Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Lise Poulsen Nicki Hagesen LP SJ BH BC LPO NH Afbud fra: Kurt Johannsen KJ Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 5: Eventuelt a. Boligselskabets regnskab 2013, budgetforslag 2015 b. Bestyrelseshonorar 2014 c. Beslutning om alternativ markedsføring d. Beslutning om carport, Felsted e. Beslutning vedr. finansiering, Aktivitetscenter f. Almene Boligdage, hvem deltager? g. Afdelingsmøder h. Ændring af dato for best.møde i august Formand Leif Poulsen bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden. Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå tidligere udsendt referat fra møde den 4. december

2 Referat er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: LP orienterede om: Mulighed for projekt i Søndergade, Aabenraa er ikke længere aktuel. Har deltaget i afskedsreception for borgmester Tove Larsen. Har deltaget i 70-års dag for Hans Chr. Nielsen i Rødekro. Afholdt reception for JCR blev omtalt. Stigning i frekventering af hjemmeside blev omtalt. Ny hjemmeside er klar i marts måned. Nyt Fra er udkommet to gange som planlagt 2 vindere er udtrukket. Cimbria projektet blev kommenteret. Administrationen orienterede i fortsættelse af udsendt skriftlig orientering ultimo januar måned: JCR orienterede om : Takkede bestyrelsen for afholdt reception i forbindelse med jubilæum. Vi har udlejet 8 af de 10 nye boliger i Bovrup. Derudover har 1 sagt ja, og den sidste bolig er i tilbud. Vi har praktikant på kontoret, der primært er beskæftiget med journalisering af dokumenter i lejer-mapper. Orientering taget til efterretning. Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Boligselskabets regnskab 2013, budgetforslag 2015: Der blev uddelt bilag med udkast til regnskabstal for Foreløbigt resultat er et overskud på tkr Budgetforslag 2015 var udsendt tidligere, og der var regnet med en lille nedgang i administrationsbidrag til kr pr. lejemålsenhed, og uændret fast bidrag pr. afdeling. 171

3 Budget for 2015 er godkendt. Regnskabstal er taget til efterretning. b) Bestyrelseshonorar 2014: Der var udsendt notat med indkaldelse. Godkendt jf. notat, og med fordeling som sidste år. c) Beslutning om alternativ markedsføring: Der var udsendt notat herom med indkaldelse. Godkendt. der indgås aftale for 12 måneder til en pris af 24 tkr. + moms. d) Beslutning om carport, Felsted: Der var udsendt notat herom med indkaldelse. Pris vil udgøre 54 tkr. inkl. moms. Hertil kommer faskine m.v., og den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 70 tkr. Godkendt. e) Beslutning vedr. finansiering, Aktivitetscenter: Der var udsendt notat herom. Der er tale om et yderligere tilskud fra dispositionsfonden på momsen af kr. 406 tkr. kommunen disponerer et tilsvarende, yderligere beløb. Der disponeres herefter i alt 508 tkr. som tilskud til ombygningen. Godkendt. 172

4 f) Almene Boligdage, hvem deltager: Deltagelse blev drøftet herunder hotel. Der var enighed om at bo på Bella Sky. Deltagelse af LP, SJ, LPO, BC, JCR g) Afdelingsmøder: Der blev drøftet, hvem der deltager og hvorhenne. Der var enighed om, at det er vigtigt bestyrelsen er repræsenteret på alle møder. Information fra boligselskabet bør gives ensartet ved alle møder. NH, SJ, BC laver oplæg til informations-skabelon. Der udsendes mail vedr. fordeling af møderne i uge 7. h) Ændring af dato for best.møde i august: Dato er ændret til den 28. august. Pkt. 5 Eventuelt: HHA: der er kommet dokumenter til arealoverførsel vedr. grundstykke i Bovrup. Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev for Boligselskabet. LP: der blev diskuteret politik for anvendelse af facebook. Der var enighed om, at det er vigtigt med en politik herfor og for den ny markedsføring i Aabenraa. Kredsvalgmøde den 2. april blev diskuteret. Der var enighed om, at NH stiller op for boligselskabet som kandidat til kredsen. Valg til grundejerforening i Brunbjergparken, Løjt Kirkeby: SJ modtager valg til bestyrelsen. BH er kandidat til suppleant-posten. AD Media og sponsorbetalte brochurer blev diskuteret. Der var enighed eventuel beslutning herom afventer udvikling i samarbejdet. 173

5 Mødet sluttede kl Næste ordinære møde afholdes torsdag, den 3. april 2014 kl. 18:00 Leif Poulsen Birthe Hansen Svend Jensen Nicki Hagesen (Kurt Johannsen) Lise Poulsen Bent Christensen 174