Fritids- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj Statusrapport for Fritids- og Kulturområdet Regnskabsbemærkninger 2011 for Fritids- og Kulturudvalget 5 4. Overførselssag budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget Integrationspolitik - titel, vision og mål Udviklingsstrategi , endelig vedtagelse Godkendelse af oplæg til kulturpolitik og høring - Fritids- og Kulturudvalget Taastrup Idræts Center anmoder om kompensation af låneomkostninger ved låneomlægning Videreførelse af Danmarkshistorien i Vestskoven Vision Fløng - brugsret over græsarealet mellem de to sammenlagte klubber (Engvadgård og Fløng Klubben) til anlæggelse af en multibane 29 Side 1

3 1. Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget maj 2012 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget M Sagsnr.: 11/33640 Bilag: 1 Åben Status på foreningernes adgang til lokaler /12 2

4 2. Statusrapport for Fritids- og Kulturområdet 2011 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget A Sagsnr.: 11/32881 Sagsfremstilling Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 er tredje sag om Fritids og Kulturs statusopgørelse over fritids- og kulturlivet og dets nuværende rammer og udvikling. Formålet med statusrapporten er at give en overordnet status på udviklingen inden for hele fritids- og kulturområdet samt en beskrivelse af de udviklingsområder, der arbejdes videre med i løbet af Samtidig skal Statusrapporten 2011 ses som et værktøj, der giver Fritids- og Kulturudvalget overblik over året der gik samt et udgangspunkt for at reflektere og drøfte, hvilke aktiviteter Høje-Taastrup Kommune vil styrke og udvikle. I nedenstående er opstillet en oversigt for Statusrapportens indhold: 1. Status på Idræts- og bevægelsespolitikken herunder de fire temaer Foreningsidræt for elite og bredde, Idræt og bevægelse for selvorganiserede, Idræt og bevægelse i skoler og institutioner og Idræt og bevægelse for særlige målgrupper samt en oversigt over de igangsatte projekter. 2. Status på Kulturpolitikken deriblandt en beskrivelse af processen, temaerne for dialogmøderne med foreningsrepræsentanter, borgere og kulturaktører. Derudover er der udarbejdet en kort status på Kultur- og Uddannelseshuset. 3. Status på kulturfaciliteter, herunder Taastrup Teater, Opera Hedeland, Kroppedal Museum, Biblioteker, De Musiske Skoler og Kulturhusene. 4. Byens Rum kapitlet indeholder en beskrivelse af forskellige byudviklingsprojekter, der har fokus på udvikling af kultur og fritid i byens rum og det åbne land. I overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi har Byens Rum stor strategisk betydning for kommunens udvikling fordi det skaber en tættere strategisk sammenhæng mellem de rammer, der skabes for kommunens udvikling og det liv, der leves inden for rammerne. 5. Medlemsudviklingen og tilskud, som består af en redegørelse for medlemsudvikling og sammensætningen i fritidsaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune. Desuden indeholder kapitlet en opgørelse over tilskudsordninger til idræts-, spejder- og øvrige foreninger, kulturelle foreninger og lokaletilskud samt en sammenligning af tilskud til foreninger og aftenskoler med kommunerne Greve, Hillerød og Gladsaxe. 6. Nøgletal, - herunder en oversigt over nøgletal for, hvordan udgifterne for Fritids- og Kulturområdet fordeler sig samt en sammenligning med kommunerne Greve, Hillerød og Gladsaxe. Økonomi 3

5 Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen vurderer, at statusrapporten for Fritids- og Kulturområdet giver et helhedsbillede af den overordnede status på udviklingen indenfor hele fritids- og kulturområdet samt en beskrivelse af de udviklingsområder, der arbejdes videre med i løbet af Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Statusrapport for Fritids- og Kulturområdet tages til efterretning. 4

