Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Transkript

1 Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende aktstykke at orientere Finansudvalget om status for etableringen af Aalborg Universitets afdeling i Københavns Sydhavn. Omkostningerne til etablering af afdelingen i Sydhavnen er afholdt af Aalborg Universitet. b. Baggrund Finansudvalget tilsluttede sig med akt. 44 af 16. januar 2012, at Aalborg Universitet indgik lejeaftale med PFA Ejendomme A/S om en afdeling i Sydhavnen for at samle universitetets aktiviteter fra Ballerup, Frederiksberg og Hørsholm på ét sted. Uddannelses- og Forskningsministeriet er blevet bekendt med en række væsentlige forhold, som har betydet væsentlige udgifter for universitetet. Herunder ændring af forhold og forudsætninger, som er beskrevet i hjemmelsgrundlaget for Aalborg Universitets leje af lokalerne i Københavns Sydhavn, jf. akt. 44 af 16. januar De forhold, der beskrives nærmere i nærværende aktstykke, er: Arealudvidelse: Aalborg Universitet har som følge af kraftige aktivitetsstigninger haft behov for at råde over et større areal. Derfor er overtagelsen af en del af bygningerne i Københavns Sydhavn fremskyndet, og universitetet har derudover øget sit areal med to mindre lejemål i Sydhavnen, hvoraf ét nu er afviklet. Endvidere er et mindre lejemål i Hørsholm bibeholdt. Arealudvidelserne har samlet medført udgifter på 37,6 mio. kr. i perioden (2014-pl), jf. tabel 1. Fremleje til virksomheder: Universitetet har selv taget en større del af lejemålene i anvendelse end forudsat grundet den kraftige aktivitetsstigning. Dermed har universitetet ikke kunnet sikre den samme indtægt ved fremleje af arealer til virksomheder som forventet. Etableringsudgifter: I forbindelse med etableringen af afdelingen i Sydhavnen har universitet afholdt udgifter på ca. 82,9 mio. kr. i perioden (2014-pl), bl.a. til istandsættelse, jf. tabel 3. Fraflytning: Fraflytningen af tidligere lejemål har medført omkostninger på ca. 67,1 mio. kr. i perioden (2014-pl), jf. tabel 4. De samlede leje- og driftsudgifter i 2014 for universitetets afdeling i Københavns Sydhavn inkl. tillægslejemål og bibeholdt lejemål i Hørsholm udgjorde ca. 73,8 mio. kr. mod de forventede 61,5 mio. kr. som forudsat i akt. 44 af 16. januar 2012, jf. tabel 2. Udgifterne til etablering og fraflytning CE000419

2 2 var ikke i forudsat i akt. 44 af 16. januar 2012, men har haft en negativ betydning for Aalborg Universitets økonomi. Arealudvidelse I forlængelse af akt. 44 af 16. januar 2012 indgik Aalborg Universitet en lejeaftale med PFA om et kompleks i Sydhavnen bestående af tre lejemål med ikrafttræden i 2012 og Overtagelsen af det ene lejemål blev dog fremrykket som følge af en kraftigt stigende uddannelsesaktivitet. Af samme årsag indgik universitetet aftaler om yderligere to mindre tillægslejemål med korte bindingsperioder, som begge er under aktstykkeforelæggelsesgrænsen. Det ene tillægslejemål (Frederikskaj 6) er efterfølgende blevet ophævet, da Aalborg Universitet fremadrettet forventer et reduceret arealbehov. Endvidere har universitetet fortsat et mindre lejemål i Hørsholm til laboratorieaktiviteter, idet universitetets oprindelige planer om at indrette ca m2 til laboratorier i lejemålet i Sydhavnen blev forhindret som følge af bygningstekniske udfordringer. Aalborg Universitet undersøger aktuelt mulighederne for at flytte aktiviteterne i Hørsholm til lokalitet nærmere universitetets lejemål i Sydhavnen. Udgifterne til arealudvidelsen er opgjort til samlet 37,6 mio. kr. i perioden , jf. tabel 1. Tabel 1 - Udgifter som følge af arealudvidelse (mio. kr., 2014-pl) (mio. kr., 2014-pl) * Fremrykning af hovedlejemål ** - 7,8-7,8 Tillægslejemål *** 3,5 11,3 11,9 26,7 Lejemål i Hørsholm - 1,3 1,7 3,1 I alt 3,5 20,5 13,7 37,6 * For hoved- og tillægslejemål opgjort som husleje og drift til udlejer, ekskl. øvrig drift (forbrug). Opgjort som husleje og samlet drift for lejemål i Hørsholm. ** Frederikskaj 12, 1/1-30/ *** Frederikskaj 6, start 1/9 2012; Frederikskaj 10B, start 9/ Fremleje til virksomheder Det var Aalborg Universitets forventning at fremleje m2 til virksomheder i relation til universitetets uddannelser og forskning, jf. akt. 44 af 16. januar Fremlejen skulle ske gennem først Nokia (frem til juni 2016) og dernæst gennem NOVI Ejendomme A/S (frem til juni 2023). Nokia ønskede imidlertid ikke at indgå aftale om fremleje, hvorfor universitet selv har stået for fremlejen. Universitetet har taget hovedparten af arealet i anvendelse selv og fremlejede i 2014 ca m2 til virksomheder, hvilket har medført lavere lejeindtægter end forventet, svarende til 8,3 mio. kr. i Status på husleje- og driftsudgifter ift. forudsat i aktstykke 44 af 2012 Aalborg Universitet forventede oprindeligt, at den årlige lejeudgift i 2014 ville udgøre 59,7 mio. kr. ekskl. moms, jf. akt. 44 af 16. januar Herudover blev der forudsat driftsudgifter svarende til 13,0 mio. kr. årligt, mens de forventede indtægter fra fremleje var 11,2 mio. kr. Den faktiske husleje på disse lejemål udgjorde i ,7 mio. kr., jf. den årlige kontraktfastsatte huslejeregulering. Dertil kommer imidlertid indgåelsen af de yderligere to lejemål i Sydhavnen, det

