REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Der var afbud fra Jette Harrild. Referat er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 3. september 2013 og det ekstraordinære møde den 30. oktober Referaterne blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med november måned for varmesæsonen juni 2013 maj Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer. b. Forsikringer. P.t. er forsikringer tegnet hos forsikringsselskabet Gjensidige, via forsikringsmæglervirksomheden AON. Både forsikringerne og aftalen med forsikringsmæglervirksomheden udløber den 1. januar Der har været afholdt møde med forsikringsselskabet Codan som igen ønsker at være med på markedet med fjernvarmeværker. Efter det oplyste på mødet vil der være en ikke ubetydelig besparelse ved at skifte forsikringsselskab og undlade at anvende forsikringsmæglervirksomhed. Det er aftalt med Codan at assurandøren vil komme til et bestyrelsesmøde først i det nye år.

3 c. Overskudsvarme m.v. Bio-Mar. Bio-Mar har oplyst at firmaet har valgt en biofilteret løsning vedr. kravene til miljøudledning. Da der imidlertid fortsat er en betydelig mængde overskudsvarme, som vil kunne indvindes på anden vis, vil dialogen med BioMar fortsætte. d. Ny DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger. Der er udarbejdet en ny Dansk Standard for varme- og køleanlæg i bygninger. Blandt de vigtigste ændringer er nedsatte fremløbs- og returtemperaturer, samt en obligatirisk komponent hos brugeren til varmeregulering i forhold til udetemperaturen Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Orienteringspunkterne blev taget til efterretning. 4. Anlægsregnskaber renovering Ørbækvej/Nordlundvej samt Centerparken. På bestyrelsesmødet den 16. april 2013 blev licitationsresultatet på ovennævnte projekt godkendt. Der blev meddelt en samlet økonomisk ramme på kr. 2,8 mio. Anlægsregnskabet udviser: Renovering Ørbækvej/Nordlundvej kr ,12 Renovering Centerparken kr ,61 I alt kr ,73 Merudgiften på kr skyldes bl.a. tilslutning af 5 nye forbrugere. Projektet er lånefinansieret, idet der er optaget lån hos Kommunekredit med kr. 3,0 mio.

4 Bilag: Anlægsregnskaber med bemærkninger fra DFP er tidligere fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Regnskaberne blev godkendt. 5. Renovering af ledningsnet Mosevænget/Nørremarken. Der er i budgettet i henhold til Varmeforsyningsloven afsat: Budget 2013/2014 kr. 1,2 mio. Budget 2014/2015 kr. 1,2 mio. til renovering af hovedledninger og stikledninger i området Mosevænget/Nørremarken. Det nuværende ledningsnet er mellem 30 og 40 år gammel. Det anbefales af DFP udarbejder udbudsmaterialet samt varetager forløbet af licitationen, herunder udarbejder en indstillingsskrivelse til bestyrelsen. Herudover anbefales at der indhentes tilbud på rørleverensen hos Logstor Rør, med udgangspunkt i rørprisen til projekt renovering Ørbækvej/Nordlundvej. På jordarbejdet og smedearbejdet anbefales en indbudt licitation med deltagelse af: Rahbek Brande AS Design Smeden Brøndum Østergaard Entreprise AS Ikast-Brande byråd har godkendt kommunegaranti for lån i Kommunekredit for i alt kr. 2,4 mio. Eventuelle potentielle nye forbrugere i området tilbydes tilslutning, gravearbejde jf. takstbladet og ingen tilslutningsbidrag. Tidsplanen er opstart af gravearbejde i foråret 2014 og afslutning inden sommerferien 2014.

5 Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Det undersøges nærmere hvad fordele/ulemper der er ved at lade DFP kontra Logstor Rør lave dimensioneringen af rørene til projektet. Resultatet mailes til bestyrelsens medlemmer. I øvrigt blev sagen godkendt. 6. Brande Energicentral. På de seneste bestyrelsesmøder har der været orienteret om de møder som har været afholdt med virksomheder med det formål, at indgå samarbejde der kan gøre udgiften til opvarmning med fjernvarme billigere og samtidig udnytte spildvarmen hos virksomhederne. Senest har der den 18. september 2013 være afholdt møde i Dansk Fjernvarme i Kolding med deltagelse af lokale virksomheder, direktøren for Dansk Fjernvarme m.fl. Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for etablering af en fælles energicentral for Brande omfattende alle de energitunge industrier samt Brande Fjernvarme. Formanden vil give en orientering om status på sagen. Bilag: Referat fra mødet i Danske Fjernvarme den 18. september 2013, samt udkast til projektbeskrivelse. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Orienteringen blev taget til efterretning. Grøn Energi som er en afdeling under Dansk Fjernvarme, er ansvarlig for den videre fremdrift af projektet.

6 7. Fjernvarmetilslutning til BTX Group A/S (Brandtex). Med baggrund i et ønske om at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af BTX Group A/S, har Brande Fjernvarme fået udarbejdet et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Projektforslaget er udarbejdet af DFP Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Projektforslaget skal sendes til høring i Naturgasselskabet HMN og efterfølgende behandles i Ikast-Brande Kommune, sagsbehandlingstiden forventes at være 2 måneder. Det anbefales at projektet fremsendes og sendes til høring. Bilag: Projektforslag Fjernvarmeforsyning af BTX Group A/S. Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Projektforslaget sendes til høring via Ikast-Brande Kommune. Desuden sendes projektforslaget til BTX Group A/S.

7 8. Inspektion af akkumuleringstank. Det anbefales at der foretages en inspektion af akkumuleringstanken inden garantien på tanken udløber, i april måned Der er indhentet tilbud på opgaven hos Tjæreborg Industri som kan udføre opgaven for kr excl. moms. Der udarbejdes en rapport over tankens tilstand samt billeder og video optagelse af inspektionen. Bilag: Tilbud af 14. november 2013 fra Tjæreborg Industri A/S. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Indstillingen blev godkendt.

8 9. Mødeplan Der anbefales følgende mødeplan for kalenderåret 2014: Bestyrelsesmøder: Tirsdag, den 28. januar Tirsdag, den 8. april Tirsdag, den 17. juni Tirsdag, den 2. september Tirsdag, den 2. december Generalforsamling: Torsdag, den 25. september Årsmøde i Dansk Fjernvarme Torsdag og fredag, den 30. og 31. oktober Sagsbehandler: Holger Skott Mødeplanen blev godkendt.

9 10. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Ingen. 11. Eventuelt. Intet. 12. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen