Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Jens Grønne (R), Poul Albrechtsen (O) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel økonomi Budget til 2. behandling Politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen Ny lokalplan for Rådyrvænget Beskæftigelsesplan Sundhedspolitik opfølgning Status vedrørende sag- åben version Tillægsbevilling til anlægsbevilling Møllebakken - Åben Version... 20

2 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22896 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - Ingen

3 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 11/22897 Punkttype - Tema - Orientering fra tværkommunale samarbejder. Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Aktuel økonomi Sagsnr.: Punkttype Tema Orientering Direktionen orienterer om aktuel økonomi. Bilag med løbende oversigt kassebeholdning , kassebeholdningen pr. dag august 2012, samt gennemsnitlig kassebeholdning er vedlagt. Sagsbeskrivelse Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Aktuel økonomi med notat.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Budget til 2. behandling Sagsnr.: 12/17141 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget skal indstille budget til vedtagelse i byrådet den 11. oktober Budgetforslaget blev 1. behandlet i byrådet den 30. august 2012 og herefter oversendt til de videre budgetforhandlinger. Budgetforslaget til 2. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med Forlig om budgettet for Allerød Kommune indgået 20. september Forliget er indgået mellem alle i byrådet. Af vedlagte hovedoversigt for fremgår, at der i 2013 budgetteres med et overskud før finansielle poster på 1,0 mio. kr. og et træk på de likvide aktiver på 13,3 mio. kr. efter lån og finansforskydninger. Det skønnes, at den likviditetsmæssige effekt for kommunen af overgangen til Udbetaling Danmark bliver et tab i 2013 på ca. 10 mio. kr. Denne effekt ligger primært under finansforskydninger. I 2014 budgetteres med et træk på de likvide aktiver på 12,2 mio. kr. og i 2015 og 2016 budgetteres med en forbedring af de likvide aktiver på henholdsvis 15,4 mio. kr. og 13,8 mio. kr. Budget baserer sig på følgende forudsætninger: Skatter I forhold til 2012 nedsættes udskrivningsprocenten (indkomstskatten) med 1 pct. fra 25,3 til 24,3. Øvrige skatteprocenter og promiller er uændrede i forhold til Kommunen har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tilskud til en nedsættelse af udskrivningsprocenten. Tilskuddet udgør 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i Herefter gives ikke tilskud. Udskrivningsgrundlaget Indtægterne fra indkomstskat er i 2013 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I er udskrivningsgrundlaget fremskrevet efter KL s vækstskøn. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgør i ,3 mio. I forhold til budgettet til 1. behandlingen er der tale om nettomerudgifter på 0,5 mio. kr. I 2014

6 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober udgør driftsudgifterne 1.282,4 mio. kr., i ,7 mio. kr. og i ,4 mio. kr. Ændringer til driftsudgifterne kan ses af vedlagte bilag om ændringsforslag. Ændringsforslag I forhold til budget til 1. behandlingen indeholder budgettet til 2. behandling 42 ændringsforslag. I 2013 betyder det netto set merudgifter på 13,2 mio. kr., i 2014 merudgifter på 13,7 mio. kr., i 2015 merudgifter på 27,7 mio. kr. og i 2016 merudgifter på 33,3 mio. kr. Ændringsforslagene består af ændringer vedr. skatter og udligning, ny drift, afledt drift af nye anlæg, nye lån, renter og afdrag samt administrative korrektioner af budgettet. Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag. Servicerammen I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL ligger Allerød Kommunes serviceramme på 1.037,3 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget til 2. behandlingen ligger indenfor den tilladte serviceramme. Anlæg Kommunerne er for 2013 blevet pålagt at overholde en anlægsramme på 15,5 mia. kr. Det skønnes, at Allerød Kommunes andel af anlægsrammen udgør ca. 68 mio. kr. Der budgetteres med anlægsudgifter på 68,5 mio. kr. i 2013 og i 2014 budgetteres med anlægsudgifter på 51,5 mio. kr. Anlægsudgifterne i 2015 og 2016 udgør henholdsvis 27,0 mio. kr. og 33,4 mio. kr. I 2013 får kommunen tilskud til anlæg på kvalitetsfondsområdet på 8,6 mio. kr. og der forventes tilsvarende tilskud i Som følge af anlægsprogrammet i 2013 og 2014 budgetteres med anlæg på kvalitetsfondsområdet på henholdsvis 30,5 mio. kr. og 29,3 mio. kr. Det betyder, at der ikke skal deponeres uforbrugte anlægsmidler i 2013 og I 2015 budgetteres med en deponering på 3,8 mio. kr. og i 2016 budgetteres med en frigivelse af deponerede midler på 2,8 mio. kr. Af vedlagte investeringsoversigt fremgår anlægsprogrammet samt anlæg på kvalitetsfondsområderne. Låneoptagelse Budgettet indeholder låneoptagelse i 2013 på 30,8 mio. kr., heraf udgør lån til energibesparende foranstaltninger 23,3 mio. kr. og lån til finansiering af borgeres lån til betaling af ejendomsskatter 7,5 mio. kr. I 2014 budgetteres med lån til anlægsprojekter på 11,1 mio. kr. samt lån til finansiering af borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 7,5 mio. kr. I 2015 og 2016 budgetteres hvert år med 7,5 mio. kr. i låneoptagelse vedr. ejendomsskattelån. Brugerbetalinger I forhold til brugerbetalingerne ved 1. behandlingen er der nu en lavere