6 3. Regnskabsbemærkninger 2011 for Fritids- og Kulturudvalget Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget A Sagsnr.: 12/819 Sagsfremstilling Fritids og Kulturudvalget havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på 74,5 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er øget med 3,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 77,9 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært overførsler fra 2010 på 1,5 mio. kr. samt en tillægsbevilling til biblioteksområdet vedrørende huslejebesparelser. Besparelsen finansieres i stedet på politikområdet Bygninger og arealer (222), hvor der er budgetteret hermed. I modsat retning trækker effekten af forbrugsbegrænsning. Årsforbruget for udvalget udgør 76,0 mio. kr. og udvalget udviser således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tabel 1: Resultat for Fritids- og Kulturudvalget Politikområde Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse i fht. oprindeligt budget 1) Afvigelse i fht. korrigeret budget 1) (Netto kr.) 70 Fritid Kultur I alt ) Negative tal svarer til et merforbrug Mindreforbruget på Fritids- og Kulturudvalget skyldes dels større tilbageholdenhed end forventet i forbindelse med forbrugsopbremsningen dels udskudte projekter. I modsat retning trækker blandt andet en vanskelig styring af egnsteaterets økonomi som følge af Byrådets sene beslutning vedrørende tilskud til teatret. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden Regnskab og revisi- 5

7 onsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Politik/Plan Ingen bemærkninger Information Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater. Høring Ingen bemærkninger Vurdering Udvalget udviser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af udskudte projekter og tilbageholdenhed. Bilagene beskriver årets resultat nærmere. Andre relevante dokumenter Uddybende bemærkninger 2011 FKU pol.dok: 50973/12 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: 1 Åben Fritids- og Kulturudvalget (regnskab 2011) 52991/12 6

8 4. Overførselssag Sagstype: Åben Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU,ÆU, AMU I Sagsnr.: 12/713 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr. Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år. Tabel 1 Oversigt over ansøgninger pr. politikområde Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Borgerservice og administration Sociale serviceydelser Institutioner for børn og unge Børn og unge med særlige behov Undervisning Fritid Ældreplejeog omsorg Hovedtotal Eksterne projektmidler Forsinket udgifter (udefrakommende årsager) Midler HTK forvalter for andre Midler i henhold til overenskomst/ regeringsaftaler Projektmidler Øvrig drift TOTAL Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag. Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertidig på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr. 7

9 Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel , med skærpede krav og kriterier for overførsler Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer: 1. Det store fællesskab (Høje-Taastrup Kommune som enhed) 2. Det lille fællesskab (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.) 3. Den enkelte institution/det enkelte center Det er en grundforudsætning for overførsler, at det store fællesskab (kommunen) samlet set har økonomisk balance. Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belaste budgettet det næstkommende år. 1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode. 2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført. Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold. Økonomi Der er i budget 2012 en budgetramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til Retsgrundlag Byrådet beslutning Politik/Plan Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) 8

10 Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et ja til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt. Det betyder, at: 1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser 2. Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvormed kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten. En overskridelse af budget 2012 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Der omplaceres mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til Omplaceringen sker til følgende politikområder: 1) kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 2) kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration 3) kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelser 4) kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge 5) kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov 6) kr. til politikområde 63 Undervisning 7) kr. til politikområde 70 Fritid 8) kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg 9

11 Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse /12 10

12 5. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget Sagstype: Åben Type: Fritids og Kulturudvalget I Sagsnr.: 12/6330 Sagsfremstilling I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger. Udvalgets økonomiske resultat Fritids- og Kulturudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 76,7 mio. kr. og et korrigeret budget pr på 75,0 mio. kr., jf. tabel 1. Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 75,0 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overholder det korrigerede budget for Tabel 1: Resultat for Fritids- og kulturudvalget Politikområde (Netto kr.) Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forbrug pr Forventet regnskab 2012 Afv. i fht. oprindeligt budget Afv. i fht. korrigeret budget 7.70 Fritid Kultur I alt ) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Det oprindelige budget er reduceret med 1,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 75,0 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner. Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser Teater Der forventes et merforbrug som følge af Byrådets beslutning om finansiering af Egnsteateraftalen for Taastrup Teater. Merforbruget finansieres indenfor udvalgets samlede bevilling. 11

13 Musikskole Der forventes et merforbrug vedr. Musikudvalget som følge af manglende budgetgrundlag i 2011 og Tilskuddet til Musikudvalget indgår i kommunens samlede bloktilskud. Der søges om tillægsbevilling vedr i alt kr., finansieret af kassebeholdningen. Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen vurderer, at udvalget under forudsætning af tillægsbevilling vedr. Musikudvalg overholder budgettet for Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller at 1. der ydes tillægsbevilling til Musikudvalg kr. i 2012 og frem. 2. at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning. 12

