Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl ) Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen (Deltog fra kl ) Michael Dam Karen Bladt Nils Pedersen Jonna Nielsen Einar Carstensen Christian Jeppesen Kirsa Ahlebæk Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Rasmus Kjellberg Mads Kofod Carl-Jørgen Bindslev Winni Grosbøll Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Tid: Mandag, den 31. januar 2011 kl Sted: Hoffmann Kursuscenter, Ndr. Kystvej, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Indstilling til ansættelse af leder for gymnasiale uddannelser 7. Bestyrelsesseminar 8. Forslag til Arbejdsgruppe og kommissorium 9. Bestyrelsesmedlemmers repræsentation i diverse organisationer 10. Fundraisinggruppe 11. Eventuelt Formand Jeppe Kofod, MF bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til direktør Mads Kofod, som her deltager i det første bestyrelsesmøde for Campus Bornholm. Herefter var der en præsentationsrunde ved de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Michael Dam: Ønske om drøftelse af Afholdelse af bestyrelsesmøde ved lukning af øen pga. sne Punkt 03 Meddelelser fra formanden Formanden bød velkommen til direktør for Campus Bornholm Mads Kofod som tiltræder som direktør for Campus Bornholm 1. februar Direktør Mads Kofod gav en præsentation af sig selv og beskrev den opgave og det store arbejde med at etablere og samle et campus der skal

3 rage op og vise vej. Det vil være mange udfordringer, men det skal og vil lykkedes, hvis vi alle arbejder sammen om at nå målet Formanden udtrykte også en stor tak til Henrik Pedersen for det store arbejde han har udført i de 3 måneder han var konstitueret direktør for Campus Bornholm. Punkt 04 Meddelelser fra direktør Information: Strategi, vision, mission Direktør oplyste at alle ansatte på Campus Bornholm er inviteret til at deltage i et visionsseminar den 23/2 2011, hvor alle ansatte har mulighed for at få indflydelse på det strategioplæg som bestyrelsen bliver præsenteret for ved bestyrelsesseminaret den 1. og 2. april Organisering af Campus Bornholm forslag til ledelse herunder nyansættelse af leder af de gymnasiale uddannelser (Bilag vedlagt) Direktør fremlagde det organisationsdiagram som bestyrelsen tidligere har fået fremlagt. Det er fortsat denne organisering, som der arbejdes ud fra. Stillingen som leder af de gymnasiale uddannelser opslås snarest og der vil være samtaler ultimo februar. Der kan være både interne og eksterne ansøgere, men det bliver den bedste ansøger, som får stillingen. Det er valgt ikke at opslå stillingen som resursechef og uddannelsesdirektør for eud, da de tidligere bestyrelser allerede har bekræftet deres ansættelse. Bestyrelsen udtrykte ønske om en effektivisering af ledelsen samt en relativ flad organisation. Bestyrelsens holdning er så få ledere som overhovedet muligt. Stillingsbetegnelsen ressourcechef vil formentlig blive ændret til en betegnelse der i større omfang afspejler områdets bredde. Nye uddannelser til Campus Bornholm Direktør gav en kort orientering om nye uddannelser til Campus Bornholm. Udbud Der er kommet afslag fra UVM på ansøgningen fra BHES om at udbyde byggemontageteknikeruddannelsen.

4 Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Henrik Kofoed Svendsen fremlagde et brev på vegne af tillidsrepræsentant på BHES om arbejdsforhold på eud indgangen. Sagen er meldt til Arbejdstilsynet. Hele sagen bliver nu overbragt til og behandlet af direktør Mads Kofod og der vil blive givet en tilbagemelding ved næste bestyrelsesmøde. På baggrund af ovenstående bad Lars Goldschmidt om en beskrivelse af Campus Bornholms bestyrelses opgave varetagelse. Klaus Holm gav en orientering om TUC sagen som har været behandlet i den tidligere bestyrelse for BHES. Klaus Holm bad endnu en gang om regnskabet for TUC. Formanden sagde at der skal udarbejdes et forretningsgrundlag som skal belyse hvilke uddannelser der er grundlag for på Bornholm. Direktør Mads Kofod vil foranledige udarbejdelse af et sådant forretningsgrundlag. Benjamin Truels Hansen oplyste at der er ved at blive udarbejdet en undersøgelse om elevers tilfredshed af undervisningen. Benjamin vil give en tilbagemelding på undersøgelsens resultat ved næste møde. Punkt 06 Indstilling til ansættelse af leder for gymnasiale uddannelser Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktør for Campus Bornholm til ansættelse af Campus Bornholms øverste ledelse (Se vedtægt kapitel 3, stk og forretningsordenens 6 stk. 6) Stillingsopslag vedlagt. Bestyrelsen drøftede stillingsopslaget samt dets længde. Der var en dialog om uddannelsesdirektør sender det rigtige signal. Flere udtrykte ønske om at rektor vil signalere noget mere i uddannelsesverdenen. Ingolf Lind Holm orienterede om forretningsudvalget begrundelse for at vælge uddannelsesdirektør, som er valgt fordi den titel omfatter ansvar for økonomi m.m.. Forslag om at der udarbejdes en kort udgave til annoncering, og så henvise til en web side hvor den længere beskrivelse af stillingen ligger.

