VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

Transkript

1 VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

2 V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v n e : - Team Rynkeby Founation - Team Rynkeby Fond - Team Rynkeby Sååtlo - Team Rynkeby Grunnurin 2. STIFTER 2.1 Fonden er s t i f t e t af Rynkeby Foods A / S, CVR nr ved gavebrev af 15. oktober 2013 til f o n d e n. 3. HJEMSTED 3.1 Fondens h j e m s t e d ( h o v e d k o n t o r ) er i Faaborg-Midtfyn K o m m u n e. 4. F O N D E N S V I R K S O M H E D O G FORMÅL 4.1 Fonden, der er en selvejende i n s t i t u t i o n, har til f o r m å l at f r e m m e de nedenfor n æ v n t e formål. Fondens f o r m å l er selv at drive s a m t yde s t ø t t e, tilskud og donationer t i l s a m f u n d s gavnlige og a l m e n n y t t i g e a k t i v i t e t e r, h e r u n d e r bl.a. a k t i v i t e t e r af sundhedsmæssig, social, k u l t u r e l, h u m a n i t æ r og uddannelsesmæssig k a r a k t e r. Støtte kan efter bestyrelsens beslutning bl.a. ydes til privatpersoner, erhvervsdrivende v i r k s o m h e d e r, foreninger, a l m e n n y t t i g e organisationer, offentlige institutioner s a m t fonde m v., forudsat at de pågældende a k t i v i t e t e r ligger indenfor fondens f o r m å l. Formålet varetages gennem fondens egen d r i f t af a k t i v i t e t e r, kampagner, p r o j e k t e r, og events m v. s a m t via fondens udlodninger, 4.2 Der er ikke tillagt s t i f t e r e n eller andre særlige r e t t i g h e d e r eller fordele. 4.3 I n g e n har retskrav på støtte fra f o n d e n. Bestyrelsen t r æ f f e r selv afgørelse o m, h v o r v i d t uddeling til de i nærværende v e d t æ g t e r anførte f o r m å l skal ske uden eller efter ansøgning

3 5. FONDENS FORMUEFORHOLD 5.1 Ved stiftelsen udgjorde fondens bundne a k t i v e r DKK , hvilket beløb er f u l d t i n d betalt og skænket fonden af s t i f t e r e n som anført i p k t , og fondens egenkapital u d g j o r d e DKK Bundne er i ø v r i g t de af fondens a k t i v e r, som i henhold til den til enhver t i d gældende fondslovgivning anses som bundne aktiver. 5.2 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedernes s a m t y k k e uddele bundne a k t i v e r, Uanset dette kan bestyrelsen dog uden indhentelse af fondsmyndighedernes s a m t y k k e u d dele a k t i v e r svarende t i l det foregående regnskabsårs n e t t o k u r s g e v i n s t e r, s å f r e m t betingelserne herfor i den til enhver t i d gældende fondslovgivning er o p f y l d t. 5.3 Det påhviler bestyrelsen at anvende årets o v e r s k u d, s a m t beløb, der er henlagt fra t i d ligere år med henblik på uddeling, t i l de i p k t angivne f o r m å l. Anvendelsen af o v e r skud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens f o r m å l. 5.4 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens f o r m u e. Sådanne henlæggelser er bundne a k t i v e r, j f. pkt Fondens midler kan på intet t i d s p u n k t gå tilbage til fondens s t i f t e r. 6. FONDENS BESTYRELSE 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 m e d l e m m e r. For h v e r t bestyrelsesmedlem kan t i l lige vælges en suppleant, Fondens første bestyrelse s a m t eventuelle suppleanter udpeges af s t i f t e r e n. Mindst 3 af bestyrelsens m e d l e m m e r skal til enhver t i d være ansat hos Rynkeby Foods A / S eller hos et selskab som helt eller delvist, direkte eller indirekte er ejet af eller e j e r Rynkeby Foods A / S. 6.4 Af disse 3 m e d l e m m e r skal den til enhver t i d værende administrerende direktør f o r Rynkeby Foods A/S være det ene m e d l e m, den til enhver t i d værende ø k o n o m i d i r e k t ø r for Rynkeby Foods A / S skal v æ r e d e t a n d e t medlem og den t i l enhver tid v æ r e n d e m a r ketingsdirektør skal være det t r e d j e m e d l e m. Den til enhver t i d værende a d m i n i s t r e rende direktør f o r Rynkeby Foods A / S skal v æ r e født f o r m a n d for bestyrelsen. F r a t r æ der disse personer - sammen eller hver for sig - deres stilling i Rynkeby Foods A/S eller har disse personer ikke længere de n æ v n t e ansvarsområder, u d t r æ d e r m e d l e m m e r n e a u t o m a t i s k af bestyrelsen, h v o r e f t e r deres respektive efterfølgere a u t o m a t i s k i n d t r æ d e r i bestyrelsen. 6.5 Mindst 2 af bestyrelsens m e d l e m m e r må ikke være ansat hos eller have anden lignende t i l k n y t n i n g til Rynkeby Foods A / S. Ved udpegelse af disse bestyrelsesmedlemmer skal - 2 -

