AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen, Per Lyngberg- Andersen, Lars Christian Nørbach, Helle Lundgreen, Dorte Christensen, Kaj Ove Steffansen, Tobias Schjødt Kjær. Afbud: Vibeke Verwohlt, Silas Toft Poulsen. Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, og Henrik Qvist, vicerektor. Under punkt 2 deltog revisor Peter Nørrevang. Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af regnskab for 2013 (bilag) 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 4. Information fra bestyrelsesformanden 5. Meddelelser fra rektor 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 7. Budgetopfølgning (bilag) 8. Resultatkontrakt for rektor (bilag) 9. Eventuelt 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et dagsordenspunkt 9. Overdragelse af bestyrelsen og forretningsordenen for bestyrelsen. 2. Godkendelse af regnskab for 2013 Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Samlet har udviklingen været tilfredsstillende. Der var et lille underskud i 2013 på kr. Egenkapitalen er på 5,2 mio. kr. For tidspunktet for overgangen til selvejet var der en negativ egenkapital på 3,2 mio. kr. Aalborg Katedralskole har en fornuftig soliditetsgrad set i sammenhæng med Aalborg Katedralskoles solide likvide beredskab. Der er en sund økonomi og en kvalificeret økonomistyring. Regnskabet eller protokollatet giver ikke anledning til betænkelighed i revisionen. Der blev fremført ros til den gode og klare beretning, der fremhæver det væsentlige. Aalborg Katedralskole har investeret i fremtiden, i lærerkræfter og bygninger. Regnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og rektor. Bestyrelsesformanden underskrev Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt og underskrevet. 4. Information fra bestyrelsesformanden Rektors resultatkontrakt for er godkendt. Der er forhandlet ny resultatkontrakt for rektor for Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen og Tobias Schjødt Kjær fortsætter i den kommende bestyrelse. 2

3 5. Meddelelser fra rektor Årets optagetal har været meget tilfredsstillende. På nær 9 ansøgere er det det højeste ansøgertal nogensinde. Hf-ansøgertallet er gået tilbage på landsplan og i regionen, men Aalborg Katedralskole har en pæn fremgang fra 65 til 85 elever. Oprettelsen af 10.klassecentre har givet stor tilbagegang i antallet af 10.klasseelever. Der er etableet et samarbejde med Seminarieskolen om brobygning. Samarbejdet vil blive fortsat. Det hidtidige forsøg med aspergerklasser er blevet gjort permanent. Efter udbud er 7 gymnasier på landsplan, heriblandt Aalborg Katedralskole, blevet udpeget til at kunne modtage tilskud til oprettelse af en aspergerklasse. Det er betydningsfuldt, at forældre til børn med autismespektrumforstyrrelse nu kan regne med muligheden og planlægge efter den. Der har været 19 ansøgere til aspergerklassen. Der må være 12 i en aspergerklasse. Fremover skal UU-centret visitere til aspergerklassen. D. 28. august vil der i Musikkens Hus være fremførelse af Aalborg Katedralskoles projekt med 10 rappere, der fortolker ældre værker fra den danske litteraturkanon. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Region Nordjylland. Projektet har blandt andet været i radioens P1 og skal deltage i kulturmødet på Mors. Materialet skal gøres offentligt tilgængeligt, så undervisningsmaterialet kan benyttes frit. 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Intet. 7. Budgetopfølgning Kaj Ove Steffansen omdelte bilag. Statstilskuddet er kr. over det budgetterede på grund af, at der var 16 elever flere end budgetteret på optællingsdagen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 8. Resultatkontrakt for rektor Rektors resultatkontrakt for er blevet forhandlet mellem 3

4 bestyrelsesformanden, bestyrelsesnæstformanden og rektor. Kontrakten er udformet på baggrund af retningslinjer udmeldt af Undervisningsministeriet. Kontrakten benytter sig kun af basisrammen og ikke af muligheden for at anvende en ekstraramme. Kontrakten fokuserer på at understøtte Aalborg Katedralskoles vision og målsætning. Den indeholder 4 resultatmål, der hver vægter 25%. Resultatkontrakten skal opgøres i løbet af efteråret Overdragelse af bestyrelsen og forretningsordenen for bestyrelsen Af bestyrelsens hidtidige medlemmer stopper Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Erik B. Hansen, Lars Christian Nørbach og Silas Toft Poulsen. Helle Lundgreen, Vibeke Verwohlt, Tobias Schjødt Kjær og Per Lyngberg- Andersen fortsætter, Per Lyngberg-Andersen dog kun i et år. Dorte Christensen og Kaj Ove Steffansens medlemskab af bestyrelsen er uafklaret, da der endnu ikke er gennemført valg internt på skolen. Nye i bestyrelsen er Søren Kristiansen, udpeget af Aalborg Universitet, og Poul Højmose Kristensen, udpeget af University College Nordjylland. Der skal udpeges 2 repræsentanter for personalet ved Aalborg Katedralskole og en yderligere repræsentant for eleverne ved Aalborg Katedralskole samt 2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering. Den nuværende forretningsorden for bestyrelsen indeholder ingen regler for konstituering af en ny bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at Per Lyngberg-Andersen åbner næste bestyrelsesmøde i formandsstolen, og at der skal være et punkt på dagsordenen, der hedder konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formandsskab. Efter konstitueringen skal der udpeges 2 medlemmer ved selvsupplering. Bestyrelsen anbefaler, at forretningsordenen for bestyrelsen skal have tilføjet regler for konstituering af en nyvalgt bestyrelse. 10. Eventuelt De afgående medlemmer takkede bestyrelsen og rektor for gode år i bestyrelsen. Rektor takkede den afgående bestyrelse for som Aalborg Katedralskoles første 4

5 professionelle bestyrelse for at have givet sparring, støtte og råderum. Underskrift: Hanne Krogstrup Britta Magnussen Per Lyngberg-Andersen Vibeke Verwohlt Helle Lundgreen Erik B Hansen Lars Christian Nørbach Dorte Christensen Kaj Ove Steffansen Silas Toft Poulsen Tobias Schjødt Kjær Christian Warming 5

6 6