Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 24. april 2007 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne

Transkript

1 Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Efter tur afgår: Jørgen Skovsende Bent Brogaard Kai Palm Valg af suppleant (for 2 år) Alle er villige til genvalg. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra tirsdag den 17. april Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk

2 Beretning 2006 Konstituering 2006 har været et travlt og begivenhedsrigt år på Helsinge vandværk. 100 års jubilæum, byggemodninger, tilslutning af nye interessenter, reparationer på eksisterende forsyningsnet, problemer med vandbehandlingen på værket, eftersyn af rentvandstank, fremtidig kildeplads og hjemmeside på Internettet har givet beskæftigelse til såvel driftspersonale, administration som bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig uforandret efter generalforsamlingen med Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard som sekretær, Kai Palm som bestyrelsesmedlem og Bjarne Jørgensen som formand. Henrik Pihl, der ikke var på valg, fortsatte som suppleant og deltager aktivt i bestyrelsesmøderne. 100 års jubilæum Den 20. maj 2006 fejrede vandværket, ved et åbent hus arrangement for interessenter, leverandører, rådgivere og hvem der ellers havde interesse, at værket havde været i drift og leveret godt og rigeligt vand til borgerne i Helsinge kommune gennem 100 år. Omkring 300 glædede os med besøg trods kulde og blæst. Mange nød udsigten fra det nyrenoverede vandtårn og fik efterfølgende stillet sult og tørst i det opstillede telt. Der blev serveret øl, vand eller vin samt snacks efter ønske samt ikke mindst røde pølser fra den i dagens anledning opstillede pølsevogn. Bestyrelsen havde med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv til gennemgang af arkivalierne udarbejdet uddrag af vandværket historie. Nye forbrugere Antal interessenter Udpumpet vandmængde Hovedledninger Der er etableret forsyning til 91 nye forbrugere fordelt på 31 villaer, 30 lejligheder, 1 landbrug, 2 erhverv, 1 institution samt 26 grunde. Ved udgangen af 2006 var antallet af interessenter en fremgang på 31, idet indehaveren af en installation først tæller som interessent, når vandmåler er monteret. Der er udpumpet m 3 vand i år 2006 mod m 3 i En forøgelse på m 3 svarende til 2,38 %. En beskeden stigning i vandforbruget i betragtning af den store tilgang af nye interessenter og aktiviteten i samfundet i øvrigt. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % , , , , ,38 En reduktion på 2,1 % fra 2001 til ,4 % fra 1986 til Der er etableret hoved og stikledninger til 26 parceller mellem Kæderupvej og Høbjerg Hegn. På bryggergården er arbejdet med en del hoved og stikledninger færdiggjort. 2

3 Renovering og udskiftning af eksisterende ledninger Vandindvindingsanlæg Ny kildeplads/boringer Vandværket Vandanalyser Aflæsning af målere Der er i årets løb udskiftet 9 skydeventiler, 50 stophaner, 30 anboringsbøjler og repareret 10 brud på hovedledningerne. I krydset Vestergade / Idrætsvej er hovedledning og skydeventiler fornyet. En brandstander er udskiftet og 2 er sløjfet for Helsinge Kommune. Boringerne 4 og 7 er renoveret. Der kan fortsat indvindes de nødvendige vandmængder fra de nuværende 6 boringer, som alle er kalkboringer. For at tage højde for fremtiden, er bestyrelsen så småt begyndt at se på mulighederne for nye boringer. Blandt andet har en specialist orienteret om emnet ved et bestyrelsesmøde. Firmaet I. Krüger foretog i 2005 som nævnt sidste år, en såkaldt procesgennemgang af vandværket, hvor dets evne til at behandle vandet, dets effektivitet kan man også kalde det, blev målt samtidig med, at det blev konstateret hvor store mængder vand, værket kan behandle pr. time, altså kapaciteten Baggrunden for gennemgangen var blandt andet, at der gennem de sidste par år, har været målt et for højt og varierende kimtal ved henholdsvis 22 o C og 37 o C målt ved udgangen fra værket, men ikke ude i ledningsnettet. Bakterierne er ikke colibakterier som i Køge, men skyldes for lidt iltning af vandet, så en del af den metangas som findes naturligt i grundvandet, kommer med ind i sandfiltrene, hvor det danner grobund for bakterievækst Bestyrelsen har fået udarbejdet forslag til forbedring af iltning af vandet og arbejdet med at erstatte det gamle og udtjente iltningstårn med et nyt og moderne anlæg er igangsat i februar 2007 og forventes afsluttet senest 1.juni. Der indbygges et fabriksfremstillet færdigt modul, en såkaldt COPLATOR, i det nuværende iltningsrum. Den ældste af vandværkets 2 rentvandstanke har været tømt og efterset for eventuelle revner. Tanken vil i løbet af 2007 blive forsynet med membran i lighed med den anden og største tank, som fik samme omgang i Vandet er som sædvanligt undersøgt for pesticider og chlorerede opløsningsmidler og igen var prøverne tilfredsstillende. Der blev ikke fundet forurening af nogen art. Årsaflæsningen af vandmålerne i august 2006 forløb stort set tilfredsstillende. Der var ligesom de foregående år mulighed for at indberette via selvaflæserkort, internet eller Voice Responce anlæg. Målerne har i forbrugsåret 2006 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede installationer på m 3, og da der i samme periode er udpumpet m 3 fra vandværket, kan ledningstabet beregnes til 1,16 %. Stadigvæk et ledningstab så beskedent, at det næsten er usandsynligt. 3

