Bestyrelsens beretning 2014/2015

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne dato. Administrationen Administrationsaftalen med PAB udløb den 1. oktober 2015, hvorefter GAA har indgået aftale med FA09 om administrationen fremadrettet. Erik Andresen er indtrådt i FA09s bestyrelse og Birgith Hansen er af bestyrelsen valgt til repræsentantskabet i FA09. Salg af Kildevængets Børneinstitution Salget er blevet yderligere et halvt år forsinket, fordi kommunen manglede at indhente tilladelse fra SKAT til købet. Denne tilladelse er nu kommet. Skødet er underskrevet og tinglyst. Købesummen er indbetalt. Udlejningsaftale med kommunen Den nuværende udlejningsaftale er under revision. GAA har fremsendt udkast til en ny aftale til kommunen. Kommunen har ikke haft tid til at færdigbehandle udkastet, så den eksisterende aftale er forlænget til 31. december

2 Udlejningssituationen Alle boliger bliver udlejet via ventelisten uden tomgang og hovedparten udlejes efter 1. tilbudsrunde. Ca. 20% udlejes efter 2. og 3. tilbudsrunde Ejendom Antal i pct. Antal i pct. Antal i pct. Lejemål 8-1 Højebo 7 6,9% 9 8,2% 5 4,5% Ved Stadion 11 10,8% 4 3,6% 5 4,5% Bakkely 6 5,9% 8 7,3% 7 6,3% Marielyst 46 45,1% 41 37,3% 53 47,7% Kildevænget 23 22,5% 30 27,3% 33 29,7% Mørkhøjvænge 9 8,8% 18 16,4% 8 7,2% Bondehavevej 0 0% 0 0% 0 0% ,0% ,0% ,0% 1286 Den gennemsnitlige fraflytningsprocent i boligorganisationen udgør ca. 9%, hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet. Der har i årets løb været en del genudlejning af erhvervslejemålene. For at sikre en hurtig sagsbehandling har organisationsbestyrelsen besluttet, at bemyndige afdelingsbestyrelsesformanden i den afdeling, hvor erhvervslejemålet er beliggende, samt organisationsbestyrelsesformanden til at godkende, hvilke erhvervstyper samt m 2 -priser for de enkelte lejemål. Mørkhøjvænge Renoveringsprojektet er afsluttet. Der er tekniske problemer med overvågningsfunktionen, men ventilationen fungerer. Bondehavevej Antenneanlægget er blevet moderniseret, således at alle nu får pakkevalg. Marielyst LAR-projektet er afsluttet. Administrationen og kommunen har indgået en aftale om, at afdelingen deltager i et forsøgs-/demonstrationsprojekt om glatførerbekæmpelse, hvor afdelingen og kommunen hver betaler halvdelen af udgifterne. 2

3 Kildevænget LAR-projektet er igangsat i samarbejde med Kildeparken, Nordvand og Gladsaxe Kommune. Forsikring GAAs forsikringsmægler Willis har meddelt, at forsikringen ikke vil dække udgifter, såfremt en gavl falder sammen på grund af, at murbindere er tæret væk. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at undersøge alle afdelingernes murbindere ved termografi og enkelte destruktive prøver. Udgiften vil blive afholdt over dispositionsfonden. Konvertering af lån Organisationsbestyrelsen har besluttet, at eksisterende lån kan konverteres, såfremt der er en årlig besparelse på ca. kr Likvide midler Bankerne har meddelt, at der fremover skal betales en mindre rente for at have midler stående i banken. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet, at likvide midler bruges til udlån i afdelinger med byggesager, således at byggelån i videst muligt omfang undlades. Organisationsbestyrelsen overvejer derudover om GAAs obligationsbeholdning skal udvides. Som det også fremgår af regnskabet er det i disse år meget vanskeligt at få afkast af organisationens midler. 3

4 Indkøb af Ipads Organisationsbestyrelsen har besluttet at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer kan få en Ipad til brug ved organisationsbestyrelsesmøderne. Dagsorden og bilag fylder efterhånden så meget, at det koster ca. kr. 100 pr. person at sende materialet i papir. Organisationsbestyrelsesmedlemmer kan derfor nu vælge at få materialet tilsendt digitalt. Budgetter Der har været fejl i budgetterne for 2015/16, primært fordi administrationen havde budgetteret med ferieafløsere. Fejlen har betydet, at der har været ekstraordinære budgetmøder i Højebo, Ved Stadion, Kildevænget og Mørkhøjvænge. Budgetterne er nu godkendt på ny. Styringsdialogmøde med Gladsaxe Kommune 2015 Kommunen var tilfreds med, at henlæggelserne i afdelingerne var blevet øget. Udlejningsaftalen blev diskuteret og det aftaltes, at GAA fremsendte udkast til ny aftale. Som nævnt kan kommunen ikke nå at behandle udkastet og har bedt om, at den aktuelle udlejningsaftale forlænges til 31/ Økonomi 2014/15 Regnskabet udviser et overskud kr mod et budgetteret overskud på kr Overskuddet skyldes i al væsentlighed besparelser på bestyrelsesudgifter. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen. 4

5 De væsentligste årsager til overskuddet er følgende: Mødeudgifter: Der er afholdt udgifter for kr mod budgetteret kr Kurser mv. andrager kr mod budgetteret kr og der er budgetteret med kr til GAA-dag som der ikke har været nogen udgifter til. Repræsentation andrager kr mod budgetteret kr Kontorholdsudgifter: Der er afholdt udgifter for kr mod budgetteret kr Revision: Revisionsudgifter andrager mod budgetteret kr Diverse indtægter: Beløbet udgør administrationen af GAA ApS, kr Ekstraordinære indtægter: Der er givet kr i erstatning på flishugger. Derudover er der en indtægt på kr vedrørende salg af trailer. Renteindtægter (netto): Disse udgør kr mere end budgetteret. GAAs samlede egenkapital andrager pr. 30. september 2015 kr og er forøget med kr Egenkapitalen er fordelt på foreningsandele kr , dispositionsfond kr og arbejdskapital kr Af dispositionsfondens midler, andrager GAAs trækningsret i Landsbyggefonden pr. 30. september 2015 kr Den disponible del af dispositionsfonden er på kr