På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

Transkript

1 Udfyldelse af prioriteringsrum budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr: Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen, som definerer, hvordan budgetarbejdet for konkret skal tilrettelægges. Beslutningsgrundlag Budgetlægningen for skal baseres på rammebudgettering. Dette indebærer, at Økonomi- og Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet budgetramme for budget samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte budget (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 40 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni Sektorredegørelserne på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2012, der blev udleveret på Byrådets møde den 31. januar Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet arbejder administrationen på at opdatere alle sektorredegørelser. På juni-møderne vil der blive fremlagt sektorredegørelser med opdateret talmateriale samt opdateret opfølgning på indsatsområder og mål til kommunens kvalitetskontrakt. På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 På baggrund af administrationens oplæg drøfter og fastlægger Økonomi- og Planudvalget den endelige fordeling af prioriteringsrummene den 21. marts Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling og kan afvige fra det ovenstående. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes måder, f.eks. effektivisering, hvor serviceniveauet kan fastholdes med færre ressourcer. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Tidsplan På det første møde (april-møderækken) skal fagudvalgene identificere og anbefale områder inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog.

2 Udfyldelse af prioriteringsrum budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget På mødet i maj vil fagudvalgene få forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Fagudvalgene har på maj-mødet mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der behandles i fagudvalgene efter sommerferien. På juni-møderækken skal fagudvalgene behandle og godkende et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de opdaterede sektorredegørelser og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser. Konsekvenser De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Øvrige forhold Nærværende sag om prioriteringsrum behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2012, i Børne- og Ungeudvalget den 28. marts 2012, i Social- og Sundhedsudvalget den 28. marts 2012, i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2012, i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 2012 og i Økonomi- og Planudvalget den 18. april Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den punkt 9: Udvalget drøftede følgende områder, som udvalget ønsker at arbejde videre med: 1. Effekt af sag om ændring af diverse takster på kommunens plejecentre: vinduespolering, tøjvask, telefon og internet (Sag 7, SSU ) 2. Opsigelse af 2 lejemål i hjemmeplejens udeområde (Industrihegnet og Egedal) 3. Budget til tomgangsleje i Askerød - kan dette indgå i udvalgets prioriteringsrum fra 2013? 4. Etablering af døgntilbud i eksisterende tilbud i Birkelyparken 6. Sundhedsfremmepuljen - kan mindreforbrug på dette område i 2011 indgå i udvalgets prioriteringsrum fra 2013? 7. Hvilken gevinst vil en ændret organisering i ét samlet center for hele handicapområdet kunne give? Dansk Folkeparti (O)ønsker det bemærket at partiet tilslutter sig aftalen om at indstille konkrete områder som Social- og Sundhedsudvalget vil arbejde videre med, men lægger sig ikke fast på prioriteringsrummet. Ikke til stede:

3 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget majmøderækken Sagsnr.: Dok.nr: Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen, som definerer, hvordan budgetarbejdet for konkret skal tilrettelægges. Beslutningsgrundlag Byrådet har herefter på mødet den 27. marts 2012 besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget samt rammer til hvert af udvalgene herunder prioriteringsrum for de enkelte udvalg. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte prioriteringsrum foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i aprilmøderækken pegede Social- og Sundhedsudvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag for 3,3 mio. kr. i 2013 stigende til 4,6 mio. kr. i Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: Mio. kr Nettoprioriteringsrum 9,707 9,847 9,960 10,073 Katalog 1. udgave* 3,333 4,406 4,579 4,579 Restudfordring -6,374-5,441-5,381-5,494 Merudgift/mindreindtægt (-) og mindreudgift/merindtægt (+) *Forudsætter investering på 0,5 mio. kr. i 2013, derefter 0,346 mio. kr. på Økonomi- og Planudvalgets område 1.01 Administration. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Fagudvalgene har endvidere på dette møde mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i budgetmappen , og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Som baggrundsmateriale er vedlagt den vedtagne investeringsoversigt for budget samt udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til budget

4 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget majmøderækken Tidsplan På det første møde (april-møderækken) har fagudvalgene identificeret og anbefalet områder inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. På dette møde får fagudvalgene forelagt første udkast til prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Fagudvalgene kan evt. fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget På juni-møderækken skal fagudvalgene behandle og godkende et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de opdaterede sektorredegørelser og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Konsekvenser De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Øvrige forhold Nærværende sag om prioriteringsrum behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30. april 2012, i Social- og Sundhedsudvalget den 30. april 2012, i Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2012, i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2012, i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2012 og i Økonomi- og Planudvalget den 16. maj Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget: 1. Drøfter første udgave af prioriteringskataloget på eget område med henblik på endelig behandling på mødet den 30. maj 2012 og evt. udpeger yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet. 2. Udpeger forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den punkt 9: 1. Udvalget drøftede prioriteringskataloget på eget område og pegede på punkt 1 og 2 i notat fra administrationen om forslag til prioriteringsrum. Udvalget ønsker, at de to forslag beskrives og indgår i prioriteringsrummet. Desuden drøftede udvalget yderligere forslag til udfyldelse af nettoprioriteringsrum. 2. Udvalget pegede ikke på yderligere anlægsforslag til bruttoanlægskataloget. Ikke til stede:

5 Udfyldelse af prioriteringsrum til budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget junimøderækken Sagsnr.: Dok.nr: Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen, som definerer hvordan budgetarbejdet for konkret skal tilrettelægges. Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2012 en samlet budgetramme for budget samt rammer til hvert af udvalgene herunder prioriteringsrum for de enkelte udvalg. Udvalget har på møder i april og maj arbejdet med at udpege forslag til udfyldelse af udvalgets prioriteringsrum. Som led i budgetprocessen skal udvalgene behandle sektorredegørelser for udvalgets områder. Sektorredegørelserne indeholder bl.a. en beskrivelse af området og af udfordringer og indsatsområder. Desuden er de mål, der indgår i Greve Kommunes kvalitetskontrakt særskilt beskrevet i sektorredegørelserne. Sektorredegørelserne indeholder også en status for opfyldelsen af disse mål. Beslutningsgrundlag På Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges sektorredegørelser fra følgende centre: Job & Socialservice Sundhed & Pleje Borgerservice Center for Borgerservice blev sammenlagt med Center for Kultur & Fritid pr. 1. april Der fremlægges på dette møde en særskilt sektorredegørelse for Center for Borgerservice. Til den endelige godkendelse af sektorredegørelserne for budget i november måned, vil der blive udarbejdet en samlet sektorredegørelse for det nye center for Borgerservice & Kultur. Derudover fremlægges prioriteringskataloget, som er udarbejdet på baggrund af de af udvalget udpegede områder. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet forslag for 9,7 mio. kr. i Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Forslagene i kataloget giver følgende resultat: i mio. kr Nettoprioriteringsrum 9,707 9,847 9,960 10,073 Katalog 2. udgave* 9,744 10,461 10,628 10,628 Resultat Merudgift/mindreindtægt (-) og mindreudgift/merindtægt (+) *Forudsætter investering på 0,5 mio. kr. i 2013, derefter 0,334 mio. kr. på Økonomi- og Planudvalgets område 1.01 Administration.

6 Udfyldelse af prioriteringsrum til budget Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget junimøderækken Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Tidsplan På junimøderækken fremlægges sektorredegørelser til budget med opdateret talmateriale. På septembermøderækken har udvalgene mulighed for at foreslå nye indsatsområder og mål til kommunens kvalitetskontrakt, der skal indgå i sektorredegørelserne. På novembermøderækken godkendes sektorredegørelser, der er tilrettede med konsekvenserne af det vedtagne budget Konsekvenser De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Opfølgningen på målene i kvalitetskontrakten vil indgå i opfølgningsredegørelsen for Greve Kommunes kvalitetskontrakt. Øvrige forhold Nærværende sag om prioriteringsrum og sektorredegørelser behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2012, i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2012, i Børne- og Ungeudvalget den 6. juni 2012, i Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2012, i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2012 og i Økonomi- og Planudvalget den 20. juni Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget oversender sektorredegørelserne samt forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den punkt 4: Social- og Sundhedsudvalget oversender sektorredegørelserne samt forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling, med følgende bemærkninger: 5.02 Voksne og handicap: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern behandling. I forbindelse med investering bør der udarbejdes en strategi for rusmiddelområdet Hjemmepleje: KMD Borgerportal. Udgiften anbefales ikke. Ikke til stede:

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C F O V Social- og Sundhedsudvalgets indstilling Antal medlemmer Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød F F F F F Job & Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* F F F F F Job & Socialservice Etablering af døgntilbud i Birkelyparken F F F F F Job & Socialservice FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern behandling F F F F F Job & Socialservice Revisitation af voksne med særlige behov F F F F F Job & Socialservice Særlige klubtilbud for større børn og unge F F F F F Job & Socialservice Borgerstyret Personlig Assistance, SEL F F F F F Job & Socialservice Notat: Midlertidige botilbud Center for Job og Socialservice 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre F F F F F Sundhed & Pleje Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde F F F F F Sundhed & Pleje Gevinstrealisering projekt I gang igen F F F F F Sundhed & Pleje KMD Borgerportal I I I F I Sundhed & Pleje SOSU-elever F F F F F Sundhed & Pleje Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente F F F F F Sundhed & Pleje Gevinst af udbud af tøjvask F F F F F Sundhed & Pleje Notat: Overførsel og besparelse - Center for Sundhed & Pleje Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Samlet for Social- og Sundhedsudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Forudsætter udgift til DHUV-system på Økonomi- og Planudvalgets område 1.01 Administration. 1