7 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober stigning i taksten til dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO fra , eftersom udgiftsbudgettet til dagpasning er tilpasset det faldende børnetal. Også brugerbetalinger for bl.a. pensionister og renovationsområdet er ændret. Brugerbetalinger/takster til budget 2013 fremgår af vedlagte bilag. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at: Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at budgetforslaget , jf. vedlagte hovedoversigt, investeringsoversigt og ændringsforslag godkendes. Forvaltningen foreslår endvidere at: Udskrivningsprocenten fastsættes til 24,3 procent, hvilket er 1 pct. lavere end i 2012 Kirkeskatten fastsættes uændret til 0,58 procent Grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille Grundskyldspromillen af øvrige ejendomme fastsættes uændret til 22,80 promille Dækningsafgiftspromillen af grundværdier af statslige og offentlige ejendomme fastsættes uændret til 11,40 promille Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien af forretningsejendomme fastsættes uændret til 10,0 promille Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes i 2013 og at udskrivningsgrundlaget for fremskrives efter KL s vækstskøn Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen, f.eks. tilpasning af prisog lønfremskrivning efter indberetning af ændringsforslag og investeringsoversigt Brugerbetalinger / takster i vedlagte bilag godkendes

8 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Økonomi og finansiering Jf. vedlagte hovedoversigt til politisk godkendelse. Dialog/høring Budgettet til 1. behandling har været i høring fra 30. august til 9. september Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Hovedoversigt Investeringsoversigt Ændringsforslag budget Brugerbetalinger 2013 Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Ingen

9 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik Sagsnr.: 12/12446 Punkttype Tema Børneudvalget og Skoleudvalget behandlede på fællesmøde den 10. september 2012 forslag til udarbejdelse af sammenhængende børneog ungepolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer på 0 18 årsområdet. I drøftelsen indgik spørgsmålet om den fremadrettede politiske forankring. På den baggrund fremlægger Forvaltningen sag med mulige modeller for politisk forankring af udarbejdelse af den sammenhængende børneog politik. Sagen afgøres endeligt i byrådet. Sagsbeskrivelse I henhold til byrådets beslutning skal den reviderede politik udvikles i samspil mellem Børne- og Skoleudvalg, idet der arbejdes med en proces, der fra start involverer børn, medarbejdere, ledere, forældre og politikere, som allerede påbegyndt af Børneudvalget. De områder der ønskes inddraget går på tværs af Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt. På fællesmødet mellem Børneudvalget og Skoleudvalget blev Forvaltningen derfor bedt om at fremlægge forslag til politisk forankring for udarbejdelse af en sammenhængende børneog ungepolitik. Af Allerød Kommunes styrelsesvedtægt fremgår, at; Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på det pædagogiske område, herunder dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner, samt opgaver vedrørende dagpasning i øvrigt. Skoleudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på kommunens opgaver på fritids og undervisningsområdet for børn, herunder folkeskolen og ungdomsskolen, fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolen, fritidshjem, fritidsog ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver i relation til kommunale bygninger og anlæg, herunder vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger. I henhold til Styrelseslovens 17 stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Det er byrådet der fastlægger de særlige udvalgs sammensætning og de nærmere regler for deres virksomhed.

