Protokol af møde den 10. november 2015 blev godkendt.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. december 2015 kl Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina Grumsen Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol 3. Revisionsprotokol 4. Fastsættelse af mødedatoer for de næste 12 mdr. 5. Byggeri 6. Indstilling til dispositionsfonden: a) Dækning af udgifter vedr. byggeskade, Fridtjof Nansens vej 60, afd. 11 b) Dækning af udgifter vedr. volumenstudier til bedømmelse af byggemuligheder, afd. 34 c) Forhøjelse af tilskud vedr. fjernelse af institutionsbygning, afd. 27 d) Dækning af udgift vedr. sikring af gavl, byggeskade, afd Evaluering af repræsentantskabsmødet 26.november Udvalg 9. Nyt fra administrationen 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol Dagsordenen blev godkendt. Punkt 6E bortfalder. Protokol af møde den 10. november 2015 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Bestyrelsen gennemgik revisionsprotokollat af vedrørende risikovurdering, revisions- og strategiplan samt revision i årets løb. Siderne Bestyrelsen forespurgte om kommentarerne i revisionsprotokollatet til pkt. 21 og til pkt vedrørende ¼ dels lejemål samt til pkt vedrørende Persondataloven. Anders Rønnebro svarede på de stillede spørgsmål. Bestyrelsen godkendte Revisions protokollatet af

2 Fastsættelse af mødedatoer for de næste 12 mdr. 5. Byggeri Bestyrelsen fastlagde datoer for bestyrelsesmøder i Afd. 7 Ringkøbingvej Dan Christensen orienterede om rejsegilde/ åbent hus. Risskov Brynet og Valdemarsgade Dan Christensen orienterede om, at AAB har tilkendegivet overfor Aarhus Kommune, at man vil bygge i Risskov Brynet og Valdemarsgade (tidl. Socialforvaltnings bygning med 12 lejligheder.) Godsbanen. Dan Christensen orienterede om, at Aarhus Kommune har spurgt, om vi er interesseret i at bygge startboliger. AAB er ikke interesseret. Aarhus Kommune har taget beslutningen til efterretning. Afd. 65, Æblelunden - licitation 2. etape Dan Christensen orienterede om, at der har været afholdt licitation. Da samtlige bud er over rammen., har FU besluttet, at har annullere udbuddene, og der skal derfor være ny licitation. 6. Indstillinger til dispositionsfonden Anmodning fra: Afd. 11, Riisvangen I Indstilling om: Tilskud til dækning af udgifter vedrørende byggeskade, tilbygning Fridtjof Nansens Vej 60. Ved boligen Fridtjof Nansens Vej 60 er der udført en tilbygning, som lejefinansieret råderet. Under arbejdet gik hovedentreprenøren konkurs. Med ny tømrerentreprenør og i samarbejde med underentreprenørerne lykkedes det at færdiggøre arbejdet. Ved færdiggørelsen blev der fundet en del fejl, der alle blev rettet. Nu viser det sig imidlertid, der også er fejl i udførelsen at vindspærren, med det resultat, at der kommer vand i konstruktionen. Da dette arbejde blev udført, af den konkursramte entreprenør, er der ingen mulighed for dækning. Der ligger tilbud på udbedring fra Hustømrerne A/S, der vil påtage sig, at udbedre fejlen for kr Sagsbehandling og uforudsete omkostninger skønnes til ca. kr , derfor anmodes om en ramme fra Dispositionsfonden på kr

3 Arbejdet består i afmontering af samtlige facadeplader, fjernelse af vindspærre, skyllelister og regler. Isolering kontrolleres og suppleres om nødvendigt. Der opsættes nyt underlag, og facade-plader genmonteres. Ind- og afdækninger ændres i nødvendigt omfang. Anmodning fra: Afdeling 34, Mølleparken. Indstilling om: Tilskud til dækning af udgifter vedrørende volumenstudier, til bedømmelse af byggemuligheder i afdelingen, en følge de opsagte daginstitutioner. Efter Skanderborg Kommune opsagde aftalen om daginstitutionerne, er der afholdt idékonkurrence med henblik på opførelse af boliger. Organisationsbestyrelsen anmodes om, fra dispositionsfonden, at dække afholdte udgifter med kr ,03. Anmodning fra: Afdeling 27, Mølleparken II Indstilling om: Forhøjelse af tilskud vedrørende fjernelse af institutionsbygning. Arbejdet med nedbrydning og fjernelse af institutionsbygning samt retablering af terræn er nu afsluttet. De samlede udgifter beløber sig til kr ,40. Organisationsbestyrelsen anmodes om forhøjelse af tidligere bevilling med de manglende kr ,40.

4 Anmodning fra: Afdeling 36, Lette kollektive Abildgade Indstilling om: Tilskud til dækning af udgift vedrørende sikring af gavl, byggeskade. Ved eftersyn konstaterede vi, at konstruktion i tag ikke var udført korrekt. Tagene var ustabile hvilket medførte revner i gavle. Årsagen er fejl i udførelse ved byggeriets opførelse. Det har været nødvendigt, at udføre sikringsarbejde. Afdelingens økonomi tillader ikke, de selv afholder udgiften, organisationsbestyrelsen anmodes derfor om, at yde tilskud på kr ,76 fra dispositionsfonden til dækning af udgiften. 7. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. november Udvalg Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Der var enighed om et godt møde. Repræsentantmøde 5. kreds Dan Christensen orienterede om repræsentantmøde i 5. kreds. 5 kreds. Karin Jørgensen er valgt af AABs bestyrelse som personlig suppleant for Bendt Nielsen i 5. kreds. Bestyrelsesmøde Århus Bolig Dan Christensen orienterede om bestyrelsesmøde i Århus Bolig Håndbog for beboervalgte Dan Christensen orienterede om, at der er foretaget ændringer i i håndbog for beboervalgte punkt 5 vedr. kommunikation og samarbejde med AAB. Honorar til bestyrelsen Dan Christensen orienterede om, slutberegning for honorar til bestyrelsen. Tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse Dan Christensen orienterede om, at skabeloner på intranettet til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel skal bruges

5 Tryghedskatalog Dan Christensen orienterede om, at Tryghedskatalog, som er et resultat af repræsentantskabs weekenden er udsendt. Der var stor ros til kommunikationsafdelingen og kursusudvalget. Afd. møder Send meddelelse til Lisbeth når Bestyrelsen deltager på et afd. møde. Medarbejdersamtale med direktør Dan Christensen orienterede om medarbejdersamtale med direktøren. Kompendie udsendes til bestyrelsen for kommentarer. Formøde afholdes den kl i AAB. Fritidsudvalget Karin Jørgensen orienterede om fritidsudvalget vedr. møde. Evaluering af repræsentantskabsweekend Bendt Nielsen orienterede om evalueringsskema fra repræsentantskabsweekend. 70 % af deltagerne havde besvaret skemaet. Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Bendt Nielsen orienterede om kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor den fremtidige struktur ændres, hvilket der senere orienteres om i Kursus for afholdelse af afdelingsmøde er den Afd. 65 Æblelunden Bettina Grumsen orienterede om ekstraordinært afd..øde i afd. 65. IT udvalg Anders Nielsen orienterede om IT udvalg. Afd. 59 Spongparken Anders Nielsen orienterede om afd. møde i afd Nyt fra administrationen Afd. 12 Anders Rønnebro orienterede om afdeling Eventuelt Der var intet nyt. Næste møde i bestyrelsen tirsdag den 19. januar 2016 kl Peter Kragballe referent