Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Transkript

1 Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnene ØK A/S (A/S Det Østasiatiske Kompagni), EAC A/S (A/S Det Østasiatiske Kompagni) og The East Asiatic Company Ltd. A/S (A/S Det Østasiatiske Kompagni). 1.3 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2. Selskabet, der fortsætter den af Andersen & Co. her og i Bangkok drevne virksomhed, har til formål direkte eller indirekte at drive handel, industriel virksomhed, skibsfart og anden transportvirksomhed, at deltage i efterforskning og indvinding af kulbrinter, at udøve virksomhed inden for service, plantagedrift og skovbrug, ligesom selskabet kan drive enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med, eller som har tilknytning til de nævnte virksomheder Selskabets aktiekapital andrager DKK

2 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 30. april 2008 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. 4.1 Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 70; indtil videre forefindes dog også aktier på DKK 35, som bestyrelsen er bemyndiget til at sammenlægge til aktier på DKK Aktierne er omsætningspapirer. 4.3 Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 4.5 Ingen aktie har særlige rettigheder. 4.6 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis. 4.7 Selskabets aktiebogsfører er af bestyrelsen udpeget til at være Danske Bank A/S, Aktiebogen, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres. 4.8 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter den dag, det forfalder til betaling, tilfalder selskabet. 4.9 Bortkomne aktier kan på aktionærens bekostning mortificeres uden dom efter dansk lovgivnings til enhver tid gældende regler om mortifikation af omsætningspapirer. Tilsvarende gælder bortkomne aktiecertifikater udstedt i henhold til tidligere gældende vedtægter af Danske Bank eller Crédit Lyonnais, Paris; sådanne aktiecertifikater, udstedt af Crédit Lyonnais, Paris, kan dog tillige mortificeres efter fransk lovgivnings til enhver tid herom gældende regler. 4A Bestyrelsen bemyndiges i tiden indtil den ordinære generalforsamling i 2007 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

3 5 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, eller når det besluttes af en generalforsamling. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen. 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende med højst fire ugers og mindst otte dages varsel. I bekendtgørelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt der skal behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal forslagets væsentligste indhold angives i bekendtgørelsen. 5.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. 5.6 Selskabets medarbejdere skal have meddelelse om indkaldelsen, idet også de medarbejdere, som ikke er aktionærer, har adgang til at overvære generalforsamlingen. 5.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Det vil for den ordinære generalforsamlings vedkommende sige inden 1. marts Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. (b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion. (c) Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. (d) Valg af medlemmer til bestyrelsen. (e) Valg af revision. (f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. (g) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

4 7 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. 7.2 Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 7.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand eller næstformand. 8.1 En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. 8.2 Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end eet år. 8.3 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest tredjedagen (ekslusive lørdage og søndage) forud mod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort fra selskabets aktiebogsfører. 8.4 En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, kan kun få udleveret stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt den pågældende aktionær senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. 8.5 Hvert aktiebeløb på DKK 70 giver een stemme; hvert aktiebeløb på DKK 35 giver en halv stemme. 8.6 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. 8.7 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter. 8.8 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. 8

5 9 9.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst fem medlemmer. 9 2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være noteret som aktionærer i selskabets aktiebog. 9.3 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 1 år. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der ved formandens forfald i enhver henseende træder i formandens sted. 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og herunder formanden eller næstformanden er tilstede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9.6 Bestyrelsens medlemmer oppebærer hver et fast årligt vederlag. Det samlede foreslåede vederlag anføres som en særlig note til årsregnskabet og indstilles til godkendelse sammen med dette. Såfremt bestyrelsen måtte overdrage særlige opgaver til enkelte af sine medlemmer, kan bestyrelsen tillægge disse medlemmer et efter arbejdets omfang tilpasset vederlag Direktionen består af indtil 3 medlemmer Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, eller af et medlem af direktionen, eller af næstformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer Revisionen vælges af den ordinære generalforsamling for eet år ad gangen.

6 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets, henholdsvis koncernens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. A/S Det Østasiatiske Kompagni Indiakaj København Ø Telefon: Telefax: eac@eac.dk