10 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Nedsættelse af 17 stk.4 udvalg er særlig anvendt når byrådet ønsker, at sagkyndige inddrages i behandlingen af en bestemt sag eller der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre. Det bemærkes endvidere, at byrådet ikke ved nedsættelse af særlige udvalg kan gøre indskrænkning i den kompetence, der i henhold til styrelsesloven og styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalg og stående udvalg. Hvis byrådet ønsker at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, anbefaler Forvaltningen, at Udvalget nedsættes med 8 medlemmer, heraf 4 medlemmer fra byrådet og 4 eksterne medlemmer. De eksterne medlemmer kunne eksempelvis være lokale repræsentanter fra daginstitution, folkeskole, videregående uddannelse og erhvervsliv. Eventuel nedsættelse af 17 stk.4 udvalg kan i henhold til styrelsesloven ikke gøre indskrænkning i den kompetence der er tillagt et stående udvalg. I henhold til Allerød Kommunes styrelsesvedtægt varetager Børneudvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende anlægs- og tidsplaner og økonomiske overslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. Etablering af ny daginstitution ved Ravnsholtskole foreslås derfor fastholdt forankret i Børneudvalget. Som det fremgår af notatet der blev behandlet på fællesmødet mellem Børneudvalget og Skoleudvalget den 10. september 2012 forventes samlet plan for den fysiske udvikling på 0 18 årsområdet behandlet i Forvaltningen anbefaler derfor, at den politiske forankring af dette forhold afventer kommunalvalg 2013, og eventuel justering af Allerød Kommunes styrelsesvedtægt. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der er tre mulige modeller for politisk forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik. A. Nedsættelse af 17 stk. 4 udvalg - at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg i forbindelse med formuleringen af en sammenhængende børne- og ungepolitik - at 17 stk. 4 udvalget nedsættes med 8 medlemmer, heraf 4 repræsentanter fra byrådet og 4 eksterne sagkyndige repræsentanter - at anlægsprojektet om ny dagsinstitution forankres i Børneudvalget, jf. Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt - at den politiske forankring af udviklingsplanen for de fysiske rammer på 0 18 års drøftes primo B. Fællesmøder og behandling i både Børneudvalget og Skoleudvalget - at formulering af en sammenhængende børne- og ungepolitik forankres i både Børneudvalg og Skoleudvalg, - at der løbende afholdes fællesmøder mellem Børneudvalg og Skoleudvalg. - at anlægsprojektet om ny dagsinstitution forankres i Børneudvalget,

11 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober jf. Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt - at den politiske forankring af udviklingsplanen for de fysiske rammer på 0 18 års drøftes primo C. Revision af Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt Endeligt har byrådet mulighed for at revidere Allerød Kommunes gældende styrelsesvedtægt og nedsætte et samlet børn- og skoleudvalg med ansvaret for hele 0 18 årsområdet. En eventuel ændring i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter den politiske forankring af den sammenhængende børne- og ungepolitik med henblik på indstilling til byrådet. Nej Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg. Forvaltningen udarbejder forslag til kommissorium, tidsplan og sammensætning af udvalget til behandling på Økonomiudvalgets møde den 13. november Ingen

