Den erhvervsdrivende fond, Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond under stiftelse

Transkript

1 Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Tlf Fax CVR lett@lett.dk Vedtægter Den erhvervsdrivende fond, Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond under stiftelse

2 1. Navn og hjemsted Fondens navn: Køge Erhverv- og Turismeudviklings Fond Fondens hjemsted er Køge Kommune. 2. Stifter Fonden er stiftet af Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) (CVR. nr ) 3. Formål Fondens formål er: At etablere og videreudvikle rammer for erhvervslivet og turisme i Køge Kommune, med henblik på at give gode vilkår for eksisterende og nye virksomheder i Køge Kommune. Fondens aktiviteter er ikke begrænset til Køge Kommunes geografi. Gennem at forestå: Varetagelse af kommunale såvel som kommercielle serviceopgaver, aktiviteter, projekter eller arrangementer inden for områder der har betydning for erhvervslivet og turisme i Køge Kommune, herunder træffe dispositioner i forhold til fast ejendom; Udvikling af samarbejde og netværk med virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, øvrige erhvervs- og turismefremmeaktører samt Køge Kommune; PR og interessevaretagelse til gode for erhvervslivet og turisme i Køge Kommune, herunder deltage i fundraising og internationale projekter; Deltagelse i aktiviteter vedr. kultur og grøn omstilling af relevans for erhvervslivet og turisme i Køge Kommune og Understøttelse af beskæftigelse- og uddannelsesmuligheder i Køge Kommune, samt Varetagelse af administrative opgaver for Køge Kommune, med henblik på at skabe et økonomisk overskud til sit formål. Side 2

3 4. Grundkapital Fondens grundkapital består af kr , som er indbetalt kontant. 5. Fondens virksomhed 5.1 Fondens forestår, i overensstemmelse med pkt. 3, aktiviteter med henblik på at etablere og videreudvikle rammer for erhvervs- og turismeudvikling i Køge Kommune, med henblik på at give gode vilkår for eksisterende og nye virksomheder i Køge Kommune. Udvikling og drift af aktiviteter med kommunale formål 5.2 Fonden forestår udvikling og drift af aktiviteter med kommunale formål, og arbejder for et tæt og varigt samarbejde med Køge Kommune herom. Udvikling og drift af indtægtsdækkede aktiviteter 5.3 Fonden indtægtsdækkede aktiviteter, der falder uden for kommunale formål, f.eks. udlejning af erhvervslokaler og aftaler om diverse serviceydelser til erhvervslivet, skal kunne adskilles fra de kommunale aktiviteter De midler som Fonden modtager fra Køge Kommune, med henblik på varetagelse af kommunale formål, skal anvendes hertil Indtægter fra og udgifter til indtægtsdækkede aktiviteter, der falder uden for kommunale formål, skal regnskabsmæssigt adskilles fra de af fondens aktiviteter, der er at anses som kommunale formål Fonden disponerer i øvrigt frit i forhold til sine kommercielle aktiviteter, under iagttagelse af de begrænsninger der følger af vedtægterne. Låneoptagelse Optagelse af lån ud over en låneramme på [x] kr. skal godkendes af Køge Kommune. Side 3

4 Fondens deltagelse i selskaber og joint ventures 5.4 Fonden kan med Køge Kommunes godkendelse indgå i selskabsdannelser eller joint ventures med henblik på at minimere mulige økonomiske risici for Fonden i forbindelse med etablering og afholdelse af aktiviteter samt deltagelse i øvrigt, i formål der ligger inden for Fondens formål, jf. pkt Bestyrelsen 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer medlemmer af Fondens bestyrelse udpeges af Køge Erhvervsudvik- lingsråd. Køge Erhvervsudviklingsråd udpeger for hvert medlem, en personlig suppleant medlemmer af Fondens bestyrelse udpeges af Køge Kommune. Køge Kommune udpeger for hvert medlem, en personlig suppleant. 6.2 Valgbar til bestyrelsen er myndige personer, og som ikke er under værgemål eller samværgemål. 6.3 Direktøren kan ikke være medlem i bestyrelsen. 6.4 Udpegning til bestyrelse sker med virkning fra 1. januar. De udpegende organer beslutter formen herfor. 6.5 Medlemmer til bestyrelsen efter punkt udpeges for 2 år ad gangen. Ved den første udpegning, vælges 3 medlemmer for 1 år, og 2 medlemmer for 2 år. 6.6 Medlemmer til bestyrelsen efter punkt udpeges for byrådsperioden, det vil sige 4 år. Ved første udpegning, vælges medlemmerne for alene perioden frem til næste byrådsvalg. 6.7 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, på konstituerede møde, jf Bestyrelsen kan kommittere en embedsmand fra Køge Kommune, uden stemmeret. Udtræden 6.9 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs. Side 4

5 6.9.2 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med pkt og Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i det udtrædende medlems valgperiode Udpeges et nyt bestyrelsesmedlem ikke i overensstemmelse med pkt eller efter, at Køge Erhvervsudviklingsråd og Køge Kommune med fjorten dages varsel er opfordret hertil, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem midlertidigt ved simpelt stemmeflertal af bestyrelsen. 7. Bestyrelsens virksomhed 7.1 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af Fondens anliggender, og varetager den overordnede og strategiske ledelse af Fonden Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med vedtægten. 7.2 Bestyrelsen ansætter en Direktør til varetagelse af Fondens daglige drift Direktøren aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke må være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen. Direktørens løn skal afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. 7.3 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde, og sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

