Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Transkript

1 Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd) B2 (Stråleterapi) B9 (Energicentral) B7 (Ombygninger) B3 (Varegård) B6 (Akutsøjle) B4 (Lab. og sterilcentr.) B8 (Behandling midt) Konkurrenceprogram Godkendelse af konkurrencekriterier: o Funktionalitet o Arkitektur o Totaløkonomi o Realiseringsmodel Sammensætning af dommerkomite Projektkonkurrencen Valg af vinder af konkurrenceprojektet Byggeprogram Udformning af 10 generelle koncepter Justering af Hovedfunktionsprogram Delfunktionsproces i to trin: o kvalificering af rum og arealer til de enkelte specialer og funktioner o optimering og samtænkning mellem funktioner og specialer Logistiske og tekniske løsninger blev bearbejdet Udbudsstrategi og hovedtidsplan Udbudsstrategien skal fremme samarbejdet mellem byggeriets parter, bl.a. ved tidlig inddragelse af entreprenører. Hovedtidsplanen sikrer via en opdeling i etaper, at den kliniske drift kan opretholdes gennem udførelsesperioden Dispositionsforslag Projektforslag Byggeriets overordnede disponering Beskrivelse af overordnede valg for logistik, installationer, arbejdsmiljø og bæredygtighed Byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg Meddele anlægsbevilling til udførelse af projektet Juli August Januar Februar April Maj Juni November December Valg af entreprenør Maj Marts Februar Forelægges valg af entreprenør på baggrund af licitationsresultat September November Ikke fastlagt Juni Marts Oktober August

2 Oversigten er udarbejdet på baggrund af hovedtidsplanen afleveret i forbindelse med dispositionsforslaget. Det bemærkes, at proces for valg af entreprenører til ombygningsetapen (B7) ikke er fastlagt, men vil blive fastlagt i forbindelse med den nærmere planlægning af ombygningsarbejdet, hvor en hensigtsmæssig opdeling og evt. kobling til de øvrige etaper vil blive vurderet. Når udbetalingen af kvalitetsfondsmidler starter, skal der løbende indsendes kvartalsrapporter til Sundheds- og Ældreministeriet efter forudgående forelæggelse for Regionsrådet. Det forventes, at disse forelæggelser påbegyndes med 3. kvartal,. Regionsrådet vil også, jf. styringsmanualen, modtage en årlig orientering om projektets stade med fokus på organisering, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, budget, tidsplan, risici mv. Endelig vil der i forbindelse med 1. spadestik, rejsegilde og/eller indvielse af byggeri kunne være markeringer. Afslutningsvis vil Regionsrådet få forelagt byggeregnskabet til godkendelse, når det samlede projekt er afsluttet. Fordelt på årene forventes således følgende behandlinger i Regionsrådet: Regionsrådets behandling af projektforslag Orientering om valg af entreprenør Øvrige forelæggelser for Regionsrådet Evt. markeringer Juli Projektforslag B5 August Projektforslag B1 Maj A1 Juni 1. spadestik A1 Januar Projektforslag B2 Februar Projektforslag B9 April Projektforslag B7 Maj Projektforslag B3 Februar B1 Marts B5 September B2 November B9 Marts 1. spadestik B5 September 1. spadestik B1 Juni Projektforslag B6 November Projektforslag B4 December Projektforslag B8 Juni B3 Februar færdiggørelse B5 Marts 1. spadestik B9 April 1. spadestik B2 Juni 1. spadestik B3 Marts B6 August B8 Oktober B4 Marts færdiggørelse B9 Maj færdiggørelse B1 Juni færdiggørelse B3 September færdiggørelse B2 November 1. spadestik B Januar 1. spadestik B4 Juni 1. spadestik B Oktober færdiggørelse B Januar færdiggørelse B8 Marts færdiggørelse B6 December færdiggørelse B7 og A2 Side 2

