Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl Sanja Grcic, Struer Østre Skole, pkt. 56 kl Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt Pkt. Tekst Side 56 Projekt traumatiserede børn og unge 1 57 Børne- og Uddannelsesudvalget - Uforbrugte 2012 bevillinger, gennemgang 2 58 Børne- og Uddannelsesudvalget, budget Ændring af takster for daginstitutionsområdet pr. 1. oktober Køreplanlægning 2013/ Orientering 7

2 A Projekt traumatiserede børn og unge Sanja Grcic fremlægger projekt traumatiserede børn, som hun har været i dialog med Børne- og Familiecentret om. Orientering taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 1

3 S Børne- og Uddannelsesudvalget - Uforbrugte 2012 bevillinger, gennemgang Bilag Genbevilling, opsummering Genbevilling vedr B og U Administrationen indstiller, at udvalget gennemgår forslaget og træffer beslutning om, hvilke poster der kan tilbageføres til "Kassen". Økonomi og Løn samler forslagene fra de enkelte udvalg til én sag til Byrådet, som derefter endeligt kan beslutte omfanget af tilbageførslen. Med baggrund i, at størrelsen af uforbrugte driftsbevillinger de senere år har været markant stigende, blev Økonomi og Løn i foråret bedt om at analysere udviklingen. Resultatet heraf blev forelagt byrådet på budgettemadagen den 27. maj Genbevillingerne i 2010, 2011 og 2012 er sammenholdt og grupperet i forhold til: 1. Afdelinger, institutioner, skoler mv. 2. Andre udgifter, projekter, puljer mv. Se vedhæftede opsummering. Som det fremgår af oversigten har udviklingen for årene 2010, 2011 og 2012 resulteret i en genbevilling året efter på henholdsvis 12,7 mio. kr., 32,8 mio. kr. og 60,6 mio. kr. Det blev på budgettemadagen aftalt, at de overførsler der ligger i gruppen Andre udgifter, projekter, puljer mv. skulle gennemgås og forelægges de enkelte udvalg - med henblik på at afklare hvilke beløb der kan tilbageføres til "Kassen" igen. Målet for tilbageførsel er 50% af de opgjorte beløb. Der er administrativt udarbejdet et forslag til omfanget af tilbageførsel. Se vedhæftede oversigt. Børne- og Uddannelsesudvalget har gennemgået forslaget og besluttet følgende ændringer: - Udviklingspuljen på kr. foreslås inddraget - Udvalgets rådighedsbeløb kr. forbliver på udvalgets område Øvrige ændringsforslag godkendes som indstillet. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 2

4 S Børne- og Uddannelsesudvalget, budget Bilag Bilag 1, Budgetændringer Bilag 2, Udv og reduk. Administrationen indstiller, sender sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget med indstilling om: 1. At de i Bilag 1, pkt. A nævte budgetændringer tages til efterretning. 2. At de med Bilag 2 fremsendte forslag til udvidelser og reduktioner gennemgås, og at der tages stilling til hvilke forslag der er flertal for at imødekomme, herunder om udvalget selv finansierer forslaget, eller om det skal videre til prioritering i byrådet. På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: 1. Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning Budgetrammen for dette område er det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Økonomi og Løn har gennemgået udgiftsområderne og opgjort budgetændringer i forhold til nuværende serviceniveau bl.a. med udgangspunkt i tallene for regnskab Bilag 1 punkt A er en oplistning af de foreløbige budgetændringer samt vedhæftede detailbeskrivelser. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. 2. Budgetændringer Overførsler Staten har defineret hvilke udgiftsområder, der betegnes som Overførsler. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Børne- og Uddannelsesudvalget har ingen ændringer til overførsler i budgettet. 3. Forslag til udvidelser/reduktioner, drift og anlæg Drift Såfremt et flertal i udvalget ønsker at imødekomme et forslag, skal kompenserende besparelse/merindtægt anvises indenfor udvalgets eget område. Herefter kan ændringen lægges på plads i budgetforslaget. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 3

5 Forslag, som et flertal i udvalget ønsker indarbejdet i budgettet, men som der ikke kan findes finansiering til, opsamles til prioritering i Byrådet. Anlæg Det i budget 2013 optagne anlægsbudget er prisreguleret og medtaget forlods. År 2017 sættes hvor det er relevant - lig med år Kun forslag der opnår flertal i udvalget sendes videre til prioritering i Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget havde ingen anlægsprojekter i budget 2013 i overslagsårene Forslag til udvidelser og reduktioner på drift og anlæg kan ses i Bilag 2 samt vedhæftede detailbeskrivelser. Børne- og Uddannelsesudvalget har taget bilag 1 til efterretning. Bilag 2 fremsendes til budgetseminaret. Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker en faglig vurdering af udvidelsesforslaget fra Langhøjskolen. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 4

6 S Ændring af takster for daginstitutionsområdet pr. 1. oktober 2013 Administrationen indstiller, at taksterne fremsendes til Struer byråd til godkendelse. På baggrund af byrådets beslutning den 28. maj 2013, pkt. 44, om nedskrivning af lønbudgetterne i 2013, er der beregnet nye takster for dagplejen, børnehaver og de integrerede institutioner. I vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud punkt Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling, står: Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året, skal kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før ændringen får virkning. Forslag til nye takster fra 1. oktober 2013: Nuværende takst Forslag til takst Ændring Dagpleje Børnehave Vuggestue del Vuggestue hel Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til byrådets godkendelse. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 5

7 G Køreplanlægning 2013/2014 Administrationen indstiller, at der bevilges en ekstra hjemkørsel til Langhøjskolen. Skolen (skolebestyrelsen samt ledelsen ved skole og SFO) kan ikke indlægge flere timer i skemaet og stadig holde sig indenfor de tider, hvor busserne befordrer børnene hjem. De har derfor brug for en ekstra tur omkring kl Desuden vil de mistede timer under lockout'en, ikke kunne indhentes uden en ekstra hjemkørsel, da skemaerne er fyldt ud. Langhøjskolen og Humlum Skole har på nuværende tidspunkt kun tre hjemkørsler. De øvrige skoler i kommunen har fire. På grund af bopælen, på de elever der skal befordres til næste år, er der reduceret i kørslen på rute 341, men ikke nok til at dække hele udgiften til en ekstra tur hjem fra Langhøjskolen. Den øgede udgift, såfremt der laves en ekstra hjemkørsel fra Langhøjskolen, skønnes til at være kr. pr. år. Økonomi Økonomi og Løn's påtegning: Såfremt udvalget ønsker at følge indstillingen - kan foreslås følgende finansiering af merudgiften: 1. Merudgift i 2013, kr. finansieres ved omplacering fra resursetilpasningspuljen for skoleområdet - konto 3.01 til konto 3.06 Befordring af elever i grundskolen. 2. Merudgift i 2014 og hvert år fremover, kr., indgår i udvalgets budgetbehandling på mødet i august. Sagen kan færdigbehandles i udvalget. Merudgiften i 2013 besluttet som indstillet. Merudgiften i 2014 finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets rådighedskonto Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 6

8 G Orientering Nyhedsbrev skole IT / drøftet Marianne Overgaard Madsen er ansat som ny sekretær pr. 15. juni Marianne får bl.a. Børne- og Uddannelsesudvalget som ansvarsområde. Info vedr. ny folkeskolereform Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 7

9 «Underskriftsark» Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 8