6 Afholdelse af bestyrelsesmøder 7.4 Bestyrelsen holder ordinært møde, når dette er nødvendigt. 7.5 Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde med henblik på valg af formand, næstformand og revisor Det konstituerende møde afholdes årligt i bestyrelsen i januar, dog tidligst efter udpegning af medlemmerne fra Køge Kommune er gennemført, jf. punkt Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde og skal påse, at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, indkaldes bestyrelsesmedlemmets suppleant 7.7 Bestyrelsesformanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren, revisor eller Erhvervsstyrelsen fremsætter begæring herom Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber mv., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom. 7.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet Et bestyrelsesmedlems suppleant, der deltager i bestyrelsesmødet, anses i denne forbindelse som bestyrelsesmedlem Beslutninger må dog ikke træffes uden samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at deltage i sagens behandling. 7.9 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende Et bestyrelsesmedlem eller Direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

7 Dispositioner 7.10 Fondens bestyrelse må kun med Køge Kommunes samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner. Ekstraordinære dispositioner kan f.eks. være enhver form for køb, salg og belåning af fast ejendom samt optagelse af lån, udover hvad der følger af normal drift Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 7.7 nævnte kreds er ikke tilladt. Protokoller og forretningsorden 7.13 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Revisorprotokollen, som fondens revisor skal føre i henhold til Revisorloven, skal foreligge på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen, og ændringer heraf, skal godkendes at Køge Kommune. 8. Direktør 8.1 Direktøren varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 8.2 Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

8 9. Tegningsret 9.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand - i foreningen med direktøren eller et bestyrelsesmedlem - eller af hele bestyrelsen. 10. Årsrapport 10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse Årsrapporten skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor Der skal indsendes et eksemplar af årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning Årsrapport indsendes ligeledes til bestyrelsen til Køge Erhvervsudviklingsråd og Køge Kommune inden den til enhver tid gældende frist herfor Bestyrelsen skal endvidere udarbejde en årsberetning om Fondens virke i året, og fremsende denne til orientering samtidigt med Årsrapporten til Køge Erhvervsudviklingsråd og Køge Kommune. 11. Overskudsanvendelse og uddeling 11.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 3 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler Overskud fra varetagelsen af kommunale aktiviteter som Fonden varetager driften af, i henhold til aftale med Køge Kommune, skal anvendes til samme aktiviteter Overskud på driften fra indtægtsdækket virksomhed, der falder uden for de kommunale formål, anvendes til Fondens formål.

9 11.2 Bestyrelsen foretager rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden, samt planlagte investeringer i og videre udbygning af Fondens varetagelse af de kommunale aktiviteter samt erhvervsvirksomhed. Uddeling 11.3 Bestyrelsen foretager, efter hensættelser, uddelinger af Fondes frie midler. 12. Kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse 12.1 Ændring af grundkapitalen kræver vedtægtsændring, jf. punkt 13. Kapitalforhøjelse 12.2 Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning, Ved overførsel af reserver eller overskud ifølge årsregnskabet, jf. pkt. 11, Ved overførsel af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter seneste årsregnskab med mindre beløbet er blevet uddelt, forbrugt eller bundet eller Ved arv, gave eller lign. bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen. Kapitalnedsættelse 12.3 Bestyrelsen kan nedsætte grundkapitalen til dækning af underskud eller henlæggelse til særlig reserve Kapitalnedsættelse kræver samtykke fra Erhvervsstyrelsen Grundkapitalen kan ikke nedsættes til under kr. 13. Ændring af vedtægten og opløsning Vedtægtsændring 13.1 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Opløsning

10 13.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte, at Fonden skal opløses I tilfælde af at Fondens økonomi udvikler sig på en sådan måde, at Fondens ledelse ser en risiko for, at Fonden ikke kan honorere sine forpligtelser over for kreditorer, skal Fondens ledelse omgående underrette Køge Kommune og KEUR herom, med henblik på en afklaring af Fondens fremtid Bestyrelsen skal i stiftelsesåret i sin forretningsorden, jf. pkt beskrive proces for bestyrelsens pligter i relation hertil Køge Kommune og KEUR skal godkende denne forretningsorden Såfremt Fonden opløses, skal et eventuelt overskud udloddes efter bestyrelses bestemmelse i overensstemmelse med Fondens formål. Konkurs 13.5 Bestyrelsen skal i sin forretningsorden beskrive afværgeforanstaltninger som ved pkt Tilladelse og godkendelse 13.6 Bestyrelsen skal indhente tilladelse fra Erhvervsstyrelsen om vedtægtsændringer og opløsning Bestyrelsens beslutning herom skal forinden være godkendt af Køge Kommune. Således vedtaget på stiftelsesmøde den dd.mm.201x For Køge Erhvervsudviklingsråd: I bestyrelsen: For [Stifter 2] For [Stifter 3]