Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Transkript

1 Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Mødedoer år 2016: 23/2, 19/4, 30/5 (Generalforsamling), 23/8, 15/11. Alle ordinære møder begynder kl. 18:00 Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Lykke Pedersen Lars Søndergaard Andersen Flemming Rømer Bestyrelsesformand Næstformand Carsten Nielsen Flemming Rømer Christian de Jonquiéres Ergin Øzer Hossein Armandi Lars Simonsen Jan Kristensen Diana Hansen Morten Tranborg Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Michael Sommer Medarbejderrepræsentant Egon Kristian Munch Erlandsen Forbrugerrepræsentant Tom Nicolaisen Medarbejderrepræsentant Per Lykke Larsen Forbrugerrepræsentant Fraværende: Cowi v/jakob Hamburger Hansen Som suppleant deltager: Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Referent: Heidi Lysen Herudover deltager: Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering, Trine Holmberg Side 1 af 5

2 Cowi v/ Jakob Hamburger Hansen (dagsordenpunkt 4) PWC v/ Per Timmermann (dagsordenpunkt 4) 1. Godkendelse af dagsorden. godkende dagsordenen 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. godkende referet med den bemærkning, indvielsen af bassinet ved Krbjerg er planlagt til den 26. maj 2016 kl. 16:30. Bilag: Bilag nr. 2.1: Refer af ordinært bestyrelsesmøde 23/ Meddelelser fra formanden. Formandsmøde afholdt den 7. marts 2016 tage formandens beretning til efterretning. Side 2 af 5

3 4. Midt- Østanalyse. Sagsbeskrivelse: Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 6/2-2016, invitere repræsentanter fra PwC og Cowi til et bestyrelsesmøde. Formålet er få en gennemgang af de økonomiske synergieffekter (ca. 9 mio. for Fredensborg Forsyning) ved en fusion på forsyningsområdet i Nordsjælland. På mødet vil repræsentanter fra PwC og Cowi orientere nærmere. tage PWC v/per Timmermanns orientering til efterretning. 5. Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab. Sagsbeskrivelse: Der har i løbet af 2015 været udarbejdet tre større analyser af mulighederne for sammenlægning af forskellige forsyningsselskaber i det nordsjællandske område. Den 23. november 2015 besluttede Byrådet, arbejde videre med model Midt-Øst (Fælles renseanlæg) med udgangspunkt i en holdingstruktur. Med baggrund i et borgmestermøde blev det besluttet lade en række kommuners tekniske direktører udarbejde et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (se bilag 5.1). I kommissoriet er beskrevet projektorganision og tidsplan for processen og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald (Fredensborg Forsyning og Lyngby-Taarbæk Forsyning). Kommissoriet for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern for 10 kommuner, herunder det det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganision og tidsplan forventes behandlet af Fredensborg kommunes økonomiudvalg den 24. marts 2016 og af Byrådet den 29. marts Fælles dagsordenpunkt for de 10 kommuners politiske udvalg fremgår af bilag 5.2. Side 3 af 5

4 Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller, bestyrelsen drøfter Kommissoriet men henblik på en indstilling til Økonomiudvalg/Byråd. Bestyrelsen besluttede indstille til Økonomiudvalg/ Byråd, der arbejdes videre med analysen med henblik på undersøge mulighederne for etablering af et fælles forsyningsselskab. kommissoriet ændres i punkt 1, Mål og idegrundlag, med følgende ordlyd: enige om, der arbejdes videre med mulighed for danne et fælles forsyningsselskab baseret på en Holding model. kommissoriets foreløbige tidsplan for oktober 2016 (side 5, andet afsnit) ændres således, der gives mulighed for udtræde af analysesamarbejdet til oktober ( Oktober 2016: Endelig beslutning om selskabsstruktur,. ) Fredensborg Forsynings følgegruppe der blev neds på bestyrelsesmødet den 23. februar 2016 udarbejder en oversigt over synergieffekter ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. Oversigten fremlægges på bestyrelsesmødet den 19. april Bilag: Bilag 5.1 Bilag 5.2 Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab. Fælles dagsordenspunkt-fælles forsyningskoncern. Eventuelt. Direktøren oplyste, der i forbindelse med selskabsgørelsen fejlagtigt ikke blev tinglyst fire mindre grunde i Gunderødområdet hvorpå der er placeret pumpestioner som Fredensborg Spildevand A/S ejendom. Hertil kommer et grund på Krbjerg hvorpå der er placeret et regnvandsbassin. Fredensborg kommunes direktion har oplyst de fire grunde i Gunderødområdet kan overdrages til Fredensborg Spildevand A/S for en købesum på kr. 0,00. Side 4 af 5

5 Grunden på Krbjerg kan overdrages til Fredensborg Spildevand for kr med baggrund i en vurdering som kommunen fik foretaget i Overdragelsen af grundene på de nævnte vilkår, kræver en politisk godkendelse ligesom Stsforvaltningen skal godkende, overdragelsen sker uden offentligt udbud. Sagen afventer herefter Byrådets behandling. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 19. april 2015, kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side 5 af 5