4 det tilstræbes, at udpege m e d l e m m e r der har v i d e n, erfaring og k o m p e t e n c e r indenfor o m r å d e r som er relevante i forhold t i l f r e m m e af fondens f o r m å l. 6.6 Bestyrelsen er selvsupplerende, og nye m e d l e m m e r s a m t eventuelle suppleanter vælges ved simpelt f l e r t a l. Valget sker for 2 år ad gangen med undtagelse af de i p k t. 6.3 n æ v n t e m e d l e m m e r, hvis m e d l e m s k a b ikke er undergivet t i d s b e g r æ n s n i n g, j f, dog p k t, 6.4 og p k t Genvalg kan finde s t e d. Flertallet af bestyrelsens m e d l e m m e r må Ikke v æ r e ansat som direktører i f o n d e n. 6.7 Et medlem af bestyrelsen skal senest f r a t r æ d e bestyrelsen e f t e r udløbet af den m å n e d, hvor det pågældende medlem f y l d e r 70 år. Dette gælder ens for alle b e s t y r e l s e s m e d lemmer, 6.8 Bestyrelsen t r æ f f e r i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne f o r u d ø v e l sen af sit hverv. Bestyrelsen er b e s l u t n i n g s d y g t i g, når mindst 4 m e d l e m m e r e r t i l stede. Bestyrelsen t r æ f f e r sine beslutninger ved simpel s t e m m e f l e r h e d, m e d m i n d r e a n d e t er foreskrevet i nærværende v e d t æ g t e r. Ved s t e m m e l i g h e d er formandens s t e m m e afgørende. 6.9 Bestyrelsen kan f a s t s æ t t e et h o n o r a r til sine m e d l e m m e r. Honoraret fastsættes under hensyntagen t i l, hvad der anses for sædvanligt e f t e r hvervets a r t og a r b e j d e t s o m f a n g. Fonden betaler m e d l e m m e r n e s o m k o s t n i n g e r i forbindelse med h v e r v e t. Der ydes ikke honorar til de bestyrelsesmedlemmer som er ansat i Rynkeby Foods A / S Bestyrelsen kan ikke tillægge s t i f t e r e n, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, d i r e k t ø r e r e l ler personer, der indtager en ledende stilling i f o n d e n, andre ydelser end et v e d e r l a g, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets a r t og a r b e j d e t s o m f a n g. Det samme gælder f o r d e n, der er k n y t t e t til en af de n æ v n t e personer ved ægteskab eller fast s a m l i v s f o r h o l d. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den n æ v n t e personkreds er ikke t i l l a d t Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens v i r k s o m h e d i o v e r e n s s t e m melse med fondens f o r m å l og iagttagelse af nærværende v e d t æ g t e r, En d i r e k t ø r må ikke uden fondsmyndighedens godkendelse vælges som formand for bestyrelsen Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og f o r m u e f o r v a l t n i n g e n kontrolleres på en e f t e r fondens forhold tilfredsstillende m å d e. Direktøren skal sørge for, a t fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler h e r o m, og at f o r m u e f o r v a l t n i n g e n foregår på betryggende måde Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. 7. BESTYRELSESMØDER 7.1 Bestyrelsesmøder holdes på fondens h j e m s t e d eller hvor bestyrelsens f o r m a n d i øvrigt m å t t e beslutte. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden skønner nødvendigt, - 3 -

