Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Transkript

1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: G00 Sagsid: Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni 2009 har kommunalbestyrelserne i ovenstående kommunerne givet tilsagn om, at indgå i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik beliggende på 2 matrikler i h.h.v. Hvidovre Kommune og i Albertslund Kommune. Det samlede endelige forslag forelægges nu til endelig godkendelse i kommunerne. Uddybende bemærkninger Dokument nr Formålet med at etablere en fælles tandreguleringsklinik er, at sikre forsyningsforpligtelsen for området. Der er mangel på reguleringstandlæger og prognosen tilsiger i de kommende år, at manglen vil blive større. Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne i maj/juni 2009, har styregruppen, bestående af forvaltningscheferne/vicedirektører fra de 7 kommuner, arbejdet videre med et sammenhængende oplæg. Der har endvidere været nedsat arbejdsgrupper med henblik på at afklare de mere fagspecifikke områder, ligesom forslaget har været behandlet i de respektive samarbejdsudvalg. Klinikkernes fysiske placering: Det er nu fastlagt at placeringen bliver en klinik i Hvidovre, Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre og en klinik i Albertslund, Stationstorvet 12, 1., 2620 Albertslund. En fællesreguleringsklinik fordelt på 2 matrikler. Plantegning udarbejdet af New///Clinic over indretningen af de 2 klinikker er vedlagt som bilag. Begge klinikker ligger stationsnært på h.h.v. B/H linjen mod Høje- Tåstrup og A/E linjen mod Køge, jfr. de opstillede krav/forudsætninger. Af bilag 1 fremgår placeringen i forhold til nærmeste station. Arbejdsgrupperne har arbejdet med: - Organisering og samarbejdsaftale herunder budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer m.m. - Kvalitetsstandarder og serviceniveau, hvor der generelt er taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vejledning om tandregulering. - Anlæg og drift. - Personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med den fremtidige organisation.

2 - IT-anvendelse Organisering og samarbejdsaftale - samt budgetteringsprincipper og incitaments-strukturer m.m.. KL konkluderer i notat fra d. 28. maj 2009 (bilag 2), at der er 2 organisationsformer, etablering af et kommunalt fællesskab efter 60 i lov om kommunernes styrelse eller ved at en kommunes tandreguleringen udfører tandregulering på de andre kommuners vegne. Styregruppen har udarbejdet et supplerende notat der spejler de 2 organisationsformer op imod hinanden se bilag 3. Styregruppen anbefaler, at tandreguleringsklinikken etableres i overensstemmelse med 60 i lov om kommunernes styrelse og anbefaler at Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommuner godkendes se bilag 4. Der er endvidere udarbejdet budgetteringsprincipper og incitamentsstruktur. For styregruppen har det været centralt at der i driftsaftalen er indarbejdet incitament til driftsoptimering se bilag 5. Kvalitetsstandarder og serviceniveau. Overordnet er serviceniveauet for tandregulering beskrevet i, et bilag til bekendtgørelse om Tandpleje, samt i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Serviceniveauet følger således Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter anbefaling fra en arbejdsgruppe bestående af overtandlæger og medarbejdere fra reguleringsområdet, anbefaler styregruppen, at snittet mellem De kommunale Tandplejer og Reguleringsklinikken m.m. rammeformuleres og at et mere konkret forslag til kvalitetsstandarder, udarbejdes med størst mulig involvering af de af sammenlægningen berørte medarbejdere, på et senere tidspunkt i processen. Der henvises til bilag 6. Anlæg og drift. Der blev oprindeligt givet et tilsagn om, at afsætte anlægsudgifter indenfor en samlet anlægsramme på i alt kr i 2010/2011 tilsagnet var beregnet på 9 kommuner og ikke de nuværende 7 kommuner. Anlægsbudgettet er nu beregnet til 27, 6 millioner kr. inkl. udgifter til dentaludstyr og IT. Fordelingen af anlægsinvesteringen er opgjort forholdsvis efter børnetallet 0 18 årige og fremgår af bilag 7. Såfremt den enkelte kommune beregner h.h.v. en stigning/fald i andelen af investeringen, kan det skyldes en ændret fordeling i børnetallet. For Tårnby kommunens vedkommende skal der således afsættes kr. 5,25 mill.