14 Bilag: 1 Åben Uddybende bemærkninger 2. budgetopfølgning 2012 for FKU 81521/12 13

15 6. Integrationspolitik - titel, vision og mål Sagstype: Åben Type: BEU, ÆU, ISU, SSU, AMU, FKU I Sagsnr.: 11/3362 Sagsfremstilling I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet fremlagde administrationen i oktober 2011 forslag til en overordnet ramme for politikken. Byrådet godkendte administrationens indstilling og vedtog de fire temaer for integrationspolitikken: 1) læring & Uddannelse, 2) beskæftigelse, 3) forenings- og kulturliv samt 4) boligsocialt område, og tog den foreløbige vision og foreløbige titel til efterretning med henblik på en senere drøftelse og godkendelse. Udkast til politikken Administrationen har arbejdet videre med Integrationspolitikken, herunder kobling mellem mangfoldighed, medborgerskab og integration. Politiken stiller således i de første 4 år skarpt på kommunens udfordringer på integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men vil over de efterfølgende år få et bredere fokus: Medborgerskab. Dermed fastholdes udkastet til den 12-årige vision: I Høje-Taastrup Kommune fokuserer vi på inklusion, ligeværdighed og et stærkt fællesskab og medborgerskab fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke dyrker vi viden om og kendskab til hinanden skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv ved at bruge de kompetencer man har ved at uddanne sig ved at forsørge sig selv ved at deltage aktivt i samfundet at overholde loven og behandle andre med respekt Administrationen har endvidere arbejdet på temaerne, herunder beskrivelse af temaerne og udarbejdelse af mål og succeskriterier. Udkast til politikkens indledning, vision, temabeskrivelser og mål forefindes i bilag. 14

16 Politikkens titel: Administrationen har foreløbigt arbejdet ud fra titlen Integrationspolitik. Med udgangspunkt i det foreløbige udkast, kan det overvejes om politikkens titel skal ændres til f.eks. Integrationsog Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik. Den videre proces Næste skridt i udviklingsprocessen er blandt andet at udarbejde temabeskrivelser og indsatsbeskrivelser. Administrationen arbejder endvidere med planlægningen af et kick in arrangement den , hvor både interne og eksterne interessenter kan levere input og forslag til, hvordan målene under de enkelte temaer kan indfries. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, temaerne, mål og succeskriterier samt mødedeltagernes input til indsatser. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Det foreløbige arbejde med Integrationspolitikken ligger i tråd med kommunens udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse og Et aktivt liv. Information Ingen bemærkninger Høring Integrationsrådet er høringspart på Integrationspolitikken Vurdering Det er administrationens vurdering, at det nuværende udkast til politikken indfanger ønsket om på sigt at udvikle en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik sætter fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen til en mangfoldigheds- /medborgerskabspolitik. 15

17 Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 1. udkast til indledning, vision og mål i politikken godkendes 2. politikkens titel drøftes og vedtages. Bilag: 1 Åben Integrationspolitik - indledning og mål, april /12 16

18 7. Udviklingsstrategi , endelig vedtagelse Sagstype: Åben Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU og AMU I Sagsnr.: 11/34260 Sagsfremstilling Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi Forslaget har været i offentlig høring i perioden til Udviklingsstrategien er den samlende strategi for udvikling af kommunen frem til Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision. I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde , se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet. Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her. Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse. Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien. Økonomi Retsgrundlag Planloven Politik/Plan Kommuneplan Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan Information Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystenDK. 17

19 Høring Vurdering Administrationen vurdering af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien. En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde. Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslagets boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslagets skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen. På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog. En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt. 2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi Bilag: 1 Åben Hvidbog. Oversigt over høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi /12 2 Åben Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde om Udviklingsstrategi /12 3 Åben Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde om Udviklingsstrategi 35796/12 4 Åben Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde om Udviklingsstrategi 35758/12 18

