Åbent referat til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet Tillægsbevillinger - parkeringskontrol Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout Lejer til Iværksættertårnet AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20697 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 2

4 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en samlet anlægspulje. For at have midler til akut og løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2014 søges der frigivelse af ,- kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede anlægspulje er på kr. og består af 4 punkter: - Daginstitutionspulje kr. - Plejehjemspulje kr. - Akut vedligehold kr. - Planlagt vedligehold kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget, via fagudvalgene på et senere tidspunkt. ØKONOMI Frigivelse af ,- kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at der frigives ,- kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner - at der frigives ,- kr. til løbende vedligehold af plejehjem - at der frigives ,- kr. til akut vedligehold 3

5 /BGR BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/34400 Sagsansvarlig: hmy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevillinger til en mindreindtægt kr. og en mindreudgift på kr. til Parkering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2013 er der til Parkering budgetteret med indtægter på kr. og udgifter på kr. Regnskabet forventes at udvise indtægter på og udgifter på kr. Baggrunden for, indtægterne er mindre, er, at funktionen, i en lang periode, har været ramt af sygdom. Det har ikke været muligt at ansætte en medarbejder i seniorjob, og først fra midten af september 2013 blev det muligt at ansætte en medarbejder i løntilskud. Hertil kommer et antal sager om lovligheden af flere parkeringsafgifter for samme parkering, er stillet i bero. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - der til kto. nr , Øvrige indtægter, meddeles en tillægsbevilling på kr. - der til kto. nr , Betalinger til staten, meddeles en tillægsbevilling på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Parkeringskontrol /13 2 Åben Bevillingsskema - parkeringskontrol /13 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 13/26191 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Plejehjemmet Ugandavej har ansøgt om puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet til to projekter, som har været forelagt og godkendt af Økonomiudvalget den 3. juli Det er meddelt plejehjemmet, at ansøgningen til det ene projekt er imødekommet med kr. om året fra 2014 til På baggrund heraf ansøges der om udgiftsneutral budgetkorrektion i 2014, samt overslagsårene 2015 og UDDYBENDE BEMÆRKNINGER D.3. juli 2013 tiltrådte Økonomiudvalget plejehjemmet Ugandavej s ansøgning om puljemidler til Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet havde afsat 12 millioner over en 4-årig periode i en satspuljeaftale, til støtte for projekter der har fokus i det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger. Plejehjemmet Ugandavej fremsendte ansøgning om to projektforslag Musik og sang og Ud i naturen. Der er nu modtaget meddelelse om at projektet ud i naturen er imødekommet. Formålet med projektet er, at beboere og pårørende oplever at komme ud i naturen og derigennem opleve livsglæde, samvær og sammenhold. Der blev søgt om årligt i fire år til dette projekt til en samlet sum på Puljen har bevilget årligt over en tre-årig periode, i alt kr. Projektet tilrettes det bevilgede budget. Budget 2014, samt overslagsårene skal således tilrettes til at indeholde indtægten og udgiften på kr. årligt. ØKONOMI Der laves budgetkorrektion for Budget 2014 på kr samt kr i årene 2015 og 2016, i alt kr Beløbet føres fra konto til konto Tillægsbevillingen er således udgiftsneutral for Tårnby Kommune. 7

9 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skal på baggrund af imødekommet ansøgning om tilførsel af projektmidler fra Social- og integrationsministeriet til plejehjemmet Ugandavej, anmode Økonomiudvalget om /kam at godkende budgetkorrektion på konto og for budget 2014 og overslagsårene 2015 og BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_ / pdf 2 Åben Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet /13 3 Åben Puljemidler Ud i naturen Ugandavej.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/31278 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. oktober 2013 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Oktober 2013 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2013 ansøges samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som følger: Der vedlægges som bilag uddybende forklaringer samt ansøgningsskemaer til nedennævnte budgetomplaceringer/ tillægsbevillinger til I det forventede regnskab er der på folkeskoleområdet en væsentlig mindreudgift, der i alt udgør ca. 9,6 mio. kr. på grund af ikke udbetalte lønninger til lærerpersonale m.m. i forbindelse med lockouten i perioden Denne mindreudgift indgår i det samlede regnskabsresultat. Forvaltningen er gjort opmærksom på, at der er disponeret over mindreudgiften i forbindelse med lockouten, hvilket har betydning for Børne- og Skoleudvalgets endelige regnskabsresultat i Almindelig undervisning i alt kr Folkeskoler kr. 9

