014 Der er udarbejdet regnskaber for 2014 for driften og Konfliktfonden. Overskuddet på driften er på tkr., mens overskuddet på Konfliktfonden er på 484 tkr. Driftsregnskabet: Bag de store overskud ligger en række beslutninger, som er truffet igennem de senere år, men som først nu viser sig endeligt i regnskabstallene. Beslutningerne omhandler bl.a., at forbundet er flyttet, at der er lavet en ny medlemsbladsordning, samt at der er udviklet ny identitet og hjemmeside. Nedenfor er en gennemgang af de væsentligste afvigelser fra Budget Indtægter: Indtægterne udviser 537 tkr. mere end budgetteret. De væsentligste afvigelser ligger i: Øget kontingentindtægter tkr. 144 Færre kontingentnedsættelser tkr. 64 Resultat på obligationer tkr. 141 Bidrag fra Medlemsbutikken tkr. 200 Bestyrelsen besluttede i 2014 at købe en anpart af Medlemsbutikken, og er nu medejer sammen med Kommunikation og Sprog, Bibliotekarforbundet og Journalistforbundet. Andelen kostede ca. 705 tkr. Beslutningen betyder, at Forbundet Arkitekter og Designere hvert år modtager 200 tkr. i markedsføringstilskud fra Medlemsbutikken, samt, at forbundet ejer ¼ af selskabets egenkapital. Egenkapitalen udgør ifølge netop godkendt regnskab pr : tkr. Udgifter: Udgifterne udviser samlet set et positivt resultat på 560 tkr. De væsentligste afvigelser er: Konfliktfonden tkr Bestyrelse, medlemsfest og Repræsentantskab tkr Ny identitet tkr. 125 Medlemsblad tkr. 308 Kontingent til andre organisationer tkr. 80 Løn tkr. 134 AKUT-fond tkr. 74 Fællesdrift tkr Personaleomkostninger tkr. 53

3 Afskrivninger tkr. 186 Bestyrelsen har i perioden besluttet følgende aktiviteter/ændringer, der har påvirket budgettet: Bidrag til konfliktfonden tkr. 203 Kursus i retorik til formand og direktør tkr. 50 Kandidatundersøgelse tkr. 36 Nordisk samarbejde tkr. 38 Designerundersøgelse tkr. 103 Akademikerkampagnen tkr. 51 Derudover har repræsentantskab og bestyrelse i perioden besluttet at ændre priser på medlemsbladene. Dette har sammen med en bedre rabataftale med det Hollandske forlag givet en besparelse på 308 tkr. Der er medsendt regnskab, samt opgørelse over de vigtigste afvigelser imellem regnskab og budget. Der gives desuden en mundtlig orientering på bestyrelsesmødet. Konfliktfonden: Der har samlet været tkr. i indtægter og 830 tkr. i udgifter. Derudover er der betalt 257 tkr. i skat. Resultatet bliver derfor et samlet overskud på 484 tkr. Det samlede resultat betyder, at Konfliktfonden igen har opnået den størrelse, som repræsentantskabet tidligere har besluttet er passende for Konfliktfonden. Bestyrelsen skal derfor på BE-3 mødet tage stilling til om der i 2015 skal afsættes midler til Konfliktfonden fra driftsbudgettet, som der oprindeligt er vedtaget. En anden mulighed er, at anvende en del af de budgetterede midler i 2015 til ansættelse af den arkitektur- og designfaglige medarbejder, så vedkommende kan opnå en ansættelse på fuld tid. Derved vil rekrutteringsgrundlaget kunne øges. Bestyrelsen godkender regnskabet. Derudover drøfter og beslutter bestyrelsen, om der skal ændres på budget 2015, så der ikke afsættes midler til Konfliktfonden, samt om der skal afsættes midler til at kunne ansætte den nye arkitektur- og designfaglige medarbejder på fuld tid. Regnskabet blev godkendt. Det blev besluttet, at der udarbejdes et revideret budget med udgangspunkt ovenstående indstilling. Der indregnes ligeledes øgede udgifter til studenterambassadørernes indsats. Derudover indregnes udgifter for eventuelle arrangementer, samt en ny Facebookside. 3. EVALUERING AF OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE PÅ DET PRIVATE OG OFFENTLIGE OMRÅDE Der har været forhandlet overenskomster på både det offentlige og private område i foråret Begge forhandlingsresultater har været til urafstemning blandt medlemmerne og er blevet stemt hjem. Det private område: Forhandlingerne med DI blev afsluttet væsentligt hurtigere, end de plejer at blive. Resultatet var sparsomt, idet DI ikke havde kompetence til at kunne indgå aftaler om dækningsområdet og centralt aftalte løn- og pensionsforhold. Der blev derfor kun ændret lidt i overenskomsten.