20 8. Godkendelse af oplæg til kulturpolitik og høring - Fritids- og Kulturudvalget Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/21797 Sagsfremstilling Byrådet vedtog at igangsætte arbejdet med at formulere en ny kulturpolitik for Høje-Taastrup Kommune. Tids- og procesplan samt temaer for kulturpolitikken blev i den forbindelse godkendt. I perioden februar-november 2011 har der været afholdt fem dialogmøder med temaerne: 1) Selvorganiserede netværkskulturer, 2) Kunst og kulturarv i det offentlige rum, 3) Kulturinstitutioner på tværs, 4) De kulturelle foreninger og 5) Kulturliv og begivenheder. På dialogmøderne har borgere og kulturaktører, politikere og administrationen i Høje Taastrup kommune deltaget og bidraget med input til en ny kulturpolitik. På baggrund af de input der er kommet til en ny kulturpolitik, har administrationen formuleret et oplæg til en samlet kulturpolitik, som er vedlagt som bilag. Oplægget til en ny kulturpolitik er udarbejdet med afsæt i Høje-Taastrup Kommunes politikkoncept, som skal gælde for alle kommunens politikker. Det betyder, at kulturpolitikken har en 12-årig vision, 4-årige mål, inkl. succeskriterier og 2-4 årige indsatser. Da arbejdet med en ny kulturpolitik har været i gang inden det nye politikkoncepts ikrafttrædelse, betyder det, at det først vil være muligt at koble kulturpolitikken med økonomi på et senere tidspunkt. Processen forløber således: 1) Ultimo april 2012 behandler Fritids- og Kulturudvalget kulturpolitik oplæg til godkendelse og efterfølgende høringsproces. Oplægget skal sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO erne og daginstitutionerne. 2) Byrådet behandler herefter oplæg til godkendelse og efterfølgende høringsproces. 3) Ultimo maj 2012 behandler Fritids- og Kulturudvalget høringssvar og endelig godkendelse af kulturpolitikken. 4) Byrådet behandler herefter endelig godkendelse af kulturpolitikken. Kulturpolitikken skal skabe retning og udvikling på kulturområdet i kommunen. Den tidligere kulturpolitik fra 2003 har været integreret med en fritidspolitik. Men byrådet har valgt at udarbejde en særskilt kulturpolitik for ud fra den betragtning, at kultur skal ses som en størrelse, der relaterer sig til flere niveauer i samfundet og ikke henhører til fritidssfæren alene. Med den ny kulturpolitik har politikere, borgere og administrationen fået en vision, nogle målsætninger og indsatser, som der kan arbejdes systematisk med at realisere. Kulturpolitikken prioriterer, at der arbejdes med kultur på tværs af sektorer og fagligheder og forpligter desuden politikere, administration og kulturaktører til at udarbejde nye strukturer inden for kulturområdet, som skal medvirke til at understøtte, at der foregår flere kulturelle aktiviteter af en højere kvalitet. 19

21 Oplægget til en ny kulturpolitik har fokus på: At bruge kultur aktivt i fællesskab med andre At bruge kultur i et lærings- og udviklingsperspektiv Vækstlagene, som skal forstås som de forskellige lag, der vokser og dermed udvikler sig, er formuleret som en tværgående kategori i kulturpolitikken med henblik på at opprioritere den aktivitetsbærende del af kulturlivet, herunder at styrke rammerne for idégenerering og tilførslen af innovation og kreativitet til kulturlivet. Kulturelt Samråd er i den forbindelse oplagt at medtænke i vækstlagene som et organ, der er en aktiv spiller i udmøntningen af kulturpolitikken. Kulturelt Samråd har i deres oplæg til ny kulturpolitik fra foråret 2009 bl.a. vedtaget følgende: Kulturpolitikken skal styrke samarbejdet mellem den folkelige og den professionelle kultur Kulturpolitikken skal fremme tilblivelsen af kunstneriske og kulturelle initiativer Kulturpolitikken skal give plads til moderne, netværksbaserede organisationsformer samt oprettelse af selvstyrende og spontane projekter Punkterne er i overensstemmelse med indholdet i oplægget til en ny kulturpolitik og understøtter hele målsætningen om at styrke vækstlagene. Kulturelt Samråd består af repræsentanter fra den frivillige folkelige kultur og den professionelle kultur. Dermed er der på forhånd en struktur bestående af en bred kreds af aktører, som kan igangsætte, koordinere og gennemføre kulturelle aktiviteter på tværs af institutioner og foreninger. Kulturpolitikkens kobling til Udviklingsstrategi Kulturpolitikkens Temaer er overordnet koblet til Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategis tre visioner Vækst, Uddannelse samt Et aktivt liv. Den udførlige kobling kan først formuleres, når forslag til Kulturpolitikkens konkrete aktiviteter skal defineres i samarbejde med de involverede interessenter og borgerne. Hvert år bliver der udarbejdet handleplaner med konkrete aktiviteter, der knytter sig til de enkelte indsatser i Kulturpolitikken og fører til opfyldelse af målsætningerne og visionen. I nedenstående er opstillet to overordnet eksempler på, hvordan Udviklingsstrategien understøttes at Kulturpolitikkens temaer og indsatsområder: Udviklingsstrategien fremhæver, at Høje-Taastrup skal være kendt for at have et dynamisk by- og kulturliv med spændende oplevelser og udfoldelsesmuligheder for alle. Dette understøttes blandt andet af Kulturpolitikkens tema Selvorganiserede aktiviteter, hvor borgerne inviteres til at skabe kulturaktiviteter uden om og sammen med det etablerede kulturliv samt temaet Begivenhedsudvikling erhvervsliv og turisme, der understreger nødvendigheden af at udvikle større begivenheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv for at styrke turismen og væksten i Høje-Taastrup Kommune samt omtale i nationale medier. Endvidere fremgår det af Udviklingsstrategien, at Når faciliteter og kultur tænkes ind i byens rum, skabes der god grobund for en udvikling som frigør og synliggør de mange gode kræfter. Dette understøttes af kulturpolitikkens tema Kunst og Kulturarv i det offentlige rum, hvor det offentlige rum gaden, pladsen, stien, parken, skoven danner 20

