Mødereferat af bestyrelsesmøde

Transkript

1 Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede, Eva Levinsen, Hans Stige, Henrik Stapelfeldt, Inger Jensen, Knud Henning Andersen, Kristian Ebbensgaard, Liselotte Nygaard, Maj-Britt Lund Petersen, Per B. Christensen, Steen Sørensen, Søren Kragbæk samt Ulla Koch og Niels Benn Sørensen Bente Sorgenfrey, Niels Hørup Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser fra rektor og formand Vedtægt for UCSJ, herunder sammensætning af bestyrelsen Drøftelse af status for bestyrelsens arbejde Forecast Notat om samarbejdet mellem EASJ og UCSJ Status for Campus Roskilde byggeriet i Trekroner Afrapportering af udviklingskontrakt til orientering Godkendelse af udviklingskontrakt Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 1. august 2009 til 31. december 2009 til orientering Rektors resultatlønskontrakt Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen samt praksis Referat af forretningsudvalgsmødet 5. maj og 8. juni Eventuelt /7

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at der indsættes to ekstra punkter om hhv. dagsordenspunkter til det kommende ordinære bestyrelsesmøde og kommunikation fra dagens bestyrelsesmøde. 2. Godkendelse af referat 2.1 Beslutning/konklusion Referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde den 29. marts blev godkendt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skrev under på godkendelse af referatet af mødet i den afgående bestyrelse nye bestyrelsesmedlemmer skrev under i forhold til at de er bekendt med indholdet af referatet. 3. Meddelelser fra rektor og formand 3.1 Resumé Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med følgende orienteringer: - UVM har udmeldt dimensionering for studieåret 2010/11. Dimensioneringen er stort set identisk med sidste år for alle uddannelser og institutioners vedkommende. UCSJ s ansøgning om øget dimensionering på fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen er ikke imødekommet. - UVM har fremsendt udkast til besøgsrapport for besøget på socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm 20. maj. Af besøgsrapporten fremgår to punkter der skal arbejdes med: UVM understreger, at UCSJ skal have et gennemskueligt, sammenhængende og tilgængeligt system for behandling af ansøgninger om merit. Dette arbejde er igangsat med henblik på at UCSJ har et enstrenget system for merit- og realkompetenceafgørelser ved behandling af ansøgninger fra 1. januar Derudover påpeger UVM ulemperne ved den nuværende praksis omkring etablering af praktikpladsaftaler, som er baseret på personlige netværk. - Oversigt over foreløbige ansøgningstal pr. 23. juni blev udleveret. Til bestyrelsesmødet den 8. juli foreligger de endelige ansøgningstal. Hans Stige orienterede om de bevægelser der sker i uddannelsesbilledet og lagde op til, at bestyrelsen tager fat på en strategisk drøftelse af, hvor UCSJ skal placere sig i dette. 2/7

3 3.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Vedtægt for UCSJ, herunder sammensætning af bestyrelsen 4.1 Resumé Hans Stige orienterede om forretningsudvalgets arbejde med at finde en egnet kandidat som det 15. bestyrelsesmedlem, der skal udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Forretningsudvalget arbejder videre med sagen. 4.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Drøftelse af status for bestyrelsens arbejde 5.1 Resumé Udfordringen med at få øget andelen af unge i regionen med en videregående uddannelse blev fremhævet og det blev i forlængelse heraf påpeget, at UVM bør have en differentieret politik i forhold til dimensionering som følge af de store regionale forskelle. 5.2 Beslutning/konklusion Drøftelsen af UCSJ s væsentligste udfordringer fortsætter på kommende bestyrelsesmøder. 6. Forecast Resumé Niels Benn Sørensen orienterede om baggrunden for forecast Niels Benn Sørensen orienterede om, at det endnu ikke er besluttet, hvorledes den ekstra besparelse på 4-5 mio. kr., som forventes udmøntet fra UVM inden sommerferien, skal opnås. Niels Benn Sørensen orienterede om, at der fra budget 2011 skal gennemføres yderligere besparelser i størrelsesordenen mio. kr. På spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde Ulla Koch og Niels Benn Sørensen for årsagerne til nedgangen i STÅ på læreruddannelsen i Campus Roskilde. Nedgangen skyl- 3/7