4 Der har i perioden op til og under forhandlingerne været trukket på bestyrelsen, TR erne, TRbaggrundsgruppen, samt FHP-udvalget. Inddragelsen af de nævnte grupper er sket ad hoc, når forhandlingsdelegationen har haft behov for det. Forhandlingerne er i øvrigt foregået sammen med TL, JA og KF. Efter forhandlingerne har der været holdt møder med både TR erne og medlemmerne, og der er lavet en grundig beskrivelse af resultatet i forbindelse med urafstemningen. Det vurderes fra sekretariatets side, at både forhandlingsforløbet og resultatet har været godt. Det er altid vanskeligt at forudse, hvordan og i hvilken udstrækning bestyrelsen, TR er, TR-baggrundsgruppe og FHP skal inddrages i forhandlingerne. Derudover var der denne gang tale om en ny forhandlingsmodpart, som gjorde usikkerheden større. På trods af dette viste det sig som en god beslutning at gennemføre inddragelse af de nævnte parter i takt med, at behovet opstod. Derved blev der givet mandater ad hoc på baggrund af den til hver tid kendte forhandlingssituation. I forhold til det videre forløb, så er der pt. ved at blive skrevet overenskomsttekster, og sekretariatet vil derefter gå i gang med at skrive kommentarer til overenskomsten. Den endelige overenskomst med kommentarer udsendes til alle relevante medlemmer. Derudover er det aftalt med DI, at der laves en engelsk oversættelse af overenskomsten. På møderne med TR erne og medlemmerne kom der flere gode forslag frem i forhold til håndtering af overenskomsten på virksomhederne. Der blev bl.a. efterspurgt større støtte i forhold til lønforhandlingsprocessen. Det er ikke nødvendigvis det samme behov, der eksisterer på alle virksomhederne. Sekretariatet vil derfor i samarbejde med TR erne drøfte, hvordan ønskerne bedst kan imødekommes. Det offentlige område: Forhandlingerne på de 3 store offentlige områder har kørt efter den faste skabelon via AC. Der er ikke ændret væsentligt i overenskomsterne, idet arbejdsgiverne ikke har haft meget at betale med. ACs FHO udvalg og bestyrelse vil lave en evalueringsproces, som kan bevirke ændringer i kommende forhandlingsforløb. I Forbundet Arkitekter og Designere har FHO-udvalget og sekretariatet løbende fulgt forhandlingerne og har været aktivt involveret i forhandlingerne om en stillingsstruktur på Designskolerne. Derudover har forbundet deltaget i cheflønsforhandlingerne og Grønlandsforhandlingerne. Sekretariatets vurdering er, at forhandlingerne har kørt godt, men at resultatet har været sparsomt på grund af arbejdsgivernes manglende mulighed for at betale. Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer overenskomstforhandlingerne. Det private område: Bestyrelsen evaluerede overenskomstforhandlingerne og den videre proces. Der holdes et FHP-møde i maj måned, hvor der følges op på initiativerne.