22 rammen om borgernes og kulturaktørernes oplevelses- og udfoldelsesmuligheder indenfor kunst og kulturarv. Økonomi Når den endelige kulturpolitik er vedtaget vil indsatserne i dialog med interessenterne blive formuleret og udmøntet i konkrete aktiviteter med tilhørende budgetter. Aktiviteterne afholdes inden for de givne budgetter for Kulturelt samråd, biblioteker, kulturhuse med flere. Retsgrundlag Byrådets godkendelse. Politik/Plan Godkendelse af kulturpolitik. Information Høring Oplægget sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune. Vurdering Administrationen vurderer, at oplægget til kulturpolitik giver Høje-Taastrup Kommune mulighed for at understøtte et mangfoldigt og udviklingsorienteret kulturliv ved at arbejde helhedsorienteret og forpligtende. Oplægget til kulturpolitik understøtter, at kultur skal bruges på tværs af sektorer, at kultur skal bruges til at skabe enhed og mangfoldighed i kommunen, at kultur skal bruges aktivt i mødet med andre mennesker og at kultur skal bruges i et udviklingsperspektiv. Oplægget til kulturpolitik relaterer sig til kommunens tværgående temaer, herunder vækst, uddannelse, et aktivt liv og integration og understøtter samtidig idræts- og bevægelsespolitikkens målsætninger og indsatser. Andre relevante dokumenter Direktionens Tænk på tværs ark, dok. nr.: Fritids- og kulturpolitik, vedtaget den 16. december

23 Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Oplægget til kulturpolitik drøftes og godkendes. 2. Kulturpolitikken sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune. Bilag: 1 Åben oplæg til endelig kulturpolitik /11 22

24 9. Taastrup Idræts Center anmoder om kompensation af låneomkostninger ved låneomlægning 2011 Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 10/27849 Sagsfremstilling Citeret fra henvendelse fra Taastrup Idræts Center: Bestyrelsen i Taastrup Idræts Center har efter omlægning af kreditforeningslånene i 2011, til et samlet lån i Høje-Taastrup Kommune, kunne konstatere, at der i sagen er på løbet omkostninger som er tilskrevet Taastrup Idræts Center. I hvilken som helst låntagning følger der omkostninger med, som låntager skal udrede. Det er der også i denne sag, hvor vores lån er omlagt. Hvis Taastrup Idræts Center havde henvendt sig og bedt om omlægning af lån, så ville vi skulle betale de omkostninger der fulgte med. Men da det i denne sag er et ønske fra Høje-Taastrup Kommune, mener bestyrelsen, at omkostningerne også bør udredes af Høje-Taastrup Kommune. I denne sag svarer omkostningerne til et beløb på kroner. Taastrup Idræts Center har i 2011 betalt disse omkostninger over driften. Bestyrelsen i Taastrup Idræts Center er interesseret i at høre byrådet, om de er enige i denne udlægning. Sagshistorik I sommeren 2010 bad Taastrup Idræts Center (TIC) Byrådet om godkendelse af refinansiering af TICs afdragsfri lån hos Realkredit Danmark. Ved denne lejlighed blev administrationen opmærksom på at TICs låneoptagelse er underlagt den kommunale lånebekendtgørelse, hvilket betyder at lån kun kan optages hvis kommunen har ledig låneramme. Da Høje-Taastrup kommune ikke havde ledig låneramme i 2010 var låneoptagelse ikke en mulighed, hvorfor der således kun var den mulighed at Byrådet indfriede lånet hos Realkredit Danmark og selv finansierede et lån af kommunekassen til TIC. Ved samme lejlighed blev det indfriede lån sammenlagt med et andet ældre kommunalt lån til TIC. Det nye samlede lån blev bevilget af Byrådet Ved indfrielse af lånet hos Realkredit Danmark og sammenlægning af denne gældspost med det andet kommunale lån på løber der således låneomkostninger, som naturligt afholdes af låntager og tillægges lånets hovedstol. Dette er almindelig praksis og ville være sket ved refinansiering hos Realkredit Danmark. 23

