TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Budgetomplaceringer på konto Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner Ansøgning om vikardækning i forbindelse med graviditetsgener Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Afdeling Lufthavnsparken, renovering af køkkener og badeværelser Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger, skema A Kastruphuse, opførelse af 6 famileboliger Tjenesterejse til udlandet - deltagelse i ASE-konference. - LUKKET SAG Aftale om fratræden - LUKKET SAG Afskedigelse af souschef - LUKKET SAG Budgetnotat af 21. august Budget LUKKET SAG Anmodning om juridisk bistand - LUKKET SAG Iværksættertårnet - LUKKET SAG Køb af ejendom - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Café Hanne - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cafe Le Perr - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Air-Pub - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Scott-inn Pub - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Traktørstedet Vestamager - LUKKET SAG Midlertidig ansættelse - LUKKET SAG...33 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1345 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenspunktet Midlertidig ansættelse optages på dagsordenen som punkt 24, og at dagsordenen derefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1345 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Budgetomplaceringer på konto 6 Åben sag Sagsnr.: 15/14395 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er i gang med en oprydning og forenkling af forvaltningens administrative konti under hovedfunktion 6. Da det indebærer budgetomplacering mellem funktioner fremlægges sag om budgetomplaceringer til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at skabe en mere simpel kontostruktur er Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i gang med en strukturændring af forvaltningens administrative konti under hovedfunktion 6. I forbindelse hermed er oprettet nye konti, ligesom en del konti lukkes. I forbindelse med omstruktureringen er der behov for at omplacere budgettet for 2015 på i alt 8 konti under hovedfunktion og For 2016 er budgetlagt efter den nye struktur ØKONOMI Budgetomplaceringen indebærer omplacering af i alt kr. indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatets budget på konto 6. Omplaceringerne sker fra 8 konti på funktion og til funktion En oversigt over budgetomplaceringerne findes i bilaget. Budgetomplaceringerne har ingen økonomiske konsekvenser. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til økonomiudvalget, 1. at godkende udgiftsneutrale administrative budgetomplaceringer på Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningens konti på konto 6 på i alt /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetomplaceringer konto 6.pdf /15 4

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Åben sag Sagsnr.: 15/15228 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at børnehuset Tømmergrunden overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på nuværende tidspunkt privat rengøring i børnehuset Tømmergrunden. Børnehuset ønsker at overgå til kommunal rengøring. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for børnehuset at overgå til kommunal rengøring fra 1. oktober ØKONOMI Overgangen til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral. Ansøgte tillægsbevillinger i 2015: Løn, artskonto Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår: Løn, artskonto (normering 0,662) Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. juli 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 6

8 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MSV 1. at godkende, at børnehuset Tømmergrunden overgår til kommunal rengøring pr BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Åben sag Sagsnr.: 15/8685 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet og på SFO området på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner og SFO er har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 596,95 timer (0,305 stilling) jf. vedlagte skema, for 2. kvartal ØKONOMI Daginstitutioner og klubber integrerede institutioner Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr Løn- og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 17. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet på kr. kan finansieres af det afsatte beløb til dækning vikar i forbindelse med graviditetsgener på i alt kr. 8