3 Bilag 2 uddrag fra styringsmanualen (version 3, juni 2014, godkendt i Regionsrådet 25. september 2014) Regionsrådet Pkt. 4.5, s. 9 Regionsrådet involveres i de overordnede strategiske beslutninger og har herunder til opgave at sikre, at projektets vision, strategiske målsætninger og succeskriterier defineres. Regionsrådet vil herudover, i henhold til økonomiaftalen for 2012, hvert kvartal blive orienteret om projektets fremdrift i projekt- og udførelsesfasen. Pkt , s. 15 Regionsrådets rolle er beskrevet i Byggeregulativet og omfatter den overordnede fysiske og økonomiske planlægning af regionens byggearbejder. Regionsrådet skal opnå en tæt føling med projektet uden at det medfører beslutningsmæssige flaskehalse, der påvirker fremdriften og økonomien i projektet negativt vedtager budget og investeringsoversigt med rådighedsbeløb til projektet fordelt over årene meddeler anlægsbevilling til projektet i forbindelse med godkendelsen af de enkelte faser i byggeriet Regionsrådets tilsyn med byggeprojekterne sikres gennem rammestyring ved behandling af sagen i forbindelse med de enkelte faser. Pkt , s. 21 For sygehusbyggeriet i Køge forventes følgende involvering af Regionsrådet: At godkende organisationsmodel, styringsmanual og den overordnede proces [Godkendt på Regionsrådsmøderne 1. marts 2012 og 7. juni Senest opdaterede styringsmanual godkendt på Regionsrådsmøde 25. september 2014.] At godkende programoplæg og beslutte gennemførelse af projektkonkurrence med henblik på valg af totalrådgiver og meddele anlægsbevilling til gennemførelse af projektkonkurrencen [Godkendt på Regionsrådsmøde 16. august 2012] At godkende resultatet af projektkonkurrencen, valg af totalrådgiver [Godkendt på Regionsrådsmøde 6. juni 2013] At godkende ansøgningsmateriale for endeligt tilsagn fra kvalitetsfondsmidlerne og meddele anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag under forudsætning af det endelige tilsagn om tildeling af kvalitetsfondsmidler til projektet [Godkendt på Regionsrådsmøde 26. september 2013] At godkende projektforslag og meddele anlægsbevilling til udførelse af projektet [For anlægsetaperne godkendt på Regionsrådsmøde 30. april 2015] Forelægges valg af entreprenør på baggrund af licitationsresultat At godkende fremtidig driftsorganisation

4 Forretningsudvalget Løbende orientering om projektets fremdrift i udførelsesfasen, herunder afrapporteres om budget, tidsplan, kvalitet, risici og fremtidige driftsudgifter. (Regionsrådet følger, i henhold til økonomiaftalen for 2012, byggesagens fremdrift minimum én gang i kvartalet. Denne revisorpåtegnede status tilgår efter Regionsrådets godkendelse staten) om projektets stade med fokus på organisering, samarbejde, kvalitet af det udførte arbejde, budget, tidsplan, risici mv. At forholde sig til rapporteringer, hvis der opstår særlige situationer med betydning for projektets tid, økonomi og/eller kvalitet, der kræver en politisk afklaring. At godkende byggeregnskabet Pkt , s. 15 Forretningsudvalgets indstilling skal indhentes for enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Forretningsudvalget fører desuden løbende tilsyn med byggeriet af Universitetssygehus Køge, samt med, at den meddelte anlægsbevilling for det samlede projekt og de frigivne rådighedsbeløb i de enkelte år overholdes. Styregruppen Pkt , s. 15 Styregruppen varetager rammerne for projektet og følger projektet gennem hele forløbet. Styregruppen er desuden ansvarlig for at projektets overordnede økonomiske, tidsmæssige, funktionelle og bygningsmæssige mål og rammer overholdes. Styregruppeformanden er ansvarlig for at forelægge de overordnede beslutninger vedr. projektet for Regionsrådet. Side 2

5 Bilag 3 Hovedtidsplan med Regionsrådets behandling af projektforslag og forelæggelse af licitationsresultater Task Name A1 - Anlægsentreprise 1 A2 - Anlægsentreprise 2 Fælles Byggeplads Entreprenør B1 - Behandling syd B2 - Stråleterapi B6 - Akutsøjle B8 - Behandling midt B3 - Varegård B4 - Laboratorier og sterilcentral B5 - Kontorer B7 - Ombygninger B9 - Energicentral Regionsrådets behandling af projektforslag Forelæggelse af licitationsresultat