25 Økonomi Omkostningerne ved låneomlægningen kan specificeres således: Beløb Renter Låneomkostninger, kurtage gebyrer mv Kurstab ved indfrielse af lån I alt De samlede låneomkostninger er indregnet i det samlede lån. Lånet afdrages over 15 år, hvilket betyder en årlig påvirkning af Taastrup Idræts Centers likviditet på cirka kr. pr. år. Retsgrundlag Den kommunale lånebekendtgørelse og Byrådets beslutning. Politik/Plan Information Ingen bemærkninger Høring Vurdering Administrationen vurderer, at almindelig praksis ved låneomlægning er fulgt, hvorfor der ikke er begrundelse for at yde Taastrup Idræts Center kompensation/refusion af låneomkostninger ved låneomlægningen, hverken som tilskud eller nedsættelse af gældspost. Administrationen vurderer, at omkostningen ikke påvirker Taastrup Idræts Centers likviditet, da den årlige omkostning er minimal i forhold til det samlede likviditetsforbrug. 24

26 Indstilling Administrationen indstiller, at Taastrup Idræts Center ikke ydes kompensation for omkostninger til låneomlægning. Bilag: 1 Åben TIC anmodning om refusion af låneomkostninger ved omlægning /12 25

27 10. Videreførelse af Danmarkshistorien i Vestskoven Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 03/2392 Sagsfremstilling Baggrund Danmarkshistorien i Vestskoven er et projekt, der blev stiftet i 1992 i forbindelse med Vestskovens 25 års jubilæum på initiativ af Miljøministeren og borgmestrene for kommunerne Høje Taastrup, Ledøje-Smørum og Albertslund. Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven var dengang som nu at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes. Formålet søges opfyldt ved bl.a. afvikling af årsarrangementer og andre arrangementer, udgivelse af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler, formidling af danmarkshistorien i Vestskoven og på egnen mm. I forbindelse med kommunalreformen indtrådte Egedal Kommune i Danmarkshistorien i Vestskoven. Danmarkshistorien i Vestskoven finansieres af 1 kr. (i 1992-kr.) pr. indbygger i de 3 kommuner, og ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de 3 kommuner (2 fra hver), 2 repræsentanter fra Københavns Skovdistrikt, samt 1 repræsentant fra Kroppedal Museet. Bestyrelsesrepræsentanterne fra Høje-Taastrup Kommune er Helle Maj-Britt Christensen (A) Else Stokholm (O) Projektet Danmarkshistorien i Vestskoven drives af frivillig arbejdskraft fra bestyrelsen og de involverede parter. Der er således ingen ansatte i projektet. Regnskabet føres af Albertslund Kommune, og der er overførselsadgang af overskud fra et finansår til det næste. Projektets videreførelse i Da projektets ramme fastsættes for en begrænset årrække ad gangen, der nu udrinder pr , skal der tages stilling til fortsættelsen af projektet. Det estimeres, at projektet kan videreføres med et mindre tilskud end hidtil, den generelle økonomiske situation taget i betragtning. Dvs. for 50 øre pr. indbygger, (1992-niveau). Udover opsparing til en nyudgivelse af den oprindelige grundlagsbeskrivelse af Danmarkshistorien i Vestskoven samt de andre normale fokuspunkter, har projektet to målrettede indsatsområder i Vestskoven fylder 45 år i år, så planen for året er at eksponere et tema, der forener skoven, det historiske landskab, Kroppedal og Vikingelandsbyen. Og sammen med denne indsats, skal der fastholdes de ca. 100 børn, der går i Hugin og Munin-klubben, og som har meget glæde af klubben, som giver dem noget, de ikke helt kan få ved andre tilbud i respektive sammenhænge. Bare med de to indsatsområder alene giver projektet Danmarkshistorien i Vestskoven en sund og samtidig meget lærerig udfoldelsesmulighed for voksne og børn og er med til at berige området. Kombinationen af kultur, historie og natur i skoven kræver fortsat fokus og er et væsentligt element i kommunernes kulturhistoriske arv og daglige virke. Kommunerne betaler kr. pr. indbygger til projektet i øjeblikket. I runde tal ser det således ud for 2011: Høje Taastrup: kr. 26

