3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets navn er Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at varetage serviceopgaver for Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S, samt at udøve virksomhed i tilknytning til vand- og spildevandsforsyning i henhold til de enhver tid gældende regler. 2.2 Selskabet skal i sin varetagelse af opgaver for ejerne sikre opretholdelsen af vand- og spildevandsforsyninger af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 3. SELSKABETS KAPITAL 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. 3.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 3.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 4. GENERALFORSAMLING 4.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Allerød Kommune eller Rudersdal Kommune. 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller telefax stilet til Aaktionærerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Side Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt kravet fremsættes senere end 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 4.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt én af aktionærerne skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne senest 2 uger efter, at det er forlangt. 4.6 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 4.7 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen. 4.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen i selskabet træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger selskabsloven eller vedtægterne. Følgende beslutninger i selskabet skal forelægges generalforsamling og kan kun vedtages ved enstemmighed på generalforsamlingen: i. ændring af vedtægterne, ii. godkendelse af årsregnskab, iii. beslutning om udbytteudlodning fra Sselskabet,

3 iv. beslutning om principper for fordeling og ændring af driftsudgifter og budgetter, Side 3 v. beslutning om fusion af selskabet, vi. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, vii. salg af hele eller væsentlig dele af selskabets virksomhed, herunder salg af væsentlige dele af aktiver og/eller kapitalandele i Sselskabet samt kapitalandele i datterselskaber eller likvidation af Sselskabet, viii. dispositioner, som vil medføre væsentlige overskridelser af det godkendte budget, ix. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, x. investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder køb eller stiftelse af datterselskaber, xi. udlån på over DKK af selskabets midler, xii. selskabets indgåelse af aftaler om lån eller finansielle arrangementer, med undtagelse af (i) sædvanlige leverandørkreditter, (ii) sædvanlige kreditter, (iii) nødvendige kreditter til investeringer i henhold til godkendte budgetter og/eller investeringsplaner, xiii. Ppantsætning af selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, med undtagelse af (i) sædvanlige leverandørkreditter, (ii) erklæringer afgivet som led i selskabets ordinære drift og som ikke overstiger kr. 5 mio.kr., xiv. selskabets erhvervelse af egne aktier og adgangen til i givet fald at disponere herover, xv. godkendelse af selskabets strategi, herunder forretnings- og investeringsplaner, og xvi. overdragelse af stemmerettigheder i selskabet til tredjemand eller i øvrigt indgåelse af aftaler, hvorved tredjemand opnår en bestemmende indflydelse heri. 4.9 Hver aktie på kr har én stemme Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4 5. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING Side Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes delvist elektronisk. 6. BESTYRELSE OG DIREKTION 6.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. 6.2 Bestyrelsen i Sselskabet skal bestå af 65 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer., hheraf indstiller Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune 43 bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen, og Allerød Kommunes Byråd indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen. 6.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune indstiller blandt de 43 indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 6.2 en kandidat til formandsposten til valg på generalforsamlingen. Blandt de 2 bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Allerød Kommunes Byråd, jf. pkt. 6.2, indstiller Allerød Kommunes Byråd en kandidat til næstformandsposten til valg på generalforsamlingen. 6.4 Der vælges 43 personlige suppleanter for de af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for de af Allerød Kommunes Byråd indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Punkt 6.2 og 6.3 gælder også for indstilling af suppleanter. 6.5 De indstillede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal besidde kvalifikationer til at medvirke tilegnet til at kunne udøve en forsvarlig og effektiv ledelse inden for selskabets forretningsområder. 6.6 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i selskabet vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, pt. bekendtgørelse nr Medarbejderne har efter denne frivillige ordning ret til at vælge 2 repræsentanter til selskabets bestyrelse. 6.7 Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation, jf. pkt. 6.6 kan til enhver tid af selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens 140 og vælger at udnytte denne ret De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabet vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i Valg finder herefter sted på den første generalforsamling i året efter afholdelse af kommunalvalg. Genvalg kan finde sted.

5 Bestyrelsen modtager honorar for arbejdet i bestyrelsen. Honoraret fastsættes pr. afholdt møde. Side Hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i selskabet tillige er medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdals Kommune, er bestyrelsesmedlemmet forpligtet til at udtræde af bestyrelsen pr. samme dato, som bestyrelsesmedlemmet udtræder af Kommunalbestyrelsen. Det pågældende bestyrelsesmedlems suppleant indtræder i stedet Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktør. 7. BESLUTNINGSDYGTIGHED FOR BESTYRELSEN 7.1 Bestyrelsen i selskabet er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Følgende beslutninger træffes dog med flertal af 2/3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Ansættelse af selskabets direktør Forslag om selskabets budgetter Forslag om principper for fordeling af driftsudgifter samt forslag om ændring i fordelingen af driftsudgifter Beslutninger, som er nævnt under pkt Beslutninger som nævnt under pkt. 4.8 skal forlægges generalforsamlingen. 7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 7.5 Bestyrelsen offentliggør sine beslutninger, herunder om selskabets strategi, i det omfang det ikke strider mod selskabets interesse og ufravigelig lovgivning. 8. TEGNINGSREGEL 8.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. 9. REGNSKABSÅR OG REVISION 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løbet fra stiftelsen til 31. december Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

6 10. OFFENTLIGHED Side Selskabet giver offentligheden mest mulig indsigt i Sselskabets virksomhed og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed, medmindre dette er i strid med retsbestemmelser eller private eller økonomiske interesser Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Ovenstående vedtægter er vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 19. december 2011 og som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den [DA- TO].