REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense

Transkript

1 REFERAT HB 04 Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense Deltagere René Toft, formand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Badminton Sjælland (Vikarierende Økonomiansvarlig), forlod mødet kl. 14. Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland, forlod mødet kl. 14. Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Morten Bilberg, Badminton København møder for Arne Jensen, forlod mødet kl. 14. Martin Andersen, Badminton Fyn Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Ib Møller Pedersen, punkt Thomas Høj Madsen, forlod mødet kl. 14. Nete Andersen, referent, deltog ikke i punkt Afbud Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Ole Damgaard-Sørensen, Økonomiansvarlig Jack Schytt, Badminton Sjælland Badminton Bornholm REFERAT Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt Siden sidst Siden sidst ved formand René Toft:

2 - Formandskabsmøde: Formandsskabet afholdt møde mandag d. 16. marts til en generel drøftelse og status på forretningen. - Samarbejdsudvalget: Formanden orienterede Hovedbestyrelsen omkring den igangværende dialog med spillerforeningen omkring den kollektive aftale set i relation til Danisaaftalen. - Københavns Kongres & Event Award: Badminton Danmark var nomineret til prisen som Årets Bedste Sportevent 2014 for Li-Ning BWF World Badminton Championships Badminton Danmark vandt desværre ikke prisen, men modtog flot anerkendelse ved arrangementet Økonomi Økonomistatus 2014/2015 Anders Nielsen fremlagde status for regnskabet 2014/2015. Hovedbestyrelsen drøftede diverse punkter i den fremlagte status. Økonomistatus blev godkendt af Hovedbestyrelsen Årsregnskab 2013/2014 Det endelige officielle årsregnskab med ledelsesberetning, påtegning fra revision blev behandlet til Hovedbestyrelsens godkendelse og underskrift. Thomas Høj Madsen fremlagde den endelige årsrapport samt revisorpåtegning og Hovedbestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål til materialet. Bestyrelsen modtog en orientering om processen for interne revisors behandling af rapporten. Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskabet.

3 01.03 Budgetbehandling II Hovedbestyrelsen behandlede jf. mødekalenderen budgetterne for perioden 1/ / Anders Nielsen fremlagde udkast til budgettet for efteråret 2015 halvårsbudgettet i overgangen til kalenderårsregnskab. Bestyrelsen drøftede diverse punkter i udkastet, herunder en drøftelse af en eventuel lønregulering for personalet. Udkastet til halvårsbudgettet lægger op til et resultat på Resultatet skyldes en periodisering i forhold til ændringen af regnskabsperioden. Det blev bemærket, at kontingentsatserne og gebyrer forbliver uændret. René Toft fremlagde ligeledes et forslag til undtagelse vedrørende Badminton Danmarks medlemskontingent og tilhørende aktivitetsbarometer i forhold til holdfællesskaber til Hovedbestyrelsens drøftelse. Efterfølgende blev Hovedbestyrelsen præsenteret for tendenserne for Badminton Danmarks først kalenderårsbudget Hovedbestyrelsen drøftede præsentationen af budgetforslag for Repræsentantskabet i forhold til halvårsbudget samt første kalendersårsbudget. Bestyrelsen drøftede diverse punkter i forslaget. Det blev besluttet, at Hovedbestyrelsen skal drøfte eventuelle lønreguleringer for personalet på HB05 d. 29. maj. Det blev besluttet, at forslaget vedrørende medlemskontingent for klubber med holdfællesskab skal igennem en ekstra behandling enten på HB05 eller via mailbehandling. Budgettet for halvåret 2015 blev godkendt af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen besluttede, at både halvårsbudget og det forventede budget for kalenderåret 2016 præsenteres på Repræsentantskabsmødet, herunder fastsættes kontingent- og licenssatser for samme perioder. Bestyrelsen godkendte det foreløbige forslag til budget for kalenderåret 2016.