11 Specialundervisning- og rådgivning kr Folkeskoler kr Syge og hjemmeundervisning kr Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.m kr Specialundervisning i regionale tilbud kr Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og kr. Serviceydelser til skoleområdet i alt kr Folkeskoler kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. SFO i alt kr Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser i alt kr Folkeskoler kr Statslige og private skoler kr Efterskoler og ungdomskostskoler kr Produktionsskoler kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr Ungdomsskolevirksomhed kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. Daginstitutioner og klubber i alt kr.kr Fælles formål kr Dagpleje kr Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidshjem kr Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud kr Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. Særligt udsatte børn og unge i alt kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Fælles formål kr Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr Døgninstitutioner for børn og unge kr Sociale formål kr. Børnehandicap i alt kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Særlige dagtilbud og særlige klubber kr Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr Døgninstitutioner for børn og unge kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf 45 og 97 og 99) kr. 10

12 Sociale formål kr. ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter og indtægter, som det fremgår af nedenstående tabel: Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. ult. Okt Alm. undervisn Spec. Und Serv.yd SFO Øvr undv Daginst. og kl Særl.uds. b og u Børnehandicap Total

13 Som bilag vedlægges der uddybende bemærkninger til afvigelserne på de enkelte serviceområder. PÅTEGNING Påtegningen den 26. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, At der imødekommes budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som anført under de uddybende bemærkninger. At sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. /SHJ 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige /13 uddannelser pr Åben Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge /13 3 Åben Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr /13 4 Åben Tillægsbevillingsskema, drift /13 5 Åben Tilllægsbevillingsskema pr /13 6 Åben Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr / Åben Tillægsbevillingsskema - SFO pr /13 8 Åben Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet / endelig opgørelse 9 Åben Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober /13 Børne- og Skoleudvalget 10 Åben Budgetopfølgning ult. oktober Hele udvalget Graf /13 11 Åben Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr / /LØN-lockout BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen, den Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den skal opmærksomheden henledes på, at Børne- og Kulturforvaltningen er orienteret om, at tilbageføre 11,4 mio. kr. som følge af lockouten på lærerområdet i foråret 2013, hvorfor det samlede forventede regnskab derfor nu udgør en merudgift på i alt kr. Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. december Alm. undervisn Spec. Und Serv.yd SFO Øvr undv Daginst. og kl Særl.uds. b og u Børnehandicap Total

15 /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 6. Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/31178 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 på i alt kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber og kr. på serviceområdet Almindelig undervisning i forbindelse med Kastrupgårdsskolen SFO s overtagelse af ejendommen vuggestuen Gl. Kirkevej 48. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. juni 2011 traf Økonomiudvalget en principbeslutning om at nedlægge vuggestuen Lufthavnsparken, Gl. Kirkevej 48 pr. august/september Nedlæggelsen blev besluttet på grund af pladskapaciteten på 0-2 års området var større end det daværende behov. I forbindelse med presset på klubområdet, blev det besluttet at institutionen skulle overgå til SFO Kastrupgård. Der ansøges derfor om at budgettet vedr. Gl. Kirkevej 48, konti for fast ejendom og rengøring overflyttes til Kastrupgårdsskolens budget fra og med Da udgifterne vedr. SFO en på Kastrupgårdsskolen budgetlægges her. Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 og overslagsår: Almindelig undervisning: Folkeskoler kr. Daginstitutioner og klubber: Vuggestuer kr. 15