5 Det offentlige område: Der starter en evalueringsproces på det førstkommende FHO møde i AC, hvor overenskomstforhandlingerne drøftes. Forbundet Arkitekter og Designere deltager i et periodeprojekt om seniorer i kommunerne. Resultaterne af overenskomstforhandlingerne præsenteres overfor repræsentantskabet i maj måned. 4. OPGAVER I FORBINDELSE MED ARKITEKTUR- OG DESIGN INTERESSEVARETAGELSE Bestyrelsen skal på baggrund af forslag fra repræsentantskabet afklare, hvilke opgaver den kommende medarbejder, der skal varetage medlemmernes arkitektur- og designmæssige interesser, skal udføre. Repræsentantskabets forslag kan ses i det vedhæftede dokument, og har tidligere været forelagt bestyrelsen. Forslagene kan sammenfattes i følgende hovedgrupper: - Udvikle arkitektur- og designarrangementer - Etablere og facilitere netværk - Udvikle efteruddannelsesaktiviteter i samarbejde med eksterne parter - Deltage i Analysearbejde om arkitektur og design - Udbygge kontakten til skolerne og studentermedlemmer - Eventuelt etablere mentorordning Aktiviteterne kan udvikles i samarbejde med andre organisationer, skoler mv. Derudover kan medarbejderens opgaver understøtte arbejdet med de studerende, så der bliver skabt en større loyalitet mellem de studerende og forbundet. I forbindelse med arbejdet kan det tænkes, at der også naturligt kommer et fokus på deltagelse i påvirkning af politiske forhold omkring arkitektur og design, når først forbundet begynder at markere sig. Slutteligt kan det tænkes, at medarbejderen selv har erfaringer og gode input, som det vil være naturligt at inddrage i arbejdet. Sekretariatet vurderer, at det vil være gavnligt, at medarbejderen prioriterer styrkelse af studenterarbejdet og arrangementsudviklingen til en start. Når dette arbejde har fundet sin rytme, kan der derefter sættes fokus på nogle af de øvrige emner. Sekretariatet vurderer samtidig, at det vil være muligt at lave alle de øvrige opgaver i større eller mindre grad, såfremt medarbejderen ansættes på fuld tid. Det er vigtigt at holde fokus på, at opgaverne så vidt muligt løses i samarbejde med andre organisationer og skoler. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter de opgaver, den ønsker løst med ansættelse af en arkitektur- og designfaglig medarbejder. Ovenstående opgaver blev godkendt. Derudover blev det drøftet hvilke kompetencer medarbejderen skal have for at udfylde jobbet.

6 Kompetencer: Relationsskabende, har netværk som vedkommende kan trække på, har interesser og kompetencer indenfor både arkitektur og design, karisma. Kan tænke både globalt og lokalt. Kommunikationsvant. Kan lide at boltre sig og udvikle sin egen legeplads. Tværfagligt tænkende og i besiddelse af iværksættergen. Selvkørende. 5. ARKITEKTERNES PRIVATE ARBEJDSLØSHEDSKASSE På det seneste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen, om sekretariatet skulle tilbyde APA at overtage administrationen af APAs aktiviteter. Beslutningen blev, at sekretariatet skulle undersøge og eventuelt forhandle en ordning på baggrund af oplysninger fra APA. Der har været holdt møde med APA den 14. april. På den baggrund har sekretariatet besluttet ikke at give et tilbud på overtagelse af APAs administration. Sekretariatet har dog tilbudt at lave markedsføring af APAs tilbud overfor medlemmerne i form af uddeling af postkost ved studenter- og dimittendarrangementer, samt via nyhedsbrevet. Det er aftalt med APAs formand, at drøftelse omkring overtagelse af administrationen kan bringes op igen op et senere tidspunkt. Bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Indstilling fulgt. 6. FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Sekretariatet drøfter med andre arkitekt- og designorganisationer planlægningen af 2 arrangementer på Folkemødet. Det ene arrangement er tænkt at skulle laves i samarbejde med Danske Ark og Arkitektforeningen, mens det andet arrangement skal være en opfølgning på samarbejdet med skoler og organisationer omkring flere job til arkitekter og designere. I forbindelse med Danske Ark/Arkitektforeningsarrangementet er der den 18. marts 2015 skrevet til Erhvervs- og Vækstminister for at invitere ham til deltagelse i arrangementet. Ministeren har endnu ikke svaret på henvendelsen. I forbindelse med arrangementet om flere job til arkitekter og designere har der været holdt et planlægningsmøde i Design Denmark. Man forsøger i den sammenhæng at få et kommunikationsbureau til at forestå planlægningen. Såfremt Forbundet Arkitekter og Designere skal deltage i begge arrangementer vil der være en større udgift, end det, der er budgetteret til Folkemødet. En del af udgifterne kan muligvis dækkes af et fondstilskud fra Dreyers Fond på kr., som forbundet har søgt og fået på vegne af skoler og organisationer. Sekretariatet kender endnu ikke priserne for deltagelse i arrangementerne, men det vurderes, at Danske Ark/Arkitektforeningsarrangementet løber op i kr., mens det andet arrangement løber op i kr. Til dette arrangement kan anvendes fondsmiler til nedbringelse af udgiften. Forbundets andel vil samlet set være ca kr., hvis der ikke anvendes fondsmidler.

