Referat bestyrelsesmøde

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde Dato: 23. februar 2016 kl. 20 Tilstede: Ulrik Kjeldsen (ULK), Bo Jul Jeppesen (BJ, Frederic Maigaard (FRM)og Allan Andersen (ref.) Fraværende: Michala Gauguin (MIG), Børge Tamsmark (BØT), Jonas Gauguin (JOG), Birger Püschl (BIP) Grundet sygdom mødte kun 3 bestyrelsesmedlemmer op til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen var derfor ikke beslutningsdygtig. De tre bestyrelsesmedlemmer diskuterede og enedes om de nedenstående punkter. Nærværende referat sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som per mail bedes oplyses, om de er enige eller uenige i de nedenstående konklusioner. Kun de punkter, som et medlem er uenig i markeres ved at angive punktet efterfulgt af uenig. Hvis flertallet er uenig i en given konklusion, sættes punktet på dagsordenen på næste ordinære bestyrelsesmøde. Referatet betragtes som værende godkendt, hvis der ikke er modtaget kommentarer senest tirsdag d. 1/ Emne Beslutning Ansv. Godkendelse og underskrift af referat af Referat bestyrelsesmøde 3. februar 2016 Delvist underskrevet 2 Driftskontoret orienterer Lars gennemgik det omdelte materiale vedr. driften af Hostrups Have Materialet vil senere blive fremsendt til bestyrelsen 3 Generalforsamling Dagsorden Ingen bemærkninger Forslag

2 Vedligeholdelse af vinduer Forslagsstilleren foreslog at bestyrelsen og han indgik et tæt samarbejde vurdering af konsekvenser samt vedtægtsformuleringer Bestyrelsen kan dog ikke pt afsætte den nødvendige tid hertil, hvilket meddeles forslagsstilleren. Ved fremleje skal bestyrelsen ikke godkende lejen Paragraffer vedr airbnb og tilsvarende Vedtægtsændring forberedes Der er enighed om, at deleøkonomi er kommet for at blive Udfordringen er, hvordan det sikres, at det ikke sker til ulempe for øvrige andelshavere På den baggrund blev et oplæg præsenteret og debatteret Det blev besluttet, at oplægget skulle vurderes juridisk, hvorefter bestyrelsen per mail debatteret det reviderede oplæg og bliver enige om en fælles beslutning. Forslag vedrørende kommunikation og valuarvurdering En andelshaver har stillet 2 forslag vedr. kommunikation til/fra bestyrelsen og andre vedr. emner af generel interesse for andelshaverne Samme andelshaver har stillet forslag vedr. valuarvurdering Regnskab og budget Årsregnskab i kladde form er modtaget. Det går yderligere lidt tid før første udkast er klar Praktikaliteter Intet at bemærke

3 4 Bestyrelsens beslutning/orientering vedr. airbnb, nøgleboks, B&B airbnbog tilsvarende, se ovenfor vedr. nøgleboksen skal det undersøges, hvor mange klager der indkommet, og om det er tilstrækkeligt for Qvortrup til at gå videre med sagen. Skrivelse fra Wismann Foreningens revisor har svaret følgende på bestyrelsens spørgsmål om Wissmann s brev: Jeg synes ikke der skal bruges alt for mange ressourcer i hvert fald ikke foreningens på at redegøre for de generalforsamlingsgodkendte værdiansættelsesmetoder i foreningen. Wismanns påstande bygger på et helt forkert grundlag, da Hostrups Have alene anvender valuarvurderingen til at bedømme nedskrivningsbehovet på ejendommens kostpris. Det er fortsat kostpris, der er regnskabspraksis hos foreningen, og der er knyttet et regnskabsmæssigt NEDSKRIVNINGS-test krav, hvilket var årsagen til valuaranvendelsen. Det bliver vanskeligt at opnå en valuarvurdering, der bevirker skift til andelsboliglovens 5, stk. 2, litra b metoden som følge af foreningens gældsside, herunder rentetrappeswappen, så jeg ved ikke rigtigt hvad Wismann vil opnå med en højere vurdering i A/B Hostrups Haves tilfælde. Bestyrelsen betragter derfor sagen som værende lukket. Fiber/DomainDirect Arbejdsgruppen går videre sagen

4 Ventelister En andelshaver bibeholder sin placering på ventelisten, såfremt vedkommende fortsat er andelshaver og ikke har udnyttet sin ventelisteplacering. Hvis to andelshavere flytter sammen vil den bedste placering på ventelisten blive bibeholdt, under forudsætning af at ejeren af pladsen fortsat er andelshaver. 5 Adm.chef beslutning/orientering vedr. Årshjul for bestyrelse og adm.chef Udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde Evt. overdragelse, hvor andelshaver skal på plejehjem Bestyrelsen besluttede, at der ikke kan dispenseres fra vedtægterne, hvorfor barnebarnet må købe den pågældende andelslejlighed Udskiftning af vinduer overtagelse af vedligeholdelse En andelshaver har ønsket at udskifte sine vinduer med en type, der giver en bedre støjdæmpning Det er bestyrelsens indstilling ikke at imødekomme anmodningen, da det er foreningen, der efterfølgende står for vedligeholdelsen Med andre ord en andelshaver pålægger foreningen en højere vedligeholdelsesomkostning, hvilket bestyrelsen ikke kan acceptere Afståelse af erhvervslejemål En erhvervslejer har i modstrid med sin lejekontrakt afstået sit lejemål til et tilsvarende branche og formål

5 På baggrund af anbefaling fra foreningens advokat besluttede bestyrelsen, at erhvervslejeren mod et gebyr kan få en enkeltstående afståelsesret Gebyret udgør 25% af årslejen ekskl. moms Godkendelse af flyer fra Lagkagehuset Lagkagehuset må lægge en fflyer i alle postkasser ogogså en reklame på hjemmesiden Til gengæld må de ikke opsætte en flyer i opgangene Loppemarked 18/6 Hele bestyrelsen bakker op det gode initiativ. Brunata status Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde Afskrivning eller fogedretten (8.567 kroner)? Hvem betaler Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde Status bankskift Ved afstemning via mail d. 11/ besluttede bestyrelsen at foreningens driftskonto ikke længere skal føres i Nykredit Bank. Navnet på den nye bankforbindelse offentliggøres snarest 6 Økonomi Status Regnskab og Likviditet Blev udskudt til næste bestyrelsesmøde

6 7 Eventuelt Næste møde 8. marts 2016 kl. 20 Øvrig bestyrelse afgav kommentarer via mail eller undlod kommentering inden fristens udløb Ulrik Kjeldsen Frederic Maigaard Bo Jul Jeppesen