Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december Regnskab 2011 ved Revisor og Lis Krat Ingen punkter til lukket møde. Godkendt. Gennemgang af årsrapporten for 2011: Revisor: Kraftig vækst i antal årselever siden 2005 Hoved- og nøgletal gennemgås. Målrapportering der er ikke et entydigt princip for opgørelse af målrapportering, så det er svært at sammenligne gymnasierne imellem. Resultatopgørelsen og Balance gennemgås, bygningsdrift er steget en lille smule grundet øget vedligeholdelse. Der er ikke nogen revisionspåtegning, det er en såkaldt blank påtegnelse. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011: Revisor: Det er små kommentarer der er til årsrapporten. Skolen fremstår som meget likvid. Produktiviteten for skolen er steget siden 2008 frem til 2011 Eirik spørger til at administations udgifterne LW siger at det skyldes at it udgifter er inkluderet og det er de ikke på andre skoler. Vi ligger en kende under landsgennemsnittet i driftsomkostninger/elev i Statstilskuddet ville være 2,6 mill. mindre hvis vi ikke var på overgangstilskud. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet godkendes. Der er ingen kritiske bemærkninger. Regnskabet underskrives. 4 Uddannelsescenter Kalundborg AA orienter om de kommende planer (se Bilag), ved rektor Bestyrelsen godkender det fortsatte arbejde. 5 Bygge- og miljøsituationen Helle orientere om at den gamle ryger kan bygges om

2 Orientering ved rektor til et elevhygge område. Eleverne ønsker at det kommer hurtigt igennem, så de nuværende elever kan få glæde af det. Opdatere elevkøkkenet Vandautomater. Bestyrelsen bifalder. Ole G: Orienter om termofotografering af skolen. Jordvarme, solceller og solvarme, samt øget isolering dette skal forgå frem til 2019, så vi mindsker energiforbruget. 6 Principper for bestyrelsesmøder ved formanden AA fortæller om de kommende byggeplaner for Samf/historie gangen og hovedindgangen. AA anmoder om tilladelse til at få stejlhøj ingeniørerne at komme med et estimat på, hvad det vil komme til at koste, bestyrelsen giver tilladelse til at AA kan gå videre. Formanden orienter om forretningsorden i forhold til antallet af bestyrelsesmøder. Eirik: der har været lidt få møder på det sidste i forhold til efteråret. Eirik og Søren forslår et møde om året af længere varighed. Planlægger ca. 6 møder om året. Bestyrelsen skal lave en mødekalender klar i starten af året. Bestyrelsen anmoder om at få dagsorden lidt før. 10 dage inden bestyrelsesmødet udsendes et udkast til dagsorden og senest en uge før mødet skal ændringer til dagsorden være skole/bestyrelsen i hænde. 7 Studietid - ønsket af Eirik - ved rektor Bestyrelsen reservere et døgn (torsdag/fredag) i november til et længere møde. Eirik: Det er en god ide, men der er nogen der praler med hvor meget man er bagud. Er konsekvensen hård nok? AA: Det er et forsøg vi laver og det er tænkt som en hjælp til eleverne og ikke en straf. Det går ud over deres fravær hvis de ikke møder op, men det er ment som en hjælp. Eirik: der er mange drenge og det er drenge, der har mange opgaver som de er bagud. EN:

3 Fravær fra studiemiljøtimerne følger den normale fraværsprocedure. AA: Vi skal være med til at hæve uddannelses niveauet. Vi er i et område, hvor der ikke er så højt et uddannelsesniveau hos forældrene. Det gør at vi er lidt forsigtige med for hårde sanktioner. Men det er noget det er generelt for samtlige danske gymnasier. Vi har søgt tilskud til et projekt, hvor vi ansætter en til at inddrive opgaver opg opsøge eleverne. En anden ting vi påtænker er at holde skolen åben lidt længere. 8 Alkoholpolitik Anna: Vi har diskuteret alkoholpolitik i elevrådet. Helle: Det er en proces der tager tid og der er mange indikationer på at det går i den rigtige retning. AA: Der er lavet nogle undersøgelser på at antallet af udpumpninger i regionener faldene. Hvilket er med til at dokumentere en adfærdsændring. Formanden: Info i introperioden Søren: godt initiativ at eleverne har taget alkoholpolitikken på sig. Man skal passe på, at man ikke til brobygning kommer til at italesætter skolens fester mere end det faglige indhold. Helle: men der skal ikke være forbud og regler. Det er ikke vejen frem. Formanden: Vi tager det op på et strategimøde. 9 Siden sidst: MUS/GRUS-minimus Personalesager SRP + SSO Skolekomedie Stor PROM-fest Nye elever til august MC fortæller om forløbet GRUS/MUS og arbejdsgruppernes evaluering. Lis: jeg er ikke startet med mus for tap- gruppen endnu, men vi starter lige efter påske. Orientering om arbejdsgruppernes arbejde. Det har været meget positivt. Eirik kan vi få lavet noget benchmarking på sygefravær. Lis det er ikke til at lave et sandfærdigt billede sygefraværet i forhold til gennemsnittet på de 15 gymnasier i lønsamarbejdet. Vi har måtte afskedig en kollega.

4 10 Bestyrelsesforeningen ved Formanden Forløb fint. 11 Evt Ingen bemærkninger Fantastisk skolekomedie. Stor ros mennesker var til storfest og det forløb uden problemer. Vi regner med 2 HF klasser, 197 ansøgere til STX vi er gået lidt ned i forhold til sidste år. Så vi starter 8 klasser op, fordi at vi får nogle elever fra de omkringliggende skoler. Vi er medlem af en bestyrelse forening som vi godt kunne have gavn af at have et samarbejde med. Evt. deltage i nogle af deres konferencer, kan tages op på det planlagte seminar.? 12 Mødeplan de næste møder Maj - ti 8. eller to 10. August - on 22. eller to 23. Tirsdag d. 8. maj kl Henning afbud. Onsdag d. 29. August kl på dette møde skal mødeplanen for skoleåret 13/14 laves. Der serveres lidt mad i forbindelse med mødet På vegne af Ole Glahn Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 24, tirsdag den 27. marts Formand Ole Glahn Næstformand Per Kensø.. Henning Fougt.. Søren Carlsen. Eirik Vinsand. Ole Jensen.. Jesper Engsvang. Anna Kronborg Haar Helle Albrechtsen

5