Udkast Vedtægt for den erhvervsdrivende fond Byggeriets Videnscenter ERF cvr.nr

Transkript

1 Udkast Vedtægt for den erhvervsdrivende fond Byggeriets Videnscenter ERF cvr.nr Navn, hjemsted Virksomheden er en erhvervsdrivende fond. Fondens navn er: Byggeriets Videnscenter ERF. Byggeriets Videnscenter har hjemsted i Herlev kommune. Binavne: Byggecentrum ERF Bips ERF Cuneco ERF cuneco classification system (CCS) ERF HFB (Byggecentrum Fond) ERF Håndbog for bygningsindustrien (ByggecentrumFond) ERF Fonden HUSET Middelfart ERF 2 Formål Byggeriets Videnscenter er en uafhængig, selvejende non---profit organisation. Byggeriets Videnscenters formål er at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift, herunder fremme innovation, udvikling og ressourceoptimering til gavn for erhverv og samfundet. Byggeriets Videnscenter er det centrale informationsorgan, der gennem indsamling, behandling og formidling af ny viden leverer produkter, services og standarder til aktører inden for byggeri, anlæg og drift.

2 Byggeriets Videnscenter er uafhængig af særinteresser. Produkter, services og standarder udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling. Byggeriets Videnscenter har en åben struktur, der gør det muligt at tilbyde andre organisationer, netværk, ERFA grupper mm. som arbejder med viden i byggeriet, at være en del af videnscenteret. Alle former for samarbejde, som kan skabe synergi, kan tænkes. 3 Netværk Byggeriets Videnscenter involverer brugerne i udviklingen af produkter, services og standarder gennem f.eks netværk, workshops eller lignende. Såfremt der blandt Byggeriets Videnscenters umiddelbare interessenter indsamles underskrifter fra mindst 25 virksomheder, har disse retten til at forelægge sin sag for Byggeriets Videnscenters bestyrelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Byggeriets Videnscenter forpligtes til at offentligøre såvel sagen som bestyrelsesens beslutning på et på hjemmesiden synligt sted. 4 Ledelse Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer udpeget af bestyrelsen samt 3 medlemmer udpeget af medarbejderne. Valg af medlemmer til bestyrelsen kræver 2/3 stemmeflerhed blandt medlemmerne af bestyrelsen. De bestyrelsesvalgte medlemmer skal repræsentere henholdsvis arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, udførende virksomheder, byggevarevirksomheder (producenter, leverandører, forhandlere), arbejdstagere samt byg- og driftsherrevirksomheder/ organisationer. Herudover kan bestyrelsen udpege et medlem, der repræsenterer byggeriets forskning og uddannelse samt et medlem med viden inden for eks. IT-udvikling, funding eller arbejdet med åbne internationale standarder. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere de øvre ledelseslag, komme primært fra en af branchens udøvende virksomheder og besidde en kombination af: strategisk- og forretningsmæssig forståelse for byggesektoren og dens virksomheder

3 faglig viden og erfaring fra de fagområder, de hver især repræsenterer Der må ikke samtidigt være flere personer fra samme virksomhed, koncern eller organisation i bestyrelsen. Opstår der, som følge af ændringer i bestyrelsesmedlemmernes beskæftigelse, en situation, hvor bestyrelsesmedlemmer ikke længere er ansat i den virksomhedstype, de repræsenterer, kan de pågældende bestyrelsesmedlemmer forblive i bestyrelsen i resten af deres valgperiode, såfremt der er mindre end 6 måneder til ordinært valg. Såfremt der er længere end 6 måneder til ordinært valg, betragtes dette som vakance. Bestyrelsen vil, når der skal vælges medlemmer fra en branche, som minimum invitere følgende organisationer, der repræsenterer den pågældende branche, til at bringe kandidater til bestyrelsen i forslag: DANSKE ARK, FRI, Dansk Byggeri, DI Byg, Dansk Erhverv, samt BAT- KARTELLET. De bestyrelsesvalgte medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, således at indtil 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg det ene år og indtil 4 medlemmer det andet. Ved første udpegning vælges indtil 4 medlemmer dog kun for et år. Indtræden i og udtræden af bestyrelsen finder sted hvert år inden udgangen af maj måned. Genvalg kan finde sted for to på hinanden følgende perioder. Formand og næstformand kan genvælges for yderligere to perioder uafhængig af tidligere valgperioder. I tilfælde af vakance blandt De bestyrelsesvalgte medlemmer kan bestyrelsen vælge et nyt bestyrelsesmedlem efter samme principper som for ordinære valg for den resterende periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen indkaldes af formanden på dennes initiativ eller på begæring af et andet medlem af bestyrelsen, eller af fondsmyndigheden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer alle beslutninger med simpel majoritet, bortset fra tilfælde som nævnt i 9. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær fungerer næstformanden for bestyrelsen som formand. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

4 5 Tegningsregel Byggeriets Videnscenter tegnes af to ud af tre følgende personer i forening: formanden, næstformanden og et medlem af direktionen. Prokura kan meddeles af bestyrelsen. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af hele bestyrelsen og en udskrift af protokollen tilsendes samtlige bestyrelsesmedlemmer. 6 Direktion Bestyrelsen udnævner en direktion, som kan bestå af en eller flere direktører. Direktionen forestår den daglige ledelse af Byggeriets Videnscenter og skal herunder følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen meddeler. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Byggeriets Videnscenters forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Byggeriets Videnscenter. Bestyrelsen skal i så fald underrettes snarest muligt om den trufne disposition. Direktionen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og i øvrigt foregår på betryggende måde. Direktionen antager og afskediger Byggeriets Videnscenters funktionærer og øvrige medarbejdere. 7 Grundkapital, regnskab og revision Byggeriets Videnscenters grundkapital består af et beløb på kr , der er indbetalt kontant. Byggeriets Videnscenters regnskabsår er kalenderåret. Byggeriets Videnscenters regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af

5 bestyrelsen. Byggeriets Videnscenters årsregnskab skal foreligge i revideret stand senest den 15. april efter regnskabsårets udløb. Regnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen. 8 Likvidation Såfremt der træffes beslutning om likvidation af Byggeriets Videnscenter, udpeges to likvidatorer til at gennemføre likvidationen. Likvidatorerne udpeges af Byggeriets Videnscenters bestyrelse. Vederlaget til likvidatorerne betales af likvidationsboet. Byggeriets Videnscenters midler efter likvidationens afslutning skal anvendes i overensstemmelse med 2 i nærværende vedtægter. I øvrigt finder Lov om erhvervsdrivende fonde anvendelselse. 9 Ændring af vedtægter Beslutning om indstilling til fondsmyndigheden om ændring af nærværende vedtægter træffes af bestyrelsen. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede på det pågældende bestyrelsesmøde, og at forslaget derudover vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt et forslag er vedtaget med den fornødne majoritet, men uden at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har deltaget i mødet, kan samme bestyrelsesmøde træffe beslutning om, at forslaget behandles på et nyt bestyrelsesmøde inden 3 måneder, hvor forslaget anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de deltagende medlemmer på bestyrelsesmødet stemmer herfor. Således vedtaget på bestyrelsesmødet for Byggeriets Videncenter den xxxxxx 2016.