4 Forslag til lovændring med baggrund i reorganiseringsprocessen I forbindelse med Hovedbestyrelsens arbejde med reorganiseringen af Badminton Danmark er der truffet en række beslutninger, der gør det nødvendigt at vurdere på, om der skal foretages ændringer af Badminton Danmarks love i forhold til udvalgte bestyrelsesposter. Hovedbestyrelsen drøftede spørgsmålet omkring en eventuel lovændring i forhold til den forestående reorganiseringsproces i Badminton Danmark. Formanden fremsatte et forslag om en drøftelse af fremtiden og Hovedbestyrelsens sammensætning og drift en drøftelse der skal tages hul på i løbet af efteråret Hovedbestyrelsen besluttede, at der ikke fremsættes forslag til de hovedbestyrelsesposter, der vælges på Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde ved det førstkommende repræsentantskabsmøde Vedtagelse af principper og provisionssatser i forbindelse med intern bonusaftale for sponsorformidling og kommercielt salg Hovedbestyrelsen drøftede de overordnede principper i forhold til en eventuel intern bonusaftale. Hovedbestyrelsen besluttede, at en eventuel intern bonusaftale skal tages op til behandling, når en ny ledelse og reorganisering af Badminton Danmark er faldet på plads Almindelig drøftelse Udvikling Badminton v. Ib Møller Pedersen Badminton Danmark indgik pr. 1. januar 2015 et samarbejde med DGI Badminton omkring etableringen af Udvikling Badminton.

5 Lederen for Udvikling Badminton Ib Møller Pedersen deltog på mødet til en orientering og drøftelse af arbejdet i den nystartede enhed. Hovedbestyrelsen blev præsenteret for hovedlinjerne i det fremadrettede arbejde og havde mulighed for at stille spørgsmål til indholdet. Ib Møller Pedersen vil efterfølgende få tilsendt informationer om Badminton Danmarks værdier og oplæg til fremtidige politisk program af hensyn til en implementering af disse i Udvikling Badmintons arbejde Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2015 Badminton Danmark afholder lørdag d. 30. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Bestyrelsen drøftede det forestående møde, inkl. eventuelle emner til behandling. Bestyrelsen godkendte det tilsendte materiale, herunder tilmeldingsformular, foreløbig dagsorden og valgliste og det blev godkendt, at varslingen af selve Repræsentantskabsmødet vil finde sted kort efter påske. Hovedbestyrelsen drøftede et eventuelt tema til Repræsentantskabsmødet og det blev besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg omkring Badminton Danmarks nye værdisæt, som skal kombineres med politisk program Arbejdsgruppen bag værdisættet Kenneth Larsen, Lars Kofoed og Karl Chr. Thomsen udarbejder et program for temadebatten Badminton Danmarks politiske program Hovedbestyrelsen fortsatte drøftelserne om Badminton Danmark i fremtiden. Arbejdsgruppen (Karl Chr. Thomsen, Lars Kofoed, Kenneth Larsen) havde møde d. 5. marts Gruppens overvejelser fra dette møde blev gennemgået på mødet. Hovedbestyrelsen drøftede en eventuel handleplan for implementeringen af det politiske program. Bestyrelsen vedtog, at det politiske program er godkendt og programmet vil danne baggrund for en temadrøftelse på Repræsentantskabsmødet. Her vil Repræsentantskabet have mulighed for at komme med input til handleplanen og implementeringens første år.

6 03.04 Afklarings- og reorganiseringsprocessen Hovedbestyrelsen modtog en status på processen fra Martin Andersen og René Toft Eventuelt/orientering - Skrivelse fra Bjørn Holst Christensen: Orientering vedrørende opfordring til grundig drøftelse af breddearbejdet på Repræsentantskabsmødet Drøftelsen bør/må kunne finde sted i forbindelse med beretningerne, og skal ses med baggrund i det igangsatte samarbejde med DGI, vision og Udvikling Badminton. - Værdiseminar d. 18. marts: Orientering fra Kenneth Larsen om værdiseminaret med deltagelse fra Administrationen og Hovedbestyrelsen.