28 Egedal: Albertslund: kr kr. Årsarrangementerne koster lidt forskellige afhængigt af temaet, men max. har hidtil været kr. derudover ønskes Hugin-Munin-klubben, Vikingevejen, bogen om Salshuset mm. fortsat også støttet, og endelig er der den målrettede opsparing til genudgivelsen af grundlagsbogen, beskrivelsen af hele landskabet, dets historie og udvikling. En bog, der lokalhistorisk er afgørende for den kollektive forståelse af områdets betydning som et arnested for udvikling og vækst. For at sikre det fortsatte fokus på området og det betydning og tilbud til borgerne, indstilles det, at projektet fortsætter. Det foreslås, at projektet kører vederlagsfrit i 2012 og fra forlænges i yderligere 4 år til halv pris, dvs. med 50 øre pr. borger i de tre ejerkommuner i 1992-niveau som oprindeligt fastsat. Dette giver anslået årligt i årene : Høje Taastrup: kr. Egedal: kr. Albertslund: kr. Økonomi Projekt Vestskoven Vedtaget budget Nyt budget Til kassen I henhold til sagsfremstilling er 2012 vederlagsfrit, men i forhold til 4 trinsmodellen for finansiering anmodes om at 2012 budgettet forbliver indenfor bevillingen til dækning af manglende finansiering vedrørende Taastrup Teater, som anført i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget. Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Information 27

29 Høring Vurdering Administrationen vurderer, at Danmarkshistorien i Vestskoven giver et vigtigt bidrag til formidling af det kulturhistoriske landskab i Vestskoven i det område, hvor Egedal, Albertslund og Høje-Taastrup kommuners grænser mødes. Administrationen vurderer, at projektets formål understøttes ved blandt andet afholdelse af årsarrangementer og andre arrangementer, udgivelse af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler, formidling af danmarkshistorien i Vestskoven og på egnen mm. Andre relevante dokumenter Ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven om videreførelse af projektet, Dokument nr.: /11 Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Projektet Danmarkshistorien i Vestskoven forlænges til og med Ejerkommunerne i årene yder 50 øre pr. borger i 1992-kr. niveau 3. Budgetåret 2012 er vederlagsfrit og at det uforbrugte budget bruges til finansiering af Taastrup Teater i henhold til 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget 4. Budgetårene budgetteres med kr. pr. år i 2013-prisniveau og restbeløbet kr. pr. år lægges i kassen. 28