12 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen Sagsnr.: 12/17127 Punkttype Tema Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012, at der igangsættes et pilotprojekt omkring en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes Børneudvalget om at frigive rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til skitseprojektering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Sagen behandles under forudsætning af, at der i investeringsoversigten for afsættes budget til ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Sagsbeskrivelse På fællesmøde mellem Børneudvalget og Skoleudvalget den 10. september 2012 blev pilotprojekt omkring ny daginstitution ved Ravnsholtskolen behandlet. I forbindelse med sagens behandling havde Forvaltningen udarbejdet et budgetoverslag baseret på følgende forudsætninger: - 10 kvm. bruttoareal pr. barn. - anslået kvadratmeter pris på kr. inklusiv køkken til anretning. - 1,25 mio. kr. til etablering af legeplads materialer/legeredskaber mv. - 0,2 mio. kr. pr. børnegruppe. til løsøre eksempelvis inventar, møbler, legetøj, krybber Af sagen fremgik endvidere, at hvis der ønskes etableret egentlig produktionskøkken anslås udgiften hertil til 2,0 mio. kr. Eventuelle udgifter som følge af nedrivning af eksisterende bygninger, opsætning og leje af midlertidige bygninger er ikke prissat eller indeholdt i de anslåede anlægsudgifter. Overslaget er baseret på oplysninger fra Rudersdal Kommunes Masterplan for udmøntning af Visionen Den samlede anlægsudgift afhænger dermed af antallet af børnehave- og vuggestuepladser. Forvaltningen har estimeret en anlægsudgift på 20,15 mio. kr. ved 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, mens anlægsudgiften er anslået til 44,8 mio. kr. ved 60 vuggestuepladser og 140 børnehave pladser. Byrådet har i investeringsoversigten for afsat 5 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i Af byrådets budgetforlig indgår, at byggeriet skal erstatte Grøftekanten og være forberedt til eventuel efterfølgende udvidelse.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Som følge af byrådets budgetforlig anbefaler Forvaltningen, at projektering af ny integreret daginstitution ved Ravnsholtskolen igangsættes med udgangspunkt i 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Forældrebestyrelsen, medarbejdere ved Grøftekanten samt repræsentanter for Ravnsholtskolen inviteres til dialog om byggeprogram, samt løbende dialog i forbindelse med projektering og byggeprocessen. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag Børneudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektering af ny daginstitution i Ravnsholtområdet frigives. Anlægsudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til projektering af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Nej Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. frigives. fra Børneudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

14 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Ny lokalplan for Rådyrvænget Sagsnr.: 12/12491 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til udarbejdelse af ny lokalplan for Rådyrvænget. Kommunen har modtaget en ansøgning fra grundejerforeningen Rådyrvænget om en ny lokalplan for området ved Rådyrvænget, som er omfattet af lokalplan 201 område 1 vedtaget af Allerød Byråd den 15. februar På baggrund af at en grundejer har ændret på rækkehusets ydre fremtræden har grundejerforeningen henvendt sig til forvaltningen, da de ønsker, at deres område med rækkehusbeboelse i gule mursten skal bevares og fremtræde med en vis ensartethed. Grundejerforeningen ønsker at en ny lokalplan indeholder bestemmelser om at ydervægge i gule mursten skal fremstå i blank mur, således at ydervægge ikke må pudses og males eller beklædes med træplader og males. Ifølge den nuværende lokalplan må der i område 1 opføres tæt-lave boligbebyggelse i én etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 3,2 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 25. Ydervægge skal opføres af tegl. Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i jordfarver samt blandinger af sort, gråt og hvidt. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. Det vil sige, at ifølge den nuværende lokalplan må teglstensmure pudses og males, men ikke beklædes med træplader som males. En eventuel lokalplan skal udarbejdes indenfor rammerne af Allerød Kommuneplan , som for området ved Rådyrvænget fastlægger bl.a., at området kun må anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne at bebyggelsesprocenten højst må være 30 at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 m at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri at der udlægges fælles rekreativt område som friholdes for bebyggelse

15 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at; A) der udarbejdes ny lokalplan på baggrund af grundejerforeningens henvendelse. B) gældende lokalplan fastholdes, idet kommunen ønsker en fleksibilitet i forhold til rækkehusbebyggelsens ydre udtryk. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den En ny lokalplan vil bevare rækkehusbebyggelsen, sådan at området fremtræder med en vis ensartethed. Endvidere vil en bestemmelse om at ydervægge skal fremstå i blank mur få rækkehusbebyggelsen til at fremstå som en arkitektonisk helhed. Ingen udgifter for kommunen. Høring af lokalplanforslag i henhold til planlovens bestemmelser. Nej Forslag om at der udarbejdes ny lokalplan for Rådyrvænget godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Nikolaj Bührmann). 1 medlem undlod at stemme (Jens Grønne) Fraværende Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Beskæftigelsesplan 2013 Sagsnr.: 12/1463 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. LBR og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte udkast med henblik på efterfølgende fastlæggelse af fokuspunkter. Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i Fokus i indsatsen skal være: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse Det stigende antal personer på førtidspension Langtidsledighed Tættere kontakt og dialog med virksomhederne Herudover foreslår forvaltningen, at der fastlægges et mål for sygedagpengeindsatsen. Forvaltningen har på baggrund af de udmeldte mål, besparelsespotentialet i forhold til sammenlignelige kommuner, samt udfordringerne på arbejdsmarkedet i øvrigt udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2013 som er vedlagt som bilag. Som det fremgår, af udkast til Beskæftigelsesplan 2013, kan de konkrete mål i Beskæftigelsesplanen ikke fastsættes på nuværende tidspunkt, da Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke har fastsat beregningsmetoden for de enkelte mål. Supplerende sagsbeskrivelse efter behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I henhold til 23 i lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal byrådet forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger. Ministeriet ikke har fastsat mål og målemetode for ministerens mål. Det forventes, at dette først sker omkring årsskiftet 2012/2013. For at opfylde kravet i lov om ansvar og styring af den aktive besæftigelsesindsats anmodes byrådet derfor om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2013 uden fastsatte mål og målemetode, men alene indsatsområder og den beskrevne indsats.

