Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Transkript

1 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune Næstformand Vibeke Svendsen, Administrerende direktør Evotherm, udpeget af bestyrelsen Medlem Jørn Lehmann Petersen, udpeget af bestyrelsen Medlem Susanne Linnet, udpeget af regionsrådet Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland Medlem Mark Arpe Mortensen, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret Medlem Ann Gerber, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret Medlem Mark Wive, Elevrepræsentant, PAU elev med stemmeret Sekretær Joan Jessen, Direktør Social- og Sundhedsskolen Syd PWC ved Niels Villadsen deltager i mødet Hanne Jansfort deltager i punktet vedr. økonomi Afbud:

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 13. maj Underskrivelse af referatet 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelse 3. Orientering ved direktøren 3.1: Da en af skolens uddannelseschefer har ønsket at varetage andre funktioner på skolen har det været nødvendigt at se på en anden organisering i ledergruppen. Da OK 13 ligeledes vil kræve en tættere ledelsestilknytning til teamene har ledelsen valgt at se helt anderledes på den ledelsesmæssige organisering. Den daglige ledelse vil blive delegeret til 4 teamledere, som skal referere til uddannelses -, og projekt - og udviklingscheferne. Dette vil kræve opkvalificering af de nuværende teamkoordinatorer som alle har sagt ja til at fortsætte som teamledere og meget tæt samarbejde med det øverste ledelseslag. Vi har valgt at køre denne nye organisering som et projekt, da dette vil give mulighed for løbende justering. Projektet skal evalueres og der skal træffes beslutning om fremtidig organisering sommeren : OK 13 I forbindelse med OK 13 opstod der uenighed mellem TR gruppen og ledelsen omkring lokalaftalen. Der blev i marts 13 indgået aftale om, at lokalaftalen er gældende indtil ny OK er underskrevet. TR-gruppen mener ikke, der er indgået ny OK, hvorfor aftalen er gældende frem til sommeren Der blev derfor rettet henvendelse til Moderniseringsstyrelsen herom. Moderniseringsstyrelsen har efterfølgende givet skolen ret i, at der er en ny overenskomst og lokalaftalen er opsagt. Bilag 1 1

3 4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 4.1: Referat fra møde med bestyrelserne og direktørerne i København den : Opfølgning på bestyrelsens møde med underviserne om lockouten og dens eftervirkninger. 2

4 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 5. Personaleforhold 5.1: Der forventes uændret aktivitet i efteråret, men da 3 undervisere er gået/går på efterløn, 2 undervisere er på barsel og 2 har orlov er der i øjeblikket opslået 6 ledige underviserstillinger. Derudover er opslået en projektlederstilling, en pedel og 2 HK stillinger. Alle stillinger forventes besat fra : Orientering om personsag. 5.3: Der blev i forbindelse med medarbejdertilfredshedsanalyse foretaget den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering). Den beskriver overvejende tilfredshed med såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøleder og repræsentanten vil sammen med en TR udarbejde handleplan for punkter, der kan arbejdes videre på. 5.4: OK 13 Der vil de kommende måneder blive udarbejdet plan for, hvorledes arbejdet med implementering af OK13 skal foregå. Der er enighed om, at dette arbejde kun kan lykkes ved dialog, hvorfor såvel ledere og lærere skal indgå i dette arbejde. Har bestyrelsen nogle krav til dette arbejde? 3

5 Beslutning: 6. Institutionen 6.1: Bestyrelsesforsikring B- Sosu har via sekretariatet fået indhentet tilbud på bestyrelsesforsikring. På seneste møde anbefalede bestyrelsesformanden, at skolerne tegner en forsikring. Prisen for forsikringen er lille set i forhold til de udgifter der vil være, hvis der på et tidspunkt skulle blive rejst en sag. Priser for forsikringen fremgår af bilag 2, som eftersendes Beslutning: 4

6 7. Økonomi 7.1: Perioderegnskabet 1. kvartal 2013 samt revideret budget fremsendes til bestyrelsens orientering. 1. kvartals aktivitet har været over forventet niveau, hvilket primært skyldes en uventet stigning i antallet af GVUelever på PAU-uddannelsen. Denne merindtægt udløser et overskud i 1. kvartal på 0,5 mio., idet omkostningsniveauet samlet set har været som forventet. I det reviderede budget er følgende forudsætninger indarbejdet: - En revurdering af aktivitetsniveauet kvartal Konsekvenser af lockoutperioden, herunder reducerede lønomkostninger - En revurdering af det samlede lønbudget på baggrund af aktuelle stillinger - Investeringer i forbindelse med modernisering af sengestuer Samlet set forventes regnskabet pr. 31/12 at være på niveau med det oprindelige budget. Regnskabet gennemgås yderligere på mødet. Bilag 3 Perioderegnskab 1. kvartal 2013 bestående af Resultatopgørelse Aktivitetsopgørelse Likviditetsbudget Balancebudget 8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Beslutning: 5

7 9. Andet 9.1: Evaluering af bestyrelsens arbejde I henhold til skolens kvalitetsstrategi skal bestyrelsens arbejde evalueres en gang om året. 9.2: Bestyrelsen 2014 Under henvisning til referat fra mødet den ønskes en drøftelse af den fremtidige bestyrelse. Ministeriet har givet større muligheder for den enkelte bestyrelse til at kunne ændringer i vedtægterne. Bestyrelsen ønsker derfor en drøftelse af den fremtidige bestyrelsessammensætning og hvorledes vi fortsat får en god og handlekraftig bestyrelse dækkende alle de områder som kræves hertil. Beslutning 10. Eventuelt 6