Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl ) Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna Nielsen (Deltog indtil kl ) Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Karen Bladt Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Winni Grosbøll Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Revisor deltager ved pkt. 0 med fremlæggelse af revisionsrapport 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Fundraising 7. Økonomi 8. TUC 9. Logo og ny visuel identitet 10. Markedsføring Campus Bornholm 11. Mødeplan Eventuelt Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Punkt 00 Analyse af årsagerne til det negative resultat på STX Bilag: Revisionsrapport fra Bornholms Revision vedrørende STX og HF Revisor fremlagde revisionsrapport. Christian Christiansen og Henrik Kofoed Svendsen nævnte mulige årsager til det markante underskud på STX uddannelsen. Enkelte undervisere har mange administrative opgaver Der udløses tillæg efter efteruddannelse Udligningstilskud fra gammel overenskomst til ny overenskomst i år 2000 Direktør kommenterede efterfølgende resultatet af revisionsrapporten. Aldersfordelingen er det afgørende, og direktør oplyste, at der i samarbejde med tillidsrepræsentanter skal udarbejdes en plan omkring fremtidig rekruttering. Der vil ske en ændring i fremtidige nylønsaftaler og der er aftalt møde med organisation. Der blev udtrykt ønske om at den administrative ledelse ser på hvad tiltag der kan gøres for at gøre uddannelsen lønsom.

3 Bestyrelsen sagde at de administrative opgaver bør varetages af HK personalet og ikke af underviserne. Bestyrelsen gav på baggrund af rapporten direktør mandat til at gøre uddannelsen bæredygtig og på niveau med landsgennemsnittet. Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (26. august 2011) samt denne dagsorden Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om afholdte møder i forbindelse med Campus. Punkt 04 Meddelelser fra direktør Arbejdsgruppen Bornholms Akademi Direktør orienterede om afholdte møde i arbejdsgruppen og sagde at drøftelserne pt vedrører det juridiske. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at fusionere fuldt ud med Akademiet på grund af juridiske årsager, men formentlig vil dele af Akademiet s opgaver godt kunne fusioneres ind. Afrapportering om forberedelse til Campus Byggeri Se bilag om afrapportering. Direktør orienterede om underskrevet kontrakt og afholdt møde om byggeprogram.

4 Direktør omtalte processen med bygherrerådgivning (COWI med Kant arkitekterne som underleverandører), og nævnte temagrupper med input til byggeprogrammet. Afrapportering af fusionsmidlernes anvendelse, som blev stillet til rådighed fra Undervisningsministeriet i forbindelse med fusionen, vil ske til bestyrelsen ved næste møde Bilag vedlægges referat. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt. Punkt 06 Fundraising Aktiviteter, afrapportering og drøftelse Bilag: Skriftlig status af 29/ Steen Colberg Jensen udtrykte ønske om et tydeligere billede af, hvor vi er netop nu. Direktør oplyste, at det desværre ikke er muligt at orientere om kontakten med de større fonde, da de ønsker 100% fortrolighed i forhold til alle andre end de direkte involverede, herunder bestyrelsen. Winni Grosbøll oplyste at hun har haft 4 møder med tidligere Undervisningsminister og at hun ligeledes har taget kontakt til ny undervisningsminister. Realisering af Campus Bornholm er et af de 4 fyrtårne, som fremgår af partnerskabsaftalen. Winni Grosbøll opfordrede ligeledes direktør og formand til at tage kontakt til ministeriet, og minde staten om deres forpligtelse vedrørende Campus Bornholm. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ledelsen fortsat holder kontakt til undervisningsminister med henblik på forpligtelsen for den statslige del af finansieringen af Campus Bornholm.

5 Punkt 07 Økonomi Sprogskolens økonomi Bilag: Skriftlig orientering AOF og Kommunikationscentret Bilag: Driftsoverenskomster med AOF og Kommunikationscentret Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 08 TUC Klaus Holm medbringer skriftligt materiale /fremstilling over behovet, for kurser på TUC. Efter aftale med Klaus Holm forventes materialet udsendt inden mødet Skolen har afholdt 3 kurser med EU-opkvalificering og 2 kurser indenfor Kran. Disse kurser er udelukkende gennemført for at kunne servicere de bornholmere, der skal kunne gennemføre disse kurser lokalt, således at de ikke skal rejse over. Kurserne hænger knap sammen økonomisk, så det er naturligvis en afvejelse, om de skal gennemføres i fremtiden. Bilag: Opgørelse af årselever/kursister og regnskabet 1. halvår af Direktør fremlagde det økonomiske grundlag omkring TUC uddannelserne. Klaus Holm redegjorde for den analyse, som er udarbejdet i samarbejde med transportbranchen, og som har ført til, at branchen har ønsket en fortsat TUC uddannelse på Bornholm. Formand takkede for fremlæggelsen og bad Klaus Holm om at køre den videre proces i samarbejde med ledelsen om behovet for kurser på TUC samt økonomien omkring disse kurser.

6 Punkt 09 Logo og ny visuel identitet Direktør fremlagde logo og ny fælles visuel identitet, som er finansieret af fusionsmidlerne. Oplægget har ligeledes været fremlagt for hele samarbejdsudvalget samt forretningsudvalget for Campus Bornholm. Oplægget udsendes sammen med referat. Bestyrelsen tog logoet til efterretning. Punkt 10 Markedsføring Campus Bornholm Oprettelse af facebookprofil Der har været generelle drøftelser med E-types angående en Campus strategi for sociale medier og herunder mere specifikt, hvordan en Facebookprofil kan bruges i forhold til at involvere elever, kursister og ansatte på Campus i fundraisingsaktiviteter for det nyt campusbyggeri. Dertil er der organiseret et møde i midten af oktober med en fagkyndig indenfor sociale medier. Virksomhedsprofil Chefgruppen og kommunikationsafdelingen skal den 12/10 mødes med Mette Tiensuu, der er social media coach og ekspert i brugen af de sociale medier. Ved dette møde vil LinkedIn.dk og dets anvendelse også blive drøftet. Større formidling til eleverne om Campus Bornholm Se bilag til pkt. 10 om større formidling til eleverne Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 11 Mødeplan 2012 Udkast til mødeplan for 2012 vedlægges som bilag Fremlagt mødeplan blev taget til efterretning.

7 Punkt 12 Eventuelt Der var intet til eventuelt