Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup

Transkript

1 Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup Tilstede Tore Harritshøj (formand), Morten Skovgaard, Peter Nisbeth, Erling Hugger Jakobsen, Per Lundberg, Bengt Jönsson Øvrige deltagere Direktør Henrik Rasmussen, E.ON Varme Danmark ApS, koncernjurist Thomas Andersen Thrane, E.ON (referent) Afbud Kurt Johansen, Louise Gløet Dagsorden Formanden ledede mødet. 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra andre 5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift 6. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil 7. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året 8. E.ON Varmes retningslinjer vedrørende valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS 9. Eventuelle beslutninger i forlængelse af bestyrelsens strategimøde den 17. januar Fastlæggelse af tid og sted for næste møde 11. Eventuelt 12. Strategiseminar 1

2 Pkt. 1 Velkomst Formanden bød velkommen. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes som udsendt (revideret form). Pkt. 3 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede vedr. pressens håndtering af varmepriserne i Hjortekær. Bestyrelsen anbefalede direktionen at have en prissammenligning med f.eks. varmepriser ved oliefyr (evt. Dansk Fjernvarmes prisstatistik) parat til brug for kommunikationen med pressen. Bestyrelsen ønskede i øvrigt om muligt at blive orienteret så hurtigt som muligt om pressedækningen af E.ON. Formanden orienterede endeligt om baggrunden for det uheldige forløb om den sene udmelding af varmepriserne for Pkt. 4 Meddelelser fra andre Ingen meddelelser. Pkt. 5 Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Protokollen blev godkendt og underskrevet. 2

3 Pkt. 6 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Der er ikke indført noget i revisionsprotokollen siden sidste møde. Pkt. 7 Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året Henrik Rasmussen henledte særligt opmærksomheden på: udskiftning af målere i Hjortekær tiltag om sikring af afløb og ledningskanaler på anlægget i Annebergparken, der har været ude på grund af skybrud i sommeren 2010 ny lavtemperaturveksler i Skævinge forbedrer termisk virkningsgrad med 5 til 7 pct., og sænker dermed omkostningerne til køb af brændsel diverse ledningsprojekter gennemført overdragelse af Kelleris-anlægget gennemført planmæssigt med virkning fra 2. november 2010 E.ON bidrager til varmeplanlægning i Frederikssund, Vordingborg og Lyngby-Taarbæk kommuner med fokus på udbygning af fjernvarme rapportering af priseftervisning pr. 15. september 2010 varsling og implementering af nyt varmeregnskabsår (1. januar til 31. december) i Skævinge, Slagslunde og Frederikssund (bedre transparens i varmeprismæssige regnskaber) udkast og format for varmeprismæssige årsrapport med detaljerede regnskaber kan implementeres i 2. kvartal 2011 varmepriser - anmeldt og kommunikeret i uge 50 grundet problemer med økonomisystem - plan for inddrivelse af underdækninger anmeldt - prisændringers væsentlighed drøftet med Energitilsynets sekretariat (varsling) - priser for 2011 vurderes kvartalsvis 3

4 Per Lundberg supplerede vedrørende opsamlingsbrønden på Borupvej, der forventedes lagt til normal drift i januar. Henrik Rasmussen orienterede om endelig om, at det er muligt at prisændringerne i Slagslunde kan komme til at blive udskudt med et antal måneder for at overholde varslingsperioden. Beslutningen tages på baggrund af en vurdering efter samråd med Energitilsynet og repræsentanter fra brugerne i Slagslunde. Der er ikke udarbejdet regnskaber eller estimater siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at tage redegørelsen til efterretning. Pkt. 8 E.ON Varmes retningslinjer vedrørende valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS Thomas Andersen Thrane redegjorde for bestyrelsens tidligere beslutning om bl.a. at pålægge direktionen at undersøge og redegøre for andre forsyningsselskabers modeller vedrørende brugerindflydelse i henhold til varmeforsyningsloven, samt den redegørelse af 16. november 2010, der var udarbejdet til opfølgning heraf. Erling Hugger Jakobsen henviste til det af ham tidligere anførte om bruger- ctr. kommunalpolitikerrepræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede: - at tage redegørelsen til efterretning, samt - ikke at foretage sig yderligere i sagen. Pkt. 9 Eventuelle beslutninger i forlængelse af bestyrelsens strategimøde den 17. januar 2011 Bestyrelsen pålagde direktionen at sammenfatte strategimødets konklusioner i et dokument med henblik på, at bestyrelsen på næste møde kan følge op og føre status på fremskridtene siden bestyrelsesmødet 17. januar

5 Pkt. 10 Fastlæggelse af tid og sted for næste møde Bestyrelsen besluttede at flytte det tidligere aftalte møde den 28. april til 25. maj 2011, kl. 13:00-14:30 med forudgående frokost kl. 12, at afholde møde 15. september 2011, kl. 9:30 (mødested aftales senere), og at bestyrelsen på et senere tidspunkt i 2011 skal afgøre behovet for et møde i december Pkt. 11 Eventuelt Intet at bemærke Pkt. 12 Strategiseminar I fortsættelse af bestyrelsesmødet blev der afholdt strategiseminar med følgende agenda: Introduktion Energimarkede - indlæg v/jesper Koch, Dansk Energi E.ON Strategi Tre strategiske udfordringer Gruppearbejde Præsentation og diskussion Beslutning og wrap-up 5