3 Et foreløbigt driftsbudget fremgår af bilag 8. Driftsbudgettet fordeles mellem kommunerne, på baggrund af den anvendte fordelingsnøgle udarbejdet med udgangspunkt i de 0 18 årige i kommunerne. Det foreløbige driftsbudget skal dog korrigeres for, overheadomkostninger som Hvidovre Kommune skal have for bl.a. lønadministration, budget og regnskab, IT og revision m.m. Det er aftalt at overheadomkostninger opgøres på samme vilkår som i tidl. mellemkommunale fællesskaber, eksempelvis sprogskolesamarbejdet på Vestegnen. Endvidere indgår der i driftsbudgettet huslejebetaling, idet selskabet lejer lokaler h.h.v. af et boligselskab (Albertslund kommune) og af Hvidovre Kommune. Styregruppen anbefaler at fastsættelsen af husleje sker på markedsvilkår og at huslejen fastsættes efter en vurdering af minimum en ejendomsmægler. De foreløbige driftsudgifter for den enkelte kommune fremgår af bilag 8. Når driftsbudgettet sammenlignes med de eksisterende udgifter til reguleringsområdet, bør den enkelte kommune specielt være opmærksom på, at medregne eksempelvis huslejeudgifter og administrative omkostninger der ikke konteres på konto 4. Fællesskabets hovedaftale om Tandreguleringsklinikken træder først i kraft den 1. januar 2012, hvor klinikken forventes at være klart til drift, og hovedaftalen regulerer alene perioden herefter. Der er derfor udarbejdet et tillæg til aftalen, der vedrører den ombygning af lokaler i Hvidovre og Albertslund, som etableringen af den fælles tandreguleringsklinik kræver. Aftalen ændrer ikke ved den projektorganisation, der i øvrigt arbejder med forhold af betydning for etableringen. Det foreslås fastsat i aftalen, at Hvidovre Kommune på alle kommunernes vegne fungerer som bygherre for ombygningen, således at Hvidovre Kommune bl.a. forestår indhentning af tilbud, eventuelle udbud og indgåelse af kontrakter med rådgivere, leverandører o.l. Endvidere udøver Hvidovre Kommune byggestyring, når ombygningen står på. For så vidt angår ombygningen i Albertslund, sker byggestyringen i et tæt samarbejde med Albertslund kommune. Der henvises til bilag 9. Personalejuridiske problemstillinger. Personaleafdelingen i Ishøj Kommune har på styregruppens vegne udarbejdet et forslag til handleplan. Styregruppen anbefaler på denne baggrund at: - medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, - lederen/ledelsen af den nye fælleskommunale tandregulering er fundet/udpeget senest 6 måneder før etablering af selskabet, - de 7 kommuner hver især og med et rimeligt varsel ophæver de regler som er ensidigt fastsat af ledelsen i de enkelte kommuner, samt frigør sig fra de evt. kutymer som ikke knytter sig til eller udfylder gældende aftaler og overenskomster.

4 medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. - der ikke kan ske afskedigelse begrundet i oprettelse af den fælleskommunale tandregulering. - den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Der henvises til bilag 10. IT-anvendelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring IT, se bilag 11. I dag har de deltagende kommuner forskellige IT-leverandører og det er ikke umiddelbart muligt at pege på en model med fuld integration mellem kommunernes IT-systemer og Reguleringsklinikken. Styregruppen anbefaler, at der indarbejdes et beløb, med henblik på en fuldintegreret løsning. Styregruppens anbefaling medfører at kommuner kan bevarer deres nuværende IT-leverandør etc. i forbindelse med etableringen af Reguleringsklinikken. Den videre tidsplan er beskrevet i projektbeskrivelsen - bilag 12. Således at Tandreguleringsklinikken forventes at overgå til drift 1. januar Indstillingen har været til høring i de enkelte kommuners samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgenes bemærkninger er vedlagt som bilag 13. Såfremt der bare er én kommune der udtræder af aftalen skal antallet af klinikrum revurderes og derved hele anlægsbudgettet. Forudsætningen for indstillingen er således at samtlige 7 deltagende kommuner tiltræder aftalen. Bilags oversigt: 1 Oversigt over klinikkernes fysiske placering i h.h.v. Hvidovre og Albertslund. 2 Notat fra KL om organisering af kommunal tandregulering. 3 Notat om samarbejdsformer på tandreguleringsområdet - 60 selskab. 4 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. 5 Notat om budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer. 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder. 7 Samlet oversigt over anlægsbudget. 8 Foreløbig ramme for driftsbudget. 9 Tillægsaftale bemyndigelse til Hvidovre Kommune til at indgå aftaler på selskabets vegne indtil selskabet er etableret. 10 Redegørelse om personalejuridiske spørgsmål. 11 Rapport vedrørende IT. 12 Projektbeskrivelse - version 9.

5 Referater fra samarbejdsudvalgene i kommunerne. Indstilling indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: - At Tårnby Kommune indgår i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, og Vallensbæk kommuner pr. 1. januar At udkast til aftale om et kommunalt fællesskab jfr. styrelseslovens 60 godkendes. - At anlægsbudgettet i alt 27,6 mio. kr. hvoraf Tårnby Kommunes andel udgør kr godkendes og indarbejdes i investeringsoversigten for At de enkelte kommuner afsætter den forholdsmæssige andel af fællesskabets driftsudgift for budgetåret At medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, hvilket medfører at medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. - At den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om lønog ansættelsesvilkår. - At Hvidovre Kommune kan indgå aftaler overfor 3. part på selskabets vegne indtil selskabet er etableret, på nærmere aftalte vilkår jfr. bilag.. - At huslejen fastsættes på markedsvilkår og at overheadomkostninger beregnes ud fra de faktiske omkostninger og aftaler i nuværende fælleskommunale aftaler som f.eks. sprogskolen i Vestegnssamarbejdet. - At driftskommune, når reguleringsklinikken overgår til drift, bliver Hvidovre Kommune.