10 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO er imødekommes tillægsbevillinger på kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Ansøgning om vikardækning i forbindelse med graviditetsgener Åben sag Sagsnr.: 14/24181 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Familieafdelingen anmoder hermed om tillægsbevilling 2015 på kr. til vikardækning af medarbejder, der er sygemeldt på grund af graviditetsgener. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Socialrådgiver, som er tidsbegrænset ansat indtil , har været sygemeldt siden den 5. august 2015, og det forventes ikke, at hun vender tilbage før det forventede fødselstidspunkt den 25. november 2015 på grund af graviditetsgener. Der anmodes derfor om tillægsbevilling til vikardækning, da hendes sagsstamme ellers skal deles ud til de øvrige 8 rådgivere i det sociale team, der i forvejen er generelt presset. Familieafdelingen har i øvrigt 2 barselsvikarer ansat, som stadig er under oplæring. ØKONOMI Administrativ organisation kr. Løn og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom kr. Socialrådgiverens årsløn udgør kr. incl. pension, og med en fraværsperiode på 112 dage udgør lønudgiften for den forventede fraværsperiode i alt kr. I henhold til de gældende retningslinjer for vikardækning i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom kan der søges om 80% af lønudgiften fra sygemeldingstidspunktet til fødselstidspunktet. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling 2015 på kr. fra den centrale pulje til dækning af graviditetsbetinget sygdom. PÅTEGNING Den 21. august 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der kan ydes tillægsbevilling på kr. finansieret af puljen vedrørende graviditetsbetinget sygdom, hvor der i 2015 er afsat kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 10

12 1. at der imødekommes tillægsbevilling 2015 på kr. til vikardækning i forbindelse med graviditetsgener. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Åben sag Sagsnr.: 15/3355 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevilling i 2015 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Fælles formål Kr Børnehaver Kr Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Kr Særlige dagtilbud Kr I alt Kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MSV 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2015.pdf 99002/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/7645 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Indstilling omhandlende udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2015 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2015 er budgettet på kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (1,392 stilling)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 29. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 13

15 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Afdeling Lufthavnsparken, renovering af køkkener og badeværelser Åben sag Sagsnr.: 15/22718 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Advokaterne i Rosenborggade har på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, fremsendt ansøgning til kommunen med anmodning om godkendelse af individuelle renoveringer af køkkener/badeværelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Et køkken forventes minimum at koste kr. Det er dog godkendt, at køkkenet maksimalt kan koste kr. Finansieringen sker ved et 20-årigt lån. Den maksimale huslejestigning vil være på 770 kr./pr. måned. Et nyt badeværelse forventes minimum at koste kr. Her er godkendt et maksimum på kr. Finansieringen sker ved 20-årigt lån. Den maksimale huslejestigning vil være på 1090 kr./pr. måned. Såfremt en beboer således ønsker at udnytte maksimumrammen fuldt ud for både køkken og badeværelse, vil det medføre en huslejestigning på 1860 kr./måned. Den nuværende m2-leje i afdelingen er på 683 kr./m2. Det svarer til en månedlig leje for en 2-værelses lejlighed på 60 m2 på 3415 kr. Med fuld udnyttelse af maksimum for køkken og bad, vil lejen således udgøre 5275 kr./pr. måned svarende til en m2-leje på 1055 kr. Til sammenligning er m2 lejen i det nyere almene byggeri cirka 1125 kr. Det samlede lånebehov til finansiering af køkkener og bad udgør maksimalt 12 millioner kr. Ordningen er frivillig for beboerne. Der er 506 lejemål i afdelingen. Det kan ikke oplyses, hvor mange der vil gøre brug af ordningen, men administrator oplyser, at der er udvist stor interesse for projektet. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 15