17 ØKONOMI Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaet vil efterfølgende blive udarbejdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 som anført under de uddybende bemærkninger. / MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout Åben sag Sagsnr.: 13/34570 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ I forbindelse med forårets lærer lockout, blev den sparede lønudbetaling opgjort til 13,2 mill. kr. Økonomiudvalget har efterfølgende givet en række tillægsbevillinger indenfor skoleområdet med finansiering af de sparede lønmidler på lærerområdet. Tillægsbevillingerne udgør i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er givet følgende tillægsbevillinger: Kompenserende undervisning: kr. Yderligere modernisering af kommunens skoler: kr. Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen: kr. PCB screening af kommuneskoler: kr. De sparede lønmidler på 13,2 mill. kr. skal dog reduceres med 1,8 mill kr. svarende til den bevilligede kompenserende undervisning. Lønbesparelsen bliver således netto 11,4 mill. kr. 17

19 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 11,4 mill. kr. på lærerløn. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 8. Lejer til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget en ansøgning vedr. leje af et kontor i Iværksættertårnet. Der er i øjeblikket fire ledige kontorer, da to af kontorerne er udlejet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er oplyst fra ansøgeren, Frants Nielsen, at han har valgt at blive selvstændig. Han er jurist og ønsker at tilbyde arkitektfirmaer bogholderi, økonomistyring, revision, kontraktforhandlinger mv. Ansøger oplyser, at han indtil videre kalder sit selskab for Alt det andet IVS. Hans virksomhed er under oprettelse, da han ønsker at lave et IVS, som er en ny selskabsform, der åbnes for pr. 1. januar Den fremsendte ansøgning fra Frants Nielsen er vedlagt som bilag. Ansøgeren har oplyst, at han ønsker at leje et lokale i Iværksættertårnet fra 1. januar INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender ansøger som lejer i Iværksættertårnet. Jse 19

21 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab Åben sag Sagsnr.: 13/33772 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ AAB har fremsendt regnskab for moderniseringer af køkkener i afdelingen til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den blev det godkendt, at AAB på vegne af afdeling Bredagervej iværksatte køkkenmoderniseringer. Arbejderne finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån, og ydelserne på lånet betales af den enkelte lejer som en forbedringsforhøjelse til lejen i lånets løbetid. Afdelingen har vedtaget en maksimal udgift på kr. pr. køkken. Ved fuld udnyttelse af beløbet følger en lejestigning på højst 775 kr. om måneden. 17 køkkener er blevet moderniseret. Der er 160 lejemål i afdelingen. Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på ,04 kr. AAB har bekræftet at finansieringsforudsætningerne holder. Lejen i afdelingen er pt. 573 kr./m2 svarende til en månedlig leje på 2865 kr. for en bolig på 60 m2. Efter en modernisering med en udgift på kr. og en lejestigning på 775 kr. vil lejen således udgøre 3640 kr. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b 21

23 Lov om almene boliger 29 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, Jse at godkende regnskab for modernisering af 17 køkkener i afdeling Bredagervej med en udgift på ,04 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra AAB regnskab køkkener /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab fremsendt anmodning om igangsættelse af 5 etape af køkken og badeværelses modernisering i afdeling Thyges Gård. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om individuelle moderniseringer af køkkener og bad. Lejerne kan vælge imellem et nyt køkken eller nyt badeværelse. Økonomiudvalget har tidligere godkendt 4 etape med moderniseringer med et maksimumbeløb på kr. pr. lejemål og en afledt huslejestigning på maksimalt 700 kr./pr, måned. Der er i 12 boliger behov for yderligere 8 køkkener og 4 badeværelser. Lånebehovet ved 5 etape bliver et 20 årigt realkreditlån stort ca kr. til dækning af køkkenmodernisering og et 30 årigt realkreditlån stort ca kr. til dækning af badeværelsesmodernisering. Ydelsen på det påtænkte realkreditlån til finansiering af modernisering pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det enkelte køkken eller bad. Den forventede maksimale huslejestigning er for køkkener 700 kr./pr.måned og for badeværelser 600 kr./måned i henholdsvis 20 og 30 år. Baggrunden for de forskellige løbetider er forventet holdbarhed på køkkener i 20 år og badeværelser i 30 år. Huslejen for en 2-værelseslejlighed er pt kr./pr. måned. Ved fuld udnyttelse af maksimumprisen vil huslejen således udgøre 4070 kr./måned. 23