4 des overvejende, at studerende fra Haslev har valgt at færdiggøre deres uddannelse et andet sted, men også frafald i Holbæk og Roskilde. Der er udarbejdet handlingsplan for, hvorledes frafaldet kan mindskes i Roskilde. 6.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog forecast 2010 til efterretning. 7. Notat om samarbejdet mellem EASJ og UCSJ 7.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Drøftelsen af samarbejdet mellem EASJ og UCSJ fortsætter på kommende bestyrelsesmøder. 8. Status for Campus Roskilde byggeriet i Trekroner 8.1 Resumé Der blev påpeget det uhensigtsmæssige i, at der afholdes pressemøde om vinderprojektet umiddelbart inden det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Styregruppens kompetence i forhold til bestyrelsen blev drøftet. Det blev præciseret, at styregruppen agerer inden for bestyrelsens mandat. 8.2 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen om status for byggeriet til efterretning. Bestyrelsen orienteres elektronisk om vinderprojektet og de bestyrelsesmedlemmer, som deltager i pressemødet den 8. juli kl , orienteres kort om det vindende projekt umiddelbart inden pressemødet. 9. Afrapportering af udviklingskontrakt til orientering 9.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning. 4/7

5 10. Godkendelse af udviklingskontrakt Resumé Enkelte indikatorer og milepæle blev drøftet, særligt at den udmeldte indikator i forhold til frafald omfatter frafald inden for det første studieår, idet det blev påpeget, at det er mere væsentligt at fokusere på frafald senere i uddannelsen Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte udviklingskontrakt Bestyrelsen retter henvendelse til bestyrelsesforeningen med opfordring til, at bestyrelsesforeningen går i dialog med UVM om bestyrelsernes muligheder for at påvirke rammer og vilkår for udviklingskontrakten. 11. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 1. august 2009 til 31. december 2009 til orientering 11.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt 1. august 2009 til 31. december 2009 til efterretning. Fra 2010 er det såvel de indgåede resultatlønskontrakter som afrapporteringerne, der offentliggøres på UCSJ s hjemmeside. 12. Rektors resultatlønskontrakt Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog rektors resultatlønskontrakt 2010 til efterretning. 13. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen samt praksis 13.1 Beslutning/konklusion Hans Stige præciserede, at et bestyrelsesmedlem, som har kommentarer til referatet mailer kommentaren til alle, men at øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke er forpligtet til 5/7

6 at komme med tilkendegivelser til det pågældende bestyrelsesmedlems kommentarer til referatet. Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med følgende ændringer: - Formuleringen i 3 vedr. indkaldelse ændres til Indkaldelse kan ske ved mail og/eller brev. - Den nuværende formulering af 9 ændres til Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. 14. Referat af forretningsudvalgsmødet 5. maj og 8. juni 14.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Emner til kommende bestyrelsesmøder 15.1 Beslutning/konklusion På nuværende tidspunkt forventes følgende dagsordenspunkter at blive behandlet på bestyrelsesmødet den 20. september: - Halvårsregnskab - Kontraktindgåelse med konsortium for byggeri af Campus Roskilde - Strategi for regional uddannelsesdækning - Resultater af medarbejdertilfredshedsundersøgelse 16. Kommunikation 16.1 Beslutning/konklusion Der skal ikke kommunikeres særskilt om emner fra bestyrelsesmødet. 6/7

7 17. Eventuelt 17.1 Resumé Ledelsesgrundlag for UCSJ og bogen At realisere det mulige fra en akavet position udgivet af UCSJ blev udleveret. Mødet hævet Referent: Nanna Ferslev 7/7