17 jse 1) at godkende, at Advokaterne i Rosenborggade på vegne af afdeling Lufthavnsparken optager realkreditlån på kr. til finansiering af nye køkkener og bad. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning om accept af lejeforhøjelser og låneoptagelse op til 12 mill. kr. forbedringslån _001.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger, skema A Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedrørende opførelse af 18 nye boliger fremsendt skema A til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt, hvor der opføres 18 almene familieboliger (tagboliger). Boligerne bliver på 3-5 værelser og fra 88 m2 til 131 m2. Huslejen bliver fra 8450 kr. pr. måned til kr. pr. måned. Dette svarer til en m2 leje på 1152 kr. Til sammenligning er m2 lejen i boligerne på Falhøj på 1123 kr. Anskaffelsessummen er på kr. Den kommunale anskaffelsessum er på 10 % svarende til kr. Der søges om fritagelse for kommunalt promille gebyr. Kommunen opkræver normalt ikke promillegebyr ved nybyggeri. Ifølge almenboligloven må almene boliger som udgangspunkt ikke opføres med en størrelse på mere end 115 m2. Imidlertid indgår i projektet 4 boliger, der bliver større: 2 boliger på 129,7 m2 og 2 boliger på 131,5 m2. Overskridelsen skyldes tekniske årsager, jf. ansøgningen. Kommunen har mulighed for at give dispensation til overskridelse af maksimum arealet. Dog skal man være opmærksom på, at såfremt dispensation gives, skal kommunen indestå for eventuelle lejetab som følge af vanskeligheder ved udlejning af de store boliger. Boligorganisationen erklærer, at der ikke efter deres vurdering vil blive udlejningsvanskeligheder forbundet med de store lejligheder. I afdeling Kastruphuse er der i dag 106 lejemål. Byggestart forventes den og byggeperioden forventes at blive måneder. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115 Lov om almene boliger 109 ØKONOMI Den kommunale anskaffelsessum er på 10 % svarende til kr. Der skal ydes kommunal garanti i medfør af almenboligloven. Garantien udgør op til 12,9 millioner kr. 17

19 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor kommunalbestyrelsen, 1) at godkende skema A, opførelse af 18 tagboliger i Kastruphuse med en anskaffelsessum på kr. 2) at godkende, at kommunen betaler kr. i grundkapital. 3) at godkende, at der gives dispensation til at 4 af boligerne opføres med en størrelse på mere end 115 m2. 4) at godkende, at der ikke opkræves promillegebyr 5) at godkende, at kommunen stiller garanti for byggeriet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Tårnbyhuse /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 11. Kastruphuse, opførelse af 6 famileboliger Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedrørende opførelse af 6 nye boliger fremsendt skema A til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt, hvor der opføres 6 almene familieboliger: 3 boliger med 2 værelser og 3 boliger med 4 værelser og fra 71 m2 til 100 m2. Huslejen bliver fra 6905 kr. pr. måned til 9586 kr. pr. måned. Dette svarer til en m2 leje på 1167 kr. Til sammenligning er m2 lejen i boligerne på Falhøj på 1123 kr. Anskaffelsessummen er på kr. Den kommunale grundkapital er på 10 % svarende til kr. Der søges om fritagelse for kommunalt promille gebyr. Kommunen opkræver normalt ikke promillegebyr ved nybyggeri. I afdeling Kastruphuse er der i dag 106 lejemål. Byggestart forventes den Byggeperioden forventes at blive 6-8 måneder. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115 ØKONOMI Den kommunale anskaffelsessum er på 10 % svarende til kr. Der skal ydes kommunal garanti i medfør af almenboligloven. Garantien udgør op til 3,3 millioner kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor kommunalbestyrelsen, 1) at godkende skema A, opførelse af 6 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på kr. 2) at godkende, at kommunen betaler kr. i grundkapital. 4) at godkende, at der ikke opkræves promillegebyr 19

21 5) at godkende, at kommunen stiller garanti for byggeriet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 6 familieboliger ansøgning /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Tjenesterejse til udlandet - deltagelse i ASE-konference. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22254 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: 21

23 13. Aftale om fratræden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/14712 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 22

24 14. Afskedigelse af souschef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/61 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 23

25 15. Budgetnotat af 21. august Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: 24

26 16. Anmodning om juridisk bistand - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/17988 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 25

27 17. Iværksættertårnet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: 26

28 18. Køb af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22860 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 27

29 19. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Café Hanne - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22219 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 28

30 20. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cafe Le Perr - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22216 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 29

31 21. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Air-Pub - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22314 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 30

32 22. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Scott-inn Pub - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22227 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 31

33 23. Fornyelse af alkoholbevilling til Traktørstedet Vestamager - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22224 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 32

34 24. Midlertidig ansættelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35304 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: 33

35 Bilagsoversigt 3. Budgetomplaceringer på konto 6 1. Budgetomplaceringer konto 6.pdf (166604/15) 5. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. 1. (Lukket bilag) 7. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber 1. Fordeling af sprogvurdering 2015.pdf (99002/15) 8. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 9. Afdeling Lufthavnsparken, renovering af køkkener og badeværelser 1. ansøgning om accept af lejeforhøjelser og låneoptagelse op til 12 mill. kr. forbedringslån _001.pdf (169013/15) 10. Kastruphuse, opførelse af 18 tagboliger, skema A 1. Ansøgning fra Tårnbyhuse (173771/15) 11. Kastruphuse, opførelse af 6 famileboliger 1. 6 familieboliger ansøgning (174057/15) 34

36 Bilag: 3.1. Budgetomplaceringer konto 6.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Budgetomplaceringer konto 6 Funktion Pspelement/omkostningssted xg Navn på konto Juridisk bistand ifm. Regressager Budget i 2015 Budget omplaceres til Psp-element Navn på konto xg Konsulentbistand xg Lægeerklæringer, ny xg Lægeerklæringer Uddannelse og Arbejdsmarkeds- og sundhedssekretariatet xg xg kurser + transport xg Tolkebistand xg Tolk xg Lægeerklæringer xg Lægeerklæringer Midlertidig xg indkvartering xg Lægeerklæringer Socialcenter - Ydelsescenter xg Lægeerklæringer KKR xg Socialsekretariatet xg Lægeerklæringer /15 Side 1 af 1

38 Bilag: 7.1. Fordeling af sprogvurdering 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99002/15

39 Børne- og Kulturforvaltningen Ekstra vikartimer 2015 til brug for sprogscreening i de anførte institutioner. Institution Normering børnehavebørn 1/3 af børne skal screenes Antal timer pr. inst. ( 1 3/4 t pr. barn ) Procent andel Beløb andel Bh. Kastrupgård 40 13,33 23,33 2, Bh. Klitrose alle ,00 28,00 3, Bh. Løjtegårdsvej ,33 26,83 3, Bh. Tårnbyparken 60 20,00 35,00 3, Bh. Vesterled 43 14,33 25,08 2, Bh. Ryumgård 85 28,33 49,58 5, Bh. Engmarken 40 13,33 23,33 2, Bh Eskebøl Alle 44 14,67 25,67 2, Basishus Præstefælledvej 16 5,33 9,33 1, Bh. Gemmas alle ,33 23,33 2, Bh. Kongelundsvej ,00 10,50 1, Bh. Chr. D. lv 18 6,00 10,50 1, Int. inst. Englandsvej ,67 44,92 5, Int. inst. Brønderslev alle ,00 38,50 4, Int. inst. Stavlundvej ,67 25,67 2, Int. inst. Syrefabriksvej ,67 46,67 5, Int. inst. Tornholms Ager ,67 32,67 3, Int. inst. Vestre Bygade ,00 38,50 4, Int. inst. Vinkelhuse 60 20,00 35,00 3, Int. inst. Strandgården 55 18,33 32,08 3, Int. inst. Munkebjergvej ,00 35,00 3, Int. inst. Nordmarksvej ,00 38,50 4, Int. inst. Nordmarksvej ,00 35,00 3, Int. inst. Tømmergrunden 58 19,33 33,83 3, Int. inst. Tømmerup haveby 60 20,00 35,00 3, Int. inst. Vægterparken 49 16,33 28,58 3, Int. inst. Irlandsvej 85 28,33 49,58 5, Int. inst. Gl. Kirkevej 66 22,00 38,50 4, ,00 878,50 100,

40 Bilag: 9.1. ansøgning om accept af lejeforhøjelser og låneoptagelse op til 12 mill. kr. forbedringslån _001.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

41

42 Bilag: Ansøgning fra Tårnbyhuse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

43

44

45

46

47 Bilag: familieboliger ansøgning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

48

49

50