Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich Fraværende: Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Det Skæve Danmark Til behandling - for åbne døre Det Skæve Danmark - Landsmøde Film Fyn I/S - Regnskab Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked Kvartalsrapport pr Økonomiudvalget Kvartalsrapport Bevillingsniveau hele kommunen Tandpleje - opfølgning vedr. besparelse fra budgetforlig Orientering om forventede omlægninger af IT-installationen Medarbejderbredbånd Kommunalreform - forhandlingsstart Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Lukket sag: Personalesag Eventuelt Information til pressen. 106 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 96 Til efterretning - for åbne døre 95. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat af Landsudvalgets møde den 16. april 2004 i Arden. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning. Til behandling - for åbne døre 96. Det Skæve Danmark - Landsmøde J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark indbyder medlemskommunerne til det årlige Landsmøde på Vissenbjerg Storkro, onsdag, den 26. maj 2004 kl Hver kommune kan deltage med 3 personer. Deltagelsen er gratis. Bilag: Landsmøde i "Det Skæve Danmark" (129828)

4 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 97 Mogens Johansen, Birger Jensen og Arne Ebsen deltager. 97. Film Fyn I/S - Regnskab 2003 J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Faaborg Kommune der er regnskabsførende for Film Fyn I/S, fremsender resultatopgørelser for perioden og balance pr for Film Fyn I/S Database Film Fyn Info I/S Revisionen af regnskaberne, der er foretaget af Kommunernes Revision, har ikke givet anledning til bemærkninger. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Regnskaberne med revisionspåtegning (dok ) Indstilles til godkendelse.

5 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Vicekommunaldirektøren og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne, og den forventede udvikling i resten af Konklusion: Med det forbrug der har været på området i januar kvartal 2004 omregnet til årsbasis, og de øvrige faktorer, som det er muligt at tage højde for pr , forventes et merforbrug på netto 3,3 mill. Kroner. Som der tidligere er gjort opmærksom på vedrører de 1,7 mill. Kr. flygtningeområdet, hvor der i 2004 og i overslagsårene er budgetlagt med for stort grund- og programtilskud. Bilag er fremsendt til kopi, men er samtidig vedlagt elektronisk. Bilag: opfølg 1. kvt, soc/arbm. (126655) Socialudvalgs beslutning den Kvartalsrapport taget til efterretning. Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mill. kr. til flygtningeområdet. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles Group Wise mappe - Bevillingsskema (dok ) Indstilles til godkendelse.

6 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kvartalsrapport pr Økonomiudvalget J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets budgetområde. Som det fremgår af økonomiafdelingens bemærkninger, forventes det at budgettet holder. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev der på økonomiudvalget område indlagt en rammebesparelse kr (prisfremskrivning) samt en rammebesparelse til delvis dækning af personaleudvidelsen på IKT-området med Rammebesparelserne er nu gennemført i form af fjernelse af prisfremskrivning på nogle områder samt en besparelse på uforbrugte lønmidler. Der søges om godkendelse af omplaceringer jfr. økonomiafdelingens opstilling. Økonomiafdelingen anbefaler, at kvartalsrapporten tages til efterretning, og at de foreslåede omplaceringer vedrørende rammebesparelserne godkendes. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Økonomiafdelingens bemærkninger til kvartalsrapporten (dok ) - Økonomiafdelingens opstilling over omplaceringer (dok ) I sagen forefindes Kvartalsrapport på (dok ) Økonomiafdelingens specifikke bemærkninger til kvartalsrapporten. (dok ) Godkendt Kvartalsrapport Bevillingsniveau hele kommunen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporterne har været behandlet i de enkelte fagudvalg med følgende resultat:

7 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 100 Teknik- og miljøudvalget der er p.t. uklarhed om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen omkring Scan Hide, det vil blive afklaret inden sommerferien, på udvalgets øvrige budgetområder forventes det at budgettet holder. Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder. Socialudvalget et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører integrationsområdet. Økonomiudvalget det forventes at budgettet holder. Kvartalsrapport på bevillingsniveau ligger i sagen. (dok ) Til efterretning Tandpleje - opfølgning vedr. besparelse fra budgetforlig 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: miv Åben sag I december 2003 blev planerne om udlicitering af tandpleje i Egebjerg Kommune foreløbig sat i bero. Det blev samtidig besluttet, at sagen efterfølgende skulle drøftes grundigt igennem med bl.a. tandlægekonsulenten. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte notat til drøftelse (dok ). Det indstilles, at Egebjerg kommune indtil videre fortsat ikke sender tandpleje i udbud. Når andre kommuner har draget erfaringer med udbudsforretninger på tandplejeområdet, tages sagen op til politisk behandling igen. De budgetlagte besparelser søges opnået på anden vis inden for Socialudvalgets budgetansvarsområde. Bilag: Notat om tandpleje og udlicitering (128534)

8 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 101 Socialudvalgs beslutning den Indstillingen følges i fht., at Egebjerg Kommune indtil videre fortsat ikke sender tandpleje i udbud. Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr til tandplejeområdet. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles Group Wise mappe - Bevillingsskema (dok ) Tilbagesendes til Socialudvalget med henblik på en fornyet vurdering i forbindelse med halvårsrapporten for hele udvalgets budgetområde og i lyset af de igangværende drøftelser vedr. løsningskatalog Orientering om forventede omlægninger af IT-installationen J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Som bekendt har der gennem længere tid været en række tekniske problemer med det software (DocsOpen) som bruges til kommunens dokument- og sagshåndtering. Problemerne er i samarbejde med leverandøren (KMD) søgt løst ved en række analyser og justeringer af installationen. Det imidlertid vurderingen, at de foreslåede løsninger fra KMD ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for at de tekniske problemer løses til en tilfredsstillende pris. Samtidig har KMD meddelt, at DocsOpen planlægges udfaset i løbet af nogle få år. Derfor har vi skønnet det nødvendigt med en gennemgribende omlægning af den nuværende installation. Projektet vil økonomisk kunne holdes inden for de eksisterende budgetter til edb. Orientering v/michael omkring projektets baggrund, indhold og visioner. Til orientering.

9 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Medarbejderbredbånd J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag På baggrund af et ønske fra bl.a. Stenstrup Skole, lægges op til en drøftelse af muligheder og økonomi v/michael Vinther. Materiale udleveres på mødet. Økonomiudvalgets beslutning den Økonomiudvalget er som udgangspunkt positive over for ideen. Direktionen bemyndiges til at arbejde videre med sagen herunder drøftelse i Hovedudvalget. Notat af 29. april Hovedudvalget har drøftet sagen på sit møde i februar og indstillet at der arbejdes videre med sagen. En lille arbejdsgruppe bestående af Kim Christoffersen, Steen Grønning og Michael Vinther har på den baggrund analyseret mulighederne nærmere og drøftet økonomien med en potentiel leverandør. De nærmere analyser har vist, at der ud over muligheden for at tilbyde gunstige vilkår for medarbejderbredbånd, også kan tilbydes HjemmePC på gunstige leasingvilkår til interesserede medarbejdere uden nettoudgifter for Egebjerg Kommune. Oplæg til drøftelse v/michael Vinther. Det indstilles, at arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med et oplæg der både indeholder tilbud om Medarbejderbredbånd og HjemmePC. Sagen forventes herefter behandlet i henholdsvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i juni Indstillingen godkendt.

10 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Kommunalreform - forhandlingsstart J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Regeringen har netop fremlagt oplæg til kommunalreform. Oplægget kan læses på Regeringen forudsætter, at kommunerne inden udgangen af 2004 overvejer sammenlægninger med en eller flere andre kommuner, evt. vurderer at de er tilstrækkeligt bæredygtige til at fortsætte som selvstændig enhed. Det er naturligvis ikke til at vide, hvorledes de forestående forhandlinger om en kommunalreform vil lande. Herunder er det uklart, efter hvilke kriterier en kommunes bæredygtighed i givet fald skal bedømmes på og af hvem. For imidlertid ikke at tabe nogle måneder, indstiller direktionen, at Egebjerg Kommune sammensætter en mindre politisk/administrativ delegation, hvis opgave bliver at foretage de første, sonderende drøftelser med andre kommuner som minimum Svendborg og Gudme. De sonderende drøftelser finder sted inden for rammer, udstukket af Kommunalbestyrelsen, suppleret med tilsvarende drøftelser vedr. evt. køb og salg af ydelser, såfremt kommunerne bevares uændrede. Første møde kan finde sted inden sommerferien. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Økonomiudvalget i den indledende fase udgør forhandlingsdelegationen. Kommunaldirektøren deltager Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På initiativ af Ældrerådet er der dannet en gruppe, der er ved at undersøge mulighederne for at danne et Seniorbofællesskab i Stenstrupområdet. Egebjerg Kommune har givet tilsagn om at der kan anvises en grund i den kommende udstykning ved Teglbakken i Stenstrup.