7 Bestyrelsen drøfter og beslutter økonomi og deltagelse i de to arrangementer. Der træffes skriftlig beslutning om økonomi og paneldeltagere, når arrangementerne er planlagt, hvis økonomien afviger væsentligt fra ovenstående. Prisen på AC-middag til Folkemødet er for dyr. Peter Toftsø forsøger at påvirke prisen på det førstkommende bestyrelsesmøde i AC. 7. KØB AF HUS PÅ BORNHOLM Sekretariatet har været på Bornholm for at besigtige det hus, der anvendes af AC til Folkemødet. Tanken var, at hvis huset var i en rimelig stand, kunne Præsteforeningen, Kiropraktorforeningen, Officerforeningen og Forbundet Arkitekter og Designere købe huset i fællesskab, og leje det ud til AC ved Folkemødet, samt til medlemmer på andre tidspunkter. Det viste sig, at huset er i meget dårlig stand, og desuden er huset upraktisk indrettet. Ingen af de fremmødte var derfor interesseret i at købe huset. Derimod ligger der et andet hus Allinge, som kan være interessant. Huset er noget dyrere, end det oprindeligt tænkte hus, men også tilsvarende mere anvendeligt. Første skridt i undersøgelserne omkring køb af et hus er at undersøge, om AC kan være interesseret i at leje sig ind i huset ved de kommende års Folkemøde. Dette skal afklares på et møde med AC. Dernæst skal der laves undersøgelser af muligheden for at udnytte huset til ferieboliger for medlemmer. Først derefter kan der laves en egentlig indstilling til bestyrelsen. Sekretariatet vil på bestyrelsesmødet vise billeder af det nævnte hus, og såfremt bestyrelsen giver mandat til videre undersøgelsen, vil sekretariatet undersøge sagen i samarbejde med de øvrige organisationer og AC. Bestyrelsen drøftede i hvilken udstrækning, der vil kunne indregnes besparelser på andre områder i forbindelse med Folkemødet. Sekretariatet kan gå videre med undersøgelser. Såfremt de øvrige organisationer vil deltage, og økonomien derved deles mellem flere, kan der indgås en købsaftale. 8. MEDELELSER FRA FORMAND, ØVRIG BESTYRELSE OG SEKRETARIAT 8.1 MEDDELELSER FRA FORMAND I AC er der nedsat et ansættelsesudvalg til ansættelse af en ny direktør i AC. Peter Toftsø sidder i udvalget.

8 Der har været møde med Arkitektforeningens nye direktør og formand. Der har været møde med DAC om DACs strategi. Der skal afholdes møde med Danske Arks formand og direktør i juni måned. 8.2 MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Nana Diercks og Janne Christensen: Medlemsfest: Der anvendes stort set samme koncept som sidste år. Borgerlyst er engageret til at afholde samtalerum med deltagerne. Aftensmad serveres mellem der er endnu ikke fastlagt en event. I forbundets område går tankerne omkring følgende gimiks: Butterfly og tøjklæde. Tænke i farver fra vores designpalette. Eventuelt trykke nye trøjer og muleposer. Eventuelt musik. Peter skal holde en kort tale om valget til vores repræsentantskab. Der skal laves Badges til repræsentantskabsmedlemmer og medarbejdere. Janne Christensen: Der har været holdt netværksmøde for TR er den 23. marts, hvor bl.a. overenskomsten blev diskuteret. Hans Chr. Kirketerp-Møller: BAR-Foka har udgivet en ny pjece. Der sendes pjecer til bestyrelsen, EAU-udvalg mv. Der er netop kommet resultatet af undersøgelsen om psykisk arbejdsmiljø. Hans Chr. Kirketerp-Møller er blevet formand for Design for alle. Johanne Aarup Hansen: Johanne Aarup Hansen har deltaget i et arrangement i Politikens hus om den kreative klasse som den nye underklasse. En række fagforeninger afholder arrangementer i den kommende tid for at påvirke processen om den nye a-kasselovgivning. Forbundet Arkitekter og Designerne undersøger, om vi kan deltage i projektet. Efterfølgende er der sendt program ud for et arrangement den 27. maj på Nationalmuseet. 8.3 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Sekretariatet arbejder fortsat på at få rettet de sidste ting på hjemmesiden. Der kommer mange positive kommentarer fra medlemmer til siden, men der er problemer med nyhedsbrevene. Der skal findes en løsning for forbundets Facebookside. Dette vil kræve hjælp fra eksterne konsulenter. 9. EVENTUELT Intet til eventuelt. Peter Toftsø, Janne Christensen og Arne Ennegaard Jørgensen