Mødesagsfremstilling. Økonomiudvalget

Transkript

1 Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: Dato: Sag nr.: KB 21 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen J.nr.: Endelig udmøntning af budget 2009 Sagsbeskrivelse: I budget 2009 indgår en pulje til opbremsning af udgifter på 16 mio. kr. i 2009, og på 32 mio. kr. i 2010 ff. Puljen er teknisk placeret under lønpuljer på hovedkonto 06. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. oktober 2008 rammer og tidsplan for udmøntning af puljen til opbremsning af udgifter (sag nr. 261 (ØU 295/08)). I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har fagudvalgene i hhv. november- og decembermøderækken drøftet en række forslag fra forvaltningerne til udmøntning af budget Dette gælder ligeledes Økonomiudvalget som fagudvalg. Med denne mødesag lægges der op til endelig beslutning om udmøntning af puljen og de tilhørende tillægsbevillinger. Udvalgene er med Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen den 28. oktober 2008 blevet bedt om at indstille effektiviseringer/besparelser på følgende beløb: Mål-tal for udvalgenes effektiviseringer/besparelser Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Efter fagudvalgenes drøftelser og beslutninger i november og december er der indstillet effektiviseringer/besparelser på følgende beløb: Forslag fra udvalgene RØDOVRE KOMMUNE 1 af 5

2 Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Forslagene indebærer, at der set under ét er fundet effektiviseringer/besparelser der overstiger den pulje, der er afsat i budget 2009, jf. tabellen nedenfor: Mål-opfyldelse ( - = overskud ) Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Det samlede overskud udgør 3,5 mio. kr. i 2009, 3,4 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalget har fundet effektiviseringer/besparelser for 12,0 mio. kr. i hvert af årene , hvilket indebærer at udvalget er 1,4 mio. kr. fra at opfylde mål-tallet i hvert af årene De øvrige udvalg har alle opfyldt det udmeldte mål-tal. Såfremt alle forslagene fra udvalgene godkendes, vil det indebære, at puljen til udmøntning af budget 2009 ( ) bliver udmøntet, samt at der vil være et likviditetsmæssigt overskud som beskrevet ovenfor. Det foreslås, at det likviditetsmæssige overskud tilgår kommunens kasse. De enkelte forslag fra udvalgene er vist i bilag 1. Forrest i bilag 1 findes en oversigt over forslagene. De bevillingsmæssige konsekvenser for udvalgene er som følger: Bevillingsmæssige konsekvenser af udmøntning af puljen Udvalg, kr Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget (udgiftsbev.) Økonomiudvalget (indtægtsbev.) Økonomiudvalget (kassen) Side 2

3 Taksterne vedr. SFO II, vuggestuer/integrerede institutioner (0-2 årige) samt caféværesteder revideres som følge af forslagene med virkning fra 1. maj Endvidere medfører forslagene takster vedr. leje af linned samt dagcenterkørsel med virkning fra 1. marts Revideret takstblad for budget 2009 er vedlagt som bilag 2. En række takster beregnes eller justeres efter sædvanlig praksis efter budgetvedtagelsen, og er ligeledes ajourført i takstbladet. Forslagene har været drøftet i relevante fora, herunder kommunens MED-udvalg. Tilbagemeldingerne fra drøftelserne er vedlagt som bilag 3. I forlængelse af drøftelserne i relevante fora og på baggrund af indkomne bemærkninger er der udarbejdet et alternativt forslag til forslag 114A Konvertering af skovgruppen Koglerne /Naturprojekt. Det alternative forslag omhandler ændring af skovgrupperne, jf. bilag 3, punkt 1. Afstemningshæfte med de samlede forslag fremgår af bilag 4. Forslag 114A indgår heri som punkt 28. Det alternative forslag er indarbejdet som punkt 28a. Endelig skal det bemærkes, at budgetbemærkningerne til budget 2009 vil blive justeret, der hvor det er relevant som følge af udmøntningen af forslagene. De justerede budgetbemærkninger vil blive lagt på kommunens intranet samt på rk.dk. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Kommunestyrelsesloven (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 696 af 27/06/200/), og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 217 af 31/03/2008). Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes Principper for økonomistyring (regulativ for kasse- og regnskabsvæsen). Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2009 ( ). Tidsplan: 11. november 2008 Fagudvalgene drøfter forslag til udmøntning af pulje til opbremsning af udgifter i drøftelse. 19. november 2008 Økonomiudvalgsmøde 1. drøftelse (Økonomiudvalget som fagudvalg). 12. november 1. december 2008 Evt. ekstraordinære møder i fagudvalgene, hvis behov. 2. december 2008 Fagudvalgene 2. drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget. Side 3

4 10. december 2008 Økonomiudvalgsmøde 2. drøftelse og indstilling (Økonomiudvalget som fagudvalg). 21. januar 2009 Økonomiudvalget indstiller de endelige besparelser og effektiviseringer og de tilhørende tillægsbevillinger til beslutning i Kommunalbestyrelsen. 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen beslutter de endelig besparelser og effektiviseringer og de tilhørende tillægsbevillinger. Konklusion/anbefaling/indstilling: Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, 1. at forslagene til udmøntning af pulje i budget 2009 godkendes, jf. afstemningshæftet i bilag 4, svarende til, at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på kr., til Børne- og Skoleudvalget på kr., til Social- og Sundhedsudvalget på kr., til Beskæftigelsesudvalget på kr. til Teknik og Miljøudvalget på kr. og til Økonomiudvalget på hhv kr. samt på kr. i at omplaceringerne i indarbejdes ved budgetlægningen for at det reviderede takstblad for 2009 godkendes Per Ullerichs Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Bilag 1 Samlede forslag til udmøntning af budget 2009 (ciriussag: ) Bilag 2 Revideret takstblad (ciriussag: ) Bilag 3 Tilbagemeldinger fra drøftelser i relevante fora (ciriussag: ) Bilag 4 Afstemningshæfte (ciriussag: ) Bilag fysisk på sagen: Bilag 1 Samlede forslag til udmøntning af budget 2009 (ciriussag: ) Bilag 2 Revideret takstblad (ciriussag: ) Bilag 3 Tilbagemeldinger fra drøftelser i relevante fora (ciriussag: ) Side 4

5 Bilag 4 Afstemningshæfte (ciriussag: ) Side 5