4 At Helsinge kommune bad om endnu en måleraflæsning pr. 31. december og derfor selv udsendte aflæsningskort til alle forbrugere tilsluttet vandværkerne i kommunen skyldtes, at vandafledningsafgifterne i de 2 sammenlagte kommuner, nu Gribskov, skal harmoniseres. Siden 2001 har alle værker, efter ønske fra Helsinge kommune, aflæst pr. 31. august. Vi bliver formentlig nødt til, at flytte vandværkets aflæsning, så interessenterne ikke fremover skal besværes med 2 årlige aflæsninger. Kontrolaflæsning Vandafgift Ændring af takststruktur Hjemmeside Kontaktudvalget Personale Bestyrelsen vil endnu engang opfordre til, at måleren aflæses regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden Er forbruget uforholdsmæssigt stort, kan årsagen meget vel være utætte installationer herunder defekte haner og toiletter. Vandprisen i 2007 er uforandret 5,00 kr./m 3, hvortil kommer en uændret fast afgift på 540 kr./ installation samt målerleje på 60 kr. Beløbene er uden moms og afgifter. Den samlede variable afgift vil for de fleste forbrugere være 46,78 kr. pr. m 3,inkl. moms. Heraf af vandværkets andel 5,00 kr. ekskl. moms. Bestyrelsen arbejder på at ændre takststrukturen fra 2008, så den bliver i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger. Det vil medføre, at der skal betales fast afgift for alle selvstændige boligenheder. Omlægningen vil ikke give øgede indtægter til vandværket, men alene være en omfordeling af den faste afgift mellem enfamilies og flerfamilieshuse. Gennem de senere år har flere efterspurgt en hjemmeside for Helsinge Vandværk, hvor der kan hentes relevante informationer om vandværket. Bestyrelsen har lyttet til ønskerne og nu er den første udgave gået i luften, se Der er oprettet et nyt kontaktudvalg for alle 19 vandværker i Gribskov kommune. Der er opgaver nok, at tage fat på. Blandt andet regulativ, beredskabsplaner og indsatsplaner for sikring af grundvandet. Vores personale, driftsleder Morten Christensen og vandværksassistenterne Lars Thomsen og Stig Rasmussen, klarer fortsat selv driften af vandværket og anlægs og driftsopgaver på ledningsnettet. Det administrative arbejde udføres fortsat i samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Lotte Sørensen, Annie Forsberg og Jens Larsen sørger for regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter samt korrespondance. Tak for en god indsats i årets løb. 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable udgifter Reparation og vedligeholdelse m.m Anlægsudgifter Lønninger inkl. ATP og sociale ydelser BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Tab på forbrugere Regulering af forbrugere tidligere år DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPO NERING Overført resultat I ALT

6 BALANCE 31. DECEMBER 2006 AKTIVER kr. tkr. Grund, boring Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Depositum Tilgode hos selskabets tidligere driftsleder Tilgodehavende vandafgifter Diverse tilgodehavender Forudbetalt grøn afgift, netto Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

7 BALANCE 31. DECEMBER 2006 PASSIVER kr. tkr. Overført overskud Henlæggelser EGENKAPITAL Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavende HENSATTE FORPLIGTELSER Tilbagebetaling vandafgifter Forudbetalt tilslutningsafgifter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLD PASSIVER

8 Budget kr kr. Indtægter: Variabel afgift m3 á 5,00 kr Fast afgift og målerleje Målerdataoplysninger 71 Indtægter i alt Udgifter: El forbrug 280 Produktionsomkostninger 425 Renoveringer: Iltningstårn 300 finansieret af henlæggelser 300 Filterbassin finansieret af henlæggelser Boring 500 finansieret af henlæggelser 500 Ledningsnet Øvrige drifts og vedligeholdelsesudgifter 430 Lønninger Administrationsomkostninger 933 Renter 120 Gebyrer 50 Udgifter i alt Balance 150 8