Plan for Østjyllands Brandvæsen

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd til godkendelse. 1. Resume Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har fremsendt Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen til godkendelse i de fire hjemkommuners byråd. Fremsendelsen følger af selskabets vedtægter. Teknik og Miljø skal oplyse, at der ikke er balance mellem de afsatte midler på området og det bidrag, Aarhus Kommune jf. Plan for Østjyllands Brandvæsen skal betale til selskabet. Ubalancen er opgjort til 12,2 mio. kr. for samlet set. Teknik og Miljø skal i den anledning anbefale, at Byrådet pålægger de to bestyrelsesmedlemmer fra Aarhus Kommune at arbejde for fremadrettet at få selskabets budget til at være i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme. Det forudsættes, at økonomien bringes i balance via effektiviseringer. Teknik og Miljø finder, at det grundlæggende budgetproblem i forhold til Østjyllands Brandvæsen bør afklares senest i forbindelse med selskabets budgetlægning for Medio 2018 fremsendes en orientering til Byrådet om status på disse drøftelser. Klik her for at angive tekst. side 1 af 5

2 2. Beslutningspunkter At 1) Plan for Østjyllands Brandvæsen godkendes. Ad 2) Aarhus Byråd pålægger Aarhus Kommunes to bestyrelsesmedlemmer i Østjyllands Brandvæsen I/S at arbejde for fremadrettet at få selskabets budget til at være i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme. At 3) Budgetproblemet i forhold til Østjyllands Brandvæsen afklares senest i forbindelse med selskabets budgetlægning for Medio 2018 fremsendes en orientering til Byrådet om status på disse drøftelser. 3. Baggrund Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har fremsendt Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen til godkendelse i de fire hjemkommuners byråd. Fremsendelsen følger af selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen har ansvaret for: Godkendelse af budget og regnskab Udkast til risikobaseret dimensionering Beslutning om at udbyde operative beredskabsopgaver Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrakter Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om leje af fast ejendom (jf. dog bemærkninger nedenfor) Bestyrelsen orienterer endvidere kommunerne om selskabets tilstand samt om forhold, der kan have væsentlig betydning for kommunerne. Bestyrelsen indstiller til byrådene: Udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering Beslutninger om optagelse af lån, garantistillelse og om indgåelse af leje af fast ejendom. Klik her for at angive tekst. side 2 af 5

3 Vedrørende det sidste forhold skal det bemærkes, at låntagning og garantistillelse mv. belaster kommunernes låneramme forholdsmæssigt i forhold til interessenternes respektive ejerandele, hvilket er 79,44 % for Aarhus Kommune. Teknik og Miljø skal endvidere gøre opmærksom på, at ejerskabet til de bygninger, der benyttes af Østjyllands Brandvæsen, er forblevet i hjemkommunerne. Når Østjyllands Brandvæsen sender indstillinger til godkendelse i Aarhus Byråd gøres dette igennem Teknik og Miljø. Det gælder således også beslutninger om fremtidige bygningsmæssige dispositioner. I forhold til det fremsendte forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen skal Teknik og Miljø oplyse, at der ikke er balance mellem de afsatte midler på området (sektor 2.60 Brandvæsen) og det bidrag, Aarhus Kommune skal betale til Østjyllands Brandvæsen. Ubalancen er opgjort til 12,2 mio. kr. for (løbende priser). Forholdet er uddybet nedenfor under afsnit 4. Ressourcer. Teknik og Miljø skal i den anledning anbefale, at Byrådet pålægger de to bestyrelsesmedlemmer fra Aarhus Kommune at arbejde for fremadrettet at få selskabets budget til at være i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme. Det forudsættes, at økonomien bringes i balance via effektiviseringer. Bestyrelsesmedlemmer i såkaldte 60 selskaber (fælleskommunale selskaber) som Østjyllands Brandvæsen I/S er underlagt kommunalbestyrelsens/byrådets instruktioner. 4. Ressourcer Sektor 2.60 Brandvæsen er placeret under Teknik og Miljø. Sektoren forventes at få et underskud på i alt 12,2 mio. kr. i perioden (løbende priser). Dette skyldes: Klik her for at angive tekst. side 3 af 5

4 Manglende finansiering til det øgede budget, som blev fastsat i forbindelse med implementeringen af Østjyllands Brandvæsen (ca. 4 mio. kr.) Den vedtagne besparelse i forbindelse med budget 2016 til finansiering af omprioriteringsbidraget (ca. 6,7 mio. kr.) At Østjyllands Brandvæsens budget fremskrives med KL s fremskrivningsprocent, mens Aarhus Kommune har en lavere samlet fremskrivning pga. nulfremskrivning på visse arter (ca. 1,6 mio. kr.) Finansiering Som det fremgik af Aarhus Kommunes regnskab for 2015 og budgetlægningen for 2017 er Teknik og Miljøs økonomi udfordret på flere felter bl.a. byggesagsområdet, vejdriftsområdet/vintertjenesten samt det administrative område, som skal realisere yderligere besparelser som følge af budgetforliget for Det grundlæggende budgetproblem i forhold til Østjyllands Brandvæsen bør afklares senest i forbindelse med selskabets budgetlægning for Medio 2018 fremsendes en orientering til Byrådet om status på disse drøftelser. Camilla Fabricius / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Endelig vedtagelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen (fra selskabets bestyrelse); med underbilag Tidligere beslutninger 17. juni Dannelse af Østjyllands Brandvæsen Sagsnummer: 16/ Administration og Ejendomme Tlf.: Antal tegn: Sagsbehandler: Michael Johansson Tlf.: Klik her for at angive tekst. side 4 af 5

5 E-post: E-post: Klik her for at angive tekst. side 5 af 5