25 LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget Jse at godkende, at Tårnby Kommune giver tilladelse til igangsætning af etape 5, Thyges Gård, med optagelse af realkreditlån på kr. og kr. til individuelle moderniseringer af køkkener/badeværelser med et maksimumbeløb på kr. og med en maksimal huslejestigning på 700 kr./pr. måned for køkkener og 600 kr./pr. måned for badeværelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra KAB, forrige indstilling /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 11. Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/29134 Sagsansvarlig: hpo.of 25

27 12. Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33692 Sagsansvarlig: TPE.OF 26

28 13. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/104 Sagsansvarlig: MHY.OF 27

29 14. Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34439 Sagsansvarlig: kre.of 28

30 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34134 Sagsansvarlig: mli.of 29

31 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33921 Sagsansvarlig: mli.of 30

32 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/32025 Sagsansvarlig: mli.of 31

33 18. Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino. Åben sag Sagsnr.: 13/35587 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Borgmester Henrik Zimino kan den 1. april 2014 fejre 40 års jubilæum som medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse. I den anledning ønskes et maleri udfærdiget af en dansk billedkunstner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen og kommunaldirektør Klavs Gross har forespurgt om billedkunstneren Søren Hagen kunne være interesseret i opgaven og fremstille et maleri af borgmester Henrik Zimino til den 1. april Kunstneren har den meddelt, at han gerne vil udføre opgaven. Kunstneren Søren Hagen udstiller i øjeblikket på Kastrupgårdsamlingen med en fremragende udstilling af oliemalerier - også portrætter. Nærmere kan ses på kunstnerens hjemmeside. Der henvises til kommunaldirektørens påtegning. ØKONOMI Kunstneren Søren Hagen har den oplyst at opgaven kan løses for en pris på ca kr. Kunstneren har tidligere malet borgmesteren i Egedal Kommune til en pris på kr. Udgiften forventes afholdt over konto 6 (fællesudgifter). PÅTEGNING Påtegning fra Kommunaldirektøren Fremsendes til Økonomiudvalget med henvisning til ikke-protokolleret principbeslutning på Økonomiudvalgsmødet den Indstillingen anbefales, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget (konto 6). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 32

34 1. At der bestilles et portræt af borgmester Henrik Zimino udført af billedkunstneren Søren Hagen som beskrevet. Udgiften afholdes over konto 6. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling. 33

35 Bilagsoversigt 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol Bevillingsskema - Parkeringskontrol ( /13) 2. Bevillingsskema - parkeringskontrol ( /13) 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej 1. Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_ pdf ( /13) 2. Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet ( /13) 3. Puljemidler Ud i naturen Ugandavej.pdf ( /13) 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 1. Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige uddannelser pr ( /13) 2. Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge 2013 ( /13) 3. Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr ( /13) Tillægsbevillingsskema, drift ( /13) Tilllægsbevillingsskema pr ( /13) 6. Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr ( /13) 7. Tillægsbevillingsskema - SFO pr ( /13) 8. Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet endelig opgørelse ( /13) 9. Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober 2013 Børne- og Skoleudvalget ( /13) 10. Budgetopfølgning ult. oktober Hele udvalget Graf ( /13) 11. Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr /LØN-lockout ( /13) 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout 1. Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget 2013 ( /13) 8. Lejer til Iværksættertårnet 1. Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet ( /13) 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab 1. materiale fra AAB regnskab køkkener ( /13) 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape 1. mat fra KAB, forrige indstilling ( /13) 34