side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid behandling af budget Godkendelse af forslag til Rammeaftale Beskæftigelsesplan Ændringer i de faste udvalg Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 257. Budget 2009 Redningsberedskabet -kontraktforslag med Falck 258. Salg af en parcel med garage

3 side Spørgetid P24 sagsnr Byrådets møde punkt 251: Carsten Madsen, Kertemindevejen, Marslev havde et spørgsmål, der vedrørte punkt optaget på dagsordenen og blev derfor under henvisning til reglerne for spørgsmål afvist. Spørgeren opfordres til at aflevere spørgsmålene skriftligt. Derefter vil de blive kopieret og afleveret til byrådsmedlemmerne behandling af budget Ø02 sagsnr Budgetforslag 2009 og overslagsår forelægges til 2. behandling. Som det fremgår af resultatopgørelsen pr. 24. september 2008 udviser budgetforslaget et kasseforbrug på 35 mio. kr. i 2009 og finansieringsunderskud i budgetoverslagsårene A. 1. BEHANDLING: RESULTATOPGØRELSE PR. 20. AUGUST 2008 (nettotal i hele kr.) Områder Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt

4 side 4 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børn og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børn og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønregulering Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FINANSIERINGSOVERSIGT Låneoptagelse Afdrag af lån Balanceforskydninger I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Beløb uden fortegn = kasseforbrug) I budgetforslaget er forudsat følgende: Personskatteprocent 25,8 (Uændret) Kirkeskatteprocent 1,00 (Uændret) Grundskyldspromille 28,00 (Uændret) Dækningsafgiftspromille 4,4 (Uændret) Endvidere er der i budgetforslaget indregnet: Regneeksempler på reduktionsemner på 4 % = ca. -36,7 mio. kr. (09-pris). Som konsekvens af selskabsdannelse på forsyningsområdet pr. 1. januar 2009 er hovedkonto 1 forsyningsvirksomheder udgået og budgetmaterialet er tilrettet hermed.

5 side 5 TEKNISK/ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER. Tekst (nettotal i kr.) Udgangspunkt jf. resultatopgørelsen pr Teknisk/administrative ændringer jf. forslag i bilag I alt revideret udgangspunkt herefter Ændringerne jf. bilag 2 blev godkendt indarbejdet ved Byrådets første behandling af budgettet. B. BUDGETFORLIG: SAMMENDRAG AF ÆNDRINGSFORSLAG (inkl. tekniske ændring jf. punkt A) - som der blev indgået budgetforlig om den (nettotal i hele kr.) Områder Driftsudgifter køb af blokke: Børn og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsudgifter - køb af blokke: Børn og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning køb af blokke: Miljø- og Teknikudvalget Jordforsyning i alt Finansiering - sammenfatning Finansiering - i alt købte blokke Finansiering i alt Pris- og lønregulering afledt af ovenstående ændringsforslag Ændring af likvide aktiver budgetforlig (+ = likviditetsforbrug) Pris- og lønregulering og afrundingsdifferencer korrektion for finberegning efter indgåelse af budgetforliget ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

6 side 6 (+ = likviditetsforbrug) AFTALE OM ET OVERORDNET UDVIKLINGSPROJEKT Som et samlet indsatsområde for hele kommunens virksomhed er der lavet aftale mellem forligsparterne om et udviklingsprojekt, som med udgangspunkt i den værdibaserede ledelse skal medvirke til: - rationalisering og forenkling - nedbringelse af kommunale dokumentationsopgaver - forbedring af arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær Direktionen har til opgave at udarbejde en nærmere beskrivelse og plan for udviklingsprojektet, som på længere sigt forventes at kunne give gevinster. C. TAKSTER OG BEMÆRKNINGER FOR 2009: På grund af budgetsituationen og ændret tids- og procesforløb foreligger der p.t. ikke færdigkalkulerede takster for 2009 og færdige bemærkninger til budgetforslaget disse vil snarest blive forelagt til endelige godkendelse. D. ANDET: Der er enkelte anlægsprojekter og driftspuljer (især vedr. lønninger), som i det endelige budget kan blive placeret anderledes i forhold til udvalg m.v I sagen er yderligere tilført: Budgetforlig af 22. september Specificeret talmateriale pr. 24. september Med dagsordenen til byrådet udsendes (Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget bilagene): Resultatopgørelse pr. 24. september Oversigt udvikling fra budgetseminar til 2. behandling af 25. september Påført af økonomiafdelingen 2. oktober 2008 til byrådets 2. behandling 9. oktober 2008 E. KONSEKVENS AF BESLUTNING PÅ ØKONOMIUDVALGETS MØDE VEDR. ÆLDREBOLIGER. Jf. notat af 30. september 2008 vil der være en netto påvirkning af budgetforslag 2009 svarende til et likviditetsoverskud på -1,161 mio. kr. i Likviditetsforbrug for budgetforslag ser herefter således ud: Beløb i hele kr ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (+ = likviditetsforbrug) Målsætning kasseforbrug i 2009 er herefter ændret fra merforbrug = 0,688 mio. kr. til mindreforbrug = 0,473 mio. kr.