5 Dette forslag blev taget til efterretning. Punkt 07 Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret afholdes fredag den 1. april 2011 kl fra kl og lørdag fra kl Strategiske målsætninger drøftes og der vil være en dialog om status og særlige temaer. Der er en god beskrivelse i prospektmaterialet af fremtidig strategi. Formanden gav et bud på indholdet af bestyrelsesseminaret og ser gerne at bestyrelsen kommer med input. Punkt 08 Arbejdsgruppe og kommissorium i forbindelse med fusionen mellem Bornholms Akademi og Campus Bornholm Som bekendt har bestyrelserne for henholdsvis Campus Bornholm og Bornholms Akademi besluttet, at man skal udarbejde grundlaget for en fusion af de to institutioner. Fusionen skal være på plads med udgangen af i år. Bestyrelsesformanden for Campus Bornholm har aftalt med bestyrelsesformanden for Bornholms Akademi, at processen bliver følgende. 1. Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der dels skal udarbejde udkast til kommissorium og dels udarbejder grundlaget for fusionen. 2. Over arbejdsgruppen er en styregruppe bestående af de to bestyrelsesformænd. De skal godkende arbejdet m.m. Der er etableret en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra både Bornholms Akademi og Campus Bornholm. Det er Jens Gunst og

6 Carsten Caspersen, der indtræder som Borholms Akademis repræsentanter i arbejdsgruppen. Hvad angår Campus Bornholm, stiller vi 3 personer i arbejdsgruppen. Det er Mads Kofod, Lars Vesløv og økonomimedarbejder John Andersen. Ifølge aftale med bestyrelsesformanden har Lars Vesløv koordineret mødetidspunkt med Jens Gunst og foranlediget indkaldelse til det første arbejdsgruppemøde, der finder sted fredag den 4. februar 2011 kl Punkt 09 Bestyrelsesmedlemmers repræsentation i diverse organisationer Indstilling Kontingenter til foreninger og andre bestyrelser mv. i 2010 VUC Bornholm Lederforeningen for VUC *) VUC s bestyrelsesforening VUC Bornholm har 1 medlem i VEU rådet Bornholms Gymnasium Gymnasieskolernes rektorforening *) Gymnasiernes Bestyrelsesforening Bornholms Erhvervsskole Danske Erhvervsskoler Erhvervsskolernes bestyrelsesforening Bornholms Erhvervsskole har 1 medlem i VEU rådet *) Foreninger som primært har deltagelse af rektorerne og lederne VEU center for Hovedstaden og Bornholm = Nils Pedersen udpeget i sin egenskab som medlem af Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening = Nils Pedersen deltog i sin egenskab som medlem af Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse Gymnasiernes Bestyrelsesforening = Lars Goldschmidt udpeget i sin egenskab som medlem af Gymnasiets bestyrelse

7 Nils Pedersen deltager i VEU center råd i sin egenskab som medlem af Campus Bornholm. Lars Goldschmidt deltager i Gymnasiernes Bestyrelsesforening i sin egenskab som medlem af Campus Bornholm. Punkt 10 Indstilling Fundraisinggruppe Fundraisinggruppen bestående af formanden, direktør og 1. næstformand mødes i København den 1. februar. Gruppen fremlægger på et kommende bestyrelsesmøde en egentlig plan for arbejdet, evt. med forslag til dannelse af netværk, støtteforening eller lign. Punkt 11 Eventuelt Michael Dam orienterede om det uhensigtsmæssige i at afholde bestyrelsesmøde når øen er lukket. Forrige ekstraordinære møde kunne desværre ikke udsættes da beslutning om ansættelse af ny direktør for Campus Bornholm skulle ske inden juleferien. Fremtidige ordinære bestyrelsesmøder aflyses i tilfælde af tilsvarende situation, hvor øen er lukket pga. vejrsituationen.