30 11. Vision Fløng - brugsret over græsarealet mellem de to sammenlagte klubber (Engvadgård og Fløng Klubben) til anlæggelse af en multibane Sagstype: Åben Type: Fritids- og Kulturudvalget I Sagsnr.: 11/20506 Sagsfremstilling Administrationen har af Fløng Udviklingsgruppe (FU) og bestyrelsen i Klub Engvadgård modtaget et skriftligt visionsoplæg for den fremtidige byudvikling af Fløng by med titlen Vision Fløng 2011 Danmarks første Idrætsby. Sagen blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget sag nr. 1, som en principdrøftelse af visionsoplægget. Som en del af Vision Fløng ønsker Fløng Udviklingsgruppen nu at påbegynde arbejdet med at søge midler til etablering af en række idrætsfaciliteter herunder en multibane, som ønskes anlagt på det græsareal, der binder de to sammenlagte klubber sammen - Fløng Klubben og Klub Engvadgård. For at Fløng Udviklingsgruppen kan ansøge fonde om de nødvendige midler, er det en forudsætning, at de indledningsvis af Høje-Taastrup Kommune får en politisk godkendelse af brugsretten til området, hvor multibanen ønskes anlagt. Vision Fløng 2011 Danmarks første Idrætsby Med helhedsplanen Vision Fløng 2011 Danmarks første Idrætsby ønsker FU og bestyrelsen i Engvadgård/Fløngklubben at fremtidssikre Fløng by, så bydelen kan vedblive med at være et attraktivt boligområde i Høje-Taastrup Kommune, der fortsat kan tiltrække tilflyttere såvel som fastholde dem der allerede bor der. Målet med helhedsplanen for Vision Fløng 2011 er, at: der med udgangspunkt i det store sammenhængende idrætsanlæg og den sammenlagte klub skabes landets første helstøbte idrætsby med aktiviteter for såvel børn, unge og ældre. skabe en bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling. styrke Høje-Taastrup Kommunes brand som en sund, tryg, børnevenlig og visionær (idræts)kommune. Økonomi Udgangspunktet for etableringen af en multibane på græsareal mellem de to sammenlagte klubber er at denne finansieres af ansøgte fondsmidler. Finansiering af den afledte drift af multibanen forventes varetaget af Fløng Udviklingsgruppen og bestyrelsen i Klub Engvadgård. Retsgrundlag Politik/Plan 29

31 Information Høring Vurdering Administrationen har gennemgået kommunalplanerne, hvoraf det fremgår at alle områderne som projektet Vision Fløng omfatter, inklusiv græsområdet mellem de to klubber er kommunalt ejet. Administrationen vurderer, at Fløng Udviklingsgruppen kan få tilkendt brugsret over det kommunale område, som ligger mellem de to sammenlagte klubber, så de kan påbegynde arbejdet med at ansøge fonde om finansiering til etablering af en multibane. Administrationen vurderer dog, at en overdragelse af brugsretten kræver, at der udarbejdes en erhvervsaftale, hvor det præcise areal nærmere defineres og der blandt andet tages stilling til parterne (hvem er lejer), tidshorisont, hvad arealet kan bruges til, opsigelse, misligholdelse, driftsomkostninger, retablering osv. Formålet med brugen af det konkrete areal samt hvilke aktiviteter, der må udøves skal overordnet fremgå af en lokalplan for området og eksplicit fremgå af erhvervslejeaftalen den aftale der indgås mellem Høje-Taastrup Kommune og de ansvarlige brugere Endelig vurderer administrationen, at Fløng Udviklingsgruppen bør etablere sig som en forening, med henblik på skabelsen af en juridisk enhed, hvor tegningsrettigheder og hæftelse for økonomiske forpligtelser er definerede. Alternativt kan de enkelte medlemmer af Fløng Udviklingsgruppen også indgå lejeaftale med Høje-Taastrup Kommune. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Fløng Udviklingsgruppen får brugsret over det kommunalt ejet græsareal mellem de to sammenlagte klubber Fløng Klubben og Klub Engvadgård under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt: 1. Fløng Udviklingsgruppen etablere sig som forening, dvs. en juridisk enhed hvor tegningsrettigheder og hæftelse for økonomiske forpligtigelser er definerede. Såfremt Fløng Udviklingsgruppen ikke ønsker, at etablere sig som forening skal hvert medlem i gruppen indgå selvstændig lejeaftale med Høje-Taastrup Kommune. 2. Der udarbejdes en erhvervsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Fløng Gruppen som forening eller som enkelte lejere, hvor det præcise areal nærmere defineres og der blandt andet tages stilling til parterne (hvem er lejer), tidshorisont, hvad arealet kan bruges til, opsigelse, misligholdelse, driftsomkostninger, retablering osv. 30

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 18:00-18:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 1. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 1. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:40 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 31-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 31-10-2018 17:00 1 (Åben) Regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-19:30 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept skal grundlæggende bruges til at sikre, at der er en rød tråd fra kommunens vision til den service, som borgere,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:20 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 18:35 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Justering af kriterierne for støtte fra Aalborg Kommunes kulturpulje.

Justering af kriterierne for støtte fra Aalborg Kommunes kulturpulje. Punkt 4. Justering af kriterierne for støtte fra Aalborg Kommunes kulturpulje. 2014-33295. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til, at udvalget drøfter og godkender forslag til justerede retningslinjer

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 1. Navn Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Foreningen har hjemsted i Holstebro

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 18:30-20:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Jeanette Ingemann (C), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere