FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den7. juni 2016 REFERAT

Transkript

1 FORRETNINGSUDVALGET: FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den7. juni 2016 REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget (genvalgt på dette møde) Ilse Fjalland (IF), formand for Frivilligudvalget ( genvalgt på dette møde) Bent Lexner (BL) Hans Henrik Lund (HHL) Peter Kellerman Brandorf (PKB), næstformand ( nyvalgt på dette møde) Henriette Laursen (HL) Afbud: Aja Heinze (AH), DFUNK, observatør FRA SEKRETARIATET: Andreas Kamm (AK), generalsekretær Gitte Busk Grønbech (GBG), referent Claes Amundsen, chef for Kommunikation & Indsamling, under behandling af pkt. 2. Pernille Rostrup Hansen, økonomichef, under behandling af pkt. 3. DAGSORDEN Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/3 den 19. maj 2016 Pkt. 2. Præsentation/Claes Amundsen, ny chef for Kommunikation & Indsamling Pkt. 3. Budgetopfølgning for april måned m.m. v/pernille Rostrup Hansen Pkt. 4. Status DFUNK v/aja Heinze Pkt. 5. World Humanitarian Summit i Istanbul maj Pkt. 6. Mundtlig orientering ved formanden Pkt. 7. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 19. maj Pkt. 8. Konstituering af forretningsudvalg herunder besættelse af udvalgsformandsposter Pkt. 9. Eventuelt 1

2 Formanden bød velkommen til forretningsudvalget og især til Henriette Laursen, generalsekretær i DUF Henriette er nyvalgt medlem af forretningsudvalget. Efter en kort præsentation af udvalget og Henriette gav formanden ordet til Heather Amstutz og Lilu Thapa, der ledsagede forretningsudvalget på deres rejse til Uganda i marts i år. Lilu orienterede kort om status på programmet i Adjumani i Uganda. Heather om tankerne og next step i forhold til den kenyanske regerings beslutning om at lukke samtlige flygtningelejre i Kenya, herunder den meget store Dadaab-lejr, der huser flere hundrede tusinde flygtninge fra Somalia. Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/3, den 19. maj FU/3 referatet godkendt uden bemærkninger. Ad pkt. 2. Præsentation/Claes Amundsen, ny chef for Kommunikation & Indsamling Claes Amundsen tiltrådte stillingen som ny chef for Kommunikation & Indsamling den 1. maj. Claes er uddannet journalist og har mangeårig erfaring fra den humanitære verden, herunder Røde Kors og Red Barnet. Claes har udpeget seks spor, som der skal arbejdes videre med i den kommende tid: 1. Organisering af afdelingen: Struktur og bemanding 2. Strategisk retning, for afdelingen og globalt 3. Styrke systemer, processer og samarbejde i afdelingen og globalt 4. Privatfundraising: analytisk funderet vækststrategi 5. Kommunikation: Styrkelse af indholdsfødekæde 6. Sociale medier: Styrket engagement hos målgrupperne. Forretningsudvalg bidrog med kommentarer.ilse Fjalland foreslog bl.a. at faste bidragsydere får mere information om, hvad der sker i organisationen i form af nyhedsbreve m.m. Formanden takkede Claes for gennemgangen og sagde, at ovennævnte er et område, der har forretningsudvalgets bevågenhed. 2

3 Ad pkt. 3. Økonomi m.m. Pernille Rostrup Hansen gennemgik følgende: Dansk Flygtningehjælps egenkapital: Der er tidligere efter anbefaling fra revisionsfirmaet Ernst & Young og revisionskomitéen - truffet beslutning om at Dansk Flygtningehjælps egenkapital skal have en størrelse, der svarer til 3 måneders drift. Hvis egenkapitalen forøges med 50 mio. kr. hvert år og omsætningen er uændret vil det tage seks år at nå målet om en størrelse, der svarer til 3 måneders drift. Hvis omsætningen falder vil målet være nået i Stiger omsætningen vil det tage længere tid. Summa summarum det vil tage mellem ca år. Pt. er der til 7,2 ugers drift. Forretningsudvalget var glade for at få ovennævnte indikation, og formanden supplerede med at slå fast, at det er vigtigt med et solidt fundament i betragtning af at Dansk Flygtningehjælp arbejder i nogle af verdens mest skrøbelige stater med risiko for valutatab m.m. Pernille tilføjede, at Dansk Flygtningehjælp derfor også har en valutakurssikrings politik, godkendt af forretningsudvalget på møde i Budgetopfølgning april 2016 April tallene viser fortsat en omsætning over budget både på det nationale og internationale område. Det samlede driftsresultat er ligeledes pænt over budget, hvor det internationale områdes nuværende lavere realiserede afkast primært kan forklares med implementeringen af nyt budgetværktøj og således vil blive realiseret senere på året. Investeringsniveauet ligger fortsat i den lave ende på knap 20 mio. kr. svarende til 14 % af årets samlede budgetterede investeringer. Forretningsudvalget bad Pernille om at finde en anden term end investeringer, da den er misvisende for forståelsen. UNHCR UNHCR er Dansk Flygtningehjælps største donor og største internationale NGO samarbejdspartner med partnerskabskontrakter i 32 forskellige lande (2015). I 2015 fik Dansk Flygtningehjælp en række anmærkninger (qualified opinions) i forhold til 2014 samarbejdet. Dansk Flygtningehjælp iværksatte derfor straks en række tiltag, herunder ansættelsen af en donor focal point i international afdeling, som har givet positive resultater. 3

4 Ad pkt. 4. Status DFUNK v/ Aja Heinze Udsættes til Aja er tilbage fra barsel. Ad pkt. 5. World Humanitarian Summit Verdens humanitære organisationer var samlet i Istanbul til World Humanitarian Summit den maj. FN s generalsekretær var vært og formålet var at diskutere samt formulere forudsætninger for fremtidens humanitære arbejde. Dansk Flygtningehjælp deltog også i topmødet og finder det generelt vigtigt at være til stede og forsøge at påvirke beslutninger i dialog med relevante aktører. Dansk Flygtningehjælp bidrog med indlæg om den globale udfordring vedr. mixed migration/displacement, en side event, diskussioner vedr. privat sektor samarbejdet og et indslag om diaspora. Den vigtigste konklusion fra topmødet, der havde fokus på commitment og ikke statements var bl.a. bedre kobling mellem humanitær bistand og udviklingsbistand samt krav om bedre samarbejde med lokale partnere. Dansk Flygtningehjælp vil tage udbyttet fra World Humanitarian Summit med hjem til videre bearbejdning i eget strategisk arbejde. Ad pkt. 6. Mundtlig orientering fra formanden Formanden sagde til lykke til generalsekretæren, der har fået tildelt Ridderkorset. Det er meget velfortjent og flot, sagde formanden og fortsatte: Du gør et utrætteligt stykke arbejde for verdens flygtninge og fordrevne og det smitter i høj grad også af på hele organisationen. Formanden oplyste derudover følgende: Dansk Flygtningehjælp deltager i Folkemødet på Bornholm den juni. Der er udarbejdet et meget omfattende program, som forretningsudvalget har fået tilsendt. Andreas Kamm og Anette Christoffersen, direktør for Integration, skal til møde med minister Inger Støjberg den 21. juni bl.a. for at drøfte kontrakten på Frivilligområdet. Formand og generalsekretær har holdt hilse-på-møde med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) den 7. juni. DFS er ny medlemsorganisation i Dansk Flygtningehjælp. Et rigtig spændende og godt møde. Formanden anbefalede forretningsudvalget at gå ind på DFS s hjemmeside og se, hvilke organisationer de har samarbejde med m.m. 4

5 Ad pkt. 7. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 19. maj Generelt stor enighed om et godt tilrettelagt møde med en spændende indledning ved Ruben Madsen, Danmarks ambassadør i Tyrkiet. Det var dejligt at så mange deltog i mødet og blandede sig med de ansatte. Ad pkt. 8. Konstituering af forretningsudvalget herunder besættelse af udvalgsformandsposter Forretningsudvalget konstitueret som nedenfor: Stig Glent-Madsen, formand Peter Kellermann Brandorff, næstformand Birgit Buddegård, formand for Asyludvalget Hans Henrik Lund Bent Lexner Ilse Fjalland, formand for Frivilligudvalget Henriette Laursen Aja Heinze, observatør DFUNK Forretningsudvalget vil gerne besøge Dansk Flygtningehjælps integrationsarbejde, der er i rivende udvikling. Evt. kombineret med et besøg på et Frivilligcenter. Gitte koordinerer med Anette Christoffersen og vender tilbage. Ad pkt. 9. Eventuelt Bent Lexner udtrykte glæde over artikel i Berlingske Tidende den 6. juni Høringssvar er spild af tid, hvor Andreas Kamm udtalte at Dansk Flygtningehjælp overvejer om det overhovedet kan betale sig at sende et svar. Senest var fristen for indsendelse af høringssvar 2 døgn, hvilket ikke levner tid nok til ofte at gennemgå komplekse lovudkast og evt. gøre indsigelse. FU-MØDER 2016 FU/5 FU/6 FU/7 6. september 8. november 6. december 5