17 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Den endelige Beskæftigelsesplan for 2013 vil blive behandlet i byrådet når de konkrete mål for 2013 foreligger. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at LBR og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i fællesskab drøfter udkastet med henblik på en endelig fastlæggelse af fokuspunkter Afledte konsekvenser Beskæftigelsesplanen er retningsgivende for Jobcentrets indsats i 2013 Økonomi og finansiering Dialog/høring Den fastlage indsats medgår ved fastlæggelse af budget for Den endelige plan skal til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Bilag Beskæftigelsesplan godkendt af LBR.pdf Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Forvaltningens forslag godkendt, idet skønnet niveau for de enkelte mål tilføjes. Økonomiudvalget den Fraværende fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

18 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Sundhedspolitik opfølgning Sagsnr.: 11/22340 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Genoptagelse af sagen vedrørende Sundhedspolitik. Udvalget anmodes om at godkende Forvaltningens reviderede udkast og indstille Sundhedspolitikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Efter Sundheds- og Velfærdsudvalget behandling den 25. september 2012 er der lavet enkelte layout tilpasninger i henhold til beslutning forud for behandling i Økonomiudvalg og byråd. Udvalget godkendte på mødet den 28. marts 2012 oplæg til en ny sundhedspolitik. På mødet d. 15. maj 2012 blev et tilrettet oplæg godkendt med de faldne bemærkninger. Det blev besluttet, at udkastet skulle i høring inden den endelige godkendelse. Forvaltningen fremlægger nu udkast til den endelige version af sundhedspolitikken. Udkastet følger det tidligere godkendte oplæg, de faldne bemærkninger på mødet den 15. maj 2012 samt enkelte præciseringer som følge af den gennemførte høring. Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller sundhedspolitikken endelig godkendt i Økonomiudvalg og byråd. På baggrund af byrådets beslutning i december 2010 om politikudvikling med udgangspunkt i kommunens økonomiske situation og ikke udgiftsdrivende rammer, er politikken udarbejdet med fokus på, at der ikke er økonomiske konsekvenser af mål og handleplaner. - Ældreråd og handicapråd. Høringssvar sundhedspolitikken 2012.pdf Sundhedspolitik endelig udgave Ældrerådets høringsvar til SVU pdf Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Økonomiudvalget den Fraværende fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

20 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Status vedrørende sag- åben version Sagsnr.: 11/12366 Punkttype Tema Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Økonomiudvalget bedes tage stilling til det videre forløb i en sag. Nej Forslag om at der ikke indgås forlig i sagen godkendt med 6 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (John Køhler). Ingen

21 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober ØKONOMIUDVALGET Tillægsbevilling til anlægsbevilling Møllebakken - Åben Version Sagsnr.: 11/4988 Punkttype Tema Byrådet meddelte den 16. juni 2011 en anlægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt ekskl. moms til byggemodning og salg af 5 parcelhusgrunde på Møllebakken i Lynge. I forbindelse med byggemodningsarbejdet har der været afholdt uforudsete udgifter til oprensning af forurenet jord på arealet og uforudsete udgifter til udskiftning af ikke bærende jordlag ved kloakering. Der er endvidere givet prisnedslag for dokumenterede merudgifter til fundering i forbindelse med salg af parcellerne. Udvalget anmodes om at indstille tillægsbevilling til anlægsbevilling. Sagen afgøres i byrådet. Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Ingen

22 Økonomiudvalget tirsdag den 02. oktober Signeret af: Erik Lund Borgmester John Køhler Næstformand Flemming Villadsen Medlem Jens Grønne Medlem Jesper Hammer Medlem Nikolaj Bührmann Medlem Poul Albrechtsen Medlem