5 dog m i n d s t 3 gange å r l i g t. Bestyrelsesmøder afholdes d e s u d e n, når det begæres af e t bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Formanden indkalder bestyrelsen med m i n d s t 14 dages s k r i f t l i g t varsel. 7.2 Bestyrelsen skal én gang o m å r e t afholde bestyrelsesmøde med det f o r m å l at godkende den reviderede årsrapport. Å r s r a p p o r t e n skal underskrives af bestyrelsen inden 6 m å neder efter regnskabsårets a f s l u t n i n g. På d e t t e b e s t y r e l s e s m ø d e skal d a g s o r d e n e n m i n d s t i n d e h o l d e f ø l g e n d e p u n k t e r : li Bestyrelsens beretning o m fondens v i r k s o m h e d i det forløbne år 2. Godkendelse af den reviderede å r s r a p p o r t 3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med v e d t æ g t e r n e s p k t Valg af bestyrelsesmedlemmer og e v t, suppleanter 5. Valg af r e v i s o r ( e r ) 6. Eventuelt 7.3 Udlodning fra fonden kan alene besluttes af bestyrelsen under et bestyrelsesmøde. 8. DIREKTION 8.1 Bestyrelsen kan a n s æ t t e en direktør. Direktøren skal følge de r e t n i n g s l i n j e r og a n v i s ninger som bestyrelsen til enhver t i d f a s t s æ t t e r, herunder udfylde pligterne i d i r e k t ø r i n s t r u k s e n. Direktøren leder fondens s e k r e t a r i a t, som udfører fondens daglige a r b e j d e. 8.2 Direktøren har ret t i l at deltage i bestyrelsesmøderne med mindre bestyrelsen i det e n kelte tilfælde b e s t e m m e r andet. Direktøren har dog ikke s t e m m e r e t på møderne TEGNINGS REGEL Fonden tegnes af direktøren og af f o r m a n d e n for bestyrelsen i forening eller af b e s t y relsens f o r m a n d i forening med et a n d e t bestyrelsesmedlem REFERAT Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et referat, der underskrives af s a m t l i ge tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sørge f o r at r e f e r a t e t o p bevares forsvarligt, I r e f e r a t e t indføres oplysninger o m, hvorledes fondens m i d l e r bes l u t t e t a n v e n d t, herunder hvilke personer, Institutioner eller a k t i v i t e t e r, der har fået t i l delt s t ø t t e, begrundelsen herfor s a m t i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens f r e m t i d i g e a d m i n i s t r a t i o n. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens b e s l u t n i n g, har ret t i l at få sin m e n i n g t i l f ø r t referatet, - 4 -

6 REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT Fondens regnskabsår skal v æ r e fra 1. september t i l 3 1. august. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 3 1, a u g u s t Årsrapporten skal give e t retvisende billede af fondens a k t i v e r og passiver, dens f i n a n sielle stilling s a m t r e s u l t a t e t Fondens årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede elier registrerede revisorer valgt af bestyrelsen for et regnskabsår ad g a n g e n VEDTÆGTSÆNDRINGER, O P L Ø S N I N G OG EKSTRAORDINÆRE D I S P O S I T I O N E R Bestyrelsen kan ved e n s t e m m i g beslutning og med tilladelse fra f o n d s m y n d i g h e d e n f o retage ændring i n æ r v æ r e n d e v e d t æ g t e r, herunder fondens f o r m å l. Det kan h e r u n d e r besluttes, at fonden s a m m e n l æ g g e s med andre f o n d e, eller at en fond hvis m i d l e r ikke står i r i m e l i g t forhold t i l f o r m å l e t opløses ved uddeling af k a p i t a l e n Som led i en opløsning skal fondens midier anvendes til de i pkt n æ v n t e f o r m å l. Hvis dette ikke er m u l i g t, skal midlerne anvendes t i l tilsvarende f o r m å l, eller til uddeling t i l en fond eller en lignende i n s t i t u t i o n, som v a r e t a g e r tilsvarende f o r m å l Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens s a m t y k k e foretage eller m e d v i r k e til ekst r a o r d i n æ r e dispositioner, s o m kan medføre risiko for, at v e d t æ g t e n ikke kan o v e r h o l des. Den 22. oktober 2013