3 3 bibeholdte lejemål i Hørsholm samt mindreindtægter fra fremleje til virksomheder. Hertil kommer driftsudgifter, der dog har vist sig mindre end forudsat. Samlet set udgjorde universitetets udgifter til husleje og drift af lejemål i Sydhavnen og Hørsholm således 73,7 mio. kr. i Det svarer til merudgifter på 12,2 mio. kr. ift. det forventede, jf. tabel 2. Tabel 2 - Udgifter til lejemål, 2014 (mio. kr., 2014-pl) Forventet 2014 Realiseret 2014 Difference 2014 Hovedlejemål Hovedlejemål Tillægslejemål Lejemål i Hørsholm Lejemål total Lejemål total ift. forventet hovedlejemål Areal (m 2 ) Husleje 59,7 59,7 11,4 0,7 71,8 12,1 Driftsudgifter 13,0 3,3 0,6 1,0 4,9-8,1 * Fremlejeindtægter 11,2 2, ,9-8,3 Udgift i alt 61,5 60,1 11,9 1,7 73,7 12,2 * Opgjort som drift til udlejer, ekskl. øvrig drift (forbrug) for hovedlejemål og tillægslejemål i Sydhavnen. Opgjort som samlet drift for lejemål i Hørsholm. Etablerings- og fraflytningsomkostninger Udover husleje- og driftsudgifter har Aalborg Universitet endvidere opgjort etablerings- og fraflytningsomkostningerne forbundet med oprettelsen af afdelingen i Sydhavnen. Der fremgik ikke af akt. 44 af 12. januar 2012 forudsætninger for omkostningerne ved etablering og fraflytning. De samlede etableringsudgifter er opgjort til 82,9 mio. kr. i perioden , jf. tabel 3. Opgørelsen omfatter ca. 25 mio. kr. til opfyldelse af brandmyndighedernes krav til godkendelse af lejemålene til undervisningsbrug i Universitetet budgetterer endvidere med udgifter på 12,0 mio. kr. i 2016 til indretning mv. af resterende lejemål i Sydhavnen. Heri indgår udgifter til opfyldelse af brandmyndighedernes krav, da de resterende lejemål fremadrettet skal kunne rumme flere studerende som følge af fraflytningen af Frederikskaj 6. Tabel 3 - Etableringsudgifter (mio. kr., 2014-pl) Indretning af lejemål 23,9 22,3 8,0 54,3 Inventar 13,0 3,5-16,5 AV-udstyr 2,2 1,9-4,2

4 4 Rådgivning, rengøring og vagt 6,9 1,1-7,9 Etableringsudgifter i alt * 46,0 28,9 8,0 82,9 * Aalborg Universitet oplyser, at opgørelsen ikke indeholder træk på universitetets interne ressourcer (løn og forbrugsudgifter) og de fulde rejseudgifter i forbindelse med etableringen. De afholdte omkostninger i forbindelse med fraflytningen af Ballerup og Hørsholm er opgjort til 67,1 mio. kr., jf. tabel 4. Ved fraflytningen af Ballerup er der afholdt væsentlige omkostninger særligt til tomgang og afskrivninger på laboratorier og inventar. Tabel 4 - Fraflytningsomkostninger (mio. kr./år, 2014-pl) I alt Ballerup i alt 20,9 25,2 14,7 60,8 - heraf tomgangsleje- og drift 12,4 16,1 4,2 32,7 - heraf flytning, reetablering og afskrivninger 8,5 9,2 10,5 28,2 Hørsholm i alt * 6,0 0,2 0,0 6,2 Total 26,9 25,5 14,7 67,1 * Beløbet dækker reetablering vedr. hele ejendommen. Aalborg Universitet har oplyst, at omkostningerne er finansieret af en hensættelse fra fusionen med Statens Byggeforskningsinstitut. Effekt for Aalborg Universitets økonomi Etableringen af afdelingen i Sydhavnen har været en medvirkende årsag til universitetets underskud på hhv. 164,7 mio. kr. i 2012 og 57,2 mio. kr. i 2013, jf. Rigsrevisionens revision af Aalborg Universitet. På baggrund heraf iværksatte universitetet en række initiativer med henblik på forbedring af universitetets økonomistyring. Universitet fik således i 2014 et overskud på 67,6 mio. kr. og et overskud på 105,2 mio. kr. i 2015, hvorefter Aalborg Universitets egenkapital udgjorde 339,4 mio.kr. ultimo Soliditetsgraden ultimo 2015 udgjorde 25,5 pct., hvilket er højere end det af universitets bestyrelse fastsatte mål på 20 pct. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil fortsat følge Aalborg Universitets arbejde med at forbedre økonomistyringen.

5 5 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 24. august 2016 ULLA TØRNÆS / Pernille Ulrich Til Finansudvalget. Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den