11 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 104 Gruppen har antaget Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent til at forberede sagen. Ole Bang skal bistå gruppen i planlægningsfasen. Opgaven er gennem en række møder og studiekredse at sammensætte en gruppe af potentielle beboere, at skabe en fælles forståelse af at bo i et seniorfælleskab, at udbyde opgaven som bygherre til et boligselskab og rådgiverydelsen til et arkitekt- og/eller et ingeniørfirma, samt at afslutte byggeriet klar til indflytning. For denne ydelse er der aftalt et honorar på kr. incl. moms. Honoraret kommer først til udbetaling, når der er sikkerhed for, at byggeriet kan gennemføres dvs. når Egebjerg Kommune har godkendt skema B. Honoraret indgår i byggeregnskabet. I forbindelse med budgetforliget har denne sag været drøftet. På den baggrund har Borgmesteren over for gruppen udtrykt Egebjerg Kommunes positive holdning til at bakke projektet op. Det betyder at Egebjerg Kommune i budgetlægningen for 2005 skal afsætte et beløb til grundbidrag på 7 % af anskaffelsessummen. Der planlægges med 15 boliger. På baggrund af de rammebeløb, der med ny lovgivning kommer til at gælde, bliver kommunens udgift på 1,260 mill. kr. Ud over dette engangsbeløb, der er et lån til Landsbyggefonden, får Egebjerg Kommune en årlig udgift til boligydelser til beboerne efter de regler, der gælder for lejere i almennyttige boliger. Indstilling: Ved budgetlægningen for 2005 afsættes 1,260 mill. kr. til kommunal grundkapital til nævnte bebyggelse. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til budgetdrøftelserne Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent har ved brev af 19. marts søgt om lov til at Seniorboliggruppen antager en arkitekt og en forretningsfører. Det var ikke forudsat, at det skulle ske allerede nu, men gruppen ønsker at fremme sagen og få gang i projektet. Yderligere anføre de, at ved hjælp af rådgivere forventer de også at få indflydelse på udarbejdelse af den lokalplan som er i gang. Ved indgåelse af aftaler med såvel forretningsfører som arkitekt vil gruppen stille som vilkår, at der ikke udbetales honorar, hvis projektet opgives, eller det ikke kan godkendes af Egebjerg Kommune som støtteberettiget projekt. Inden der tages stilling til ansøgningen, skal udvalget tage stilling til, om dette byggeri eventuelt skal gennemføres som privat udlejningsbyggeri med direkte anlægsstøtte fra Staten. Der er en ændring af loven om denne støttemulighed på vej igennem Folketinget, og det forventes, at den vil få virkning fra efteråret. Som lovforslaget er nu, kan der gives der op til 20 % af anlægssummen i tilskud efter ansøgning. Det ligger endnu ikke fast, hvordan ansøgningsproceduren vil være, men forslaget bygger på, at der udpeges nogle områder i landet, hvor behov for lejligheder er særligt stort. Det bliver kun i disse områder der kan søges om støtte. Med en ramme i 2004 på 190 mill. kr. kan der søges om tilskud til mellem 400 og 450 lejligheder. Med dette antal og forbeholdt særlige områder er det ikke sandsynligt, at Egebjerg Kommune eller Sydfyn kommer i betragtning.

12 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side 105 En lokal investor og et lokal byggefirma har meldt sig og tilbudt at opføre de ønskede seniorboliger, hvis der kan gives støtte efter nævnte nye lov. Som det fremgår, er det usikkert om muligheden bliver en realitet Egebjerg Kommune, men før der tages stilling til ansøgningen fra Boligtrivsel i Centrum, skal finansieringen afklares. Skal seniorkollektivet opføres som privat udlejningsbyggeri med støtte, eller skal det, som forudsat opføres som almennyttigt boligbyggeri? Hvis der bygges privat sparer Egebjerg Kommune et beløb på 1,26 mill. kr., som er det beløb, der er forudsat som grundkapital. Indstilling: Boligtrivsel i Centrum får lov til at ansætte arkitekt og forretningsfører uden økonomiske bindinger for seniorgruppen eller Egebjerg Kommune. Det er en betingelse, at valget sker efter en udbudsrunde, som krævet i loven om almennyttigt boligbyggeri. Som begrundelse for ikke at vente, til det er afgjort, om der kan søges støtte til privat boligbyggeri kan anføres, at det er meget tvivlsomt, om denne mulighed kommer til Sydfyn. Et signal om at vente, vil give en stor usikkerhed blandt de ældre, der har tegnet sig for en bolig i det planlagte seniorkollektiv. Indstilles til godkendelse Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre 107. Lukket sag: Personalesag

13 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side Eventuelt J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Intet Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle undtagen lukkede sager.

14 Økonomiudvalget, mandag den 03-maj-2004 Side i