7 side 7 Anlægsramme inkl. jordforsyning udgår herefter 57,795 mio. kr. hvilket er = mindreforbrug på 6,705 mio. kr. i forhold til den teknisk beregnede anlægsramme. Økonomiudvalgets møde punkt 311: Ændringsforslag, som der blev indgået budgetforlig om, anbefales godkendt. Bruttobudgettering vedrørende ældreboliger anbefales at ske i henhold til beregningerne af 30. september Taksterne for forsyningsvirksomhederne anbefales godkendt. Byrådets møde punkt 252: Anbefalingerne godkendt og taksterne godkendt Godkendelse af forslag til Rammeaftale P27 sagsnr I forbindelse med kommunalreformen indførtes rammeaftalen som det centrale planlægningsog udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud, samt dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i Syddanmark indbyrdes og mellem kommunerne og Region Syddanmark. I henhold til 5 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område fremsender Region Syddanmark hermed til godkendelse forslaget til Rammeaftale 2009, der omfatter følgende: Rammeaftale 2009 på det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark Sammenfatning af de kommunale redegørelser Justeringer af rammeaftalen Fokusområder, der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input fra de faglige netværk Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark 2008 Takstprincipper Rammeaftale 2009 Tilbuds- og takstoversigt foreløbige takster

8 side 8 Derudover fremsendes udkast til kontrakt 2009 vedrørende specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder til godkendelse samtidig med Rammeaftalen for Forslagene er blevet til i et samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen er behandlet i Kontaktudvalget for Syddanmark den 25. august 2008, hvor Kontaktudvalget anbefaler de 22 kommuner i Syddanmark at godkende Rammeaftale I henhold til 6 i Lov om social service fremgår det, at Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet senest den 15. oktober 2008 skal indgå rammeaftale for Høring: Kerteminde Kommunes redegørelse med henblik på Rammeaftale 2009 er behandlet i Handicaprådet. Økonomi: De økonomiske konsekvenser af rammeaftalen er indarbejdet i budgetforslag Bemærkninger: Rammeaftalen gennemgås på mødet. Rammeaftalen kan ses fuldt ud på Indstilling: Det indstilles, at anbefale over for Byrådet at godkende Rammeaftale 2009 med henblik på indgåelse af aftale med Regionsrådet og kommunerne i Region Syddanmark. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 138: Rammeaftalen for 2009 oversendes med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 312: Indstillingen godkendt som anbefalet.

9 side 9 Byrådets møde punkt 253: Godkendt Beskæftigelsesplan P15 sagsnr Med udspring i en fælles konference mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd er der udarbejdet beskæftigelsesplan for 2009 for Jobcenter Kerteminde. I planen indgår beskæftigtigelsesministerens udmeldte mål samt et lokalt ønske om at understøtte den virksomhedsrettede indsats. Det underlæggende budget for beskæftigelsesplanen vedtages for den kommunale del endeligt ved andenbehandlingen af budgettet, mens det statslige budget først er på plads ved finanslovens godkendelse. Høring: Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft beskæftigelsesplanen forelagt til høring og har følgende høringssvar: "LBR i Kerteminde har været medinddraget i udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2009 og vurderer, at Beskæftigelsesplanen for 2009 gennem initiativer inden for bl.a. tidligere opfølgning på sygedagpengeområdet, øget fokus på de unge under 30 årige, anvendelse af tidlig indsats for de ledige (hurtigst muligt i gang) og opsøgende virksomhedsarbejde, er en plan, der er sikrer målrettede løsninger for både de lokale og overordnede beskæftigelsespolitiske målsætninger." Beskæftigelsesplanen 2009 udsendes med dagsorden. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 79: Beskæftigelsesplanen oversendes med anbefaling. Else Møller (C)

10 side 10 Jacob Peder Dauerhøj (A) Økonomiudvalgets møde punkt 313: Indstillingen godkendt som anbefalet. Bilag: Udkast_til_beskæftigelsesplan 2009 KERTEMINDE 2 Byrådets møde punkt 254: Godkendt Ændringer i de faste udvalg A01 sagsnr Den Konservative gruppe har ved skrivelse af 30. september 2008 anmodet om at foretage følgende ændringer i repræsentationen i de faste udvalg. Else Møller ophører i Arbejdsmarkedsudvalget. Erling Knudsen genindtræder i Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling: Til godkendelse. Byrådets møde punkt 255: Godkendt.

11 side Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Byrådets møde punkt 256: Taget til efterretning.